가상화폐

인민은행 심천시 지점, 심천 증권 감독국, 시 인터넷 정보 사무소, 시 지방 금융 관리국은 지속적으로 특별 정리를 진행하고, 해당 지역 웹사이트 플랫폼이 주체 책임을 엄격히 이행하도록 촉구하며, 법에 따라 위법 및 위반 자매체 계정을 처리하도록 하고 있습니다.일부 전형적인 사례로는: "USDT 상인 교류 그룹", "함께 가상 화폐를 즐기자", "비트코인 검색", "위챗 빠른 교환", "중국 체인 노인 9", "약을 부수고 좋은 잠을 자다", "작은 금붕어 9884", "사용자 0767527971" 등의 계정이 국내에 가상 화폐 관련 사업 활동 마케팅 홍보 정보를 위반하여 제공하고, 사회 대중을 유도하여 가상 화폐 불법 금융 활동에 참여하도록 하고 있습니다. "가상 화폐 등 관련 위험 방지 및 처리에 관한 통지" 등의 관련 정책 규정에 따라, 위의 계정은 플랫폼에 의해 법에 따라 영구적으로 폐쇄 처리되었습니다.

한국은 1950년 《국가재산법》을 개정하여 가상화폐와 지식재산권을 국가 자산 범주에 포함시키고, 2027년에는 토큰화된 정부 채권 시범 사업을 시작할 계획입니다.

검찰일보 보도에 따르면, 후난성 샹탄시 우후구 인민검찰원과 샹탄대학교 법학부 연구자들이 공동으로 작성한 글에서 가상화폐를 이용한 자금세탁 범죄의 형법 규제 난제에 대한 체계적인 대응 방안을 제시했다. 글에서는 현재 사법 실무가 행위 정형화, 증거 확보, 추징 및 손해 배상이라는 세 가지 난제에 직면해 있다고 지적했다. 첫째, 형법 제191조의 자금세탁죄는 여전히 7종의 상류 범죄로 제한되어 있어 많은 사건이 "은닉죄"로 처리될 수밖에 없다. 둘째, 혼합기, 프라이버시 코인, 크로스 체인 전환 등의 수단으로 인해 증거 사슬이 단편화되어 전통적인 수사 수단으로는 침투하기 어렵다. 셋째, 가상화폐의 법적 속성 충돌, 절차 규칙의 공백 및 국경 간 협력 장벽으로 인해 추징 집행이 어려워지고 있다.이에 대해 글에서는 "1건 2조사"를 추진하고, 블록체인 데이터의 자가 진위 확인 원칙을 확립하며, 단계적 증명 기준을 구축하고, 국가 차원의 사건 관련 가상화폐 관리 및 처분 플랫폼을 설립할 것을 제안하며, 동시에 가상화폐 범죄 국제 형사 사법 협조 특별 협정 체결을 적극적으로 추진할 것을 권장하고 있다.

《남화조보》에 따르면, 원저우시 공안국의 손승빈, 저장성 공안청 형사수사총대의 루옌디 등이 6월 4일 저널 《형사기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 자산에 대한 증거 수집 도구 및 사건 처리 절차를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가 경찰이 사용자 데이터를 확보할 수 있도록 하는 방법입니다. 경찰은 정식 법적 경로를 통해 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 얻을 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조했습니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 보유해서는 안 됩니다. "사건 처리와 보관 분리" 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 실시하고 명확한 규제 체인 기록을 구축해야 합니다.

《남화조보》에 따르면, 온주 경찰국의 손승빈, 저장성 공안청 형사 수사 총대의 로연디 등이 6월 4일 저널 《형사 기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상 화폐 자산에 대한 증거 수집 도구와 사건 처리 프로세스를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 블록체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가는 방법입니다. 이를 통해 경찰은 사용자 데이터를 확보할 수 있습니다. 경찰은 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 정식 법적 경로를 통해 확보할 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조합니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 소지해서는 안 됩니다. 사건 처리와 보관 분리 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 수행하고 명확한 규제 체계 기록을 구축해야 합니다.

중국 상하이시 징안구 인민검찰원에 따르면, 최근 해당 검찰원은 가상화폐를 이용한 불법 외환 거래 범죄 집단의 리모를 불법 경영죄로 기소했다. 6월 10일, 본 사건은 법정에서 심리되고 즉시 판결이 내려졌으며, 3년에 걸쳐 2억 위안이 넘는 금액이 관련된 불법 경영 시리즈 사건이 일단락되었다. 2024년 7월, 국가 외환 관리국은 일상 모니터링 중 Z 회사가 가상화폐를 이용해 국내 고객의 자산을 해외로 이전하는 비정상적인 단서를 발견하고, 이후 공안 기관에 이첩했다.조사 결과, Z 회사는 2019년에 해외에 등록되어 "프라이빗 뱅크"라는 명의로 포장하여 홍보하였으며, 가상 은행 앱을 개발하여 정규적인 허위 모습을 조성했지만, 우리나라의 외환 업무 운영 허가를 받지 않고 실질적으로 불법 외환 거래 활동을 하고 있었다. 이 범죄 집단은 해외 부동산 구매, 이민, 유학 등 자금 수요가 있는 고액 자산가를 겨냥하여 중개인을 통해 유입시키고, 고객 관리자, 거래원, 고객 서비스 직원 등이 환전 프로세스를 연결했다. 고객은 인민폐로 가상화폐 환전업자에게 가상화폐를 구매하고 Z 회사의 해외 가상 지갑으로 이체하며, 범죄 집단은 해외에서 가상화폐를 외화로 환전하여 고객이 지정한 해외 계좌로 이체한다. 전 과정에서 실제 자금의 국경 간 이동은 없으며, 국내외 자금 풀을 통해 각각 정산되고, Z 회사는 그 중 3%의 환전 서비스 수수료를 수취하며, 중개인에게 0.5%의 수수료를 지급한다.본 사건에는 총 9명이 출두하였고, 또 다른 주범 한 명은 아직 수사 중이다. 검토 결과, 관련 인원은 국가 법률 규정을 공동으로 위반하여 불법 외환 거래를 하여 금융 질서를 어지럽혔으며, 상황이 심각하거나 특별히 심각하여 불법 경영죄로 형사 책임을 물어야 한다. 법원은 고모, 리모 등 5명에게 6년에서 2년 6개월의 징역형을 선고하고, 150만 위안에서 30만 위안의 벌금을 부과했다; 천모, 황모 등 4명은 범죄 상황이 비교적 경미하고, 관련 금액이 상대적으로 적으며 자발적으로 유죄를 인정한 점을 고려하여 검찰 기관이 상대적으로 불기소 처분을 내렸다.

신화망 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 오늘 기자회견을 열었으며, 최고검 부검찰장 미아오 생밍이 검찰 기관이 "자세탁" 및 "타자세탁" 범죄를 깊이 파고들어 철저히 조사하고, 마약 관련 자산 추적을 강력히 추진하여 마약 세탁 범죄에 대한 전면적인 단속을 보장한다고 소개했습니다. 지난해 1월부터 올해 5월까지 마약 세탁 범죄로 1200명 이상을 기소했으며, 최고검이 감독하고 충칭 검찰 기관이 처리한 리 모보 등 사람들의 대규모 국경 간 밀수, 판매, 운반 마약 및 세탁 사건에서 리 모보는 가상 화폐를 통해 4800만 위안 이상을 세탁하였고, 법에 따라 여러 범죄로 사형을 선고받았습니다.

중국 인민은행 공식 계정에 따르면, 중국 인민은행 부행장인 셴창넝은 중국의 반자금세탁 작업이 고품질 발전의 새로운 단계에 접어들었으며, 자금세탁 및 관련 불법 범죄에 대한 단속 효과가 뚜렷하다고 밝혔습니다. 2025년까지 전국적으로 형법 제191조에 따른 자금세탁죄 판결 건수가 2000건을 초과할 것으로 예상되며, 2022년 이후 전문 자금세탁, 가상화폐 자금세탁 및 국경 간 자금세탁 활동에 대한 단속을 강화하고 자금세탁 범죄의 수사, 기소 및 판결의 질과 효율성을 높이고 있습니다.

중국 검찰관 웨이신 공식 계정에서 발표한 《해외 사건 연구｜가상 화폐 세탁 범죄의 국경 간 전자 증거 수집 요점》에서는 가상 화폐 세탁 범죄 사건을 처리할 때 가상 화폐 지갑 주소를 돌파구로 삼고, 블록체인 기술을 활용하여 체인 상 데이터 특성과 자금 흐름 경로를 분석하여 가상 화폐를 이용한 세탁 행위를 식별하고 정밀 타격을 실현해야 한다고 지적하고 있습니다.기사에서는 신원 연관성과 거래 연관성 두 가지 핵심 증명 요소를 중심으로 "국내 증거 수집을 기반으로 하고, 국경 간 증거 수집을 보강하는" 증거 수집 모델을 구축하고, 단일 측 증거 수집과 양자 사법 협조의 적용 경계를 규범화하여 국경 간 증거 수집 효율성을 높여야 한다고 제안하고 있습니다.거래소, 지갑 서비스 제공업체 및 결제 경로 등 제3자 주체에 대해서는 "요소화"된 조정 기준을 수립할 것을 권장하며, KYC 자료 및 변경 기록, 로그인 로그, 장치 및 IP 정보, 이중 인증 기록, 입출금 기록, 체인 상 주소, 거래 해시 및 리스크 관리와 동결 기록 등의 데이터를重点적으로 확보하여 "주소---계좌---자연인"의 연관 관계를 구축해야 한다고 강조하고 있습니다.

신화일보 보도에 따르면, 쓰촨 야안 경찰은 국경을 넘는 네트워크 성범죄 사건을 적발했습니다. 사건에 연루된 음란 만화 웹사이트 "羞羞色漫"은 청소년을 유도하여 빈번하게 소액 충전을 통해 이익을 얻었으며, 웹사이트 조회 수는 1억 회를 초과하고 자금 흐름은 1,200만 위안(약 166만 달러)에 달합니다. 경찰은 국내 인물이 여러 회사와 개인 계정을 통해 범죄 수익금을 수령하고, 이 모 씨 등은 가상 화폐를 통해 해외로 송금한 사실을 확인했습니다.최근 야안시 명산구 인민법원은 5명의 피고인에 대해 각각 음란물 유포로 인한 이익죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 죄로 유죄 판결을 내렸습니다. 현재 사법 당국은 웹사이트 뒤에 있는 해외 자금 출처를 조사하고 있습니다.

홍콩 현지 언론에 따르면, 홍콩 경찰은 6월 5일 한 남성이 신고한 사건을 접수했다. 그는 이전에 가상 화폐를 교환할 때, 위조된 교환업자에게 160만 USDT를 사기당했다고 주장하며, 이는 약 1400만 홍콩 달러에 해당한다. 경찰은 초기 조사 후 이 사건을 "사기 수법으로 재산을 취득한 사건"으로 분류하고, 몽콕 경찰서 형사 조사대 제10팀에 이관하여 조사 중이며, 현재까지 체포된 사람은 없다. 경찰은 시민들에게 사기 수법으로 재산을 취득하는 것은 중범죄이며, 유죄 판결 시 최대 14년의 징역형에 처해질 수 있다고 경고했다.

최근 중국 베이징 하이뎬 법원은 한 사기 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 은퇴한 노인 멍모는 가상 화폐 거래에 빠져 자신의 연금을 사용하기를 원치 않아, 짧은 동영상 플랫폼에서 20대 "중앙 부처" 직원인 샤오홍으로 가장하여 한 젊은 남성과 온라인 연애 관계를 맺었습니다. 멍모는 가족의 병으로 수술비가 급히 필요하다거나, 해외에서 시험 준비를 해야 한다는 이유로 총 20만 위안 이상을 그 남성에게 사기쳤습니다.멍모는 사기당한 20만 위안 이상을 모두 가상 화폐 거래에 투자하고 10배 레버리지를 개설했으나, 이후 시장 하락으로 인해 강제 청산을 당하고 자금이 모두 손실되었습니다. 하이뎬 검찰청은 이전에 멍모를 사기죄로 기소하였고, 결국 하이뎬 법원은 멍모에게 징역 4년형을 선고하고 벌금을 부과하며 피해자에게 경제적 손실을 배상하라고 명령했습니다.

《검찰일보》에 따르면, 린某, 쩡某, 다이某는 거래 가상 화폐를 핑계로 미리 계획하여 거래 과정에서 피해자의 디지털 지갑 비밀번호를 몰래 촬영하고, 가상 화폐가 입금된 후 피해자의 지갑에 몰래 로그인하여 거래를 취소하고 관련 가상 화폐를 자신의 통제 계좌로 되돌렸습니다. 이들은 총 3차례 범행을 저질러 피해자에게 총 66만 위안의 경제적 손실을 초래했습니다.1심 법원은 명확한 사법 해석이 가상 화폐 가치 계산 방식과 양형 기준에 대한 규정을 두고 있지 않은 상황에서 피해자가 구매한 금액 66만 위안을 근거로 사건 금액이 특별히 거대하다고 판단하는 것은 적절하지 않다고 보아 "기타 심각한 정황"으로 양형하여 3명에게 각각 8년에서 5년 6개월의 유기징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다. 후베이성 우한시 한양구 검찰청은 이후 항소를 제기하였고, 우한시 검찰청은 항소를 지지했습니다.검찰은 1심 법원의 법 적용이 잘못되었고, 양형이 지나치게 가볍다고 주장했습니다. 우한시 검찰청 검사 대문타오(代文涛)는 피해자에게 명확한 손실 금액이 참고할 수 있는 상황에서 가상 화폐 가치를 인정할 수 없다고 판단한 것은 논리적 모순과 법 적용 오류가 있다고 밝혔습니다. 사법 실무에서, 도난 금액을 인정할 때 매각 가격과 거래 가격을 기준으로 삼는 것이 주류 관행이며, 피해자가 실제 지불한 비용 가격으로 가상 화폐 가치를 인정하는 것은 사실, 법률 및 실무적 근거가 있습니다.우한시 중급 법원은 2심에서 검찰의 의견을 수용하여 원 판결의 해당 내용을 취소하고 도난 금액을 특별히 거대하다고 인정하여 주범 린某에게 도난죄로 10년 6개월의 유기징역형을 선고하고, 종범 쩡某와 다이某에게 각각 8년의 유기징역형을 선고하며 벌금을 부과했습니다.

山东법제보에 따르면, 칭다오시 리창구 검찰원이 제기한 비트코인 절도 사건이 판결을 받았으며, 피고인 장某某는 절도죄로 10년 9개월의 유기징역형과 10만 위안의 벌금을 선고받았다.2024년 어느 날 새벽, 피해자 펑某某의 가상화폐 지갑이 몰래 로그인되어 107개의 비트코인이 전송되었으며, 당시 시세로 환산하면 2254만 위안이 넘는다. 조사 결과, 펑某某는 지인 장某某에게 도움을 요청했으며, 장某某는 지갑 등록 과정에서 복구 문구를 획득하고 새벽에 여러 차례 시도한 끝에 지갑을 해킹하여 비트코인을 전송했다. 장某某는 체포 후 자신의 행동이 비트코인이 다른 사람에게 도난당하지 않도록 하기 위한 "보호적 인수"라고 주장했으나, 검찰은 자금 추적을 통해 도난당한 비트코인이 여러 차례 전송되고 66만 위안 이상으로 환전된 사실을 밝혀내어 그의 거짓말을 폭로했다.검찰은 비트코인이 경제적 가치와 배타적 지배성을 가지고 있으며, 형법에서 "재물"의 핵심 특성에 부합한다고 판단하여 절도죄의 범죄 대상이 될 수 있으며, 실제로 환전된 66만 위안을 절도 금액으로 삼았다. 피고인이 항소한 후, 2025년 11월, 칭다오시 중급인민법원은 항소를 기각하고 원판결을 유지했다. 이 사건은 칭다오시가 가상화폐 분야 범죄를 법에 따라 처벌한 전형적인 사례로, 사법적 태도를 명확히 전달한다: 가상화폐 관련 활동은 법적 틀 내에서 이루어져야 하며, 타인의 가상 재산을 도난하는 것도 범죄에 해당한다.

국무원 뉴스 사무실은 "시작 단계 '제15차 5개년 계획'" 시리즈 주제 뉴스 발표회를 개최하고 "전면적인 법치 국가 추진"에 관한 상황을 소개했습니다. 최고 인민 법원 재판 위원회 부부급 전담 위원, 2급 대법관 리우 구이샹은 최고 법원이 가상 화폐, 국경 간 금융 등 새로운 유형의 사건 판결 규칙을 심도 있게 연구하고, 내부 거래 및 시장 조작과 관련된 민사 배상 사법 해석을 조속히 제정하여 자본 시장의 건전한 운영을 보장하고 중소 투자자의 합법적인 권리를 보호할 것이라고 밝혔습니다.또한 그는 디지털 경제의 새로운 형태에 대해 최고 법원이 인공지능 사건 및 데이터 재산권 사법 보호와 관련된 규범 문서를 연구하고 제정할 것이며, 데이터 소유권, 데이터 거래 및 AI 생성 등과 관련된 판결 규칙을 완비할 것이라고 언급했습니다.

복주시 창산구 인민검찰원에 따르면, 한 남성이 타인의 4개의 비트코인을 훔쳐 약 90만 위안의 불법 이익을 얻어 법원에서 절도죄로 12년 7개월의 유기징역형과 30만 위안의 벌금을 선고받았으며, 2심에서 원판결이 유지되었다.사건 내용에 따르면, 2020년 말, 왕모는 린모에게 자신이 보유한 비트코인을 현금화하는 것을 도와줄 것을 의뢰했다. 린모는 왕모의 비트코인 지갑 하드드라이브 및 컴퓨터에 접촉하는 과정에서 지갑의 "비밀번호" 및 관련 데이터를 훔쳐 4개의 비트코인을 자신의 명의로 전환한 후, 차례로 판매하여 이익을 얻었다. 2024년, 왕모는 자산의 이상을 발견한 후 경찰에 신고하였고, 린모는 이후 경찰에 붙잡혔다.검찰 기관은 현행 규정이 명확히 가상화폐가 법정 통화 지위를 가지지 않는다고 밝혔지만, 비트코인은 가치성, 관리 가능성 및 이전 가능성을 갖추고 있어 형법에서 "재산"의 일반적인 특성을 충족하며, 재산 범죄의 대상에 해당하고, 관련 침해 행위 또한 형사 책임을 추궁받을 것이라고 밝혔다.

浙江일보에 따르면, 최근 닝보 세관 밀수 단속국은 심층 운영과 면밀한 수사를 통해 여러 개의 밀수 가상화폐 "채굴기" 범죄 조직을 성공적으로 적발하여 불법 산업 체인을 강력히 차단했다.이전에 닝보 세관은 "산업용 차단기"라는 품명으로 신고된 일괄 수입 화물에 대한 정기 검사를 진행하던 중, 실제 화물이 신고와 일치하지 않고 실제로는 가상화폐 "채굴기"임을 발견했다. 세관 직원은 신속하게 이 단서를 밀수 단속 부서에 전달했다. 신고를 받은 후, 닝보 세관 밀수 단속국은 즉시 정예 인력을 추려 특별 작업반을 구성하고, 데이터 분석과 단서 추적을 통해 범죄 네트워크의 조직 구조와 운영 모델을 점차적으로 명확히 했다. 시기가 성숙하자 과감히 출동하여, 동시에 광둥 동관, 심천 등지에서 수거 작전을 진행하여 여러 개의 밀수 채굴기 조직을 성공적으로 해체했다.조사 결과, 이 일련의 사건에서 불법으로 입국한 개미 L9, 빙하 KS3 등 브랜드의 "채굴기" 400여 대가 적발되었다. 조사 결과, 리아오某某를 주축으로 한 밀수 조직은 불법적인 폭리를 취하기 위해 해외 공급업체로부터 "채굴기"를 구매하고, 전체 기계를 분해한 후 품명을 허위로 신고하여 국제 특송 경로를 통해 닝보, 광저우 등지의 항구로 밀수입했다. 화물이 입국한 후, 이 조직은 다시 조립하거나 국내에서 직접 판매하거나 신장, 후난 등지의 은밀한 "채굴장"에 위탁하여 불법적인 가상화폐 "채굴" 활동을 했다. 동시에 USDT 등 가상화폐를 이용한 국경 간 결제 정산을 통해 자금 규제를 회피했다.

로영호가 소셜 플랫폼에서 자오창펑에게 "최근 '로영호'라는 이름의 가상화폐(내 프로필 사진을 로고로 사용함)가 바이낸스 거래 플랫폼에서 거래되고 있습니다. 아직 '거래 플랫폼' 탭에 공식적으로 들어가지는 않았지만, '지갑' 탭에 있긴 합니다. 어쨌든 바이낸스 거래 플랫폼입니다. 사람들이 사기를 당하지 않도록, 이를 내리거나 공식적인 불만 제기 경로를 제공해 주시기 바랍니다."라고 말했다.

베이징시 하이디엔구 인민법원 공식 계정에서 가상 화폐 "개봉" 사건에 대한 내용을 공개했습니다. 피고인은 암호화 통신 도구 등 경로를 통해 불법적으로 시민의 개인 정보를 획득하였으며, 총 9억 건 이상의 정보 데이터를 불법적으로 획득하고 "사회 공학 데이터베이스" 웹사이트를 구축하여 시민의 개인 정보를 1.7억 건 이상 저장하였으며, 가상 화폐 수금 방식으로 판매하여 이익을 얻었습니다. 또한 암호화 통신 도구를 이용해 "개봉 대기자" 그룹을 만들어 사생활 침해 등의 불법 정보를 게시하였습니다.법원은 시민 개인 정보 침해죄 및 정보 네트워크 불법 이용죄로 주범 린某某에게 징역 7년과 벌금 7만 위안을 선고했습니다.

우한시 공안국 청산구 분국의 사이버 보안 대대 경찰관 곽정우는 후베이 최초의 가상 화폐 도난 사건을 수사하는 데 참여하여 자금 흐름을 추적하고 가짜 지갑 코드를 분석하는 방법으로 1억 위안이 넘는 범죄 자금과 관련된 도난 화폐 범죄 조직을 특정하고 검거했다. 5명의 용의자가 모두 체포되었다.이 범죄 조직은 가짜 가상 화폐 지갑 APP을 개발하여 사용자가 다운로드하도록 유도하여 화폐를 도난당하게 했다. 누적 다운로드 수는 만 회를 넘었다. 곽정우는 또한 여러 건의 가상 화폐 범죄 사건 수사에 참여했다.