逃亡

DL Newsによると、フランスのLedger共同創設者デビッド・バランドは2025年1月に犯罪グループに誘拐され、犯人は彼の指を切断し、1,150万ドル相当のビットコインを脅し取った。事件発生後、警察は迅速に行動し、バランドとそのパートナーを救出し、現場で10人の容疑者を逮捕したが、1人の容疑者は混乱に乗じてスペインに逃げた。西とフランスの両国の警察が数週間にわたり追跡した結果、その容疑者は最終的にスペインのベナルマデナで逮捕された。現在、フエンヒロラ裁判所はEUの欧州逮捕状協定に基づいて引き渡し手続きを進めており、フランス当局は関与した全ての人物を特定し逮捕したことを確認している。

据公众号 "新加坡万事通" 援引泰媒报道，一名涉嫌通过加密货币平台诈骗的中国籍嫌疑人近日在泰国北榄府被捕。该嫌疑人外号 "段总"，与 BHE Exchange 加密货币交易平台诈骗案有关。BHE Exchange 曾发行名为 DDO 的代币，向投资者承诺年收益率 6% 及十年内 20 倍增值，吸引约 2 万名投资者参与。后该平台突然关闭，投资者资金无法提现，造成约 1.28 亿美元（约 9 亿人民币）损失。嫌疑人于 2024 年逃离中国后定居泰国，频繁更换住所以躲避追查。目前泰国方面已撤销其居留许可，将其遣返回中国接受进一步调查和审理。

据 CBC News 报道，21 岁的加拿大籍加密逃犯 Andean Medjedovic 涉嫌通过黑客手段从 Indexed Finance 和 KyberSwap 两个平台窃取共计 6500 万美元资产。Medjedovic 曾于 2024 年 8 月在塞尔维亚贝尔格莱德被捕，但在塞尔维亚法院拒绝荷兰的引渡请求后被释放。美国司法部文件显示，他可能已逃往波斯尼亚，目前下落不明。Medjedovic 曾利用其数学和编程天赋在 18 岁时攻击 Indexed Finance 获利 1650 万美元，随后在 2023 年对 KyberSwap 实施攻击并获利 4800 万美元。Medjedovic 曾使用虚假的斯洛伐克护照并在巴西、迪拜、西班牙等多国流窜，美司法部指控其利用 Tornado Cash 等混币器进行洗钱。

据央视新闻报道，近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法惩处赌诈违法犯罪，同时给在逃犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会，根据有关法律规定，特通告如下：自本通告发布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安机关自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。公安机关敦促相关犯罪嫌疑人，要认清形势、珍惜机会，尽快到户籍所在地公安机关投案自首，争取宽大处理。对拒不投案自首的，公安机关将公开通缉，全力缉捕，依法惩处。

インド財務省は議会への書面回答で、インドの執行機関EDがマネーロンダリング防止法に基づき、複数の暗号関連事件で約4189.89億ルピーの関連資産を押収、凍結または押収し、29人を逮捕し、22件の起訴を行ったと述べ、そのうち1人の容疑者が正式に「経済逃亡者」と認定されたとしています。同時に、インド中央直接税委員会CBDTは、仮想デジタル資産VDAに対する捜索と押収活動の中で、約88.882億ルピーの未申告収入を発見し、所得税申告書にVDA情報を記載していない4万4057人の納税者に通知を送付しました。財務省は、暗号資産はインドでは現在未規制の状態にあり、政府はVDA取引の監視と調査を強化するための能力構築を進めており、暗号資産は越境特性を持つため、効果的な規制フレームワークはリスク評価や分類基準などの面で広範な国際協力を必要とすると強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、60 歳の暗号通貨逃亡者が、1300 万ドルの暗号通貨詐欺の疑いで 2025 年 8 月 22 日にソウルで逮捕されました。この男性は、タバコを捨てたために警察に止められ、賄賂を使ってさらなる取り調べを逃れようとしました。警察はソウルの冠岳区でこの男性を止め、彼はタクシーを止めようとしながら警察に解放を懇願しました。この男性は身分証明書を提出することを拒否し、逃げようとしましたが、最終的に逮捕されました。調査によると、彼は 2018 年から 2019 年の間に 177 億ウォン（約 1260 万ドル）に関与する暗号通貨詐欺事件を実行した疑いがあり、被害者は約 1300 人です。現在、この男性は襲撃や詐欺など 10 件の告発に直面しており、2020 年以来逃亡していましたが、現在はソウル南部地方検察庁に拘留されています。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道で、34歳の男性謝家杰は、ボスの劉漢泉が無許可で換金業務を行っていることを知りながら、彼のチームを管理し、暗号通貨の交換を操作していた。短期間の23日間で430件の取引を手掛け、総額は3500万元を超えた。この男性は警察の突入作戦で逮捕され、10ヶ月の懲役を言い渡された。被告の謝家杰は、2件の支払いサービス法令違反と1件の汚職、麻薬、重大犯罪（利益の押収）法令違反の起訴に直面している。彼は以前にそのうちの1件の罪を認め、残りの起訴は6月26日に裁判官が判決を下す際に考慮される。情報によると、Sir Money Changer（SMC）はライセンスを持つ家族経営の会社で、通貨交換と越境送金サービスを提供しており、取締役はモハマド夫妻である。2021年6月、SMCは芽笼に営業所を追加し、劉漢泉は毎月1万4000元でライセンスを借りて独立して送金業務を行うことを提案した。彼は自ら従業員を雇ったが、SMCの名義で公積金を支払い、その後関連費用を返済した。同年9月から、劉漢泉は越境送金およびテザー取引を含む業務を開始したが、金融管理局に報告せず、取引記録も提出しなかった。主犯の劉漢泉は事件発覚後、カンボジアに逃亡し、暗号通貨のウォレットを空にした。彼は現在も逃走中である。

ChainCatcher のメッセージによると、Newsis が報じたところでは、韓国で発生した3256億ウォン（2.3667億ドル）を超える暗号通貨投資詐欺事件の重要人物が、海外に2年以上潜伏した後に逮捕されました。この事件の首謀者とされる容疑者は、警察の長期調査の結果、逮捕されました。このグループは、2021年12月から2023年3月の間に、28種類の異なる暗号通貨を販売・発行することで高額なリターンを得られると虚偽の約束をし、15304人を詐欺したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP Capital の最新分析では、市場が横ばいを続ける中、ビットコインの市場支配率が約 60% に上昇し、四年ぶりの高水準に達している一方で、ETH やその他の代替コインのパフォーマンスは依然として低迷していると指摘されています。分析によれば、最近のアルゼンチン大統領ミレイに関与する LIBRA プロジェクトの「逃亡」スキャンダルは、類似プロジェクトの発展に影響を与え、アルトコインやミームコインの市場を抑制する可能性があります。報告書は、マクロ環境に多くの不確実性が存在するにもかかわらず、暗号通貨のインプライドボラティリティと VIX が依然として低水準にあることを強調しており、オプション市場は単に好意的な発言に注目するのではなく、具体的な政策の変化を見守っていることを示しています。現在、取引の大半は最近のボラティリティの売却やレンジ取引に集中しており、大きなブレイクアウトを賭けるものではありません。

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、ニューヨーク南区地方裁判所は Samourai Wallet の創設者 Keonne Rodriguez の保釈条件変更の要求を却下しました。検察は、Rodriguez の手書きの「逃亡準備」メモを証拠として提出し、そこには旅行計画や緊急物品が詳細に記録されています。Rodriguez の弁護士は、これは一般的な緊急計画に過ぎないと主張しましたが、検察はこれを積極的な逃亡計画と見なしています。ChainCatcher 以前報じた ように、The Block の報道で、暗号ミキシングサービス Samourai Wallet の共同創設者が逮捕されました。検察は、彼らがシルクロードやその他の違法市場から 1 億ドルを洗浄した疑いがあると述べています。水曜日、Samourai の CEO Keonne Rodriguez と CTO William Lonergan Hill が Samourai ウォレットの運営に関して起訴されました。

ChainCatcher の報道によると、韓国の警察は2024年8月に40代の男性を逮捕しました。この男性は、158人の投資家から合計160億ウォン（約1200万ドル）を詐取した重大な暗号通貨詐欺事件を計画した疑いがあります。この詐欺活動は2021年11月から2022年6月まで続き、容疑者は虚偽の暗号通貨マイニング事業を口実に、投資家に毎月18%のリターンを約束していました。被害者の個人損失は120万ウォンから2.5億ウォンまで様々です。容疑者は2023年9月に予審公判に出席せず、約2100万ウォンを費やして目、鼻、顔の輪郭整形手術を受け、ウィッグを着用して外見を変え、10ヶ月間逃亡に成功しました。最終的に、警察は監視カメラの映像、電話記録、インターネット検索履歴などの手がかりを通じて、彼を逮捕することに成功しました。

ChainCatcher のメッセージ、現地のメディアが政府の消息筋を引用して、バイナンスの幹部ナディーム・アンジャーワラが3月にナイジェリアの拘留を逃れ、1週間以内に同国に引き渡される可能性があると報じています。先週、ナイジェリア当局はケニアでアンジャーワラを発見し、この幹部を同国に連れ戻すためにケニア当局と協力しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ナイジェリアの地元メディア Punch が政府の情報筋を引用して報じたところによると、ナイジェリア連邦政府とインターポールは、3 月 22 日に脱獄したバイナンスの幹部 Nadeem Anjarwalla の引き渡しを開始した。情報筋は、Anjarwalla の不在は木曜日にバイナンス、Tigran、Gambaryan が 5 件のマネーロンダリングの容疑で法廷に出廷することに影響を与えないと指摘した。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、ナイジェリア連邦税務局 (FIRS) はバイナンスに対して脱税の告発を行い、バイナンスは未払いの付加価値税（VAT）、法人税、未申告の税金、及び顧客の脱税を助ける共謀の四つの脱税罪で告発されています。これに先立ち、ナイジェリア政府は二人のバイナンスの幹部を拘留しました。『Premium Times』が情報筋を引用して報じたところによれば、地元メディアは週末に、政府に拘留されていた二人のバイナンス幹部の一人、ナディーム・アンジャーワラが逃亡したと報じています。