起訴

Cointelegraphの報道によると、アメリカ合衆国司法省は、Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Ruckerがサンフランシスコとロサンゼルス周辺で暗号通貨保有者に対して強盗と誘拐を行った疑いで起訴されたと発表しました。関与した金額は少なくとも650万ドルです。検察は、3人が宅配便の配達員に扮して住宅に強制的に侵入し、暴力で脅して被害者から暗号ウォレットのリカバリーフレーズを引き出したと述べています。起訴状によると、2025年11月22日から12月31日の間に、少なくとも4人が彼らに狙われ、そのうちの1人の被害者は650万ドル相当の暗号通貨を強制的に移転させられました。

ZachXBTがXプラットフォームで発表したところによると、暗号KOLであり、元フォートナイトのプロ選手であるYeloが、マイアミの高級車レンタルビジネスを通じて脅威行為者のマネーロンダリングを行ったとして起訴され、最大30年の懲役に直面しています。

英国警察の報告によると、前世界陸上選手権4×100メートルリレー金メダリストであるイギリスの短距離選手CJ Ujahと他の9人が「共謀詐欺」の容疑で起訴され、暗号通貨詐欺事件に関与しているとされています。警察によると、この犯罪グループは警察や暗号通貨会社の職員を装い、複数の被害者に対して電話詐欺を行い、シードフレーズを含む重要なウォレットの安全情報を漏洩させるように誘導し、その後被害者の暗号資産を移転させました。その中の一人の被害者は30万ポンド以上の損失を被りました。この事件は、イギリス東部地域特別作戦部隊（ERSOU）がケント郡、エセックス、ロンドンを横断して共同調査を行った結果、解決されました。10人の容疑者が出廷し、その中のUjahは5月28日まで保釈が認められました。現在32歳のUjahは、2017年にイギリス代表として世界選手権4×100メートルリレー金メダルを獲得し、同年にダイヤモンドリーグのチャンピオンにもなりました。彼は2022年にドーピング問題で22ヶ月の出場停止処分を受け、その後、サプリメントの汚染による誤検出と認定されました。Ujahの他に、もう一人のイギリスの短距離選手Brandon Mingeliも逮捕リストに含まれており、現在は勾留されています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、21名の個人に対して訴訟を提起し、約10年にわたる国際的なインサイダー取引計画に関与したとして告発しました。彼らは、複数の国際法律事務所から漏洩した未公開の重要情報を利用して、数百万ドルの不正利益を得たとされています。SECは、ロサンゼルスの合併・買収弁護士ニコロ・ヌラフチャンとそのパートナーであるロバート・ヤドガロフがこのインサイダー取引ネットワークを組織し運営していると指摘しました。ヌラフチャンは、彼の法律事務所のクライアントから12件以上の企業合併取引に関する重大な非公開情報を盗み、他の参加者に漏洩し、彼らはその情報を利用して取引を行い、一部の利益を返還しました。SECは、二人が別の企業弁護士を勧誘し、さらに多くの合併インサイダー情報を取得し、取引を広め続けたとも述べています。SECは、この執行行動が「大規模なインサイダー取引ネットワークを打破し、漏洩の連鎖全体に責任を追及する」という決意を示していると述べました。同時に、アメリカ・マサチューセッツ州検察官事務所は、すべての関係者に対して刑事告発を行いました。FBI、イギリスのFCA、スイスのFINMAなど、複数の国の規制当局も調査に協力しています。

Arkham の監視によると、Kyber Network のハッカーが盗まれた資金を Tornado Cash に移動させています。このハッカー Andean Medjedovic は、2023 年末に KyberSwap から 4,880 万ドルを盗んだことがあり、以前には Indexed Finance を攻撃して 1,650 万ドルを盗んでいます。彼は 2025 年に FBI に起訴されました。

Cointelegraph の報道によると、フランス国家組織犯罪検察官のヴァネッサ・ペレは、暗号通貨保有者に対する「レンチ攻撃」を実施したとして、88人が起訴されたと述べています。その中には10人の未成年者が含まれており、75人が勾留されており、パリの裁判所の予審判事が調査している12件の事件に関与しています。「レンチ攻撃」とは、侵入強盗や誘拐などの方法で暴力を用いて被害者の暗号ウォレットへのアクセス権を取得することを指します。ペレは、一部の容疑者が複数の事件に関与しており、構造化されたネットワークの存在が明らかになったと述べ、すべての加害者と首謀者を特定するための調査が進行中であるとしています。フランス国家組織犯罪局の記録によれば、2024年にはこのような事件が18件、2025年には67件、2026年にはこれまでに47件発生しています。

フランス国家反組織犯罪検察院（Pnaco）は、暗号通貨に関わる誘拐および違法拘禁事件が持続的に急増していると述べており、現在調査中の12件の関連事件のうち、88人が起訴されており、その中には10人以上の未成年者が含まれ、さらに75人が勾留されています。検察のデータによると、2023年以降、フランスの法執行機関は135件のこのような事件を記録しており、2024年には18件、2025年には67件に増加し、2026年の現在までに47件に達しています。事件の多くは暴力的な誘拐、身代金の恐喝、被害者に暗号資産を移転させる強制を含んでいます。検察は、一部の容疑者が異なる事件に何度も登場していることから、背後に構造化された犯罪ネットワークが形成されていることを示していると指摘しています。以前、Ledgerの共同創設者であるDavid Ballandが誘拐された事件も、フランスの暗号業界における安全リスクの増大の重要な兆候と見なされています。

市場の情報によると、Solana エコシステムアプリ Believe の創設者 Pasternak が、暗号 rug pull 詐欺に関与した疑いでニューヨークの裁判所で起訴された。この事件は Solana パブリックチェーンエコシステムに関連しており、数百万ドルの損失に関係している疑いがある。Pasternak は Believe プロジェクトの責任者として、プロジェクトを利用して詐欺行為を行い、投資家に重大な経済的損失をもたらしたとされている。現在、案件は審理中であり、関連する詳細はまだ完全には公開されていない。

現地時間の月曜日、サンフランシスコ地方検察官事務所は、先週OpenAIの創設者サム・アルトマンを襲撃した容疑者ダニエル・モレノ・ガマが殺人未遂で起訴されたと発表しました。司法省が発表した情報によると、容疑者は爆発物を使用して財産を破壊し、未登録の銃を不法に所持したという連邦の告発にも直面しています。月曜日にサンフランシスコ連邦裁判所に提出された起訴状によれば、ダニエル・モレノ・ガマは金曜日の襲撃事件後に逮捕され、サンフランシスコ警察の警官が彼の身に彼の意図を詳細に記録した文書を発見しました。ダニエル・モレノ・ガマは文書の中でアルトマンを殺害する意図を表明し、人類は人工知能によって「まもなく絶滅する」と警告しました。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、Tornado Cash混合プロトコルの共同創設者ローマン・ストームによる最新の刑事告発撤回要求に対して明確に反対の意を表明し、最高裁判所の最近の判決はこの事件とは無関係であり、撤回の理由にはならないと述べました。ストームの弁護士は以前、彼が最高裁判所の新しい判決（著作権侵害に関する民事事件）を引用して撤回動議を支持する意向を示したと裁判所に提出しました。しかし、アメリカの検察は連邦裁判官への手紙の中で、その判決は現在の刑事告発とは完全に異なる状況と業界を扱っているため、本件の処理に影響を与えるべきではないと指摘しました。この法的戦いは、トランプ政権が暗号分野に対して持つ矛盾した立場を反映しています。一方でアメリカ政府は比較的暗号に支持的な政策傾向を示している一方で、他方では一部の暗号プロジェクトの開発者に対する刑事責任を追及し続けています。現状において、ストームは再審に直面する可能性があり、事件は再び法廷審理の段階に入る見込みです。

アメリカ合衆国司法省北カリフォルニア検察官事務所は、4つの暗号市場メイキング機関からの10名の幹部および従業員が、洗浄取引を通じてトークンの取引量と価格を人為的に引き上げた疑いで起訴されたと発表しました。これにはGotbit、Vortex、Antier、およびContrarianが含まれています。そのうち3名の被告はシンガポールからアメリカに引き渡され、さらに2名は有罪を認めて判決を受けました。FBIと国税庁の刑事調査部門は、業界内の不正な取引量の操作や価格引き上げ行為を調査するために、潜入捜査の中で複数の暗号トークンを自ら作成しました。現在、100万ドル以上の暗号資産が押収されています。

米国の検察は、メリーランド州の男性ジョナサン・スパレッタが2021年以降、分散型取引所ウランiumファイナンスを何度も攻撃した疑いがあるとして、約5400万ドルの事件で正式に起訴した。ニューヨーク南地区連邦検察官事務所が発表した起訴状によると、スパレッタはコンピュータ詐欺とマネーロンダリングの2つの罪に直面しており、最高でそれぞれ10年と20年の懲役が科される可能性があり、合計で最高30年の刑期に達する。検察は、スパレッタがスマートコントラクトの取引プロセスを操作し、虚偽の利益を生み出すことで、正当な資金を超えて不正に資金を引き出し、最終的にこの取引所に深刻な損害を与え、さらには崩壊させたと述べている。さらに、調査では、彼が一部の不正所得をコレクションアイテムの購入に使用しており、アポロ11号の月面着陸ミッションで宇宙飛行士ニール・アームストロングが月に持って行ったライト兄弟の飛行機の布地を含んでいることが指摘されている。検察は、暗号資産も法律によって保護されていることを強調し、「いわゆる『暗号通貨は単なる仮想資産である』という主張は、盗難の言い訳にはならない」と述べている。

Decrypt の報道によると、Coin Center の執行ディレクターである Peter Van Valkenburgh は、トランプ政権が暗号プライバシーソフトウェア開発者を起訴しないという約束を守っていないと述べ、実際の執行と政策の表明に明らかな矛盾があるため、開発者は不確実な法的リスクに直面しているとしています。現在、アメリカ司法省はプライバシーツールを開発している複数の開発者に対して訴訟を提起し、さらには判刑を下しています。これにはビットコインやイーサリアムに関連するツールの案件が含まれており、イーサリアムの開発者 Roman Storm は一部有罪判決を受けており、検察は残りの告発を再開しようとしています。Coin Center は、「拘束力のある法的明確性」が欠如している状況下で、プライバシーツールの開発行為がユーザーの用途（例えば、マネーロンダリング）によって責任を問われる可能性があるため、業界のコンプライアンスの不確実性が悪化することを警告しています。

ロサンゼルスのコリアタウンに住むブルース・チョイ（34歳）は、火曜日にサンフランシスコ国際空港で逮捕され、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されました。連邦検察官は、彼が架空の会社「Premier Republic」の名義で、詐欺的な経済的損害災害ローンの申請を行い、約200万ドルの新型コロナウイルスパンデミックに対するビジネス救済ローンを詐取し、その後、資金を暗号通貨取引所Krakenの口座に転送して暗号通貨を購入したと指摘しています。調査の中で、検察官は約40枚のBTCおよびその他の暗号通貨を押収しました。罪が成立した場合、電信詐欺の各罪状について最高30年の懲役、マネーロンダリングの罪については最高10年の懲役が科される可能性があります。

台湾の検察は、運営を停止した暗号通貨取引所「BITGIN」と、毕竟科技の責任者である劉昱森、CEOの張瀚森、COOの張于庭を含む10人を起訴しました。その中で、張兄妹は12年の懲役刑を受ける可能性があります。検察は、同社が詐欺グループと協力し、USDTを提供し「偽コイン商」と現金での取引を行うことで詐欺とマネーロンダリングを実施したと指摘しています。この事件には46人の被害者が関与し、詐欺額は新台湾ドルで1.5億元を超え、関連資金は暗号ウォレットや海外取引所を通じて移動され、その出所を隠蔽しています。

UDNの報道によると、中国台湾の検察は、運営を停止した暗号通貨取引所「BITGIN」と、毕竟科技の責任者である刘昱森、CEOの张瀚森、COOの张于庭を含む合計10人を起訴しました。その中で、张氏兄妹は12年の懲役刑を受ける可能性があります。検察は、同社が2023年に詐欺グループと協力し、USDTを提供し、「偽コイン商」と連携して現金をオフラインで取引する方法で詐欺とマネーロンダリングを実施したと指摘しています。この事件には46人の被害者が関与しており、詐欺の総額は新台湾ドルで1.5億元を超え、関連資金は暗号ウォレットや海外取引所を通じて移動され、出所を隠蔽しています。

最高人民検察院の検察長、応勇は第14回全国人民代表大会第4回会議で最高人民検察院の業務報告を行い、その中でマネーロンダリング対策を強化し、仮想通貨や地下銀行などを利用したマネーロンダリング犯罪で3259人を起訴したことを指摘しました。法に基づいて電信ネットワーク詐欺犯罪を厳罰し、6.9万人を起訴しました。

香港の仮想通貨取引プラットフォーム AAX は、2022年11月中旬からシステムメンテナンスおよび更新を理由に運営を停止し、300人以上の顧客が約1億香港ドルの資産を回収できなくなりました。香港の法執行機関が調査を進めた結果、虚偽の情報や不正な手段によってプラットフォームが停止した疑いがあることが判明し、責任者は仮想通貨ウォレットとプライベートキーを持って香港を離れ逃亡しましたが、その後香港に戻り逮捕されました。香港警察は、詳細な調査の結果、191人の被害者に対して合計約8100万香港ドルの損失があったことを発表しました。また、AAXの責任者はプラットフォームが停止した後に約6.33億香港ドル相当の仮想通貨を引き出しており、現在彼は3件の窃盗罪および1件の詐欺罪で起訴されています。

市場の情報によると、アメリカ司法省は声明を発表し、Samaneh Ghandaliを含む3名のシリコンバレーのエンジニアが、Googleおよび他の2社の機密のモバイルプロセッサーと暗号ファイルを盗んだ疑いで起訴されたとしています。起訴状によれば、Samaneh GhandaliはGoogleに勤務している間に、数百のファイルを第三者の通信プラットフォームに転送した疑いがあり、これらの盗まれた資料はプロセッサーのセキュリティと暗号技術に関するものであり、その後、個人のデバイスや他の被告が勤務する会社のオフィス機器にコピーされたとされています。検察官は被告がファイルを削除し、電子記録を破壊し、被害会社に虚偽の宣誓供述書を提出することで行為を隠蔽したと指摘しており、現在3名の被告は共謀、営業秘密の窃盗、司法の妨害で起訴されており、司法の妨害罪は最高で20年の懲役が科される可能性があります。

据 Theblock 报道，以色列检方已对一名以色列国防军预备役军人和一名平民提起诉讼，指控他们利用军事机密信息在基于区块链的预测市场平台 Polymarket 上进行投注。検察は、予備役軍人がその軍の地位を利用して敏感な作戦情報を取得し、その情報を民間人と共有し、後者がその情報を利用して Polymarket で軍事作戦に関連する出来事に賭けたと指摘しています。テルアビブ地区裁判所は、国家検察院のサイバー部門の要請に応じて禁止命令を解除しました。容疑者は、イスラエル内部安全局、警察、国防省の安全調査部門の共同作戦で逮捕されました。二人の被告は、重大な安全関連の犯罪、贈収賄、司法の公正を妨害したとして起訴されています。