起訴

Bitcoin.comによると、アメリカのコネチカット州メリデンの税務署員ユリディア・トルヒーヨは、彼女の会社Yuri's LLCを通じて、2017年から2024年の税年度に顧客のために作成した税表において、顧客が保有していない株式や暗号通貨の売買損失を虚偽に記載したとして告発されています。アメリカ国税庁（IRS）は、彼女がForm 8888を利用して、一部の顧客の還付金を自分自身および関連人物の銀行口座に振り込んだ疑いもあるとしています。連邦大陪審は10月7日に公訴を提起し、彼女は10月9日に逮捕され、現在は5万ドルの保釈金で保釈中です。彼女は虚偽の所得税申告書を作成する手助けをしたとして19件の告発に直面しており、各有罪判決に対して最大3年の懲役が科される可能性があります。事件はまだ告発の段階であり、彼女は有罪が証明されるまで無罪と推定されています。以前、テキサス州のビットコイン投資家フランク・リチャード・アールグレンIIIは、ビットコインの購入コストを誇張したため、2024年12月に2年の懲役を言い渡され、約109.5万ドルの賠償を命じられました。

The Block の報道によると、Kishu Inu の創設者アレクサンダー・シセモアは、900 万ドルに達するいわゆる「ラグプル」詐欺に関する三つの電気通信詐欺の告発に直面しています。検察は、シセモアが投資家に対して虚偽の陳述を行っている間に、プロジェクト開始時に自分に割り当てられたトークンを秘密裏に売却していたと主張しています。現在、連邦捜査局（FBI）は Kishu Inu の投資家を探しています。

CBS アトランタの報道によると、アメリカ・ジョージア州ストーンマウンテンの 35 歳の女性メルセデス・ヘンリーは、アメリカンバンクの一般銀行職員を務めていたが、2021 年 9 月から 11 月の間に無許可で 6 名の顧客の銀行口座を暗号通貨取引所コインベースに結び付け、他者と共謀して約 93.1 万ドルを彼女の管理するコインベース口座に転送したとして告発された。連邦大陪審は、銀行詐欺、アクセスデバイス詐欺、賄賂などの複数の告発を行っており、ヘンリーは 9 月 25 日に逮捕され、法廷に出廷した。現在、事件は FBI によって引き続き調査されている。

ポーランドの検察は崩壊した暗号取引所Zondacryptoに関して元警察官を起訴しました。ポーランド中央ネット犯罪局（CBZC）は火曜日に国家検察院の組織犯罪部門の命令に基づき、Artur K.を拘留しました。彼は二つの容疑に直面しています。一つは組織犯罪グループへの参加、もう一つはBitBay、BB Trade Estoniaおよび別の実体に対する重大な財産損失を引き起こし、信託財産の侵占を助け、コンピュータ詐欺およびマネーロンダリングを助けたというものです。検察は、彼の住居の捜索で取引所の運営に関連する文書が発見されたと述べており、彼は容疑者として取り調べを受けており、検察は事前拘留を申請するかどうかを決定します。同時に、カトヴィツェの警察は燃料庫を捜索し、調査を行っています。これはZondacryptoの創設者Sylwester Suszekが2022年3月に行方不明になる前に最後に姿を現した場所です。事件を担当する検察官は専門家証人や専門の法医学機器を伴っています。この事件は失踪ではなく不法な自由剥奪として定義されており、以前に一人の容疑者がガソリンスタンドの監視カメラからハードディスクを持ち去ったとされています。Suszekは2014年にカトヴィツェでこの取引所を設立し、当時はBitBayという名前でした。2020年に登録地をエストニアのBB Trade Estoniaに移し、Zondacryptoに改名しました。彼は130万人の顧客を持つと主張しており、その大多数はポーランド人です。この取引所は4月に出金を凍結し、連絡が取れなくなりました。エストニアの金融情報局は6月29日にその運営ライセンスを取り消しました。8月以降、ポーランドオリンピック委員会の前会長Radosław P.を含む少なくとも5人が起訴されており、公に反応した者は全員が容疑を否定しています。関連する容疑はまだ裁判所で審理されていません。

アメリカ合衆国司法省ニューヨーク南区検察官事務所（SDNY）は現地時間9月15日、RobinhoodのエンジニアであるHefu ChaiとHuaisong Xiang（別名Jerry Xiang）が、会社の内部未公開情報を利用してHyperliquidの永続契約を取引した疑いで、商品詐欺および電気通信詐欺の罪で起訴されたと発表しました。SDNYによると、彼らはRobinhoodに勤務していた期間中、Robinhood Cryptoに関する新しいトークンの上場および上場時期に関する機密情報にアクセスできたとされています。2025年から2026年の間に、彼らは会社が関連トークンの上場を公表する前に、何度も対応するトークンのHyperliquid永続契約を購入し、情報が公表された後に利益を得た疑いがあります。二人はそれぞれ5万ドルを超える利益を得たとされています。検察は、永続契約がブロックチェーン上のデリバティブプラットフォームで取引されているにもかかわらず、責任を問われる金融商品に該当すると強調しています。アメリカの検察官Jamie McDonaldは、企業内部の人間は永続契約、トークン化された証券、またはその他の類似の金融商品を取引することで、証券および商品市場に関する法律を回避することはできないと述べました。36歳のChaiはカリフォルニア北区で出廷し、30歳のXiangはニューヨーク南区連邦裁判所で出廷します。二人が直面している商品取引法違反の罪は、最高で10年の懲役が科される可能性があり、電気通信詐欺の罪は最高で20年の懲役が科される可能性があります。SDNYは、現段階で起訴状に記載されている内容はすべて告発であり、二人の被告は裁判所の判決が下されるまで無罪と推定されると強調しています。

新浪财经の報道によると、中国建設銀行（アジア）株式会社の元顧客マネージャー林俊賢は、金融テクノロジー会社の職員とその仲間と共謀し、総額47万ドルを超える暗号通貨「テザー」を受け取ったことを認めました。銀行の承認なしに多くの虚偽文書を不法に認証し、保険関連の投資取引の担保として使用しました。建行アジアの内部調査がこの事件を明らかにし、その後、廉政公署に対して贈賄の告発を行い、全面的な協力を提供しました。裁判官の練錦鴻は、案件の判決を9月18日まで延期し、その間、被告は矯正署の監視下に置かれています。

CoinDesk の報道によると、ポーランドの検察は Roman Ż. に対して起訴を行った。彼は行方不明の BitBay/Zondacrypto 創設者 Sylwester Suszek の元ビジネスパートナーであり、詐欺を含む二つの罪で起訴されている。Roman Ż. は先週土曜日にポーランドのシレジア地域で逮捕され、彼の弁護士は彼が BitBay が Zonda に改名する前にその取引所の管理を手伝っていたと述べている。Roman Ż. は起訴を否認し、捜査官に詳細な陳述を提供した。警察は捜索中に Zondacrypto に関連する高価な腕時計や書類を押収した。検察は、Roman Ż. が中国に向かう計画を知った後に逃亡することを懸念し逮捕を命じた。彼の弁護士はその旅行をビジネス出張とし、9 月 13 日の帰りの航空券を持っていると述べた。裁判所は捜査期間中に Roman Ż. の拘留を続けるかどうかを決定する。以前、BitBay は 2021 年に Zondacrypto に改名し、その取引所は 4 月に取引を停止した。顧客は引き出しの凍結に直面し、少なくとも 3500 万ズウォティ（約 9400 万ドル）の損失が予想されている。エストニアの金融情報機関は、ブランド実体 BB Trade Estonia OÜ のライセンスを一部停止した。ポーランドの検察は大規模な詐欺とマネーロンダリングの疑いについて調査を開始し、6 月までに 3600 件以上の苦情を受け取っている。この事件は、Suszek が 2022 年 3 月に行方不明になったこととも関連しており、検察は 8 月に Zondacrypto の調査を Suszek の失踪事件と統合した。

アメリカ・コネチカット州の連邦検察官事務所によると、ミズーリ州セントルイスの男性セドリック・ルイス（32歳）、ジョン・デイビス（34歳）、およびマーテル・ウィリアムズ（27歳）の3人が「陰謀による商業強盗罪」（Hobbs Act Robbery）で大陪審に起訴され、最大で20年の懲役刑に直面しています。3人は2024年8月に背後の首謀者に雇われ、コネチカット州に向かい、数億ドルのビットコインの盗難に関与した個人とその両親を追跡し、暗号通貨を移転させるために脅迫しようとしたとされています。3人は監視カメラに映ることを恐れて途中で撤退し、その後フロリダ州からの別のグループが引き継いで実際の誘拐行動を実施しました。現在、3人は出廷しており、無罪を主張しています。

アメリカ合衆国司法省東ニューヨーク地区検察官事務所の発表によると、2名の中国国籍の市民、陳卓穎（別名「Jolene」、27歳、ブルックリン）と張昊杰（別名「Kevin」、38歳、クイーンズ）が7月16日にブルックリン連邦裁判所で正式に起訴され、罪名はマネーロンダリング共謀です。起訴によると、彼らは2020年から2022年の間に、ニューヨークのクイーンズとブルックリンで10人以上のマネーロンダリングネットワークを管理し、約45社のペーパーカンパニーと140の企業銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドルの「殺豚盤」投資詐欺の収益を中国国内の口座に移転させたとされています。「殺豚盤」詐欺は、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングソフトを通じて被害者に接触し、虚偽の高リターン投資機会で信頼を得た後、資金を持ち逃げする手口です。本件は国土安全保障調査局（HSI）、FBI、IRS-CIおよびアメリカ郵政検査局が共同で捜査しています。罪が成立した場合、2名の被告はそれぞれ最大20年の懲役に直面する可能性があります。

The Blockの報道によると、アメリカの連邦大陪審は南ダコタ州の暗号投資家ベンジャミン・ポール・ウィーナーを起訴し、電気通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、重大な身分盗用など29件の罪で告発しています。

Hürriyet Daily Newsによると、トルコの検察は「グランドバザール」に関与する巨大なマネーロンダリングネットワークに対して起訴を行い、関与した金額は約400億トルコリラ（約8.5億ドル）に上る。起訴状には504名の容疑者が記載されており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、外国為替両替所、POS端末、暗号通貨取引を利用して不正所得を隠蔽したとされている。容疑者はまた、犯罪収益を暗号通貨に換え、海外に移転させ、高いリターンを約束して被害者を欺く投資詐欺計画に参加させたとされている。検察官は、主犯のTürker Akに対して最高34.5年の懲役を求め、ネットワークマネージャーのMurat Dönmezoğluに対して最高31年の懲役を求めている。

Decrypt の報道によると、アメリカ司法省は、ブルガリアの暗号取引プラットフォーム RG Coins の創設者ロッセン・イオシフォフが、服役中に約 29 万ドルの裁判所に没収された暗号資産を移転した疑いで追加起訴されたと発表しました。検察は、彼が 2024 年 1 月に連邦刑務所で服役中に、複数の暗号取引プラットフォームやミキシングサービスを通じて関与した資産を移転し、政府の押収を回避しようとしたと述べています。イオシフォフは、約 500 万ドルのマネーロンダリングに関与し、ルーマニアのネット詐欺団体に資金を処理する手助けをしたため、2021 年に 111 ヶ月の懲役刑を言い渡され、260 万ドル以上の賠償金と関連する暗号資産の没収を命じられました。今回の追加起訴が成立すれば、彼は最大でさらに 25 年の懲役刑に直面することになります。

Cointelegraph の報道によると、前 FTX 高管 Ryan Salame の妻 Michelle Bond は、FTX の資金を使用して 2022 年の国会議員選挙を資金援助した疑いで刑事告発に直面しています。マンハッタンの連邦裁判官 George Daniels は、Bond が告発の撤回を求める申請を却下し、事件は引き続き進行することを決定しました。Bond は以前、検察が Salame の有罪を引き換えに彼女を起訴しないと約束したと主張しましたが、裁判官は有罪協定にはそのような約束が含まれていないと判断しました。検察は、Bond がコンサルティング契約を通じて FTX から 40 万ドルを取得し、Salame が送金した数十万ドルの追加資金を受け取り、違法に選挙活動を資金援助したと指摘し、資金の出所を隠し、連邦選挙委員会に虚偽の陳述を行ったとしています。Bond は合計で 4 件の告発に直面しており、各件は最高で 5 年の懲役刑が科される可能性があります。この事件は FTX の崩壊に関連する最後の刑事裁判となる可能性があります。

インド執法局（ED）は、新デリーのデワールカPMLA特別法廷に起訴状を提出し、チラグ・トマーおよびその仲間が約2000万ドル規模の暗号通貨フィッシング詐欺事件に関与していると正式に告発しました。調査によると、このグループはSEOを利用して高仿「Coinbase Pro」フィッシングサイトをハイジャックし、ユーザーにアカウント情報を入力させ、さらに2FA認証を騙し取ることで、被害者の暗号資産を遠隔で移転させました。資金はその後、数千のウォレットに分割され、P2P取引を通じて地元取引プラットフォームで段階的にマネーロンダリングが行われました。この事件はアメリカの連邦執法機関の行動と連携しています。以前、トマーはアメリカでFBIに逮捕され、電気通信詐欺陰謀罪で60ヶ月の懲役を宣告されました。インドEDは、国際司法協力を通じて重要な証拠を取得し、事件に関連する129の銀行口座と約6.455億ルピーの資産を凍結したと述べており、関与した資金と不動産はさらに追徴および押収手続きが進められています。

Decryptによると、アメリカ合衆国司法省は、テネシー州の男性が2020年から2024年の間に彼の会社Star Credit Holdingsを通じて暗号通貨のポンジスキームを運営した疑いで、連邦当局に11件の罪で起訴されたと発表しました。彼は保証されたリターンの虚偽の約束で投資家を誘惑し、新しい投資家の資金で古い投資家に支払いを行い、数百万ドルを詐取し、190万ドル以上を自分と家族のために流用しました。現在、彼は電気通信詐欺、マネーロンダリング、虚偽の税申告書の提出などの罪で起訴されています。もし有罪となれば、数十年の連邦刑務所の刑期に直面する可能性があります。

アメリカニューヨーク南区検察が発表した起訴資料によると、GoogleのセキュリティエンジニアMichele Spagnuoloは、重大な非公開情報を利用してPolymarketでGoogleユーザー検索結果に関連する市場に賭けた疑いで逮捕され、起訴された。起訴資料によれば、SpagnuoloはGoogleの内部ツールを使用して2025年の最も検索された人物リストを追跡し、Polymarketアドレスに約380万USDCを送金した。彼の関連アカウントAlphaRaccoonは、内部ツールに数時間アクセスした後、D4vdが11月下旬に最も検索された人物の一人になると賭けた。起訴資料はさらに、AlphaRaccoonがPolymarketアカウントから500万USDCをウォレットに転送し、交換サービスとプライバシーツールを介して資金を移動させ、その一部が最終的にイタリアのある決済処理機関のアカウントに入ったと述べている。Spagnuoloは関連取引を通じて120万ドル以上の利益を得たとされ、現在は商品詐欺、電気通信詐欺、マネーロンダリングの容疑に直面している。

韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、SolanaミームコインCATFIの分散型取引所（DEX）でのRug Pull事件について、2人を拘束起訴し、3人を不拘束起訴したと発表しました。検察は、これは「仮想資産ユーザー保護法」の不正取引条項が適用された最初の事件であり、DEXのRug Pull事件の主犯に対して拘束起訴が行われた最初のケースであると述べています。

Cryptopolitan の報道によると、シンガポールの暗号貸付プラットフォーム Hodlnaut の元 CEO 朱俊涛は、TerraUSD のポジションについてユーザーを誤導した疑いで、6件の虚偽陳述詐欺罪で起訴されています。Hodlnaut は開示せずにユーザーアカウントから 3.17 億ドルを Terra の Anchor Protocol に投資し、UST の崩壊後に 1.897 億ドルの損失を被りました。このプラットフォームは 2022 年 8 月に閉鎖された際、ユーザーに約 2.81 億ドルの負債があり、資産はわずか 8800 万ドルで、ギャップは約 1.93 億ドルでした。検察は、朱俊涛が UST の崩壊期間中およびその後に、公式の Telegram グループや電子メールで従業員に虚偽の約束をするよう指示したと主張しています。これには、会社が LUNA や UST に投資していない、損失を被っていないなどの発言が含まれます。朱俊涛は法廷で無罪を主張し、審理前の会議は 2026 年 6 月に行われる予定です。もし有罪となれば、各起訴に対して最大 20 年の懲役が科される可能性があります。

Cointelegraphの報道によると、アメリカ合衆国司法省は、Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Ruckerがサンフランシスコとロサンゼルス周辺で暗号通貨保有者に対して強盗と誘拐を行った疑いで起訴されたと発表しました。関与した金額は少なくとも650万ドルです。検察は、3人が宅配便の配達員に扮して住宅に強制的に侵入し、暴力で脅して被害者から暗号ウォレットのリカバリーフレーズを引き出したと述べています。起訴状によると、2025年11月22日から12月31日の間に、少なくとも4人が彼らに狙われ、そのうちの1人の被害者は650万ドル相当の暗号通貨を強制的に移転させられました。

ZachXBTがXプラットフォームで発表したところによると、暗号KOLであり、元フォートナイトのプロ選手であるYeloが、マイアミの高級車レンタルビジネスを通じて脅威行為者のマネーロンダリングを行ったとして起訴され、最大30年の懲役に直面しています。