セルシウス

アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所は火曜日の法廷文書で、倒産した暗号貸付プラットフォームCelsiusの元最高収益責任者Roni Cohen-Pavonが、犯罪行為に遡る所得利益を代表する107万ドルの没収判決に同意したと述べました。Cohen-PavonはCelsiusのCELトークンに関連する詐欺および共謀による価格操作の罪で、2023年9月に有罪を認め、今週木曜日に判決を受ける予定です。Cohen-Pavonの弁護士は、彼が政府との協力協定に基づいており、Celsiusの前CEOアレックス・マシンスキーの有罪認めにおいて果たした可能性のある役割を理由に、彼の服役期間を考慮するよう求めました。マシンスキーは2025年5月に商品および証券詐欺の罪で12年の懲役刑を言い渡され、4800万ドル以上の没収に同意しました。Cohen-Pavonは裁判官への手紙で「私は有罪だから有罪を認めました。私はCELトークンの操作に関与しました。私は止めるべきだったのに止めず、去ることができたのに去りませんでした。私はこれに全責任を負います。」と述べました。また、木曜日の報道によると、同じ裁判所の裁判官ルイス・カプランは、前FTX CEOサム・バンクマン-フリードに関連する1000万ドルの資産を彼の没収協定の履行に使用するよう命じました。バンクマン-フリードはFTXのユーザーと投資家を欺いた罪で25年の懲役刑と110億ドル以上の罰金を言い渡されています。彼の有罪判決と刑罰を覆すための控訴はまだ審理中です。

Celsiusの創設者アレックス・マシンスキーは、アメリカ合衆国連邦取引委員会（FTC）と和解協定を結び、1000万ドルを支払うことに同意し、資産の預入、交換、投資、または引き出しに関連する製品やサービスの宣伝、マーケティング、配布を永久に禁止されました。裁判所は同時に472億ドルの貨幣判決を下しましたが、大部分は一時的に保留されています------もしマシンスキーが財務開示において資産を隠蔽または虚偽報告していることが発覚した場合、その判決は直ちに執行されることになります。これに先立ち、マシンスキーは2025年5月に商品詐欺および証券詐欺罪で12年の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatche のメッセージによると、GXD Labs と VanEck が共同で設立したブロックチェーン復興投資連盟 (BRIC) は、2024 年 8 月に訴訟手続きを提起した後、BRIC が Tether と Celsius Network の破産事件について和解に達したことを発表しました。Tether は Celsius Network の破産財産に対して 2.995 億ドルを支払い、2024 年 8 月に提起された Tether に対する破産法および関連する請求を解決しました。この事件は、Celsius が 2022 年 7 月に破産する前の担保の移転と清算に関わっています。BRIC は 2024 年 1 月に複雑な資産回収および訴訟管理者として任命され、現在も Celsius の非流動資産および訴訟資産を管理し、清算を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinTelegraph が報じたところによれば、アメリカニューヨーク南区破産裁判所は、Celsius の債務者と前 CEO の Alex Mashinsky およびその関連団体が合意に達し、Celsius の破産所得を後者に分配することを禁止したと述べています。この合意により、Celsius の債務者は Mashinsky によって提起された請求により凍結された資金を分配することが許可されます。今年の 5 月、マシンスキーは詐欺罪で 12 年の懲役刑を言い渡されました。今年これまでのところ、Celsius の債権者は累計で 10 億ドル以上の資産を請求しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa が監視しているところによれば、「25 倍のショート ETH」の巨大なホエールが迅速にポジションを減らして損切りを行い、清算を回避しています。現在、9923.29 ETH の 25 倍ショートポジションを保持しており、その価値は 2540 万ドルで、最新の清算価格は 2577 ドルです。このアドレスは、三箭キャピタルと関連があるようで、これまでに何度もその FTX の入金アドレスに資金を移動させており、今回は4年間の沈黙を破る初めての操作です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Celsius の創設者 Alex Mashinsky は、アメリカ司法省が提案した 20 年の懲役刑に強い不満を示しています。これに先立ち、Mashinsky は 2024 年 12 月に商品詐欺および CEL トークン価格の操作について有罪を認めており、Celsius の崩壊前にトークンを販売して 4800 万ドルの利益を上げていました。彼の弁護士チームは 5 月 5 日にニューヨーク地方裁判所に対して返答メモを提出し、Mashinsky が初犯の非暴力犯罪者であり、30 年の無傷のビジネス記録があることを理由に、刑期を 366 日以内に短縮するよう求めました。Celsius は 2022 年 7 月に破産保護を申請し、その時点で負債は 47 億ドルに達しており、この事件は数十万人のユーザーの資産に影響を与えました。

ChainCatcher のメッセージによると、Inner City Press の報道で、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーが二つの罪に対して有罪を認め、裁判を1ヶ月延期して5月8日にするよう求めているが、アメリカ検察局は現在同意していない。

ChainCatcher のメッセージ、三矢キャピタルの創設者 Zhu Su が 2010 年から 2024 年のクリスマス BTC 相場を公開したところ、データは以下の通りです：2010年: $0.25、2011年: $4 、2012年: $13 、2013年: $682 、2014年: $319 、2015年: $456 、2016年: $896、2017年: $14,027、2018年: $3,815、2019年: $7,275、2020年: $24,665、2021年: $50,430、2022年: $16,831 、2023年: $43,665、2024年: $98,200。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーが火曜日に二つの詐欺の容疑を認めたと報じています。59歳のマシンスキーは、2023年7月13日に七つの詐欺、共謀、及び市場操作の容疑で起訴されました。マンハッタンの連邦検察官は、彼が Celsius の顧客を誤導し、投資を促し、会社の自社暗号トークンの価値を人為的に引き上げたと述べています。彼はその日にこれらの容疑に対して無罪を主張しました。マシンスキーは火曜日の公聴会で、最初に起訴された七つの罪のうち二つ、商品詐欺と CEL（Celsius トークン）の価格を操作する詐欺計画に対して認罪しました。法廷で、マシンスキーは、2021年のインタビューで、Celsius の顧客に「虚偽の安心」を提供し、Celsius がその Earn プログラムの承認を受けたと述べたが、実際には承認を受けていなかったことを認めました。このプログラムは、顧客の暗号資産を使用して投資収益を生み出すことを約束していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Celsius はいわゆる詐欺的な送金を撤回し、債権者のためにより多くの資金を回収しようとしています。しかし、技術の匿名性のため、Celsius はこれまで関連する送金に関わるウォレットの所有者を特定できていません。そのため、訴訟管理者は新しい代替サービス方法の解決策を設計しました。Celsius は、関連するウォレットアドレスに、苦情やその他の関連法的文書のウェブサイトへのハイパーリンクを含む NFT をエアドロップすることを提案しました。NFT が正しく配信されることを保証するために、Celsius は FTI Consulting によってウォレットがチェーン上で NFT を受け取ったことを確認し、NFT が開かれた正確な日付と時間を記録します。FTI はまた、リンクが自動化されたプログラムではなく実際の人間によって開かれることを保証するために、ウェブサイトのトラフィックを監視します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号プラットフォーム Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーがアメリカの刑事告発に直面しており、彼の弁護士は敗訴し、商品詐欺および CEL トークン価格の操作に関連する二つの告発を撤回することができませんでした。11 月 8 日にアメリカニューヨーク南区連邦裁判所に提出された書類の中で、裁判官ジョン・コエルトルは、マシンスキーの法律チームが告発の撤回を求める主張は「無関係か、根拠がない」と裁定しました。裁判官はこの二つの告発を撤回する動議を却下し、マシンスキーに対する起訴状には依然として七つの告発が残っており、裁判は 2025 年 1 月に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa の監視により、3ヶ月ぶりに Celsius Network 関連アドレスが FalconX に 2278 枚の ETH を再度入金し、価値は 607 万ドル、入金価格は 2664 ドルとなりました。これにより、6ヶ月前に Coinbase Prime から受け取った 2581 枚の ETH はすべて取引所に流れ、Arkham は入金アドレスを Celsius に属するとマークしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、10 月 23 日にニューヨーク南区アメリカ合衆国地方裁判所に提出された書類の中で、ジョン・コエルトル裁判官は、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーと検察官に対し、11 月 13 日に出廷し「証言を保持」し、起訴状の一部の告発を取り下げる動議を処理するよう命じました。1 月に、マシンスキーの弁護士は商品詐欺および市場操作に関連する告発を取り下げる動議を提出しました。2023 年 7 月、当局はマシンスキーを逮捕し、彼に対して 7 件の重罪を告発しました。検察官は、前 CEO で前最高収益責任者のロニ・コーエン＝パボンが「プラットフォームのトークン CEL の価格を不正に操作した」と告発し、マシンスキーはユーザーを誤解させて投資を促した疑いがあります。裁判記録によれば、2 月以来、マシンスキーは個人的に出廷していません。11 月 13 日の公聴会に加えて、コエルトル裁判官は両者に対し、1 月 16 日に審理前会議を行うよう命じました。陪審裁判は 1 月 28 日に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Celsius Network Limited は Blockchain Recovery Investment Consortium, LLC を通じて、アメリカニューヨーク南区破産裁判所で Tether Limited およびその一部関連会社に対して、約 24 億ドル相当のビットコインの返還を求める訴訟を提起しました。Tether は、この訴訟の指摘が 2022 年の合意に基づいていると述べています。この合意により、Tether は Celsius の要請に応じて USDT を提供しました。Celsius はビットコイン（BTC）を担保として Tether に提供しました。2022 年 6 月にビットコインの価格が下落し始めたとき、合意は Celsius に追加の担保を提供することを要求しました。Celsius が追加のビットコインを提供しないことを選択したとき、彼らは Tether に対して保有するビットコイン担保を清算するよう指示し、Tether が保有する約 8.15 億ドルの USDT ポジションを閉じることにしました。Tether は、この「人為的に作られた、根拠のない」恐喝訴訟に対して法廷で応答すると述べており、無根拠な指摘に対して積極的に自己防衛を行い、この訴訟で勝利することを期待しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、破産した貸付機関 Celsius の全てのマイニング資産を購入したビットコインマイナー Ionic Digital が上場計画を延期したとのことです。同社は木曜日に発表した声明の中で、前 CEO の Matt Prusak が今年の 7 月に 8 月 14 日に任期が満了した後に退任することを発表したと述べています。Ionic は新しい CEO を探し始めており、最近就任した CFO の John Penver を暫定 CEO に任命しました。今年の 7 月、Ionic は Penver を会社の上場計画の責任者として雇いました。Ionic は、リーダーシップに変化があったにもかかわらず、会社は依然として IPO を行う意向があり、この目標を達成できると自信を持っていると述べています。Ionic はまた、監査会社 RSM US との協力が終了したと発表し、その理由は同事務所が戦略的決定を下し、暗号会社へのサービス提供を終了したためだとしています。Ionic は、代替の監査会社を探す上で良好な進展を遂げたと付け加えました。以前の報道によれば、今年の初めに Ionic Digital は Celsius の全てのマイニング資産を取得し、これは Celsius が第 11 章の破産手続きから退出する一環として行われました。

ChainCatcher のメッセージによると、KeyFi と創設者ジェイソン・ストーン（Jason Stone）との間で破産した暗号通貨貸付会社 Celsius との関係が訴訟と反訴を引き起こした後、先週裁判所に提出された合意に基づき、双方は和解に合意した。和解協定に基づき、KeyFi は Celsius にトークンと数百の NFT（CryptoPunks や Fidenzas など）を移転し、今後 12 ヶ月以内に清算を行うことで、80 万ドルと希少な NFT を受け取ることになった。

ChainCatcher メッセージ、元三箭キャピタル創設者の ZhuSu が投稿しました、「今週末は重要な転換点です。TAO、MKR を減少し、LDO（2.48 ドル）、BLUR（0.467 ドル）を購入SOL を 165 ドルで売却 / ETH を 3800 ドルで購入（為替レート 0.0434）、目標は 0.03 未満BTC を 69,200 ドルで売却 / ETH を 3800 ドルで購入（為替レート 0.055）、目標は 0.07+私は、90 日間のイーサリアム主導の市場が訪れると考えています。」

ChainCatcher のメッセージによると、Celsius はソーシャルプラットフォームで、Celsius の請求代理人 Stretto が報告したデータセキュリティ事件について、裁判所に通知を出したと述べています。裁判所の文書によれば、2024 年 4 月 17 日、Stretto はフィッシング攻撃を受けた後、Stretto が保有する一部の Celsius 債権者データが未承認のユーザーにアクセスされたことを発見しました。Stretto は同日、影響を受けたアカウントへのすべての未承認アクセスを終了しました。Stretto は、このデータセキュリティ事件の深刻度を特定するために、独立したコンピュータフォレンジック会社を雇って調査を行っています。調査はまだ進行中ですが、現時点で Stretto はアクセスされた情報には債権者の名前、電子メールアドレス、郵送先住所、請求額が含まれていることを確認しています。Celsius 債務者がこのデータセキュリティ事件について発表した声明は次のとおりです。「Stretto がこの計画の下での配分プロセスで果たす役割を考慮し、慎重を期すために、発効後、債務者は本計画に基づいて債権者への配分を一時停止しました。来週には主要な調査結果を確認し、安全で信頼できる状況でこの計画に基づく配布作業を直ちに再開できることを期待しています。」