被害者

カンボジアの王子グループの「首領」陳志が逮捕されると、各司法管轄区域は王子グループに関連する資産の処分を開始しました。陳志が実質的に支配する30の英領バージン諸島（BVI）法人に関して、現地の裁判所は共同仮清算人（Joint Provisional Liquidators, JPLs）を任命し、相応の資産を調査・保全することになりました。英領バージン諸島の破産手続きは集団的な性質を持ち、債権申請資格は国籍や管轄区域によって決まらず、どの司法管轄区域の潜在的な被害者も債権を申請することができます。これは、中国からの詐欺やギャンブルの被害者も将来的に申請できることを意味します。報道によると、清算リストには王子グローバルホールディングス（Prince Global Group Ltd）を含む30のBVI企業が挙げられており、そのほとんどは陳志が実質的に支配していますが、アメリカ財務省の制裁リストには28のBVI企業しか記載されていません。また、「清算の範囲は単に制裁に基づいて決定されるわけではなく」、制裁を受けていないが清算リストに含まれる2社、Amber Hill Ventures Limited（「AHV」）とLateral Bridge Global Limited（「LBG」）は、アメリカの司法手続きで言及されており、王子グループに関連する広範なネットワークの一部として、マネーロンダリングに関与していると指摘されています。検察は、アメリカで押収された12万以上のビットコインのうち、9万以上がAHV、LBG、及びケイマン諸島に登録された別のFuture Technology Investmentを経由したと述べています。その中で、AHVの会長兼株主はFan Yang、LBGの会長兼株主はMinyi Tangであり、彼らはアメリカ側の起訴状で陳志の「共謀者6」と「共謀者7」と呼ばれています。詐欺やギャンブルの被害者の請求問題については、現在、債権申請と分配のプロセスは確立されておらず、将来的に清算手続きに入る場合、十分な資金が債権者に分配されることを支援する場合、清算人は英領バージン諸島の破産法に基づいて請求手続きを確立し、請求を裁定し、分配を行うことになります。

財新網の報道によると、カンボジアの王子グループの「トップ」である陳志が逮捕されると、各司法管轄区は王子グループに関連する資産の処分を開始しました。陳志が実質的に支配する30の英領バージン諸島（BVI）の法人に関して、現地の裁判所は共同暫定清算人（Joint Provisional Liquidators, JPLs）を任命し、関連資産の調査と保全を行っています。

Onchain Lens の監視によると、Bloomtrading ユーザーがウォレット資産の盗難を報告し、約 95.4 万ドルの資金が疑わしい盗難アドレスに転送されました。あるハッカーが盗難ウォレットを通じて 49 人の被害者から 9408 枚の SOL を盗み、最終的な数量はさらに増える可能性があります。単一の盗難額は最高で 1636 枚の SOL で、約 16.6 万ドルに相当します。ユーザーには直ちに接続を切断し、資金を新しいウォレットに移動するように警告されています。

財新網の報道によると、イギリス高等法院が錢志敏事件における6万枚のビットコインの財産権争議に中国法が適用されるとの判決を下してからわずか4日後、約1.6万人のイギリスでの追索に参加した中国の被害者がこの判決に対して挑戦を続ける機会を得ました。イギリス高等法院は再度聴聞を行い、裁判官は中国の被害者が10月12日の法律適用に関する判決に対して上訴を提起することを承認しました。各方面の弁護士は、以前の法律適用争議に関する訴訟費用、約1.6万人の個人申請者が追索を続けるかどうか、どのように退出するかなどの問題について議論を展開しました。

The Defiant の報告によると、Blockaid のデータは、2026 年 1 月から 8 月までの間に追跡された 60 件の暗号通貨攻撃事件が約 11.8 億ドルの資金に関与しており、被害者は合計で約 980 万ドルを回収したことを示していますが、その割合は 1% 未満です。報告書は、凍結または返還されたすべての資金がオンチェーンガバナンスまたはバリデーターの行動を通じて実現されたことを指摘しており、ステーブルコイン発行者のブラックリストメカニズムはこの 60 件の事件の中で資金を回収することはできませんでした。

イギリスのブリストルで、3人の男性が5月15日の午前中に1人の男性の住宅に侵入し、被害者を襲撃して大量の暗号通貨を要求しました。被害者は頭部にけがを負い、入院治療を受けましたが、3人は成功しませんでした。テロール・ポール、モハメド・サマガッシ、ピエール・マズドゥは、いずれも重罪の住居侵入罪を認め、10月15日にブリストル刑事裁判所で判決を受けました。ポールは6年、マズドゥは5年半、サマガッシは5年の刑を言い渡されました。被害者の未成年の妹が警察に通報し、3人はその後現場で逮捕されました。警察は3人が要求した暗号通貨の数量を公表していません。この事件は「ウィンチ攻撃」に分類され、犯罪者が暴力や脅迫を通じて暗号通貨の保有者にデジタル資産を渡させる手法です。ブロックチェーンセキュリティ会社CertiKのデータによると、2026年の最初の6ヶ月間に世界でこのような攻撃によって1.24億ドルの損失が発生し、前年同期比で12倍の増加となっています。

海峡網の報道によると、2025年3月、鄭某乙、鄒某某らは、オフラインのUSDTの取引における規制の弱さと証拠収集の難しさを利用し、仮想通貨のオフライン取引を偽って「黒吃黒」の強盗犯罪を計画した。このグループは34万元以上を調達し、仮想通貨の商人を招待してオフライン取引を行った。取引の過程で、商人が4万USDT以上をグループが管理する仮想財布に転送した後、鄭某乙はその場で唐辛子スプレーを使用して被害者の目に噴射し、他のメンバーと共に暴力的に全ての取引資金を奪った。事件後、6名の関与者が奪った金を分け合った。事件発生の翌日、公安機関は迅速に全ての関与者を逮捕し、大部分の奪った金を押収し、被害者に返還した。晋安区検察院は、法に基づき鄭某乙、鄒某某ら5人に対して強盗罪で起訴した。2026年、裁判所は審理を行い、5名の被告人は強盗罪により、それぞれ5年7ヶ月から10年4ヶ月の有期懲役を言い渡された。

中国天津ブルースカイグレイの違法資金調達事件に関連する6.1万枚のBitcoinの越境資産回収に関する論争について、イギリスの裁判所が重要な判決を下しました。現地時間10月12日、財新がイギリス高等法院から入手した判決文によると、イギリス高裁は、中国の投資家が関与するBitcoinに対する財産権の主張は、イギリス法ではなく中国法に基づいて判断されるべきであると認定しました。これは、約1.6万人のイギリスの回収手続きに参加している中国の被害者が、イギリスの法律を通じてBitcoinの価格急騰による巨額の利益を共有できない可能性があることを意味しており、最大でも元本と利息しか取り戻せないことになります。

The Block の報道によると、英国金融行動監視機構（FCA）は裁判所の命令を受け、2名の偽の暗号投資詐欺に関与した人物に対し、851,402ポンドを共同で返済するよう求めており、この資金を被害者に返還する計画です。少なくとも65名の投資者が合計154万ポンドの損失を被っており、今回回収される金額はその約半分に相当します。

Galaxyの研究責任者の監視によると、COLDCARD Seed Entropyの盗難事件により1830枚のBTCが盗まれ、3回の攻撃と30以上の小さな関連の兆候が関与しています。すでに256名の被害者がGLXY Researchに状況を報告しており、中位損失は1.1枚のBTCで、攻撃者の追跡は続いています。

ブロックチェーン情報会社TRM Labsが9月14日に発表した報告によると、偽のYouTubeチュートリアルがAIを使って暗号アービトラージロボットを構築することを餌に、224人の被害者が自ら悪意のあるスマートコントラクトを展開し資金提供を行い、274.6 ETHが盗まれた。TRMは被害者が展開した234のコントラクトを特定し、資金は最終的に操作者が管理する6つの受取アドレスに流れ、盗まれたETHは送金時に約51.7万ドルの価値があり、1回の損失の中央値は1 ETHであった。一般的なウォレット盗難攻撃とは異なり、この詐欺はフィッシングリンク、偽のドメイン名、または悪意のある承認プロンプトを含まず、被害者は自らチュートリアルを選び、コードをコピーし、コントラクトを展開し、自分のウォレットから資金を入金する。各ステップは本人の承認によって行われるため、ウォレットの安全警告やフィッシングブラックリストは発動しない。TRMは、ほぼ同じ9つのYouTubeチュートリアルが異なるクリエイターとして偽装されていることを発見し、動画はAI生成のバーチャルキャスターとナレーションを使用し、Claudeを用いて完全自動の暗号取引ロボットを構築することを約束し、被害者を操作者が管理するコンパイラサイトに誘導した。その中には、一般的なRemix開発環境を模倣したインターフェースも含まれている。TRMが分析したあるバリエーションでは、バックエンドスクリプトが被害者が貼り付けたソースコードを破棄し、操作者のサーバーから別のコントラクトを取得する。画面に表示されるクリーンなコードは一度もブロックチェーンに載せられない。置き換えられたコントラクトは入金を受け入れ、被害者がStartまたはWithdrawを押すと、0.05 ETHを超える残高が操作者に転送され、コントラクトにはアービトラージロジックやAI機能は含まれていない。

チェーン上の調査員 ZachXBT は X に投稿し、ユーザー "Mr Austin Fine"（アカウント "@xmrfine"）が被害者 Malone の盗まれた暗号資産を贅沢品に交換して手数料を受け取っていると非難し、彼が "密告する可能性がある" と述べました。ZachXBT は、被害者が補償を受ける前は彼を "関係を断つ" と見なし、彼の現在および将来のすべてのブランドとの協力に悪影響を及ぼすとしています。その後、ZachXBT は、彼がチェーン上で一部の資金が Monero を経由してロサンゼルスの贅沢品車販売業者 TBTFW に流れたことを追跡したと補足しました。

チェーン上のアナリストSpecterが明らかにしたところによると、過去4週間にわたりトロン（Tron）ネットワークで一連のアドレス毒攻撃が発生し、15名の被害者が合計約940万ドルの損失を被った。そのうち2名の被害者はそれぞれ250万ドルを盗まれ、別の1名は200万ドルの損失を受けた。攻撃者は成功した後、盗まれた資産をすぐに安定コインUSDDに全て交換し、集約アドレスに転送した。現在、全ての資金はそのアドレスに留まっている。Specterはトロンエコシステムのウォレットサービスプロバイダーに対し、早急に遮断措置を講じるよう呼びかけ、ユーザーには送金時にアドレスを慎重に確認するよう警告している。

アリゾナ州の総検察長Kris Mayesのオフィスは、35名の暗号通貨ATM詐欺被害者が合計171,332ドルの全額返金を受けるのを支援しました。関連する金額は詐欺によって誘導された取引から来ており、返金は全ての費用をカバーしています。アリゾナ州の法律によれば、あるATM運営者の顧客として10日未満の新規顧客のみが強制的な全額返金を受けることができます。被害者は取引日から30日以内に運営者および法執行機関または総検察長のオフィスに連絡し、詐欺誘導を確認する公式な報告書を提出する必要があります。FBIのデータによると、2025年にはアリゾナ州で暗号通貨キオスクに関する苦情が460件に達し、調整後の損失は1453万ドルに上ります。全米での関連苦情は13,460件に達し、調整後の損失は3.8898億ドルを超え、その中で50歳以上の人々の損失は3.02億ドルを超えています。

Galaxyの研究責任者によると、190人以上のColdcardの脆弱性攻撃の被害者と連絡を取り、まだ連絡を取っていない被害者には私信で連絡するようにお願いしており、追跡情報を提供し、関連機関への損失報告を支援しています。8月6日以来、新たな攻撃事件は確認されていませんが、これは新たな攻撃が発生しないことを意味するものではなく、警戒を続ける必要があります。

FlashRescue 联创 @DarcyAri が X プラットフォームで発表したところによると、2026 年 7 月 28 日、中国の被害者を対象とした資金運用プロジェクト ODY が、100 億枚のトークンを増発し、取引プールから約 1,500 万枚の USDT を引き出した後、資金を持ち逃げしたとのことです。現段階で確認されている被害者は 1 万人を超え、現在この事件は受理され、調査段階に入っています。その後の送金および手数料の金庫に計上され、ODY に関連する集約は少なくとも 15,669,118 枚の USDT です。さらに追跡したところ、同一の主集約アドレスが以前に KXG ウォレットから送金された 5,383,428 枚の USDT を受け取っていたことが確認でき、ODY と KXG が資金の総庫を共有していることが確認されました。

SBSの報道によると、韓国金融監督院（FSS）は、仮想資産に関わる音声フィッシングなどの金融詐欺による損失賠償問題に対応するため、システムの全面改革を開始しました。FSSは8月6日に「金融詐欺損失賠償システム改善プロジェクト」を始動しました。このプロジェクトは、今年10月から仮想資産の損失を賠償範囲に含めるため、現行のウォン中心の賠償計算システムを改革することを目的としています。現在のシステムは主にウォン建ての損失に基づいて賠償額を計算していますが、改革後は賠償比率を採用し、関与する仮想資産の種類と数量を考慮します。さらに、支払いが一時停止される場合、仮想資産のウォン換算価値も計算に含まれます。

東莞の公式アカウントによると、東莞横沥警察は仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に阻止し、被害者と詐欺師がオフラインで取引する5分前に、110万元の現金を保護し、重大な経済的損失を回避しました。報告によると、事主の李さん（仮名）は以前、オンラインで見知らぬ人と知り合い、その相手が「仮想通貨内部投資チャネル」を餌に、低いハードルと高い利益を約束し、偽の利益スクリーンショットを使って投資利益の幻想を作り出しました。その後、詐欺師は「オフラインで現金をドルに交換する必要がある」との理由で、李さんに110万元の現金を引き出して準備させました。東莞警察はリスクの手がかりを発見した後、迅速に警戒阻止メカニズムを起動し、警察を組織して銀行に向かい、説得を行い、最終的に取引前に資金の移動を成功裏に阻止しました。

Galaxy Research の投稿によると、現在までに Coldcard ハードウェアウォレットの脆弱性攻撃事件で約 1719 枚の BTC が盗まれ、価値は約 1.11 億ドルに達しています。さらに、いくつかの取引はまだ確認中で、総損失は 1.3 億ドルを超える可能性があると予測されています。確認待ちの部分が最終的に確認されれば、盗まれた規模は 2300 枚の BTC を超える可能性があります。また、共同研究者は 250 名以上の被害者からの報告を受け取っており、これまでの三波の損失状況から見ると、被害者は主に一般のビットコイン保有者であり、巨額の保有者ではありません。Galaxy Research は、現在 25 種以上の独立した攻撃パターンを追跡しており、以前の第一から第三波を含むことから、複数の異なる脅威行為者がこの脆弱性を積極的に利用していることを示しています。すべての盗まれたコインに対応するアドレスは、2021 年 3 月 17 日に影響を受けたファームウェアがリリースされた後に作成されており、現在のところ、この脆弱性が Coldcard Mk3、Mk4、Mk5、Q シリーズのこの日以降にリリースされたファームウェア以外の他の署名デバイスやウォレットに影響を与えているという証拠はありません。

Galaxy 研究主管は X プラットフォームで投稿し、引き続き私信で被害経験を共有するようにお願いしています。彼の私信は満杯で、すでに 200 名以上の Coldcard 被害者が連絡しており、彼は clanker を使用して分類しており、最終的には全員に返信する予定です。彼は「あなたたちは乗り越えられる、ビットコインも乗り越えられる、私たちは去らない。」と述べています。