逮捕

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，韩国光州警察厅安全调查部门于4月依据《禁止为恐怖主义融资法》逮捕了 4 名乌兹别克斯坦籍嫌疑人，并于周二对外披露此案。其中一人被国际刑警组织列入红色通缉令。警方称，这是首起涉及加密货币从被认定的恐怖组织流出、再以实物商品回流资助的案件。 据警方调查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期间，涉嫌主谋分 7 次向叙利亚恐怖组织“Katibat Tawhid wal Jihad”（KTJ）转移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立于 2014 年，主要由中亚武装分子组成，已被联合国和美国认定为恐怖组织。 此外，该主谋还被指控从 KTJ 接收加密货币，用于购买 11 辆二手车和 2 台挖掘机，总价值约 1.7 亿韩元（约 12.1 万美元），随后运往叙利亚，其余 3 名嫌疑人涉嫌协助购买和出口这些车辆。 警方表示，以往涉恐案件多为向恐怖组织汇款，而本案是首例从恐怖组织接收资金并反向采购、供应车辆的案件。 调查显示，主谋在 3 个个人钱包间轮换操作，购车款项存入其配偶名下账户，被捕时出示他人驾照。他于 2017 年持学生签证入境韩国，毕业于大田一所大学，自 2023 年起非法滞留。他在 6 月首次庭审中否认主要指控，称汇款用于家庭生活开支，且不知购车者身份。警方称，调查还促成了第二名红色通缉令嫌疑人的落网，案件仍在继续。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家报道，国际刑警组织 (INTERPOL) 现已公布新一期反诈行动 “Jackal IV” 成果，本次行动从 2025 年 11 月持续至 2026 年 6 月，涉及全球 22 个国家地区，重点打击恋爱诈骗、加密货币及投资诈骗、电子邮件诈骗和洗钱等网络金融犯罪。本轮行动共逮捕 58 人，并确认 263 名涉案人员身份。 其中，阿根廷警方查获一个提供网站域名及洗钱服务的 “犯罪即服务” (Crime-as-a-Service，CaaS) 网络，逮捕 17 人，并确认 196 名涉案人员身份。南非警方则突袭约翰内斯堡 7 处据点，逮捕 39 名涉嫌针对英语国家退休人士实施恋爱诈骗和投资诈骗的嫌疑人，同时查扣 267 万美元并冻结 257 个银行账户。 此外，意大利警方确认 1 名涉及跨欧洲洗钱网络的嫌疑人，发现其单个银行账户涉及金额达 84.5 万欧元的洗钱交易；罗马尼亚警方则捣毁一个投资诈骗团伙，逮捕 11 人，并查扣现金、加密货币以及房产等非法资产。

ChainCatcher 消息，据《新海峡时报》报道，马来西亚警方近日摧毁了一处位于 Tronoh 的非法比特币矿场，逮捕 2 名年龄分别为 40 岁和 52 岁的男子，并查获 73 台加密货币挖矿设备及相关器材。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，INTERPOL 主导的全球反欺诈专项行动共逮捕超过 5800 名嫌疑人，并成功揭露一个利用跨链代币交换手段掩盖非法资金流向的加密货币洗钱网络。其中一名嫌疑人的数字钱包在短短 10 个月内处理资金逾 1.225 亿美元。链上分析人士指出，跨链操作虽增加追踪难度，但并不意味着资金流向无法溯源，此类案例表明金融犯罪正持续随区块链技术演进而升级。

ChainCatcher 消息，据日本共同社报道，大阪府警方以涉嫌违反《组织犯罪处罚法》逮捕了 3 名男子，原因是他们为投资诈骗团伙代为清洗犯罪所得资金。据称，这 3 人将来自 6 个都道府县、共 10 名受害者的约 1,400 万日元资金，兑换成稳定币等加密资产，从而掩盖资金来源。据大阪府警方介绍，这 3 人属于不通过交易平台、进行个人间加密货币交易的“场外交易商”，被认为参与了规模达数十亿日元的洗钱活动。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国首尔警察厅刑事调查部门逮捕 23 名涉嫌为柬埔寨犯罪组织洗钱的嫌疑人，涉案金额约 168 亿韩元（约 1,110 万美元）。该团伙在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间，通过购买 USDT 并在国内外加密交易所交易，转移约 1,110 万美元非法资金，使用约 1.13 万个账户进行洗钱，涉及约 265 起钓鱼和投资诈骗案，涉案赃款约 1,700 万美元。首尔警方已从嫌疑人处扣押约 6.5 亿韩元（约 43 万美元）犯罪所得，但团伙头目仍在逃，已被国际刑警组织发布红色通缉令。警方还以同样罪名逮捕 33 名通过 USDT 为游客和熟人非法提供货币兑换服务的个人。

ChainCatcher 消息，据《印度时报》报道，古吉拉特邦警方逮捕了两名涉嫌参与加密货币网络犯罪的嫌疑人，该网络涉嫌交易金额超过 2.26 亿卢比，调查人员称该网络与恐怖主义融资、全球毒品贩运和暗网金融活动有关。 官员表示，此次逮捕行动是正在进行的利用加密货币渠道进行恐怖主义融资调查的一部分。此前，已有 10 名嫌疑人在调查过程中被捕。最新被捕的两名嫌疑人被指使用一名男子 Sabbir Ali Sarani 的 KYC 信息创建币安钱包，并通过分层交易接收 5000 枚 USDT。

ChainCatcher 消息，美国国务院国际麻醉品和执法事务局宣布，根据打击跨国有组织犯罪奖励计划提供高达 400 万美元的奖励，以征集促成逮捕 Daren Li 线索，他协助东南亚地区各诈骗中心为其所得洗钱。根据法庭文件，Daren Li 通过加密货币诈骗及相关欺诈手段，将从受害者处获取的资金进行洗钱，指使同谋以空壳公司为名开设美国银行账户，并监控受害者资金的跨州及国际电汇收发，至少有 7360 万美元的受害者资金被直接存入与他及其同谋相关的银行账户，其中包括至少 5980 万美元来自对诈取受害者所得进行洗钱的美国空壳公司。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，法国蒙彼利埃附近 Saint-Jean-de-Védas 一名 40 岁加密行业从业者家中遭遇持枪抢劫未遂。嫌疑人伪装成快递员入室后，要求受害者交出加密钱包私钥；受害者趁其分神将其扑倒并夺下手枪，现场曾响起枪声，但无人受伤。嫌疑人随后逃离，警方经 3 天追捕后将其逮捕。当地法院已以持械抢劫未遂对其提出指控，检方称其可能受幕后主使指使。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，阿根廷警方在布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场逮捕一名中国籍男子（缩写 DZ），该嫌疑人持伪造的巴拉圭护照从巴黎抵达，已被国际刑警组织列为通缉嫌疑人。尼日利亚法院指控其在当地策划加密货币诈骗，以“保证高额回报”为由吸引投资者入金，但受害者事后无法提现或访问平台，涉案金额约 4940 万美元。阿根廷当局表示将配合尼日利亚启动引渡程序。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 报道，印度中央调查局逮捕嫌疑人 Sunil Nellathu Ramakrishnan（又名 Krish），他涉嫌参与一个与东南亚网络诈骗活动相关的跨国人口贩运网络，其被指为跨境诈骗网络关键协调人。该网络通过虚假招聘将印度公民诱骗至泰国后转运至缅甸、柬埔寨等地诈骗园区，并强迫其从事加密投资诈骗、情感诈骗等活动。执法机构表示，该类犯罪利用加密资产实现跨境资金转移，增加追踪难度，相关调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据 CoinTelegraph 报道，越南公安部近日逮捕多名与加密平台 ONUS 相关的涉案人员，指控其通过虚假宣传、协调刷单及人为操控代币价格等手段，诱导投资者购买 VNDC、ONUS、HNG 等代币，涉案金额据称高达数十亿美元。被捕人员包括 ONUS Pro 母公司 XPLOR 相关人士 Vuong Le Vinh Nhan、平台技术管理员 Tran Quang Chien，以及 HanaGold Jewelry JSC 总监 Ngo Thi Thao。此次调查横跨多个城市，警方已传唤逾 140 人配合调查并扣押相关证据。目前 ONUS 平台尚未就此事作出官方回应。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，印度中央调查局逮捕了孟买居民 Sunil Nellathu Ramakrishnan，指控其作为跨国贩运网络的核心人物，将多名印度人诱骗至缅甸妙瓦底地区的加密诈骗园区。受害者被以合法工作为名从德里运至曼谷后，被转移至 KK Park 等诈骗园区，被迫从事杀猪盘诈骗和加密投资诈骗活动，并遭受非法拘禁和身体虐待。该机构称，通过去年从园区逃脱并遣返的印度受害者提供的情报，成功锁定并逮捕了 Ramakrishnan。国际刑警组织已将诈骗园区网络列为跨国刑事威胁，影响超 60 个国家的受害者。美国此前已冻结超过 5.8 亿美元相关加密资产，一名“杀猪盘”组织者被判 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，法国 Ledger 联合创始人 David Balland 于 2025 年 1 月遭犯罪团伙绑架，歹徒切断其手指并勒索价值 1,150 万美元的比特币。事发后警方迅速行动，救出 Balland 及其伴侣，并在现场逮捕 10 名嫌疑人，但一名嫌疑人趁乱逃往西班牙。经西法两国警方联合追捕数周，该嫌疑人最终在西班牙贝纳尔马德纳落网。 目前，富恩希罗拉法院正依据欧盟欧洲逮捕令协议推进引渡程序，法国当局确认已识别并逮捕全部涉案人员。

ChainCatcher 消息，据 Cripto Noticias 报道，西班牙马德里日前发生一起以窃取 BTC 及加密货币私钥为目的的绑架案。一名 33 岁加拿大籍加密货币企业主于遭多名男子强行押入一辆车牌被篡改的租用厢式车。目击者随即报警，西班牙国家警察在阿托查车站附近将车辆拦截，成功解救受害者，两名 32 岁及 45 岁的塞尔维亚籍嫌疑人当场被捕，另有一名嫌疑人在逃。 据警方调查，此次绑架系有预谋行动，受害者此前从巴塞罗那赴马德里洽谈金融业务，疑遭嫌疑人提前跟踪盯梢。嫌疑人意图通过人身胁迫手段，强迫受害者交出加密货币钱包的助记词与私钥，此类手法在安全领域被称为“物理胁迫攻击”（wrench attack）。警方在车内缴获塑料扎带及药片等作案工具。此外，嫌疑人还试图抢夺受害者一枚价值 10 万欧元的名表。受害者未受重伤，案件仍在调查中。 此案是 2026 年欧洲针对加密货币持有者的系列人身攻击事件之一，其中法国今年已记录 11 起相关案件。

ChainCatcher 消息，印度中央调查局（CBI）宣布，在孟买机场逮捕了 Darwin Labs 联合创始人兼首席技术官 Ayush Varshney，其涉嫌参与臭名昭著的 GainBitcoin 庞氏骗局。据称，Varshney 当时正试图离开印度。调查显示，该骗局由 Variabletech Pte. Ltd. 运营，通过承诺高额加密投资回报吸引投资者。执法机构指控 Darwin Labs 为该骗局开发并部署关键技术基础设施，包括 MCAP 加密代币和 ERC-20 智能合约。此外，Darwin 还为 GBMiners.com 比特币挖矿平台、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bank 比特币钱包以及 GainBitcoin 投资网站提供技术支持，这些平台据称被用于诱导并诈骗投资者。媒体报道显示，该骗局始于 2015 年，在印度多个邦运作。据估计，案件涉及约 19 亿卢比（约 210 万美元）资金，以及 29,000 枚比特币。按当前价格计算，这些比特币价值已超过 20 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，法国里昂警方逮捕了 12 名涉嫌策划去年一起加密货币绑架案的嫌疑人。此前，约 150 名武装军警于 2025 年 8 月 31 日在 Drôme 地区 Valence 火车站附近突袭一栋建筑，解救了一名被绑架四天的 22 岁瑞士男子。绑架者要求以加密货币支付赎金，受害者在被囚禁期间受到严重虐待和伤害。 警方表示，此次逮捕是数月调查的结果，目前已识别并牵涉约 20 名相关人员。行动当天逮捕了一名主谋及另外两人，9 月初又逮捕 7 人，其中 6 人年龄在 24 至 30 岁之间，1 人未满 18 岁。检方已对上述人员提起绑架、非法拘禁、有组织犯罪、敲诈勒索、非法持有武器及共谋等指控。 3 月 2 日，警方再次展开大规模行动，逮捕 18 人，其中 3 人被羁押。此外，Versailles 警方正在追捕 3 名冒充警察持刀抢劫一对夫妇价值 100 万美元比特币的嫌疑人。2023 年至 2025 年底，法国警方共处理 40 起加密货币相关绑架案件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。

ChainCatcher 消息，涉美国政府 4000 万美元加密资产失窃案嫌疑人 John Daghita 已被 FBI 逮捕。 “链上侦探”ZachXBT 此前发文披露，John Daghita 是 CMDSS 公司首席执行官的儿子，而 CMDSS 公司曾获得美国政府的合同，负责处理查获的加密货币。 据 ZachXBT 称，其于 2026 年 1 月曝光 John 利用其父亲公司 CMDSS（持有 USMS 合同）的访问权限，从美国法警署（USMS）管理的钱包中转走相关资产。其后 John 曾在 Telegram 频道多次嘲讽 ZachXBT，并向其公开钱包地址发起“dust attack”，转入部分涉案资金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，韩国警方在一起涉及 22 枚比特币（价值约 140 万美元）被盗案件中逮捕了两名嫌疑人。这些比特币原本是警方在 2021 年 11 月从一起交易所黑客攻击案中缴获的，但警方违反规定，将其存储在一个由第三方控制的冷钱包中，且警方自身并不掌握钱包的助记词。据报道，该钱包助记词后来被交给了一位名为 “Mr. Jeong” 的人作为借款协议的一部分。此案直到四年后才被发现，是在全国范围内对光州地方检察厅另一起 320 枚比特币失踪案的审计过程中被发现的。