涉案

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，智利南部大都会检察院与警方捣毁洗钱网络，涉案资金约 9000 万美元，约 20 人被捕。 该网络涉嫌通过交易所将非法资金转为加密货币并转移至境外，其中一名 Banco Santander 账户经理被捕。检察官 Héctor Barros 称，这是智利近年来规模最大的洗钱案件之一，相关非法活动并未通过该银行的企业基础设施进行，银行方面已配合调查。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙公民 David Merino 因涉嫌领导加密庞氏骗局 FX Winning 在迪拜被捕。该骗局是西班牙调查史上最大的加密货币相关庞氏骗局，涉案金额超过 4.6 亿欧元，影响约 1.5 万名投资者。Merino 于 2021 年正式离开公司后从幕后运营该计划，通过承诺外汇和加密货币投资的高额回报来吸引资金，其运作模式为用新投资者的资金支付早期投资者，该计划在约 30 个国家运营。 西班牙通常有 15 至 40 天时间向阿联酋提交引渡文件。此外，FX Winning 还在美国和墨西哥接受调查，美国缉毒署认为该骗局涉及 1000 亿美元。Merino 在 2026 年 3 月曾发布视频否认保留他人资金，并将责任指向其团队其他成员。西班牙国家证券市场委员会自 2021 年起已警告 FX Winning 未获授权提供投资服务。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 报道，俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州下塔吉尔及邻近库什瓦地区查获一处大型非法加密货币矿场。该矿场隐藏在一处废弃工业企业园区内，共部署约 1 万台矿机，由俄罗斯联邦安全局、警方及电力公司联合行动予以取缔。 当地电力企业估计，该矿场长期违规用电造成的损失接近 10 亿卢布（约 1,270 万美元）。调查人员表示，其耗电规模足以满足一座小型城市的照明需求。执法部门已拘捕 3 名嫌疑人，目前被采取居家监禁措施，并以“通过欺骗或滥用信任造成财产损失”罪名立案调查。根据俄罗斯法律，涉案人员最高可能面临 5 年监禁。 调查显示，矿场运营方通过中间机构接入电网，并涉嫌篡改电表数据掩盖真实用电情况。执法机构称，该矿场实际用电量约为获批额度的两倍。当地能源部门最初因废弃工厂区域频繁出现电压波动、停电以及设备故障问题而展开调查，最终锁定矿场位置。当地电视台还专门拍摄了纪录片《Mining（挖矿）》记录此次行动。

ChainCatcher 消息，据《湖南日报》报道，2 月 9 日 20 时许，中国湖南省保靖公安机关接到外省受害人刘先生被诈骗警情，自称通过网络购买虚拟货币 USDT 时遭遇诈骗，被骗资金共计 10 万元。接到报案后，保靖县公安局抽调精干警力成立专案组，连夜开展案件侦查工作。 办案民警结合多种侦查手段最终将犯罪嫌疑人锁定在石某身上。经查，犯罪嫌疑人石某无固定收入，也不具备虚拟货币交易资质，为骗取钱财，其通过网络搜集他人炒币截图，伪造虚假盈利记录，冒充资深“币商”骗取其信任。受害人刘先生信以为真，将 10 万元转入石某指定账户，石某收款后并未交付虚拟货币，反而将部分资金用于赌博挥霍，剩余资金拆分转移藏匿。 办案民警通过精准研判资金流向、全面固定涉案证据，快速锁定石某身份及活动轨迹，于报案当晚果断出击，成功将石某抓获归案，次日依法对该案立案侦查。案件侦破后，民警始终坚持“破案与追赃挽损并重”，耐心开展法律政策宣讲，积极动员嫌疑人家属配合退赔，最终全额追回 10 万元涉案资金。5 月 14 日上午，依法被追缴的 10 万元被诈骗资金全额发还到受害人刘先生手中。目前，犯罪嫌疑人石某因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部披露，Elijah Armstrong、Nino Chindavanh 和 Jayden Rucker 因涉嫌在旧金山和洛杉矶一带针对加密货币持有者实施入室抢劫和绑架被起诉，涉案金额至少 650 万美元。检方称，3 人曾假扮快递员强行进入住宅，并以暴力威胁受害者交出加密钱包助记词。起诉书显示，2025 年 11 月 22 日至 12 月 31 日期间，至少有 4 人遭其锁定，其中 1 名受害者被迫转出价值 650 万美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布，对 21 名个人提起诉讼，指控其参与一项持续近十年的跨国内幕交易计划，涉嫌利用多家国际律所泄露的未公开重大信息非法获利数百万美元。 SEC 指出，洛杉矶并购律师 Nicolo Nourafchan 与其合伙人 Robert Yadgarov 组织并运营该内幕交易网络。Nourafchan 被指从其律所客户处窃取涉及 12 起以上企业并购交易的重大非公开信息，并向其他参与者泄密，后者再通过交易获利并返还部分收益。SEC 还称，两人还招募了另一名公司律师，继续获取更多并购内幕信息并进行传播交易。 SEC 表示，此次执法行动体现其“打击大规模内幕交易网络并追究整个泄密链条责任”的决心。与此同时，美国马萨诸塞州检察官办公室已对所有涉案人员提出刑事指控。FBI、英国 FCA、瑞士 FINMA 等多国监管机构亦参与协助调查。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。 ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。

ChainCatcher 消息，据 Fox News 报道，美国联邦调查局（FBI）联合迪拜、中国及泰国执法部门，开展大规模跨国联合执法行动，成功摧毁至少 9 个海外加密货币诈骗中心，共逮捕 276 名犯罪嫌疑人，涉案金额达数百万美元。 此次行动中，美国圣地亚哥联邦法院对 6 名犯罪嫌疑人提起联邦电信欺诈及洗钱指控，涉案人员包括来自缅甸和印度尼西亚的国籍人员，其所运营的诈骗组织以“Sanduo Group”及“Giant Company”等名义运作。迪拜警方逮捕 275 名嫌疑人，泰国皇家警察另行逮捕 1 名在逃人员。 上述诈骗网络采用“杀猪盘”手法，通过伪造友谊或恋爱关系取得受害者信任，诱导其向虚假加密货币投资平台转入资金，随后将款项洗白并转移至犯罪账户。 此次行动与 Trump 于 2026 年 3 月 6 日签署的行政令方向一致，旨在打击剥削美国公民的境外犯罪网络。FBI 旗下“Operation Level Up”专项行动已通知约 9,000 名受害者，累计为美国公民挽回约 5.62 亿美元损失。FBI 呼吁受害者通过互联网犯罪投诉中心（IC3）进行举报。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 监测，Kyber Network 黑客正在将被盗资金转移至 Tornado Cash。该黑客 Andean Medjedovic 曾于 2023 年末从 KyberSwap 窃取 4,880 万美元资金，此前还曾攻击 Indexed Finance 并窃取 1,650 万美元。其已于 2025 年遭 FBI 起诉。

ChainCatcher 消息，武汉市公安局青山区分局网安大队民警郭庭宇参与侦破湖北首起虚拟币盗窃案，通过追踪资金链路、分析假钱包代码等方式，锁定并打掉一涉案资金超亿元的盗币团伙，5 名嫌疑人已全部落网。该团伙通过开发假冒虚拟币钱包 APP 诱导用户下载实施盗币，累计下载量上万次。郭庭宇还参与侦破多起涉虚拟币犯罪案件。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方披露侦破一宗跨境电话诈骗案件，犯罪集团假冒内地官员，专门针对在英国及澳洲留学的内地学生实施诈骗。 骗徒谎称受害人涉及洗钱等刑事案件，要求其“配合调查”，并赴港到珠宝店分多次购买金粒作为“保证金”，每次金额不超过 12 万港元以规避金铺登记制度，随后由集团成员收取并转移赃物。所得金粒再被熔炼成金砖或兑换为现金及虚拟货币。警方目前共接获 7 宗相关案件，涉款约 700 万港元，单案最高损失达 160 万港元。

ChainCatcher 消息，据市场消息，哥伦比亚与美国执法部门联合行动，成功捣毁一个与墨西哥“哈利斯科新世代卡特尔”（CJNG）相关的跨国加密货币洗钱网络。该网络自 2023 年以来累计通过加密货币渠道转移逾 1.9 亿美元非法资金，现场缴获多个加密钱包及现金。调查显示，该网络惯用资金拆分、多钱包分散转账、跨司法辖区流转及代币互换等手段规避追踪。目前，当局尚未披露所涉具体币种、交易平台及逮捕人数等详细信息，案件调查仍在持续推进中。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，阿根廷警方在布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场逮捕一名中国籍男子（缩写 DZ），该嫌疑人持伪造的巴拉圭护照从巴黎抵达，已被国际刑警组织列为通缉嫌疑人。尼日利亚法院指控其在当地策划加密货币诈骗，以“保证高额回报”为由吸引投资者入金，但受害者事后无法提现或访问平台，涉案金额约 4940 万美元。阿根廷当局表示将配合尼日利亚启动引渡程序。

ChainCatcher 消息，Resolv Labs 联合创始人 Ivan 就协议安全事件及后续恢复进展发布更新，据悉白名单 USR 用户可优先赎回，主要因其钱包已完成验证，Resolv 团队可在 24 小时内手动处理以控制风险，目前 98% 的相关赎回已完成。 对于漏洞发生前的非白名单 USR 持有者 Resolv 承诺同样按 1:1 比例兑付，但相关赎回技术方案仍在最终确定中。 关于是否存在内部人员作案，Ivan 表示目前尚未发现内部参与证据。针对漏洞发生后的 USR 持有者、LP 及 RLP 持有者，后续处理涉及法律、技术及生态多方协调，暂无单一解决方案，完整恢复方案尚无明确时间表，后续将在确保审慎推进的前提下尽快完成。 此前，Resolve 攻击者使用 20 万枚 USDC 铸造 8000 万美元的 USR。

ChainCatcher 消息，美国检方指控马里兰州一名男子 Jonathan Spalletta 涉嫌于 2021 年起多次攻击去中心化交易所 Uranium Finance，涉案金额约 5400 万美元，目前已被正式起诉。根据纽约南区联邦检察官办公室公布的起诉书，Spalletta 面临计算机欺诈和洗钱两项指控，最高分别可判 10 年和 20 年监禁，合计最高刑期达 30 年。检方称，Spalletta 通过操纵智能合约交易流程，制造虚假收益，从而非法提取超过应得的资金，最终导致该交易所严重受损甚至崩溃。此外，调查还指出，其将部分非法所得用于购买收藏品，包括一块曾随阿波罗 11 号登月任务由宇航员 Neil Armstrong 带上月球的莱特兄弟飞机布料。检方强调，加密资产同样受到法律保护，“所谓‘加密货币只是虚拟资产’并不能成为盗窃的借口”。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台表示，Circle 已解冻 ckUSDC（Dfinity 桥）及一个以 0x00e 开头地址在内的两个热钱包，目前此前被冻结的 16 个钱包中已有 5 个完成解冻。其表示，待纽约相关民事案件解除保密限制后，将披露该案原告、专家证人及其他相关方信息。

ChainCatcher 消息，据 CoinTelegraph 报道，越南公安部近日逮捕多名与加密平台 ONUS 相关的涉案人员，指控其通过虚假宣传、协调刷单及人为操控代币价格等手段，诱导投资者购买 VNDC、ONUS、HNG 等代币，涉案金额据称高达数十亿美元。被捕人员包括 ONUS Pro 母公司 XPLOR 相关人士 Vuong Le Vinh Nhan、平台技术管理员 Tran Quang Chien，以及 HanaGold Jewelry JSC 总监 Ngo Thi Thao。此次调查横跨多个城市，警方已传唤逾 140 人配合调查并扣押相关证据。目前 ONUS 平台尚未就此事作出官方回应。

ChainCatcher 消息，纽约南区联邦法院法官 Lewis Kaplan 裁定，驳回 TradeAI/Stakx 案被告提出的撤案动议，该案将继续推进。 此案由加密货币律所 Burwick Law 提起，指控多名被告以 NFT 及加密货币投资池为载体，运营涉嫌庞氏性质的欺诈计划，向投资者承诺高额收益，目前估计损失已超 2000 万美元，涉案总规模约 4.4 亿美元。法院驳回了被告在司法管辖权、诉讼地点及送达程序等方面提出的全部抗辩意见。 针对被告 Cyrus Abraham 以送达程序存在技术瑕疵为由拒绝应诉一事，法官明确指出，诉讼程序不是捉迷藏游戏，要求 Abraham 于 3 月 31 日前向原告律所披露其现居住地址，否则将面临缺席判决及进一步制裁。法院同时将正式送达截止日期延长至 4 月 22 日，并已允许通过以太坊钱包、电子邮件及社交媒体等替代方式送达法律文件。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 今日披露，一个由至少 10 个以上账号组成的协同网络，正通过制造战争等相关的恐慌性内容，在社交平台 X 上获取流量，并最终导流至加密诈骗项目。 该网络通过购买已有粉丝基础的账号，频繁发布耸动“末日论”内容，并借助多个小号互相转发放大传播，迅速获得数百万浏览量及大量互动。调查显示，这些账号还利用 AI 生成虚假人物形象，例如伪造“亚洲版 Mario Nawfal”来增强可信度。在获取流量后，相关账号会推广虚假空投活动或加密项目骗局，包括在 2026 年 2 月 22 日集中推广名为 ORAMAMA 的拉盘出货项目，随后不再提及。 链上数据表明，该操作已为背后团队带来六位数收益。同时，大量真实大号在评论与转发中无意参与互动，进一步放大了内容传播效果。ZachXBT 警告称，此类“流量农场+AI 内容+加密诈骗”的组合模式已高度成熟，且极易复制。如果类似机制被更高层级组织利用，其潜在影响将远超金融诈骗范畴，甚至可能演变为舆论操纵工具。 ZachXBT 呼吁平台加强监管，对此类操纵行为实施封禁及法律追责。同时建议用户在参与互动前仔细核查账号历史与信息来源，以应对日益泛滥的虚假内容与“互动诱饵”现象。

ChainCatcher 消息，中国台湾检方起诉一家已停运的加密货币交易所 “币竟（BITGIN）”及毕竟科技公司负责人刘昱森、执行长张瀚森与营运长张于庭等共 10 人，其中张氏兄妹或将判处 12 年徒刑。检方指控该公司与诈骗集团合作，通过提供 USDT 并配合 “假币商”线下面交现金的方式实施诈骗与洗钱，案件涉及 46 名受害者，诈骗金额超过新台币 1.5 亿元，相关资金通过加密钱包及境外交易所转移以掩饰来源。