洗钱监管

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，欧元集团主席兼爱尔兰财政部长 Paschal Donohoe 在欧洲反金融犯罪峰会上表示，欧盟正推进新反洗钱条例（AMLR），拟要求加密资产服务商记录交易发送方与接收方信息，以实现对加密转账的透明化监管。 此前消息，欧盟将于 2027 年起全面禁止匿名加密账户与隐私币交易。

ChainCatcher 消息，据韩国经济电视台报道，韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）召开"反洗钱检查受托人会议"，讨论针对虚拟资产交易等新型洗钱方式的监管计划。 FIU 将重点打击利用虚拟账户和简易汇款进行的洗钱活动，每月开展一次专项行动，分析针对弱势群体的语音钓鱼、传销诈骗、赌博等犯罪相关可疑交易。金融监督院表示将加强对反洗钱制度实施不充分企业的检查，并促进消费者保护部门与反洗钱部门间的合作。

ChainCatcher 消息，美国财政部发布 2024 年打击恐怖主义和其他非法融资国家战略，概述打击非法融资的优先事项。财政部强调了其正在进行的围绕加密货币的工作，包括对某些交易平台和 Bitzlato 和 Lazarus 等团体的制裁、与 Binance 的和解等。 美国财政部四个优先事项是缩小反洗钱法规的差距、支持更有效和以风险为中心的框架、提高执法机构的效率以及利用技术创新。更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，欧盟已选择德国法兰克福作为其新的反洗钱局（AMLA）的所在地，反洗钱局将直接监管加密货币领域。该机构由反洗钱局本身和欧盟 27 个成员国的国家机构组成，其任务是确保各国遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。

ChainCatcher 消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）发布的一份报告显示，卡塔尔在 2019 年禁止了加密货币提供商，但该国几乎没有对违反 2019 年宣布的禁令的加密货币公司采取任何行动。 FATF 敦促卡塔尔中央银行（QCB）更积极地识别和制裁违反其加密禁令的虚拟资产服务提供商（VASP）。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Decenter 报道，韩国数字资产交易所联合咨询机构（DAXA）宣布任命律村律师事务所律师 Si-mok Kim 和 Kim & Chang 律师事务所反洗钱组组长 Lee Min-seop 为咨询委员会成员。 此前消息，DAXA 披露了自律监管的实施状况和计划，透露其已成立反洗钱部门，Upbit 负责反洗钱小组委员会。（来源链接）

链捕手消息，据 The Block 援引消息人士报道，根据一揽子针对反洗钱的立法，欧盟正在建立一个新的监管机构「反洗钱局」（AMLA），以直接监督加密业务，并计划至少将「高风险」加密公司作为金融服务商以实现直接监控。 据称该条例实施的时间框架将取决于欧洲议会之间的谈判以及随后涉及该委员会的三方会谈，包括《反洗钱法》的人员配置，或将需要数年时间。（The Block)