麻薬密売

Bitcoin.comによると、コロンビア検察庁は水曜日に、アメリカの情報機関と連携して、暗号通貨を利用して麻薬組織の資金洗浄を行っていた疑いのある8人を逮捕したと発表しました。警察と軍は、カヒカ、マイカオ、バランキア、ボゴタの4つの地域で同時に行動を起こしました。その中で、ギレルモ・カルピオ・カデナス（通称「ガロ」）を含む7人が逮捕されました。アメリカのプエルトリコ連邦地方裁判所は、このグループが預金ネットワーク、暗号トークン、スモーフィング（少額取引の分割）を通じて、麻薬資金の出所を隠し、金融情報機関の監視を回避していたと指摘しています。もう一人の容疑者、ナシム・オルファレ・バスケス（Nassim Orfale Vasquez）はバランキアで逮捕され、アメリカのニューヨーク南部連邦地方裁判所に起訴されています。アメリカ国税庁（IRS）によると、彼は2018年以降、4,200万ドル以上の疑わしい暗号通貨取引を処理しており、当局はコロンビア沿岸地域により大規模なマネーロンダリング組織が存在するかどうかを調査しています。

Lookonchain の監視によると、アイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズに属するとされるビットコインウォレットが、10年以上の沈黙を経て、Coinbase Prime に 500 BTC を転送し、約 4152 万ドルの価値があるとされています。クリフトン・コリンズは以前、プライベートキーを紛失したため、約 6000 BTC にアクセスできないと報じられていました。転送の理由やプライベートキーが回収されたかどうかは不明です。

Lookonchain の監視によると、アイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズが失った 6000 枚の BTC が再び移動し、そのうち 500 枚の BTC が Coinbase Prime に転送され、価値は 3956 万ドルです。

アイルランド国家警察（An Garda Síochána）は、ゴールウェイ（Galway）地域における組織犯罪に関する特別作戦で、2つの不動産を捜索し、合計約90万ドルの暗号通貨口座を凍結したと報告しています。さらに、警察は2万5千ユーロ（約2万9,100ドル）の銀行口座を凍結し、9,300ユーロの現金と合計約1万8,300ユーロの麻薬（アンフェタミンや大麻を含む）を押収しました。40代の関与した男性が逮捕され、起訴されており、事件はさらに調査中です。

韓国の聯合ニュースによると、虚拟资产を利用した麻薬密売を取り締まるため、韓国警察は41人からなる専任の虚拟资产追跡および調査チームを設立し、8月3日からTelegramなどのプラットフォームでの麻薬販売ネットワークの調査を強化した。今年上半期、韓国は3月から6月にかけて大規模な取り締まりを実施し、5203人の麻薬犯罪者を逮捕し、1039人を拘留した。昨年同期と比較して、逮捕者数は94人増加（1.8%増）、拘留者数は75人増加（7.8%増）した。

ブラジル連邦警察は、Operation Commodityにおいて、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行っている麻薬密売組織を摘発しました。この組織は2021年以降、リオデジャネイロ港からヨーロッパに向けて6.5トン以上のコカインを密輸しており、薬物はコーヒー、セメント、モルタルの貨物に隠されていました。この行動は、サンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントを対象にしており、警察は13件の予防的逮捕と44件の捜索押収令を実行しました。裁判所は資産の押収と最大10億レアル（約1.96億ドル）の資産凍結を命じました。警察によると、この組織はプライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）およびコマンド・ヴェルメーリョ（CV）と関連があり、大サンパウロ地域の高級車ディーラーおよびペーパーカンパニーを通じてマネーロンダリングを行っており、関連するディーラーはフェラーリ、ポルシェ、コルベット、ランドローバーなどの車両を販売しています。関係者はペーパーカンパニーを利用して、裏付け書類のない請求書を発行し、麻薬密売の収益をブラジルの金融システムに導入し、暗号通貨を使用して取引を隠しました。容疑者は、国際犯罪組織、国際麻薬密売、マネーロンダリングなどの罪に問われることになります。

Arkhamの監視によると、約半時間前に500枚のBTC（約3085万ドル）が移動されました。この資金はアイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズに関連するアドレスに関係しており、彼はビットコインを通じて4億ドル以上の資産を蓄積しましたが、その一部は警察によって押収されました。監視データによると、関連するBTC資金は最近多くの大規模な流動が見られました：3月24日：約3544万ドルのBTCがアイルランド警察によって押収され、Coinbase Custodyに転送されました；5月19日：約3819万ドルのBTCがWintermute / Binance関連アドレスに転送されました；約3085万ドルのBTCがCoinbase Prime Custodyに転送されました。

彭博社の報道によると、アメリカ財務省はシナロア麻薬カルテルのオペレーターに制裁を課し、暗号通貨を利用して麻薬取引の収益をメキシコに送金していると非難しています。財務省の外国資産管理局は、制裁対象がアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスとその仲間たちであり、彼らがシナロアカルテルのフェンタニル、コカイン、メタンフェタミンの販売収益を洗浄していると述べています。このネットワークは、アメリカ国内の宅配業者に現金を受け取らせ、デジタル通貨アドレスを通じて送金を行っています。2024年4月、コロラド州の連邦大陪審はオヘダの別の仲間ロドリゴ・アラルコン・パロマレスを起訴し、暗号通貨を通じて麻薬収益を洗浄したと非難しています。

Arkhamの監視によると、アイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズは2011年から2012年の間に3万ドルのBTCを購入し、現在の価値は4億ドルですが、彼は秘密鍵を失い、刑務所に入っています。これらのBTCは一度失われたと考えられていましたが、1ヶ月前に500枚のBTCが10年の沈黙の後、初めて移転されました。そして最近、さらに500枚のビットコイン（価値3,800万ドル）が移転されました。

Cointelegraphの報道によると、アイルランド国家警察署の下部機関である刑事資産局は、ある有罪判決を受けた麻薬密売人に関連する12のビットコインウォレットの1つを成功裏に解読し、500枚のビットコインを取得し、価値は3500万ドルを超えました。そのウォレットの所有者はClifton Collinsで、彼は2017年に大麻の栽培と販売のために5年の懲役刑を宣告されました。Collinsは2011年から2012年の間に麻薬取引の収益で6000枚のビットコインを購入し、12のウォレットに分散して保存し、鍵はA4用紙に印刷されて釣り竿の箱に隠されていましたが、後に家主が家を片付けたために失われました。今日の早い段階での報道によると、アイルランドの麻薬密売人は約10年ぶりにCoinbaseに500枚のBTCを預け入れ、価値は3544万ドルです。

コリンズは2011年から2012年の間に大麻の売上で約6,000 BTCを購入し、それを12のウォレットに分散して保存しました。彼の秘密鍵は紙の形で保存され、アイルランドのゴールウェイにある賃貸住宅の釣り竿の箱の中に隠されていました。2017年にコリンズが逮捕された後、その家は空にされ、彼の個人用品はゴミ埋立地に送られました。その後、当局とコリンズ本人は秘密鍵が永久に失われたと考え、裁判所も関連資産を犯罪収益として押収することを裁定しました。この500 BTCのオンチェーン転送は、その資産が完全に失われていない可能性を示しています。

据金十报道，美国总统特朗普宣布成立新的军事联盟以消灭贩毒集团。金十によると、アメリカのトランプ大統領は麻薬密売組織を排除するための新しい軍事同盟を設立すると発表しました。

アメリカ財務省は、元カナダオリンピック選手のライアン・ジェームス・ウェディングとその麻薬密売組織に対して制裁を発表しました。ウェディングは国際的な麻薬密売ネットワークを指導しているとされ、今回の制裁では9名の個人と9つの団体が特別指定国民リスト（SDN）に掲載されました。注目すべきは、制裁リストには複数の暗号通貨アドレスが含まれており、ビットコイン、イーサリアム、バイナンススマートチェーン、トロン、ソラナなどの複数のブロックチェーンネットワークに関連しています。制裁を受けた個人には、メキシコ、イタリア、イギリス、カナダからの複数の容疑者が含まれており、関連する団体は宝飾品製造、民間警備、燃料卸売、オートバイ販売などの複数の業界に関与しています。

据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称"张志东"）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号"王哥"（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，"王哥"负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。

ChainCatcher のメッセージによると、网易ニュースの報道では、ある00後の薬物密売人が海外のチャットアプリを通じて薬物を販売し、「埋毒尋宝」という方法で7つの省市の緑化帯に数百パックの大麻を埋め、1パックあたり50元の利益を得ていた。依存者は仮想通貨で支払いを行った後、埋められた場所の写真を受け取り、自分で掘り出していた。警察はこの薬物密売人が7つの省を車で横断し、土を掘って薬物を埋め、位置情報の写真を撮影し、購入者が「宝探し」のように薬物を掘り出す様子を発見した。彼は車の中で生活し、車を「移動薬物販売車」に変えていた。現在、この犯罪容疑者は薬物販売罪の疑いで、検察機関によって法的に逮捕されている。事件の関連調査はまだ進行中である。2024年以降、上海警察は278件の薬物事件を解決し、791名の薬物犯罪容疑者を逮捕している。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、チェコの司法大臣パヴェル・ブラゼクは、彼の部門が有罪判決を受けた犯罪者から寄付されたビットコインを販売したことで論争を引き起こし、5月30日に辞任を発表しました。司法省は以前、ソーシャルプラットフォーム X で、オークションを通じて約500ビットコインを販売し、約10億チェココルナ（約4500万ドル）を得たと発表しました。その後、チェコのニュースメディア Denik N が、これらのビットコインが有罪判決を受けたダークウェブプラットフォーム Sheep Marketplace の運営者トマス・イリコフスキーから来ていることを発見しました。今年の3月、イリコフスキーの弁護士はブラゼクに対して、ビットコインの3分の1を寄付する提案をしましたが、ブラゼクは資金の出所を十分に調査することなくこの寄付を受け入れました。現在、警察はこのビットコインの出所について調査を行っています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の警察は最近、90 名のベトナム国籍の容疑者を逮捕しました。彼らは暗号通貨を利用して、全国の複数のバーやクラブで麻薬を販売している疑いがあります。警察によると、これらの容疑者はコーヒーやビタミンのパッケージに偽装して麻薬を密輸入し、複数の都市でベトナム人が経営するバーやクラブで流通させていました。警察は初歩的な推定として、グループが密輸した麻薬の総額は 10.4 億ウォン（約 72.1 万ドル）に達し、そのうち約 7.1 億ウォン（近 50 万ドル）がすでに販売されたとしています。一部の容疑者は不法滞在者であり、現在 18 名の容疑者が拘留されており、事件はさらに調査中です。

ChainCatcher のメッセージ、欧州刑事警察機構は6か国の法執行機関と協力し、暗号通貨を使用した国際麻薬密売組織を壊滅させました。今回の作戦で9人の容疑者が逮捕されました。作戦中には、金や高級品を含む貴重品、3万5000ユーロの現金、2500万ユーロの暗号通貨が押収され、これは2623万ドルに相当します。押収された資産の総価値は2700万ユーロで、これは2833万ドルに相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、重慶市第五中級人民法院は最近、「インターネット+仮想通貨+物流郵送」を利用した新しい方法での薬物販売に関する控訴事件を審理しました。2021年8月から2023年7月の間に、被告人の張某はWeChatなどの方法で薬物購入者と連絡を取り、主に大麻や「スタンプ」などの種類の薬物を販売していました。張某は購入した包装済みの薬物を専任者に保管させ、薬物購入者との取引意向が成立した後、薬物購入者に仮想通貨のウェブサイトを提供し、仮想通貨で資金を受け取ったことを確認した後、ある宅配プラットフォームに注文を出しました。薬物の代保管人が薬物を宅配プラットフォームを通じて薬物購入者に届け、張某は薬物代保管人に報酬を支払いました。統計によると、張某は宅配プラットフォームを通じて1600回以上の注文を出し、薬物代保管人が薬物を代わりに配達しました。また、仮想通貨アカウントを通じて資金を1200回以上受け取り、受け取った仮想通貨を多層的に移転した後、彼のAlipay、WeChat、および銀行口座に引き出し、合計で40万元以上の人民元を得ました。重慶五中院は法に基づいて審理し、一審で薬物販売罪およびマネーロンダリング罪により被告人の張某に対して懲役8年および罰金10万元の判決が適切であると認定し、原判決を維持しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカテキサス州のダークウェブ麻薬密売グループが暗号通貨マネーロンダリングで有罪判決を受け、6人のメンバーが最大84ヶ月の執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。このグループは「Loverbois」という名義で運営し、約12キロのメタンフェタミンを販売し、2019年7月から2020年12月の間に暗号通貨を通じて毎月最大5万ドルをマネーロンダリングしていました。この判決は、FBI、DEA、アメリカ郵便検査局などの複数の機関による組織犯罪薬物執行特別作業部隊（OCDETF）による調査に基づいています。