資産の押収

アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所は火曜日の法廷文書で、倒産した暗号貸付プラットフォームCelsiusの元最高収益責任者Roni Cohen-Pavonが、犯罪行為に遡る所得利益を代表する107万ドルの没収判決に同意したと述べました。Cohen-PavonはCelsiusのCELトークンに関連する詐欺および共謀による価格操作の罪で、2023年9月に有罪を認め、今週木曜日に判決を受ける予定です。Cohen-Pavonの弁護士は、彼が政府との協力協定に基づいており、Celsiusの前CEOアレックス・マシンスキーの有罪認めにおいて果たした可能性のある役割を理由に、彼の服役期間を考慮するよう求めました。マシンスキーは2025年5月に商品および証券詐欺の罪で12年の懲役刑を言い渡され、4800万ドル以上の没収に同意しました。Cohen-Pavonは裁判官への手紙で「私は有罪だから有罪を認めました。私はCELトークンの操作に関与しました。私は止めるべきだったのに止めず、去ることができたのに去りませんでした。私はこれに全責任を負います。」と述べました。また、木曜日の報道によると、同じ裁判所の裁判官ルイス・カプランは、前FTX CEOサム・バンクマン-フリードに関連する1000万ドルの資産を彼の没収協定の履行に使用するよう命じました。バンクマン-フリードはFTXのユーザーと投資家を欺いた罪で25年の懲役刑と110億ドル以上の罰金を言い渡されています。彼の有罪判決と刑罰を覆すための控訴はまだ審理中です。

コリンズは2011年から2012年の間に大麻の売上で約6,000 BTCを購入し、それを12のウォレットに分散して保存しました。彼の秘密鍵は紙の形で保存され、アイルランドのゴールウェイにある賃貸住宅の釣り竿の箱の中に隠されていました。2017年にコリンズが逮捕された後、その家は空にされ、彼の個人用品はゴミ埋立地に送られました。その後、当局とコリンズ本人は秘密鍵が永久に失われたと考え、裁判所も関連資産を犯罪収益として押収することを裁定しました。この500 BTCのオンチェーン転送は、その資産が完全に失われていない可能性を示しています。

据 DL News 报道，俄罗斯检方寻求没收潜逃的秘密部门官员 Georgy Satyukov 的大量奢侈品资产。其被指控从已关停的 WEX 加密货币交易所运营者处收受价值 1.84 亿美元的比特币和 3000 万美元的以太坊作为贿赂，而调查人员已查明与 Satyukov 涉嫌行贿有关的资产价值 2960 万美元。検察は、Satyukov が不正資金を利用して、ロシア国内に13のアパート、サンクトペテルブルクのいくつかの非住宅物件、アラブ首長国連邦の別荘、そして兄名義のサラトフ市の百万ドルの不動産を購入したと述べています。さらに、調査では、彼名義のポルシェカイエン ターボ2台、7つのパテック・フィリップの時計、その他130万ドルを超える宝石が発見され、彼の家族の銀行口座には1500万ドル以上の現金と外貨が残っていることがわかりました。贈賄は、WEX取引所の元システム管理者アレクセイ・イワノフから発生したとされ、彼はSatyukovに刑事調査を回避する手助けを求めました。Satyukovと彼の前同僚ドミトリー・ソコロフは現在逃亡中で、モスクワの裁判所は彼らに対して不在審理を行う準備をしています。有罪判決が下されれば、彼の資産は国有化される可能性があります。WEX取引所は2017年にBTC-eの取引業務を引き継ぎましたが、BTC-eはその創設者アレクサンダー・ヴィニックが詐欺とマネーロンダリングの容疑でギリシャで逮捕されたために閉鎖され、WEXも2018年に運営を停止しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、テキサス州は正式に SB1498 法案に署名し、特定の犯罪に関連するビットコインおよびデジタル資産を押収することを許可しました。押収された資産は没収基金に入れられます。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、中国が暗号通貨取引を禁止しているにもかかわらず、地方政府が現在、民間企業を通じて海外市場でこれらのデジタル資産を販売し、財政収入を補填していると報じています。このような行為は、規制やコンプライアンスに対する懸念を引き起こしています。2023年、中国の暗号関連犯罪の関与額は4307億元に急増し、地方政府の押収収入は記録的な3780億元に達しました。専門家は中央政府に対し、これらの資産を集中管理することを検討するよう提案しており、トランプ政権が暗号通貨の準備金を設立した方法を模倣するか、香港に暗号主権基金を設立する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、アメリカ政府は 10 月 4 日に 2 件の法的訴訟を提起し、北朝鮮のハッカー組織 Lazarus Group が盗んだ 267 万ドル以上のデジタル資産の押収を開始しました。法的文書によると、アメリカ政府は約 170 万ドルの USDT を取り戻すことを求めており、この組織は 2022 年の Deribit ハッキング攻撃でオプション取引所から 2800 万ドルの資金を盗みました。ハッカーは Deribit のホットウォレットに成功裏に侵入し、資金を Tornado Cash ミキサーと複数のイーサリアムアドレスを通じて混合しました。アメリカの法執行官は、Lazarus Group が 2023 年に Stake.com ギャンブルプラットフォームをハッキングした後に盗まれた約 97 万ドルの Avalanche-bridged-Bitcoin (BTC.b) の回収も申請しました。この悪意のある攻撃は Stake に 4100 万ドル以上の損失をもたらしました。