コロンビア

Bitcoin.comによると、コロンビア検察庁は水曜日に、アメリカの情報機関と連携して、暗号通貨を利用して麻薬組織の資金洗浄を行っていた疑いのある8人を逮捕したと発表しました。警察と軍は、カヒカ、マイカオ、バランキア、ボゴタの4つの地域で同時に行動を起こしました。その中で、ギレルモ・カルピオ・カデナス（通称「ガロ」）を含む7人が逮捕されました。アメリカのプエルトリコ連邦地方裁判所は、このグループが預金ネットワーク、暗号トークン、スモーフィング（少額取引の分割）を通じて、麻薬資金の出所を隠し、金融情報機関の監視を回避していたと指摘しています。もう一人の容疑者、ナシム・オルファレ・バスケス（Nassim Orfale Vasquez）はバランキアで逮捕され、アメリカのニューヨーク南部連邦地方裁判所に起訴されています。アメリカ国税庁（IRS）によると、彼は2018年以降、4,200万ドル以上の疑わしい暗号通貨取引を処理しており、当局はコロンビア沿岸地域により大規模なマネーロンダリング組織が存在するかどうかを調査しています。

アメリカ合衆国司法省は水曜日に、コロンビアの暗号ブローカーであるレオナルド・デ・ヘスス・ズルアガ・デュケが、TetherのUSDTを通じて麻薬取引の利益を洗浄するのを助け、アメリカにコカインを輸入する計画に関与したとして、160ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。ズルアガ・デュケは、2023年5月から11月の間に、暗号口座ネットワーク、ペーパーカンパニー、アメリカとコロンビア間の資金移動を通じて、約1450万ドルのUSDTを洗浄するのを助けた他の5人と共に活動していました。裁判所はまた、1475万ドルの押収と、彼が管理する4つのアドレスに保有されている暗号通貨の押収を命じました。

The Blockによると、世界的な決済会社MoneyGramは、コロンビアで初のステーブルコインVisaカードを発表しました。このカードは、ステーブルコイン決済インフラ企業Rainの協力を得て開発されました。このカードは現在デジタル形式で提供されており、ユーザーはMoneyGramアプリ内でドルステーブルコインの残高を保持し、Visaネットワークを通じてオンラインおよびオフラインで支払いを行うことができます。また、残高を現地通貨に交換し、MoneyGramの拠点で引き出すことも可能です。このカードは初期段階でUSDCをサポートしており、MoneyGramは近日中に自社のステーブルコインMGUSDを追加する計画です。さらに、同社は2026年末までに実物カードを発売し、まずはラテンアメリカの他の市場に事業を拡大する予定です。

Crypto Briefingによると、コロンビアのフィンテック企業Plentiは300万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、Tetherが主導し、Verda Venturesが参加しました。新たな資金は、コロンビアの既存のビジネスを支援し、ペルーとボリビアへの拡大に使用されます。Plentiは2022年に設立され、フリーランサーやリモートワーカーに対してマルチ通貨口座サービスを提供しており、ユーザーは米ドル、ユーロ、コロンビアペソを保有し、残高収益を得て、米国株、ETF、デジタルゴールド、暗号資産に投資できます。会社は15万人以上のアクティブユーザーにサービスを提供しており、年間取引額は310億ドルを超え、2023年以降、680万USDT以上を処理しています。

AI経済決済協定AEONは、コロンビアの国家即時支払いシステムBre - Bに接続することを発表しました。これにより、ユーザーはBre - B標準のQRコードを使用して暗号資産で支払いを行い、商人はコロンビアペソ（COP）で受け取ることができます。AEONはすでに全世界で5000万以上の商人をサポートしており、今回の接続によりAI決済ネットワークがラテンアメリカのローカル決済システムにさらに拡張され、AIおよびAIエージェントが現実の商業シーンに接続し、ローカル決済ネットワークを通じて取引と法定通貨決済を行うためのインフラストラクチャーを提供します。

CoinDeskの報道によると、コロンビアの大統領Gustavo Petroは、バランキージャ、サンタマルタ、リオアチャなどのカリブ海沿岸の都市が余剰の再生可能エネルギーを利用してビットコインマイニングのハブになることができると述べました。Gustavo Petroは、地元の最大の先住民コミュニティであるWayúuをプロジェクトに参加させることを提案し、この動きがカリブ地域の発展を大幅に促進すると考えています。現在、コロンビアの約75%の電力は再生可能資源から来ており、この計画はパラグアイが安価なクリーンエネルギーを利用してマイナーを引き付けるモデルを模倣することを目的としています。アメリカのマイナーがAI計算分野に移行する中、コロンビアは余剰電力を提供することで世界の計算力のシェアの空白を埋めることを望んでいます。

Cointelegraphの報道によると、コロンビアの大統領グスタボ・ペトロは、コロンビアはベネズエラやパラグアイを模範とし、ビットコインマイニング投資を積極的に誘致すべきだと公言し、カリブ海沿岸の未開発の再生可能エネルギーがマイニングの発展を促進する核心的な利点であると指摘しました。

コロンビア最大の年金管理機関Porvenirが暗号投資ポートフォリオを発表し、メンバーはブラックロックのビットコインETF IBITを通じて間接的にビットコインの価格エクスポージャーを得ることができます。この製品の最低投資額は10万コロンビアペソ（約25ドル）で、18歳から45歳の貯蓄者を対象としており、任意の年金制度のみに適用され、個別のリスク評価相談を受ける必要があります。

市場の情報によると、コロンビアとアメリカの法執行機関が共同で行動し、メキシコの「ハリスコ新世代カルテル」（CJNG）に関連する国際的な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを成功裏に壊滅させました。このネットワークは2023年以降、暗号通貨を通じて1.9億ドル以上の違法資金を移転しており、現場で複数の暗号ウォレットと現金が押収されました。調査によると、このネットワークは資金の分割、多ウォレットによる分散送金、司法管轄区を越えた流通、トークンの交換などの手段を駆使して追跡を回避していました。現在、当局は関与する具体的な通貨、取引プラットフォーム、逮捕者数などの詳細情報を公開しておらず、事件の調査は引き続き進行中です。

据 Decrypt 报道，美国哥伦比亚特区联邦检察官 Jeanine Pirro 宣布，诈骗中心打击部队对东南亚犯罪网络的加密货币冻结和查扣金额已超过 5.8 亿美元。该部队成立于 2025 年 11 月，由美国司法部、FBI、特勤局及财政部等机构协调运作，主要打击在缅甸、柬埔寨和老挝等地运营"杀猪盘"骗局的跨国犯罪网络。Pirro 表示，其办公室将通过法律程序寻求没收相关资金并尽最大可能返还给受害者。区块链分析平台 Cyvers 首席执行官 Deddy Lavid 对 Decrypt 表示，5.8 亿美元的查扣规模虽具操作意义，但在全球加密欺诈的大背景下仅占总活动的一小部分，该公司已识别出约 2.7 万个活跃犯罪团伙，涉及约 275 亿美元的欺诈敞口。Pirro 将东南亚诈骗网络与中国有组织犯罪相关联，Lavid 则指出这些网络日趋去中心化，涉及多国运营者和跨境洗钱枢纽。

据 CriptoNoticias の報道によると、コロンビアの第2位年金管理機関 AFP Protección は、長期的な資産配分と分散化のために、短期的な投機ではなく、ビットコインエクスポージャーファンドを導入する予定です。この製品は、リスク評価条件を満たす投資家に対して、個別の投資アドバイザーのプロセスを通じて提供され、ビットコインに対してポートフォリオの一部を配分することのみが許可されます。Protección は約 850 万人の顧客の資産を管理しており、強制年金、自発的年金、解雇手当口座を含み、資産規模は 220 兆コロンビアペソ（約 550 億ドル）を超えています。

哥倫比亞国家税务总局 DIAN は第 000240 号決議を通じて、現地の暗号サービスプロバイダーに対し、詳細なユーザーおよび取引データの収集と提出を求めています。報告情報には、アカウント所有権の詳細、取引量、送金数、市場価値および純残高が含まれます。この規定は、コロンビアの居住者または納税者にサービスを提供する国内外の取引所および仲介業者に適用され、デジタル資産分野の透明性を高め、脱税を撲滅することを目的としています。2026納税年度の最初の完全な報告は、2027年5月の最終営業日までに提出されます。規定に従わない場合や正確なデータを提出しない場合、未報告取引額の最大1%の罰金が科される可能性があります。

据新华社报道，哥伦比亚总统府办公厅主任安吉·罗德里格斯 3 日晚宣布，哥方要求 5 日召开联合国安全理事会紧急会议，并提议召开美洲国家组织常设理事会特别会议，以应对委内瑞拉局势变化对地区稳定造成的影响。新華社の報道によると、コロンビア大統領府の事務局長アンジ・ロドリゲスは3日夜、コロンビア側が5日に国連安全保障理事会の緊急会議を開催するよう要求し、ベネズエラの状況変化が地域の安定に与える影響に対処するために、アメリカ州機構の常設理事会の特別会議を開催することを提案したと発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところによれば、カナダのブリティッシュコロンビア州は、雇用と公共収入を生み出す産業の電力供給を保障するために、新しい暗号通貨マイニングプロジェクトの電力網への接続を永久に禁止することを発表しました。カナダで人口が第三位のこの州の政府は、月曜日に発表した包括的な立法および規制改革案にこの措置を含めており、データセンターや人工知能企業の電力使用に新たな制限を設けています。政府は2025年秋に複数の規制政策の調整を実施し、ブリティッシュコロンビア水力公社の電力網への新しい暗号通貨マイニングプロジェクトの接続を永久に禁止することで、州の電力供給を維持し、電力網の過負荷を避けることを目指しています。州政府は公式ウェブサイトで声明を発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、8 月 27 日、公式の発表によると、イーサリアム財団学術事務所とコロンビア大学が共同でブロックチェーンをテーマにしたポッドキャスト「From Whiteboard to Mainnet」を立ち上げました。初回のエピソードは「ブロックチェーンリソースの最適動的費用」をテーマにしており、今日初回放送されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、Interchain Labs の共同 CEO である Maghnus Mareneck は、コロンビア政府が Cosmos ネットワーク上で未発表の中央銀行デジタル通貨（CBDC）をテストすることを明らかにしました。Mareneck は、彼らが銀行連合およびコロンビア政府と協力してパイロットプロジェクトを進めていると述べました。詳細は明らかにされていませんが、この通貨はクロスボーダー決済シーンに焦点を当て、Cosmos ネットワークに基づき、IBC Eureka 技術を使用して運用されることが明確にされています。この CBDC はプライベートで許可された検証ノードを採用しており、今後政府は銀行などのより多くのノードを導入してネットワークを拡張できるようになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、コロンビアの上院議員グスタボ・モレノと国会議員フリアン・ロペスが、同国の暗号通貨ユーザーを「保護」するための法的枠組みを確立する法案を発表しました。モレノ氏は、規制の欠如が暗号通貨取引所やその他の企業が無規則な空間で運営することを意味し、これが「顧客に不確実性とリスクをもたらす」と指摘しました。この法案には、監視、マーケティング規則、教育、暗号通貨税制、そしてマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する16の条項が含まれています。議員たちは、「ユーザーを保護する」ことで、この法案が長期的に「（暗号通貨）投資を促進する」ことができると述べています。この法案はまた、暗号通貨オペレーターに対してライセンス制度を導入し、これらのオペレーターは仮想資産サービスプロバイダー（VASP）として登録する必要があります。他の国では、VASPライセンス制度は通常、暗号通貨取引所やウォレット会社がAML/CFT協定を遵守することを強制することを目的としています。2021年以降、コロンビア金融監視局は暗号通貨に関連するパイロットプロジェクトを進めていますが、同監視局のパイロットプロジェクトは「具体的な規制枠組み」を生み出していません。

ChainCatcher のメッセージによると、コロンビア証券取引所 BVC は、海外投資部門を通じて暗号通貨 ETF の導入の可能性を「探求」していると述べています。Criptonoticias の報道によれば、BVC は公共外国証券プラットフォームであるコロンビアグローバルマーケット (MGC) と「交渉」を進めているとのことです。BVC の株式投資責任者 Nicolás Sánchez は、「新しい参加者やマーケットメーカーが市場に参入する中で、BVC は製品の範囲を拡大し、市場の効率を向上させるために努力しています。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、コロンビアの産業商業監督局（SIC）は、サム・アルトマンが設立した分散型アイデンティティプロジェクト Worldcoin とその背後にある会社 Tools for Humanity が、同国の個人データ保護規則に違反した疑いがあると指摘しています。SIC は初期の起訴通知を発出し、これらの会社が敏感な個人データを収集する際に関連するポリシーを遵守していないと指摘しています。Worldcoin は現在、コロンビアの首都ボゴタを含む 25 の地点で、その Orb デバイスを使用してデータを収集しています。有罪判決が下されれば、SIC は Worldcoin に対して経済制裁を実施し、コロンビアでの運営を一時停止または永久に閉鎖する可能性があります。Worldcoin はこの告発に対してまだ応答していません。

ChainCatcher メッセージ、アメリカのコロンビア郡の男性 Drawdy は、40 人以上の注文を受けたことのない顧客に高価なコンピュータ機器を販売する計画を認めた後、連邦刑務所に服役することが判決されました。アメリカ地区裁判所の J. Randal Hall 判事は、Drawdy に対して 110 万ドル以上の賠償金を支払うよう命じ、服役期間終了後に 3 年間の保護観察を受けることを命じました。2021 年 8 月から 2022 年 4 月まで、Drawdy はオンラインの暗号通貨ディスカッションフォーラムに参加し、少なくとも 42 人の被害者から 110 万ドル以上を受け取りました。これらの被害者は、Drawdy に対して暗号通貨の「マイニング」用コンピュータを提供してもらうためにお金を支払ったと考えていました。しかし、Drawdy はコンピュータを納品せず、代わりに支払いをポケットに入れ、最終的には顧客との連絡を絶ちました。