移転

Onchain Lens の報告によると、Binance の 58 億ドルの資金が盗まれた事件に関与しているハッカーグループが、新しいウォレットに 10 億ドル以上の ETH を移転しており、Tornado やその他のミキサーを通じて資金を洗浄する準備をしている可能性があります。

市場の情報監視によると、先月の場外取引での375万枚のHYPEのうち、312.5万枚が単一のウォレットにステーキングされ、バリデーターはHyperliquid StrategiesとUnitである。残りの62.5万枚はHyperEVMの別のウォレットに移された後、約三週間放置されていた。昨日、そのウォレットは新しいウォレットに1枚のHYPEを送信した。その新しいウォレットは同日に数回の送金を受け、資金はTradeXYZがHyperliquidで購入した対象に関連するウォレットから来ている。現在、62.5万枚のHYPEがその新しいウォレットに移され、HyperEVMからHypercoreに移動された。市場の情報はICEがこの375万枚のHYPEの買い手であると推測しているが、まだ確認されていない。この62.5万枚のHYPEはICEの投資の一部としてTradeXYZに転送される可能性があり、オンチェーンの関連性はこの部分のHYPEがTradeXYZに属することを示している。

SolanaエコシステムのMemeコインfree mika（MIKA）は10月28日に下落しました。その創世アドレスは別のウォレットに約5.0044億枚のトークンを転送し、初期供給量の約半分を占めています。約7秒後、そのウォレットはPumpSwapで約5.0083億枚のMIKAを売却し、売却後の短期間の取引価格は以前より約99%低下しました。一部では、ウォレットのnonceが鍵を持つ者が資金を移動できない原因だとされていますが、この転送は正常な最近のblockhashを使用しており、今回の売却が外部からの攻撃によるものか、既存の保有者によるものかはまだ確認できていません。

チェーン上の探偵Specterによると、Bloom drainerは約100万ドルを盗み、八桁の金額を処理する方法で資金を移転しました。送金パターンは、その操作が自動化されている可能性を示しており、繰り返しの分割、集約、そして数千のアドレスを介したクロスチェーンを含んでいます。攻撃者は2,152の独立したルーティングおよび目的アドレスを使用し、そのうち1,326がSolanaアドレス、822がEVMアドレス、5がZcashアドレスです。攻撃者はまた、Zcashクロスチェーンに対して、26.099枚のZECをSaplingシールドプールに送信しました。

Lookonchain の監視によると、MARA Holdings (@MARA) は 9 時間前に BitGo に 1000 枚のビットコインを移転し、価値は 8066 万ドルです。

Onchain Lens の監視によると、ブラックロックは 1698 枚の BTC（約 1.3559 億ドル）を傘下の IBIT ビットコイン ETF ウォレットから Coinbase Prime に移しました。

OnchainLens の監視によると、ブラックロック傘下の ETHA、ETHB ETF ウォレットが Coinbase Prime に 45,240 枚の ETH を転送し、監視時の価格で計算すると、約 1.0476 億ドルの価値があります。

Bitcoin.com Newsによると、スペインの国家警察は暗号通貨プラットフォームArbistarに対する調査の中で、倒産した同社に関連するデジタルウォレットがプラットフォームの崩壊後も大規模なBitcoinの移転が行われていることを発見しました。調査によると、2020年9月にプラットフォームが崩壊した際に約881枚のBitcoinが外部ウォレットに移転され、2021年1月から3月にかけて、主要被告に関連するウォレットから累計で2万枚以上のBitcoinが流入・流出しており、2021年3月31日のBitcoin価格で計算すると、価値は11億ドルを超えます。スペイン当局はこのプラットフォームを最大3.2万人の投資家に影響を与えるポンジスキームと定義し、2020年には検察が約10億ドルの投資家資金の行方が不明であると述べました。創業者のサンティアゴ・フエンテス・ホベールとパートナーのディエゴ・フェルナンデス・ノハロバは、それぞれ16年と11年の懲役刑を言い渡されました。

チェーン分析師の余烬によると、AaveとWorldcoinに同時に投資しているこの機関は、過去1日間に複数のCEXに1610万枚のWLD（739万ドル相当）と3.5万枚のAAVE（481万ドル相当）を転送しました。過去2日間で、この機関は約4538万ドル相当のトークンを売却した可能性があります。これには、3510万枚のWLD（1706万ドル相当）、6000枚のETH（1440万ドル相当）、および9.7万枚のAAVE（1392万ドル相当）が含まれます。

Onchain Lens の監視によると、Arthur Hayes (0x6cd...7e21) は最近トークンを売却した後、4924 万ドルの USDC を受け取りました。その中で、Galaxy Digital が最近彼に 2307 万ドルを送金し、取引部門と取引所から受け取った USDC の総額は 4924 万ドルに達しました。

Onchain Lens の監視によると、Arthur Hayes は約 8000 枚の ETH を移転し、約 1869 万ドルの価値があり、その後 Galaxy Digital と Flowdesk から約 1173 万ドルの USDC を受け取り、残りの未処理金額は約 696 万ドルです。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、AaveとWorldcoinに同時に投資している機関（0x8A01...94d、0x792E...2aD、0xb38B...F99）が1時間前に価値3318万ドルのトークンを複数のCEXに転送しました。6000枚のETH、価値1440万ドル；1900万枚のWLD、価値967万ドル；6.2万枚のAAVE、価値911万ドル。

アナリストのDarkfostは、2026年以来最大規模のBitcoin UTXO支出活動がチェーン上で発生したと投稿しました。単一の価値が100万ドルを超えるUTXOの累計支出額は210億ドルを超え、23万枚以上のBTCが関与しており、関連する操作は同一のエンティティから来ている可能性が高いです。その中で、大部分のUTXOは以前に1ヶ月から6ヶ月の間静止しており、さらに約46億ドルは保有期間が1年から3年の長期保有者（LTH）から来ています。Darkfostは、これらのBitcoinは主に異なるアドレス間で移動されている可能性が高く、現在取引所への明確な流れは見られないため、大規模な売却を判断することはできないと指摘しています。今後、関連するUTXOの消失が実現した利益または損失に対応する場合、チェーン上の実現した利益・損失指標に明確な変化が現れる可能性があります。

Onchain Lens の監視によると、あるビットコインのクジラが4.15億ドルを超えるビットコインを移動させました。このクジラは Binance と Deribit に949.7枚のビットコインを預け入れ、価値は7,755万ドルであり、この行動はおそらく売却のためでしょう。さらに4,150枚のビットコイン（約3.377億ドル）が彼の個人ウォレットに転送されました。このウォレットは以前にも取引所に資金を移動させたことがあります。

Arkhamの監視データによると、ether.fiチームは再びアドレス0xB20に350万枚のETHFIを転送し、その価値は約228万ドルです。このアドレスは約12ヶ月前に125.5万枚のETHFIを受け取っており、付随する帰属解除機能を持つスマートコントラクトアドレスである疑いがあります。つまり、現在ether.fiは約500万枚のETHFIを自由に使える状態にあり、まだステーキングされていません。

Sonic Labs の公式発表によると、今後 24 時間から 48 時間以内に、戦略的な場外取引契約に基づいて約 1300 万枚の S トークンを長期的なパートナーに移転する予定です。双方は、Sonic エコシステムの相手方ネットワークにおけるカバレッジとユーザー参加度を拡大するために協力します。今回の事前開示は、コミュニティに対して今後発生する大規模なオンチェーン転送について説明することを目的としています。

Arbitrum の監視によると、Mayan 上のステーブルコインの流入は良好なパフォーマンスを示しています。これまでに、Mayan は Arbitrum に 25 億ドル以上の資産を移転しており、その中には 23 億ドル以上のステーブルコインが含まれています。そのうちの半分は、10 万ドル以上の送金から来ています。

彭博社の報道によると、ミラノの検察は、イタリア当局がマフィア関連の地下銀行を運営している疑いのある30人を逮捕する行動を開始したと発表しました。このネットワークは、約6800万ユーロを国外に移転し、暗号通貨を利用して違法資金を洗浄しているとされています。この行動はスペインにも及び、現地の警察はヨーロッパ逮捕令を執行しており、スイス当局も別の容疑者の逮捕を求めています。検察によると、このネットワークはミラノ近郊の自動車レンタル会社を拠点に、ペーパーカンパニーを通じて虚偽のサービス請求書を発行し、建設、物流などの業界に関与する企業の課税所得を減少させる手助けをしていました。企業は銀行振込で支払いを行った後、このネットワークは手数料を差し引き、現金で資金を返還していました。ペーパーカンパニーの口座内の資金は、ルクセンブルク、リトアニア、ドイツの銀行に移され、その後、暗号取引所を通じてこの組織が管理しているとされるデジタルウォレットに入れられました。調査員は1.1億ユーロ以上の虚偽の請求書を特定し、このネットワークが麻薬取引の収益やオンライン暗号投資詐欺の被害者からの詐取資金も処理していたことを発見しました。

Ai 姨の監視によると、Kaito のマルチシグアドレスは40分前にアドレス0xd21...B2629に800万枚のKAITO（約225万ドル相当）を転送しました。この中継アドレスは3ヶ月前に同じソースから700万枚のトークンを受け取ったことがあります。そのトークンのロック解除計画に基づき、Kaitoは10月20日に1210万枚のKAITOのロック解除を迎えます。この数量はその流通時価総額の約5.01%に相当し、今回の転送はそのロック解除に関連している可能性があります。

Bitcoin News の監視によると、ビットコインを 12 年と 13 年間移動させていない 2 つのウォレットが今週末に全残高を移動させ、合計約 416.7 BTC、価値約 3,380 万ドルを同じアドレスに送信しました。Onchain Lens によると、これらのビットコインは最初に入金されたとき、ビットコインの価格はそれぞれ約 127 ドルと 355 ドルで、リターンはそれぞれ約 638 倍と 229 倍で、両者の最初の総価値は約 10.5 万ドルでした。