違法

Khaosod Englishの報道によると、タイ当局は違法なビットコインマイニングの疑いがある場所を急襲しました。異常に高い電力消費が周辺の建物の電線を過熱させ、溶融させたため、法執行機関は4階建ての商業ビルに対して突撃捜査を行いました。調査の結果、その場所は主電力網に違法に接続されており、4階の複数のビットコインマイニング機に電力を供給していたことが判明しました。これにより、電力損失は8万ドルを超えると推定されており、登録された月の電気料金は約11ドルに過ぎません。現在、警察は関連するマイニング機器を押収し、関与した人物に対してさらなる調査を進めています。

バイナンス研究所は、暗号通貨が違法金融の避難所ではないとする報告を発表しました。2025年には、約11%の違法暗号通貨取引量が押収され、これは法定通貨の回収率の約55倍に相当します。このデータは、テザー、インターポール、T3金融犯罪ユニットなどの機関の公開報告に基づいており、単一の機関の推定ではありません。参考までに、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、世界中で毎年押収される違法法定通貨取引量は1%未満と推定しています。たとえプリンスグループ事件（約150億ドルのビットコインが関与）を除外しても、2025年の残りの暗号通貨の押収量は、従来の金融システムの約10倍に達します。さらに、SlowMistとPeckShieldによると、2025年に回収または凍結された盗難資金の割合は8.3%から13.2%です。これは、取引所、発行者、法執行機関の間の迅速な事件対応と密接な調整を反映しています。報告は、暗号通貨犯罪はまだ解決されていないとまとめています。しかし、暗号通貨が特に違法活動を助長しやすいという見解は、徐々に誤解されつつあります。

バイナンス研究所が報告を発表し、暗号資産は「違法資金の避難所」ではないと述べ、2025年には世界の暗号分野で約11%の違法資金の流れが押収または凍結され、これは従来の法定通貨システムの追徴率の約55倍に相当するとしています。報告書は、このデータがTether、Interpol、T3 Financial Crime Unitなどの機関の公的な執行および凍結行動からの総合的な情報に基づいており、単一の規制機関の統計結果ではないことを指摘しています。同時に、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が推定する従来の金融システムの年間1%未満の違法資金押収率と比較して、暗号分野の追跡および回収効率は明らかに高いとしています。研究はまた、単一の大規模事件（約150億ドルのビットコインに関与するPrince Group関連事件）を除外しても、2025年の残りの暗号資産の押収率は従来の金融システムの約10倍であることを示しています。さらに、SlowMistとPeckShieldのデータによると、2025年には約8.3%から13.2%の盗まれた暗号資産が成功裏に回収または凍結され、取引所、ステーブルコイン発行者、法執行機関間の安全対応と協力の効率が向上していることを反映しています。報告書は、暗号犯罪の問題は依然として存在するが、「暗号資産は本質的に違法活動に適している」という見解は、オンチェーンの透明性と規制協力能力によって弱められていると結論づけています。

北京市海淀区人民法院の公式アカウントは、仮想通貨に関連する「開箱」事件を公表しました。被告人は暗号通信ツールなどの手段を通じて、市民の個人情報を不法に取得し、合計で9億件以上の情報データを不法に取得し、「ソーシャルエンジニアリングデータベース」サイトを構築して市民の個人情報を1.7億件以上保存し、仮想通貨での受け取り方法で販売して利益を得ました。さらに、暗号通信ツールを利用して「開箱掛人」グループを設立し、プライバシー侵害などの違法情報を発信しました。裁判所は、市民の個人情報を侵害した罪、情報ネットワークを不法に利用した罪で、主犯の林某某に対して懲役7年、罰金7万元を言い渡しました。

Bits.mediaの報道によると、ロシア国家ドゥーマの国家建設および立法委員会は、政府が提出した違法な暗号通貨マイニングに関する刑事責任法案を一読で通過させることを提案しました。この法案は、刑法に新たに第171.6条「違法なデジタル資産のマイニングおよびマイニングインフラ運営者の活動」を追加し、国家登録簿に登録されていないマイニング行為および無許可でのマイニングインフラサービスの提供に適用されます。罰則の厳しさは犯罪の重大性に応じて決定されます：収入または損失が350万ルーブルを超える場合、最高150万ルーブルまたは2年分の収入、または最長2年間の強制労働が科される可能性があります；組織的な団体によって実施された場合や収入が1300万ルーブルを超える場合、最高250万ルーブルまたは3年分の収入、強制労働または最長5年間の禁固刑が科され、さらに最高40万ルーブルまたは半年分の収入の罰金が追加される可能性があります。すべてのケースにおいて、掘り出された暗号通貨の押収が規定されています。政府によれば、現在ロシアには約5万の実体がマイニングに従事していますが、国家登録簿に登録されているのは1489社（609法人、880個人事業主）に過ぎません。

オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は、15ヶ月にわたる調査の結果、52.3枚のビットコインを押収し、その価値は約570万オーストラリアドル（約410万米ドル）に達し、シドニーのイングルバーンでダークウェブ市場を運営している疑いのある2名を逮捕しました。警察によると、このビットコインは麻薬や武器取引に関連するダークウェブの違法活動から得られたものであるとされています。この作戦は州犯罪指揮部のサイバー犯罪チーム「ストライクフォース・アンダルシア」によって実行され、オーストラリアで最大規模のダークウェブ関連の暗号通貨押収作戦の一つとされています。一方、AUSTRACは最近、自国の仮想資産サービスプロバイダーや暗号通貨取引プラットフォームに対するマネーロンダリング規制を強化しています。

"オンチェーン探偵" ZachXBT は X プラットフォームで投稿し、Tokenlon と imToken を公然と批判し、これらが違法資金の流れの高リスクチャネルになっていると述べ、関連プラットフォームに対してさらなる行動を取ることを示唆しました。報告によれば、Tokenlon の取引量の大部分は「養豚詐欺」、投資詐欺および各種の違法市場活動から来ており、共同創設者の Ben He は「関連行為に対して法的責任を負うべきだ」と明言しました。彼は今後も Tokenlon と imToken システムに対して調査と取り締まりを継続すると述べました。Tokenlon は東南アジア以外の地域ではほとんど実際の取引需要がなく、そのオンチェーン活動の相当な割合が違法資金の流れに関連しており、この問題は 2022 年以来明らかに悪化しています。さらに、ZachXBT は複数のいわゆる「オフショアの大規模取引および集約プラットフォーム」を名指しし、Butter Network、HiFiSwap および Tokenlon を含め、潜在的な犯罪行為のためにより厳格な規制と取り締まりを受けるべきだと述べました。

韓国の聯合ニュースによると、韓国の30代の現役陸軍特殊作戦司令部の副士官2名が、服務中に未申告の仮想資産取引所を違法に運営し、麻薬取引のマネーロンダリングを助けたとして、4月26日に昌原地方裁判所でそれぞれ2年の実刑判決を受け、5469万ウォンの罰金が科された。調査によると、被告人は2023年から2024年の間にTelegramを通じて違法取引プラットフォームを運営し、90回にわたり買い手が約5469万ウォンの麻薬代金を仮想通貨に換金し、販売者に送金するのを助けた。

Cointelegraphによると、ブラジル当局はKalshi、Polymarket、PredictIt、Robinhood（予測機能）、Fanatics Marketsなど27の予測市場プラットフォームを禁止すると発表しました。この禁止措置は財務省が主導し、国家電気通信局（Anatel）が実施します。根拠はブラジル国家通貨委員会（CMN）が発表した第5.298号決議で、5月初旬に正式に発効します。新しい規則は、スポーツ、政治、エンターテインメント、または社会的イベントに関連する予測契約を明確に禁止し、その本質が金融投資ではなくギャンブルに近いと認定しています。インフレ、金利、為替レート、大宗商品価格などの経済指標に関連する契約のみが残ります。財務省の執行秘書Dario Duriganは、予測市場が家庭や中小企業の負債負担を深め、金融リスクをもたらす可能性があると述べました。現在、フランス、ベルギー、オランダなど多くの国が同様の制限措置を講じています。

ロイター通信によると、イギリスの金融行動監視機構FCAは、税務当局と警察と共同でロンドンの8か所で違法なピアツーピア暗号通貨取引の疑いがある場所を捜索し、各所に停止命令を出したと発表しました。FCAは、現場検査で得られた証拠が複数の進行中の刑事捜査を支持していると述べています。この行動は、マネーロンダリング防止法およびテロ資金供与防止法に基づいて行われ、関連する取引者が犯罪者に資金を移転、隠蔽、使用する手段を提供するのを防ぐことを目的としています。イギリスには現在、FCAに登録されたピアツーピア暗号通貨業者はいません。

レティシア・ジェームズは、CoinbaseとGeminiに対して訴訟を提起し、予測市場プラットフォームを通じて「変則的なギャンブル」サービスを提供し、ニューヨーク州の法律に違反していると主張しています。規制当局は、このようなイベント結果（スポーツや選挙など）に基づく取引は本質的にギャンブル活動に該当すると考えており、特に18歳から21歳のユーザーの参加を許可することに疑問を呈しています。ニューヨークの法律では、スポーツギャンブルの最低年齢は21歳と定められています。検察は巨額の罰金と利益の追徴を求めており、Coinbaseに対しては少なくとも22億ドル、Geminiに対しては少なくとも12億ドルの賠償を求めています。両社はまだ正式に応答していませんが、Coinbaseは予測市場が商品先物取引委員会によって規制されていると述べ、合法性が連邦レベルの範疇に属することを示唆しています。

香港のラジオ局の報道によると、香港政府はバスケットボール賭博プロジェクトの推進を停止することを決定しました。民政及び青年事務局の局長であるマック・メイキュアンは、本局のインタビューに対し、当局が収集した資料によれば、「予測市場」は近年急速に発展しており、月間取引量は前年の1億ドル未満から昨年は月間130億ドルを超え、その中で約4割の取引がスポーツに関連していると述べました。当局はこの時期に新たな賭博プロジェクトを推進することが、市民の関心を高め、さらには「予測市場」の違法賭博に参加することにつながるのではないかと懸念しており、まずは研究を行い、次のステップを決定すべきであり、現在は新たな賭博プロジェクトの推進を停止すべきだと考えています。マック・メイキュアンは、現在すでに規範化されている賭博プロジェクトについては、成熟した監視と管理システムが確立されているため、リスクを管理できると述べました。しかし、「予測市場」の不確実性については、責任ある政府として、まず研究を行い、「予測市場」の影響と香港における蔓延の程度を理解する必要があると述べました。また、政府は香港ジョッキークラブと密接な関係を持っており、ジョッキークラブには厳格な監視システムがあり、違法賭博の状況を監視しているほか、違法賭博行為を取り締まる専門家もいるため、政府はジョッキークラブと協力し、彼らから専門的な意見を提供してもらい、当局が違法賭博に特化した対策を講じることができるようにすると述べました。マック・メイキュアンは再度、政府の一貫した政策は賭博を奨励しないことであり、「予測市場」におけるスポーツプロジェクトへの賭けは違法賭博に該当するため、当局は市民に賭博の害を理解させ、違法賭博に参加しないようにするための広報教育を強化すると述べました。

DLニュースによると、ロシアのイルクーツク地域の国営電力会社Irkutskenergosbytは、最近8,000以上の違法な暗号通貨マイニング場を発見しました。これらのマイニング場は、鶏舎、温室、森林、製紙工場、廃棄されたガソリンスタンドなどに偽装されています。同社は2019年以来、違法マイナーに対して2,170件の訴訟を提起し、総額1,850万ドルの賠償を求めています。裁判所はその約半数の金額に対して罰金を命じており、一部の案件は和解によって処理されています。マイナーはしばしば電気自動車の充電や農業用電力を隠れ蓑として使用し、電力損失を引き起こしています。ロシアの多くの地域では、電力網の安定を確保するために、許可を持つ産業マイニング場を閉鎖し、違法マイニングを追跡するために人工知能ツールを利用する計画を立てています。

Cryptopolitanの報道によると、ロシア政府は国家ドゥーマに対して、違法な暗号通貨マイニング行為に対する刑事責任を追及する法案を提出しました。最高で5年の懲役および最高250万ルーブル（約2.5万ドル）の罰金が科される可能性があります。現在、ロシアでは約5万人の個人と法人がマイニング活動を行っていますが、登録を完了しているのは1500件未満です。同時に、ロシアはブリヤート共和国と外ベイカール地方に対するマイニング禁止令を2031年3月15日までの5年間にわたって拡大しました。現在、マイニング禁止令はイルクーツク、ドネツク、ルガンスク、ザポリージャ、ヘルソンおよび北コーカサスの複数の共和国を含む13の地域に及んでいます。モスクワ州のエネルギー大臣は、モスクワおよびその州でのマイニングを禁止し、電力網の負荷を軽減することを提案しました。ロシアは世界の3大ビットコインマイニングの目的地の一つですが、政府は計算能力を人工知能アプリケーションに優先的に使用する方針です。

ブルームバーグの報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、FTX崩壊事件に関して前FTXエンジニアリング責任者のNishad Singhと和解に達したと発表しました。和解協定に基づき、Singhは370万ドルの不正所得を返還し、5年間の取引禁止措置を受け、8年間CFTCに登録することができません。Singhが調査に積極的に協力したことを考慮し、CFTCは追加の金銭的罰金や賠償請求を行わないことにしました。

ウルムチ市公安局高新区（新市区）分局は今月26日に報告しました。二工乡派出所は管轄区域の巡回中に、違法に電子「マイニングマシン」を修理している拠点を摘発しました。警察は新市区余杭路の小規模企業園内で異常な倉庫を発見し、現場には大量の解体済みおよび修理待ちのマイニングマシン設備が積まれており、我が国の「マイニングマシン」の生産、販売、修理、賃貸および管理に関する関連禁止令に違反している疑いがあります。執行過程で、警察はこの場所に重大な安全リスクが存在することも発見しました。具体的には、電力配線の不適切な接続、消防設備の年次点検未実施、消防管理制度の未設立などがあり、火災や感電のリスクが高い状況です。確認の結果、現場には310台の修理待ちのマイニングマシン設備が法的に押収され、関連証拠が確保されました。関係者には直ちに違法行為を停止するよう命じられました。現在、事件は関連部門に引き渡され、さらなる処理が行われています。

ウルムチ市公安局高新区（新市区）分局は今月26日、二工乡派出所が管轄区域の巡回中に、違法に電子マイニング機器を修理している拠点を摘発したと報告した。警察は新市区余杭路の小規模企業園内で異常な倉庫を発見し、現場には大量の解体済みおよび修理待ちのマイニング機器が積まれており、我が国のマイニング機器の生産、販売、修理、レンタルおよび管理に関する関連禁止令に違反している疑いがある。執行過程で、警察はこの場所に深刻な安全上の欠陥が存在することも発見した。具体的には、電力配線の不適切な接続、消防設備の年次点検未実施、消防管理制度の未設立などがあり、大きな火災および感電のリスクが存在している。確認の結果、現場には310台の修理待ちのマイニング機器が法的に押収され、関連証拠が固定され、関係者には直ちに違法行為を停止するよう命じられた。現在、案件は関係部門に引き渡され、さらなる処理が行われている。

Greekwireの報道によると、ワシントン州の総検察長ニック・ブラウンは、予測市場プラットフォームKalshiに対して民事訴訟を提起し、スポーツベッティング、選挙、戦争などのイベントに対する賭けサービスを提供することで州の賭博および消費者保護法に違反したと主張しています。この訴訟はキング郡高等裁判所に提出され、Kalshiの地域での運営を禁止し、住民の損失資金を回収し、民事罰金を科すことを求めています。Kalshiの広告は、ユーザーが地域の法律を回避してNFLの賭けに参加できることを示唆しており、「違反を知っていた」ことを示しています。しかし、Kalshi側は、連邦規制を受けたコンプライアンス取引プラットフォームであると反論し、戦争関連の市場を提供していないと否定し、法的に勝訴する自信があると述べています。これは同社が最近直面している別の規制措置であり、現在20件以上の民事訴訟に巻き込まれています。以前、アリゾナ州の検察は同社に対して刑事告発を行い、予測市場に対する初の刑事事件と見なされています。

新疆の多結晶シリコン業界のリーダー企業が、違法に仮想通貨マイニング活動に電力を供給したため、監督当局により不正所得を押収され、罰金が科され、総額は1億元を超えました。関連する整備の背景は、地元が仮想通貨マイニングに対する監督を強化しており、全域での調査を実施し、企業がいかなる形でも違法に電力を転供することを厳禁していることを示しています。現在、新疆では仮想通貨マイニングが明確に淘汰産業とされており、関連する法執行活動が継続的に進められています。