違反

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、予測市場プラットフォームPolymarketが2022年の和解協定に違反しているかどうかを再調査しています。特に、アメリカのユーザーが海外の主要プラットフォームにアクセスするのを防ぐために十分な措置を講じているかどうかに焦点を当てています。この調査は、CFTCが今年の初めに開始したより広範な調査の一環であり、ユーザーの地理的位置識別メカニズム、アメリカ市場の広告活動、アメリカのプラットフォームの顧客口座開設プロセスと保護措置が含まれています。2022年の和解協定に基づき、Polymarketはアメリカのユーザーへのサービス提供を停止することに同意しました。2024年には、CFTCとアメリカ司法省がそれぞれ調査を開始し、2025年に終了し、告発は行われませんでした。その後、Polymarketはライセンスを持つデリバティブ取引所を買収することで、徐々にアメリカ市場に再進出しました。Polymarketは以前、地域制限を強化し、VPNなどを使用して回避することを禁止し、監視メカニズムを構築したと述べています。現在のところ、CFTCがこの調査に関して正式な告発を行ったという情報はありません。

バイナンスの創設者CZは、最近日本のビジネスメディアPIVOTのインタビューを受け、アメリカに自ら出向いて有罪を認め、大きな罰金を支払ったことについて語りました。彼は、逃亡者になったり問題を回避したくなかったからだと強調しました。CZは、バイナンスは登録に関する違反のみであり、詐欺や被害者は存在しないと述べ、ユーザーは常に良好に保護されているとしました。服役は不愉快な経験であり教訓であると語りました。CZはまた、最近アメリカの銀行でより深刻な違反が発生したにもかかわらず、わずか12億ドルの罰金しか科されず、起訴もされていないことに言及しました。彼は、世界は本来不公平であるが、もうこだわらず、前に進むことに集中し、経験から学んでより多くのポジティブなことをすることに注力すると述べました。

彭博社の報道によると、アイルランド中央銀行はCoinbaseアイルランド子会社に325万ユーロ（約360万ドル）の罰金を科しました。その理由は、外部委託のガバナンスフレームワークに欠陥があり、顧客資金の保護措置が不十分であったためです。規制当局は、同社が顧客資金の保護プロセスを実行するために米国のCoinbaseグループに過度に依存しており、システム設計の欠陥やコントロールテストの不足が、指定された顧客資金保護口座に長期間資金不足の状況を引き起こしていると指摘しました。Coinbaseのスポークスマンは、関連する問題は主に2023年の米国銀行業危機の際に発生したと述べ、当時同社は顧客に対して資金をCoinbaseの他の銀行口座に預けるよう指導し、銀行の倒産による損失を軽減しようとしましたが、この方法により顧客資金がCoinbaseの他の実体が保有する資金と混在し、規制要件に違反する結果となったと説明しました。昨年、アイルランド中央銀行はCoinbase Europeがマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止の取引監視義務に違反したため、2150万ユーロの罰金を科しました（30%の和解割引が適用済み）。

AppleはApp Storeの審査ルールを拡張し、AI生成の非自発的親密画像を規制対象にすることを発表しました。プラットフォームは以前からポルノコンテンツを禁止しており、新しい規則では開発者に対し、AI生成のディープフェイクコンテンツを積極的に防止し、削除することを求めています。効果的な対策を講じない場合、これらの違反コンテンツを含むアプリは強制的に削除されます。更新された1.2条項は特にAIコンテンツ作成アプリに言及しており、Grokなどの論争のある製品を名指ししています。以前、ユーザーからxAIのGrokが露出や性的暗示のディープフェイク画像を作成するために使用されているとの苦情が寄せられました。今年の初め、AppleはxAIに対し、このようなコンテンツの拡散を許可すればGrokはApp Storeから削除されると警告しました。その後、xAIは安全対策を講じ、更新版が承認されました。新たに追加された2.5.19条項はいわゆる「すり替え計画」に対して、開発者が提出した審査版以外に新機能やモジュールを隠す場合、特に承認後に「脱衣」などの有害機能を有効にする場合、App StoreおよびApple Developer Programから同時に削除される可能性があることを示しています。第5節の更新は、人身売買や児童搾取アプリに対する禁止令を代替アプリ配信チャネルにまで拡大することを促進します。Appleは、開発者がこれらのガイドラインに違反した場合、関連アプリを削除し、開発者資格を停止すると述べています。

イラン海軍は、最近ホルムズ海峡の禁航区域を通過しようとして損傷を受けた違反タンカーの数が増加していると発表しました。17日、1隻のタンカーがオマーン湾で火災を起こし航行能力を失いました。同日、イラン革命防衛隊は、2隻のスーパータンカーが海峡で地雷に触れて爆発したと述べ、そのうちの1隻は200万バレル以上の原油を積載していました。

彭博社の報道によると、中国台湾の新北地方法院は、台湾の通信規制機関およびインターネット登録機関に対し、Coinbaseおよび予測市場プラットフォームKalshiへの国内アクセスをブロックするように権限を与えました。その理由は、選挙賭博サービスを提供している疑いがあるためです。このブロックは、中国台湾の地方選挙の数週間前に発生しました。この選挙は、総統ライ・チンテク政府の支持を検証するものです。現在、一部の中国台湾のCoinbaseユーザーは、水曜日からこのプラットフォームに正常にアクセスできないと報告しています。

10月13日、チップ会社のクアルコムはサンディエゴで声明を発表し、陪審団がArmがクアルコムとの長期にわたるアーキテクチャライセンス契約（ALA）に違反し、関連する約束を履行せず、故意にクアルコムのビジネスを妨害したと認定したと述べました。クアルコムは、以前の裁判での勝訴と合わせて、この結果がArmがクアルコムおよびそのエコシステムを損なう意図を持っていることをさらに示していると述べました。クアルコムはこの結果を革新と競争の勝利とし、Oryon CPUを含む半導体製品の開発と提供を続けるとしています。

フランス国民議会財務委員会は修正案を可決し、年末の価値が10万ユーロ（約11.2万ドル）以上の自己管理ウォレットの暗号資産を申告することを求めることを提案しました。未申告の場合、最高で1万ユーロ（約1.1万ドル）の罰金が科される可能性があります。この規定はまだ法律にはなっておらず、今後調整される可能性があります。プライバシーインフラ企業NymのCEO、ハリー・ハルピンは、フランスの税務当局の職員が犯罪者に納税者データを販売した疑いがあると述べ、新たな申告要件が保有者の安全を脅かす可能性があると警告しました。プライバシー協定Zamaの創設者、ランド・ヒンディは、フランスの暗号資産保有者にフランスを離れるよう呼びかけ、離れられない人は家族のために警備を雇うべきだと述べました。この提案が出された時期、フランスでは近年、暗号資産の強盗、誘拐、及び「スパナ攻撃」が多発しています。委員会はまた、暗号資産をステーブルコインに交換することを課税対象の売却と見なすことや、暗号資産の退出税の範囲を拡大する措置を通過させましたが、予算収入の部分は31票対3票で否決され、関連する修正案は再提出が必要です。

イランのタスニーム通信社によると、イラン革命防衛隊海軍の広報部門は、原油を運ぶ違法な超大型タンカーがホルムズ海峡の指定されていない航路を通過しようとした際に、機雷に触れて爆発したと述べています。声明は、安全規則を無視する違法タンカーは激しい火災の結果に直面することになると警告しています。

OpenAIの研究責任者は声明を発表し、Jasmine、Mikita、Tomekの三人の元社員の公開書簡に応じました。会社は、全面的な調査の結果、三人が明確な機密情報処理ポリシーに違反したと述べています。内部調査で発見された重大な不正行為は公開書簡の範囲を超えているため、先週三人との雇用関係を終了し、その決定を維持するとしています。OpenAIは、この決定が安全に関する懸念を提起したり意見を公に表明したりすることに対するものではないと強調しています。会社は、内部で毎日激しい批判的な安全および研究の議論が行われており、疑問を持つことを奨励していると述べています。善意の誤りに対しては寛容であり、懸念を提起したからといって従業員を解雇することはないとしています。公開書簡に関連する安全問題について、OpenAIは現在第三者の安全評価機関との契約を締結中であり、今後数週間以内に詳細を発表する予定であると述べ、外部評価者を安全作業に組み込むことを約束しています。会社は、最前線のモデルの監視可能性を維持するためには業界全体の協力が必要であることを認識しており、この分野は長年にわたり研究の重点であり続け、大量のリソースを投入し続けるとしています。

『フィナンシャル・タイムズ』の報道によると、DWF Labs 傘下の DWF Maas と Falcon Digital は、暗号資産管理会社 BitGo をロンドン高等法院に提訴し、OTC（店頭取引）契約に違反したとして訴えています。具体的には、合意されたロックアップ期間が終了する前に Falcon Finance（FF）および ESPORTS トークンを販売し、トークン価格の下落を引き起こしたとされています。訴状によれば、双方はトークンに割引価格を適用することに合意しましたが、3ヶ月のロックアップ期間およびその後の分割解除の取り決めを遵守する必要がありました。DWF は、BitGo が最初の解除の約2ヶ月前にトークンを取引所に移転させ、市場に売却圧力をかけ、残りの保有資産の価値が損なわれたため、1.41億ドルの賠償を求めています。BitGo は訴訟についてコメントを拒否しており、現在のところ関連する告発は裁判所によって判断されていません。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、NBAのスーパースター、レブロン・ジェームズが予測市場プラットフォームPolymarketと1500万ドルの契約を結んだことが注目を集めていますが、この契約がNBAの規則に違反している証拠は現在のところありません。レブロン・ジェームズは投資家ではなく、単なる代言人であり、契約内容はサッカーなどのNBA以外の市場に焦点を当てているため、以前のロサンゼルス・クリッパーズのカワイ・レナードの給与違反事件とは異なる状況です。しかし、選手、チーム、投資家、予測市場プラットフォーム間の商業的なつながりが深まるにつれて、スポーツリーグは新たな規制の課題に直面しています。それは、合法的な商業的代言と市場の公平性に影響を与える可能性のある情報利益関係をどのように区別するかということです。

ロイター通信によると、国際通貨基金（IMF）はエルサルバドルに1億3900万ドルの資金を提供することを承認しました。これは、同機関がエルサルバドル政府に対してビットコインのさらなる保有を制限する条件に違反した行為に対して免除を与えたことに基づいています。IMFの執行理事会は、エルサルバドルの14億ドルの拡張基金プログラム（EFF）の第2回および第3回の審査を完了し、この資金の即時支給を許可しました。IMFは、エルサルバドルの経済が予想以上に良好であることを示しており、これは安全状況の改善と投資家の信頼感の向上によるものです。IMFは、一部の計画のパフォーマンス基準が未達成であり、その中にはビットコインの保有量に関連する指標が含まれています。しかし、エルサルバドルが強力な是正措置を講じ、再度のコミットメントを行った後、IMFは関連する免除を承認しました。9月、IMFの職員は、エルサルバドルが提供した文書により、同国が初回審査後に増加したビットコインは公共資金ではなく、民間の寄付から来ていることを示しました。IMFは、エルサルバドルがマネーロンダリング対策、財政の透明性、国営デジタルウォレットChivoの大多数の所有権と管理権を民間運営者に移転することにおいて進展を遂げたとも述べています。

彭博社の報道によると、関係者が明らかにしたところによれば、アメリカの連邦検察官がバイナンスホールディングス株式会社（Binance Holdings Ltd.）が特定の取引を阻止できなかったためにアメリカのイランに対する制裁を違反したかどうかを調査しています。バイナンスのコンプライアンス状況に関する調査はマンハッタン連邦検察官事務所が担当しています。関係者の一人は、ワシントンにあるアメリカ司法省の刑事局もこの事件に関与しており、当局はバイナンスが関連する取引が存在することを知りながら放置していたかどうかを重点的に調査していると指摘しました。

インド金融情報機関（FIU-IND）は《反マネーロンダリング法》第13条に基づき、15のオフショア仮想デジタル資産サービスプロバイダーに対して不適合通知を発出しました。これにはWeex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT、Guardarianが含まれます。これらのプラットフォームは、FIU-INDに登録せずにインドのユーザーにサービスを提供しているとされています。インドは2023年3月から暗号プラットフォームを銀行と同等の反マネーロンダリング規制フレームワークに組み込み、インドの顧客にサービスを提供するプラットフォームは、インドにオフィスがあるかどうかにかかわらず、登録を完了し、ユーザー確認、記録保存、疑わしい取引報告の義務を果たさなければならないと要求しています。FIU-INDは同時に、暗号製品とNFTは規制されておらず、リスクが非常に高いことを一般に警告し、関連する取引損失は規制の救済を受けられない可能性があるとしています。この行動は、インドのユーザーがスウェーデン、ドイツ、シンガポールのプラットフォームを通じてUSDTなどのステーブルコインをギフトカードに変換し、インドで食料品、燃料、金を購入するために使用するという報告が出た後に行われました。以前、FIU-INDは2023年12月にBinance、Kraken、KuCoinなどの9つの大手オフショア取引所に通知を発出し、その後Binanceは登録を完了し、188.2億ルピーの罰金を支払いました。

Decrypt の報道によると、ミシガン州イングハム郡巡回裁判所のローズマリー・アキリーナ裁判官は、予測市場プラットフォーム Kalshi に対して初期の禁止命令を発出し、ミシガン州の住民に対してスポーツベッティング関連の契約を提供することを停止するよう求めました。裁判所は、Kalshi の関連業務は実質的に「投資機会を装ったスポーツベッティング」であると判断しました。命令に従い、Kalshi はミシガン州の賭博規制機関に許可された第三者の地理位置サービスを通じて州内のユーザーを遮断しなければならず、そうしない場合は毎日50万ドルの罰金に直面します。禁止命令はまた、ミシガン州の住民に対してアカウント登録、入金、広告掲載および類似のスポーツベッティング製品機能を開放することを禁じており、最終判決が出るまで続きます。

Sifted の報道によると、欧州連合の「人工知能法案」（AI Act）が今週正式に新たな執行段階に入り、規制当局は企業に対して AI 生成コンテンツのラベリングを義務付け、ユーザーと AI 技術の相互作用において開示義務を履行することを求め始めました。この動きは、欧州連合が AI 規制分野で重要な一歩を踏み出したことを示しており、違反企業には年間世界売上高の最大 3% の罰金が科される可能性があります。この法案は広範囲にわたり、AI 生成の画像、動画、テキストなど多様なコンテンツ形式を対象としています。アナリストは、今回の執行が欧州で運営されるテクノロジー企業のコンプライアンス体系に実質的な圧力をもたらすと指摘しており、企業は規制要件を満たすために関連する開示メカニズムを早急に整備する必要があります。

人民銀行深圳市分行、深圳証券監督管理局、市インターネット情報局、市地方金融管理局は、特別な整備を継続的に深め、地域のウェブサイトプラットフォームに対して主体責任を厳格に履行し、法に基づいて一部の違法な自媒体アカウントを処理するよう促しています。一部の典型的な事例としては、「USDT商家交流群」、「抱団来玩虚拟货币」、「搜搜比特币」、「微支快换」、「中链老九」、「药碎个好觉」、「小金鱼9884」、「用户0767527971」などのアカウントが国内に対して仮想通貨関連の業務活動のマーケティング情報を違法に提供し、社会一般の人々を仮想通貨の違法金融活動に参加させるよう誘導しています。「仮想通貨等関連リスクのさらなる防止と処理に関する通知」などの関連政策に基づき、上記のアカウントはプラットフォームによって法に基づいて永久に閉鎖されることが決定されました。

アメリカ合衆国下院議員リッチー・トーレスは、アメリカ証券取引委員会（SEC）に対し、Truth Socialの親会社であるTrump Media & Technology Group（TMTG）が近日中に発表予定のTruth APIが連邦証券法に違反しているかどうか、また市場操作、投資家保護、利益相反などの問題に関与しているかどうかを調査するよう求めました。以前の報道によると、Truth APIは8月1日に開始され、料金を支払った顧客にTruth Socialの人気アカウントの公開投稿のリアルタイムデータアクセスを提供し、ライセンス料は月額最大10万ドルに達する可能性があります。

ワシントン州キング郡高等裁判所は7月20日、ワシントン州によるKalshiEX, LLC（Kalshi）に対する初期禁止命令修正動議を承認し、Kalshiの活動がワシントン州の賭博法に違反する違法行為であると判断し、連邦商品取引法が州の賭博法に優先しないことを認定しました。この判決は、州レベルの規制機関と連邦規制の予測市場プラットフォーム間の管轄権争いにおける重要な判例であり、以前にCFTCの議長が各州による連邦規制取引所に対する違法な執行行動を非難していました。裁判所は7月10日の口頭弁論を含む複数の資料を検討した後、上記の判断を下しました。この事件の番号は26-2-10264-3 SEAです。