取り締まり

中国公安部からの情報によると、最近、中国、アメリカ、アラブ首長国連邦の三国の警察が初めて国際的な法執行協力を行い、ドバイ地域の電信ネットワーク詐欺犯罪を共同で取り締まり、詐欺拠点9か所を成功裏に壊滅させ、276名の犯罪容疑者を逮捕した。調査の結果、関連する詐欺団はソーシャルプラットフォームを通じて被害者と「恋愛」関係を築き、感情的な信頼を騙し取った後、被害者にいわゆる高リターンの暗号通貨プロジェクトへの投資を誘導し、被害者を騙した。中国公安部の関係者は、今回の共同取り締まり行動は中国警察が国際的な法執行協力を進める重要な成果であり、中国警察はより多くの国と実務的な協力を深め、共同取り締まり行動を展開し、電詐欺拠点を徹底的に排除し、電詐欺犯罪容疑者を全力で逮捕し、各国の人民の合法的権益をしっかりと守ると述べた。

Polymarketは最新の進展と機能更新を発表しました。これには、注文の発注とキャンセル操作を保証するための遅延スパム緩和策の導入、"残高/権限不足"エラーの修正、限価買い注文に影響を与える別の核心的な問題が今後数日以内に修正される予定です。さらに、Polymarketは複数の"ゴーストフィル"アカウント集団を特定し、禁止したと述べています。関連アカウントはすべて、入金ウォレットシステムの立ち上げ前に作成されており、現在"ゴーストフィル"行為が発生した場合はすぐに特定され禁止されます。また、入金ウォレットシステムは新しいアカウントの大量作成を防ぐことになります。今後1週間で、以前の問題を解決するためのさらなる更新が発表される予定です。

Crypto.newsによると、オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は、ダークウェブ市場に対する法執行活動の中で52.3ビットコインを押収し、約570万オーストラリアドル（410万ドル）に相当し、同国最大規模のダークウェブ暗号資産の押収の一つです。この活動は2024年9月に開始されたストライクフォース・アンダルシア調査の一環で、15ヶ月にわたり、警察はダークウェブ市場の収益を保持する大規模なビットコインウォレットを追跡し、最終的に39歳と41歳の男性容疑者2名を特定しました。彼らは違法薬物の供給と10万オーストラリアドルを超えるダークウェブ関連の暗号通貨の移転を指摘されています。

Polymarket は X プラットフォームで次のように発表しました。「先月、私たちはインサイダー取引を撲滅するために強化された市場の誠実性ルールを発表しました。政府の機密情報を利用して取引を行っているユーザーを発見した場合、私たちはこの問題を司法省に引き渡し、その調査に協力します。Polymarket はインサイダー取引を決して容認しません。本日の逮捕劇は、このシステムが効果的であることを証明しています。」Polymarket が言及した逮捕劇は、今週の木曜日にアメリカ連邦当局が、委内瑞拉大統領マドゥロの逮捕に関与した特殊部隊の兵士を逮捕したもので、この兵士はマドゥロの退陣に賭けて40万ドル以上の利益を得た疑いがあります。関係者によると、連邦捜査官は、この突撃隊員がトランプ大統領が1月にマドゥロを逮捕した数時間前に、予測市場 Polymarket で3.3万ドル以上を賭けたと考えています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は2025会計年度における暗号資産分野の執行戦略を大幅に調整しました。SECは、前任委員会が提起した7件の暗号関連の執行措置を次々と撤回し、Coinbase、Binance、Kraken、Cumberland DRW、Consensys、Dragonchain、Balinaなどの機関が関与している理由は、上記の案件が十分な連邦証券法の根拠を欠いているためです。同時に、SECはネットワークと新興技術部門を設立し、ブロックチェーン技術、人工知能、サイバーセキュリティ分野に関する証券取引の違反行為を取り締まることに専念しています。具体的な執行措置として、SECは以下の案件に対して訴訟を提起しました：ニューヨークの暗号会社Unicoinとその4人の幹部が投資家を誤解させる虚偽の表現を行った疑い；PGI Globalの創設者Ramil Palafoxが1.98億ドル規模の暗号および外国為替詐欺計画を企て、5700万ドル以上を横領した疑い；AI会社Nate, Inc.の創設者が虚偽の宣伝を通じて人工知能の能力を誇張し、4200万ドル以上を違法に募金した疑い。

ウルムチ市公安局高新区（新市区）分局は今月26日に報告しました。二工乡派出所は管轄区域の巡回中に、違法に電子「マイニングマシン」を修理している拠点を摘発しました。警察は新市区余杭路の小規模企業園内で異常な倉庫を発見し、現場には大量の解体済みおよび修理待ちのマイニングマシン設備が積まれており、我が国の「マイニングマシン」の生産、販売、修理、賃貸および管理に関する関連禁止令に違反している疑いがあります。執行過程で、警察はこの場所に重大な安全リスクが存在することも発見しました。具体的には、電力配線の不適切な接続、消防設備の年次点検未実施、消防管理制度の未設立などがあり、火災や感電のリスクが高い状況です。確認の結果、現場には310台の修理待ちのマイニングマシン設備が法的に押収され、関連証拠が確保されました。関係者には直ちに違法行為を停止するよう命じられました。現在、事件は関連部門に引き渡され、さらなる処理が行われています。

中国人民銀行の総裁潘功勝は、第14回全国人民代表大会第4回会議の経済テーマ記者会見に出席し、過去1年間、全体として我が国の重点分野の金融リスクが秩序的に解消され、金融システムと金融市場の運営が安定しており、重点分野のリスクが持続的に収束していると述べた。また、中国人民銀行は関連部門と共に、違法な資金集め、仮想通貨取引の投機、地下銀行などの違法金融活動に対して高圧的な取り締まりを維持している。今後、中国人民銀行は金融リスクの防止と金融安定の維持において、重点分野のリスクを秩序的に解消し、業界の監督や公安などの法執行機関と共に引き続き違法金融活動に対する高圧的な取り締まりを行い、外部からの衝撃の影響を注意深く評価し、マクロプルーデンシャルおよび金融安定政策ツールを活用して、リスクの感染を迅速に弱めるか遮断する。

X製品責任者兼Solana顧問のNikita Bierが投稿し、Xが自動化行動とスパムの検出メカニズムを強化することを発表しました。今後も関連措置を継続的に強化していく予定です。システムがアカウントが人間による操作を行っていないと検出した場合、そのアカウントおよび関連アカウントは使用が停止される可能性があります。技術テストや実験のためだけであっても、制限が発動する可能性があります。

X製品責任者のNikita Bierは、最近プラットフォームのクリエイター報酬の分配が増加したのは、マトリックスと水軍アカウントへの厳しい取り締まりのおかげだと述べました。流入報酬リンクをプロフィールに掲載し、ツイートではインタラクションフィッシングの内容を行っている人々を含みます。「私たちは詐欺師から得たお金をすべて本当のコンテンツ制作者に再分配しました。」

据 Cointelegraph の報道によると、フィリピンのインターネットサービスプロバイダー (ISP) は、主要な暗号通貨取引プラットフォームをブロックし始めました。これは、規制当局が暗号通貨サービスプロバイダーに対する現地のライセンス規制を強化し始めたためです。ユーザーからの報告によると、フィリピンのユーザーは、世界的な暗号通貨取引所である Coinbase と Gemini にアクセスできなくなっています。複数の地元の ISP がこの2つのプラットフォームへのアクセスをブロックしています。ISP のブロック行動は、国家通信委員会の命令に基づいて行われています。この命令は、フィリピン中央銀行 (BSP) によって無許可で運営されていると認定された50のオンライン取引プラットフォームへのアクセスを制限するようサービスプロバイダーに指示しています。

据 Cointelegraph の報道によると、フィリピンのインターネットサービスプロバイダー (ISP) は、主要な暗号通貨取引プラットフォームのブロックを開始しました。これは、規制当局が暗号通貨サービスプロバイダーに対する現地のライセンス規制を強化し始めたためです。ユーザーからの報告によれば、フィリピンのユーザーは、世界的な暗号通貨取引所である Coinbase と Gemini にアクセスできなくなっています。複数の現地 ISP がこの2つのプラットフォームへのアクセスを制限しています。ISP のブロック行動は、国家通信委員会の命令に基づいて行われています。この命令は、フィリピン中央銀行 (BSP) によって未承認の運営と見なされた50のオンライン取引プラットフォームへのアクセスを制限するようサービスプロバイダーに指示しています。フィリピン中央銀行は、この命令の影響を受けるプラットフォームの完全なリストを公表していません。しかし、この変化は、現地の規制当局が非公式な容認姿勢から強制執行へと移行していることを示しており、現地のライセンスがフィリピンの暗号通貨市場への参入の決定的な要因となるでしょう。

据 The New Arab 报道，利比亚当局加大了对加密挖矿行业的打击力度。2025 年 11 月，检察官起诉了 9 名在兹利坦一家钢铁厂内操作比特币挖矿设备的人员，判处他们三年监禁，并下令没收其设备、追回非法所得利润。尽管利比亚央行于 2018 年出于对洗钱和恐怖主义融资的担忧，禁止了加密货币交易，但此类挖矿活动仍持续存在。法律专家 Nadia Mohammed 表示："利比亚法律并未明确将挖矿定为犯罪行为。矿工通常被送上法庭的原因并非加密挖矿这一行为，而是常常伴随其产生的系列违法行为，如非法用电、进口违禁设备，或将所得用于洗钱等非法目的。央行应发放许可证和授权来规范这一活动，而不是放任不管。"

香港は火曜日のプレスリリースで、CARFの実施と税務報告基準の変更について意見を求めていると発表しました。この動きは、地元政府が跨境脱税に対抗する努力と明確に関連しています。香港の財務及び財政局長クリストファー・フイは、CARFの採用が政府の「国際税収協力の促進と跨境脱税の撲滅に対するコミットメント」を示すことになると述べました。CARFに加えて、香港は共同報告基準（CRS）の採用に関する意見も求めています。CARFとCRSは、国際的な税務報告の各側面を標準化することを目的とした経済協力開発機構（OECD）のイニシアティブです。現在、CARFは世界的に広く採用されています。OECDが維持する最新のリストによれば、48カ国が2027年までにCARFを採用することを約束し、27カ国が2028年までに採用することを約束し、アメリカは2029年までに採用することを約束しています。

マレーシア当局は、報告によると最大10億ドルの電力盗難損失を引き起こしている違法なビットコイン採掘活動に対して積極的に取り組んでいます。法執行機関は、高度な技術と従来の方法を組み合わせた戦略を採用しており、異常な熱源を検出するためのドローンの使用や、不規則な電力使用を検出するためのハンドヘルドセンサー、奇妙な音に関する住民からの通報への対応が含まれています。報告によると、一部の違法採掘者は、採掘機器の轟音を隠すために自然の鳥の鳴き声を利用していることもあります。この取り締まりは、店舗や廃屋に対する急襲検査を含む「猫と鼠のゲーム」に進化しています。マレーシア政府は、この深刻化する問題を抑制するために規制を強化し続けるでしょう。

据韩联社报道，韩国金融委员长李亿元在金融情报分析院"第19届反洗钱日"纪念仪式上表示，将把被称为"加密货币实名制"的"旅行规则"监管范围，扩大至 100 万韩元（约 680 美元）以下的交易。彼は、仮想資産取引を利用したマネーロンダリング行為を厳しく取り締まり、マネーロンダリングリスクが高い海外取引所との仮想資産取引を禁止すると強調しました。さらに、仮想資産事業者の大株主の犯罪歴、財務状況、社会的信用度などを包括的に審査する厳格な審査メカニズムを構築することも発表しました。

据财联社，网络犯罪的打击与治理已成为全球性难题。召开的第八次全国刑事审判工作会议强调维护网络空间安全，从三个方面提出具体要求：要聚焦涉案虚拟货币处置、网络直播淫秽表演、网络犯罪案件管辖、电子数据取证认证等新问题，进一步完善司法规则，规范裁判标准，促进依法用网、文明用网；要依法严厉打击跨境网络赌博犯罪，依法追究为境外赌博提供服务和传播涉赌有害信息的网络平台刑事责任，配合有关部门整治网上涉赌推广链；要加大对侵犯公民个人信息等黑灰产上游违法犯罪的打击力度，从严惩治"行业内鬼"，依法适用从业禁止，推动压实网络平台的监管责任。

YouTube サポートページによると、プラットフォームは 11 月 17 日から「オンラインギャンブル」に関連するコンテンツの取り締まりを拡大し、貨幣的価値を持つデジタルアイテム（ゲームスキン、アイテム、NFT など）を管理対象に含めることになります。「ソーシャルカジノ」に関するコンテンツは 18 歳以上に制限されます。また、リアルなキャラクターを対象とし、拷問や大規模な非戦闘員に対する暴力を強調し、継続的に描写するゲームコンテンツには新たな年齢制限が追加されます。以前にアップロードされた、違反しているが上記の日付前の関連動画は削除されるか年齢制限がかけられますが、警告にはカウントされません。

ChainCatcher メッセージ、中国人民銀行の総裁潘功勝は本日、2025金融街フォーラム年会で、近年、市場機関が発行する仮想通貨、特にステーブルコインが次々と登場しているが、全体としてはまだ発展の初期段階にあると述べました。国際金融機関や中央銀行などの金融管理部門は、ステーブルコインの発展に対して一般的に慎重な態度を取っています。2017年以降、人民銀行は関連部門と共に、国内の仮想通貨取引や投機リスクを防止し、処理するための政策文書を次々と発表しており、現在もこれらの政策文書は有効です。今後、人民銀行は法執行機関と共に、国内の仮想通貨の運営や投機を引き続き取り締まり、経済金融秩序を維持するとともに、海外のステーブルコインの発展を密接に追跡し、動的に評価していく予定です。

ChainCatcher メッセージ、中国の最高検察官である最高人民検察院検察長の応勇は、香港特別行政区で開催された第15回中国---ASEAN加盟国総検察長会議での基調講演の中で、仮想通貨、仮想資産などを利用したマネーロンダリング、賄賂の授受などの犯罪は、隠蔽性、惑わし性、複雑性などの特徴を持ち、捜査や証拠収集が難しく、事実認定が困難で、資金の追徴が難しいことから、取り締まりや管理に新たな課題をもたらし、各国市民の財産安全を深刻に損ない、各国の金融安全と社会の安定を著しく脅かすと指摘しました。デジタル時代におけるマネーロンダリング防止、腐敗防止、資金追徴の国際協力を強化することは、現在の国際社会における重要な合意となっています。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は最近「Lusocoin」作戦を開始し、暗号通貨を通じてマネーロンダリングと資金逃避を行う犯罪組織に対して、13件の捜索と11件の一時逮捕を実施し、約30の暗号ウォレットと65の口座を凍結し、6台の車両と6件の不動産を押収し、関与する資産は30億レアルを超えています。このグループは主にドバイから遠隔操作を行い、関与する資金は500億レアルに達し、麻薬、密輸、テロ資金調達に関与しています。作戦はT3 FCU、Binanceなどのプラットフォームの協力を得て、433.7万USDTを凍結しました。