通貨交換

香港警察は、過去2週間で150件以上のWhatsAppアカウントハッキング詐欺事件を受け付け、総損失は1500万香港ドルを超えたと発表しました。最近、仮想通貨交換業務を行っている地元企業の従業員がアカウントハッキングに遭いました。詐欺師は元の作業グループを封鎖し、メンバーをブロックし、グループの画像、名前、メンバー、プロフィール写真をコピーして偽のグループを作成し、顧客代表を装って交換を要求しました。被害者は慣例に従って、まず暗号通貨を相手の指定したウォレットに送金し、顧客のアカウント残高が不足していることに気づき、電話で確認した後に詐欺に遭ったことに気づきました。会社の損失は400万香港ドルを超えました。警察は、WhatsAppグループは偽造可能であるが、メンバーの電話番号は本物のグループと完全に一致することはなく、会話の発信時間もコピーできないことを警告し、二段階認証を有効にし、送金前に電話で相手を確認することを推奨し、公共のWiFiや公共のコンピュータでアカウントにログインしないように注意を促しています。

シンガポール金融管理局（MAS）は、《2019年支払いサービス法》に基づき、通貨交換および越境送金機関であるSir Money Changer Pte. Ltd.（SMC）の主要支払い機関ライセンスを2026年9月15日から撤回します。この日以降、SMCは越境送金および通貨交換サービスを提供することができません。MASの行動は、SMCが第三者に対してその営業所の一つでSMC名義で独立して越境送金業務を行うことを許可し、MASに虚偽または誤解を招く情報を提供していたことを調査で発見したことに起因しています。MASは、ライセンス保持者は第三者にそのライセンスを利用して金融サービス活動を行わせてはならず、支払いサービス提供者はその業務運営に対して有効な監視と管理を維持することを求めています。

タス通信社の報道によると、ロシア中央銀行の金融監視および外国為替監督部門の責任者ボグダン・シャブリャは、ロシア中央銀行はデジタル通貨に関連する法律が施行された後、違法な暗号通貨交換業者の問題が解決されると予想しており、関連する「グレーゾーン」は2027年7月1日までに消失するべきだと述べています。その後、市場は「ホワイト」と「ブラック」の部分に明確に区分され、相応の罰則が実施されることになります。

Bits Mediaによると、ロシアの法執行機関はモスクワの商業センター、連邦東方タワー内の暗号通貨交換オフィスに対して一連の捜索を行った。警察は、この捜索が1.44億ルーブルの盗難事件に関連していると述べており、関係する交換業者を通じて流通した疑いのある資金を追跡中で、オフィスの従業員が関与しているかどうかを調査している。調査の間に、数十名の従業員が拘留され、モスクワの裁判所はそのうちの8名の被告に対して勾留を命じた。他の拘留者の手続き状況はまだ公表されていない。捜索中、オフィスは一時営業を停止している。

News.bitcoin の報道によると、国境を越えた通貨交換会社 MoneyFlip の CEO マルコス・アルトゥーロ・クレイマン・トロンランが、雇い殺しの疑いで逮捕されました。調査は最初、米墨国境近くの通貨交換業者を対象に行われ、彼がビジネスを利用して銀行秘密法の要求を回避し、国境を越えた取引でマネーロンダリング（麻薬取引の利益を洗浄する）を行っている疑いが持たれています。2026年2月、国土安全保障調査局の潜入捜査官がクレイマンに接触し、麻薬取引から得たとされるドルを暗号通貨に交換するよう依頼しました。クレイマンは約75万ドルを暗号通貨に交換し、潜入捜査官のウォレットに送金し、10%の手数料を受け取りました。話し合いの中で、クレイマンは潜入捜査官にメキシコの商人の借金を取り立て、殺人を手伝うよう求め、誘拐と殺人のために4万ドルを支払うことに同意しました。クレイマンは2回に分けて各5,000ドルの現金を前金として支払い、潜入捜査官が偽造された「被害者が殺害された」写真と動画を提示した後、さらに5,000ドルの現金と約2.5万USDTを最終支払いとして渡しました。

金十の報道によると、ドル指数は7月8日に主要6通貨に対して0.17%上昇し、為替市場の終値は101.023であった。1ユーロは1.1419ドルに、前営業日の1.1443ドルから下落した；1ポンドは1.3363ドルに、前営業日の1.3395ドルから下落した；1ドルは161.94円に、前営業日の162.06円から下落した；1ドルは0.8076スイスフランに、前営業日の0.805スイスフランから上昇した；1ドルは1.4195カナダドルに、前営業日の1.4209カナダドルから下落した；1ドルは9.6784スウェーデンクローナに、前営業日の9.6255スウェーデンクローナから上昇した。

香港の地元メディアによると、香港警察は6月5日に男性からの通報を受け、以前に仮想通貨を交換した際に偽の交換業者に160万USDTを騙し取られたと報告された。この金額は約1400万香港ドルに相当する。警察は初期調査を経て、この事件を「詐欺による財産取得」として扱い、旺角警区の刑事捜査隊第10隊に引き継いだが、現時点で逮捕者は出ていない。警察は市民に対し、詐欺による財産取得は重大な犯罪であり、有罪判決が下されると最高で14年の懲役刑が科される可能性があると警告している。

据金十报道，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨 0.21%，在汇市尾市收于 97.824。1 欧元兑换 1.1794 美元，低于前一交易日的 1.1809 美元；1 英镑兑换 1.3549 美元，低于前一交易日的 1.3663 美元；1 美元兑换 156.9 日元，高于前一交易日的 156.82 日元；1 美元兑换 0.7774 瑞士法郎，高于前一交易日的 0.7766 瑞士法郎；1 美元兑换 1.3682 加元，高于前一交易日的 1.3668 加元；1 美元兑换 9.0363 瑞典克朗，高于前一交易日的 8.9864 瑞典克朗。

据财新网报道，1 月 29 日至 30 日不到 24 小时内，一向以社会治安良好而闻名的日本东京和中国香港接连发生针对巨额日元现金的抢劫案，涉案金额分别高达 4.2 亿日元（约合人民币 1900 万元）和 5100 万日元（约合人民币 229 万元）。案发后约 6 小时警方在香港国际机场以"行劫"罪名拘捕 3 名正欲离境的犯罪嫌疑人，同时在尖沙咀区的一家虚拟货币兑换店拘捕了 2 名店员，分别为一名 28 岁本地男子及一名 29 岁的中国内地男子，他们涉嫌协助劫匪处理部分赃款。初步情报分析显示，相关日本公司可能通过将日元现金携带至香港兑换为港元，进而购买在香港免税的货品以利用两地间的税款差价牟利。

据金十报道，衡量美元对六种主要货币的美元指数在 1 月 27 日下跌 0.84%，在汇市尾市收于 96.219。1 欧元兑换 1.1979 美元，高于前一交易日的 1.1875 美元；1 英镑兑换 1.378 美元，高于前一交易日的 1.3679 美元。1 美元兑换 152.77 日元，低于前一交易日的 154.18 日元；1 美元兑换 0.7664 スイスフラン，低于前一交易日的 0.7768 スイスフラン；1 美元兑换 1.3608 カナダドル，低于前一交易日的 1.372 カナダドル；1 美元兑换 8.8169 スウェーデンクローナ，低于前一交易日的 8.9368 スウェーデンクローナ。

カザフスタンのトカエフ大統領は、金融監督庁（AFM）から2025年の業務報告を受け、1135件の刑事事件の調査を完了し、被害者に1415億テンゲの賠償を行い、15の犯罪組織と29の違法な現金化プラットフォームを壊滅させ、取引額は1280億テンゲを超え、麻薬密輸や詐欺による資金洗浄のための22の地下暗号通貨交換所の活動を打撃し、1100以上の違法オンライン暗号通貨取引サービスと2万枚の資金洗浄用のデビットカードを禁止しました。

Finbold の報道によると、Everstake は Cometh と提携し、Everstake の機関向けステーキングインフラを Cometh のホスティングエコシステムに統合することで、Cometh は顧客が銀行口座から法定通貨を直接入金し、それを条件を満たす暗号資産に変換してステーキングできるようにし、その後法定通貨に換算可能な報酬を得ることを可能にします。報道によれば、この提携は機関投資家のステーキングへの関心が歴史的な高水準に達している時期に行われています。データによると、機関投資家のステーキング参加率は2024年の31%から2025年の44%に急増し、第一四半期のEU暗号通貨プラットフォームの総ロックバリューは28%増加しました。現在、150社以上の暗号通貨企業がMiCAライセンスを保有しています。

据金十报道，衡量美元对六种主要货币的美元指数在 12 月 24 日基本收平，收于 97.941。1 欧元兑换 1.1775 美元，低于前一交易日的 1.179 美元；1 英镑兑换 1.3496 美元，低于前一交易日的 1.3497 美元；1 美元兑换 156.02 日元，低于前一交易日的 156.2 日元；1 美元兑换 0.7886 スイスフラン，高于前一交易日的 0.7877 スイスフラン；1 美元兑换 1.3676 カナダドル，低于前一交易日的 1.3694 カナダドル；1 美元兑换 9.1713 スウェーデンクローナ，高于前一交易日的 9.1684 スウェーデンクローナ。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、ドルが6つの主要通貨に対してどのように評価されるかを示すドル指数は、10月8日に0.48%上昇し、為替市場の終値は98.578となりました。1ユーロは1.1658ドルに交換され、前の取引日の1.1713ドルを下回りました；1ポンドは1.343ドルに交換され、前の取引日の1.3482ドルを下回りました；1ドルは151.83円に交換され、前の取引日の150.3円を上回りました；1ドルは0.7981スイスフランに交換され、前の取引日の0.7953スイスフランを上回りました；1ドルは1.3951カナダドルに交換され、前の取引日の1.3952カナダドルを下回りました；1ドルは9.4071スウェーデンクローナに交換され、前の取引日の9.3806スウェーデンクローナを上回りました。

ChainCatcher メッセージ、Uniswap はソーシャルプラットフォームで「ワンクリックでの通貨交換」機能を発表し、現在 Uniswap Web App で利用可能で、EIP-5792 に対応したスマートウォレットをサポートしています。

ChainCatcher のメッセージによると、文汇报の報道で、記者が最近香港の十数軒のいわゆる暗号通貨両替店（OTC）を訪れたところ、さまざまな暗号通貨の中でテザーが最も人気であることがわかりました。約半数の両替店は、本人確認の登録なしで現金を暗号通貨に交換することを許可しており、これらの両替店は現在、法執行機関に取引報告を提出する必要もありません。KYC 認証に参加している店舗のスタッフによると、12 万香港ドル以上の現金で暗号通貨を購入する場合のみ、個人情報の登録が必要です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Ripple はポルトガルの通貨交換業者 Unicâmbio と提携し、ポルトガルとブラジル間の即時国際送金をサポートすることを発表しました。Ripple の決済は XRP Ledger を使用しており、ユーザーは異なる通貨を送受信することができます。

ChainCatcher メッセージ、暗号支払いソリューションプロバイダー Alchemy Pay は、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）にデジタル通貨交換サービスプロバイダーとして登録されたことを発表しました。この登録により、Alchemy Pay はオーストラリアのユーザーに安全でシームレスな法定通貨-暗号通貨支払いサービスを提供できるようになります。