資産回収

"チェーン上の探偵" ZachXBT は X プラットフォームで、いくつかのアメリカの法律事務所がその調査作業とチェーン上の証拠収集の成果を利用して、ハッカー事件の被害者が法的請求を行うのを助けているが、このような行為は逆に被害者が補償を受けたり資金を回復したりすることに影響を与える可能性があると指摘しました。以前の Lazarus Group に関わるハッカー事件のいくつかでは、このような法律事務所は通常、チェーン上の資金追跡や凍結が完了した後に介入し、暗号事件自体との関連が薄い後続の法的措置を提起しており、Harmony や Bybit などの事件でも同様の戦略を用いて「便乗請求」を行っていました。ZachXBT はまた、暗号コミュニティがこのような行為に抵抗するための DAO を設立すべきだと呼びかけています。

6万枚ビットコイン洗浄事件は、7月に開催される「法律適用問題」に関する聴聞において、英国高等法院がこの事件に早くから関与しているFieldfisherを聴聞の主導法律事務所として指定しました。しかし、主導法律事務所の提案は議論を呼んでおり、ある法律事務所はFieldfisherが情報優位性を得ることを懸念しています。例えば、大口投資家の被害者リストを入手したり、機会を利用して「顧客を奪う」ことや、不当な手段で「被害者に法律事務所を変更させる」ことが懸念されています。裁判官は、この取り決めがFieldfisherがすべての被害者の資産回収請求を代理することを指定しているわけではなく、「法律適用問題」に関してすべての被害者グループを代表して裁判所と交渉するものであり、他の法律事務所はそれぞれの顧客の請求事項を処理し続けると考えています。主導法律事務所を選定するのは訴訟の効率を高めるためです。

中国ニュース週刊の記事「錢志敏が持ち去った400億ビットコインは中国に返還できるのか」では、6万枚のビットコインのマネーロンダリング事件の主犯である錢志敏が合計194,951枚のビットコインを購入したことが指摘されており、これは警察が特定した6.1万枚を上回っています。しかし、裁判所は残りの12万枚以上のビットコインの状況を明らかにしておらず、錢志敏の財産の中にはまだ発見されていない、または押収されていないビットコインが存在する可能性が高いことを意味しています。ロンドン警視庁の刑事ジョー・ライアンは、錢志敏が2万枚のビットコインを持つウォレットの「パスワードを失った」と述べたことを明らかにしました。最新の換算市価に基づくと、これらの「失われた」ビットコインだけで約125億元の価値があります。

Re7 Labs は xUSD デペグ事件の更新を発表し、Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 法律事務所を雇い、状況を調査し、資産回収を含む正式な法的選択肢についての助言を提供することを指摘しました。これまでに Stream Finance と Stables Labs に何度も連絡を試みましたが、満足のいく回答は得られませんでした。弁護士は関連当事者に法的通知を送付し、返金と証拠の保存を要求しています。現在、Morpho Worldchain の sdeUSD ポジションは完全に回復し、金庫のリスクエクスポージャーは 50% 以上低下しました。

FTX 債権者代表の Sunil は、ソーシャルプラットフォームで、FTX 債権者の実際の暗号資産回収率が 9% から 46% の間であり、現在の暗号価格が高いため、実際の回収価値はさらに低くなる可能性があると述べました。名目上の支払い比率が 143% に達しても、暗号の実物価値に換算すると、債権者は「全額回収」することはできません。追加の回収は、一部のプロジェクトによる FTX 債権者へのエアドロップから来る予定です（このようなエアドロップは破産手続きの外で発生します）。現在、Paradex は FTX 債権者にエアドロップを行っており、今後さらに多くのプロジェクトが続くと予想されています。

ChainCatcher のメッセージ、Sonic（元 Fantom）共同創設者の Andre Cronje は、チームが Multichain イベントの被害者が資産を取り戻すために 700 万ドル以上を投入したと述べており、その中には法的関連支出が 500 万ドルを超えている。また、財団は最近、アメリカと中国で関連業務を引き続き推進するために 200 万ドルの資金を追加した。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、ブロックチェーンデータ分析およびデジタル資産回収サービスを提供する Recoveries が 100 万スイスフランの戦略的ラウンドの資金調達を完了したと発表しました。VerifyVASP がリードし、一部のエンジェル投資家が参加しました。新しい資金は、クロスチェーン調査をサポートする人工知能強化型ブロックチェーン調査管理システムの開発を加速するために使用され、世界中の取引所、銀行、保険会社、法律事務所のデジタル資産回収プロセスを簡素化することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDCX が発表した後続の公告によれば、今回の攻撃の原因は内部運営アカウントがサーバーの攻撃を受けて盗用されたためであり、顧客資産を保管する CoinDCX のウォレットには影響がなかったとのことです。関連する損失は CoinDCX の自社金庫の備蓄によって完全に負担される予定です。現在、資産の凍結と回収が進められており、脆弱性報奨金プログラムの導入が計画されています。以前の報道によると、CoinDCX は約昨日の朝に盗まれ、損失は約 4420 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で、英国破産管理署は初の専任暗号通貨情報専門家を任命した。これは、破産事件を通じて英国経済により多くの資金を回収することを目的としている。元警察捜査官の Andrew Small は、刑事事件におけるデジタル資産の追跡を支援し、同機関に暗号通貨市場に関する詳細な知識を提供する。破産管理署は、破産手続きにおいて破産した個人または清算会社に属する資金や資産を追跡し回収する責任がある。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ロンドン市警察（City of London Police）は法律事務所 Gowling WLG と提携し、民事資産回収プログラムを開始しました。このプログラムは、刑事訴追ができない案件を主な対象としており、暗号通貨詐欺などの被害者に資産回収の機会を提供します。以前、英国警察は試験プロジェクトで80歳の高齢者から盗まれた暗号通貨を52万ポンド（約67.1万ドル）回収することに成功しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ロンドン警察は法律事務所 Gowling WLG と提携し、民事資産回収プログラムを開始しました。このプログラムは、刑事訴追ができない案件を主な対象としており、暗号通貨詐欺などの被害者に資産回収の機会を提供します。以前、英国警察は試験プロジェクトで80歳の高齢者から盗まれた暗号通貨のうち、52万ポンド（約67.1万ドル）を回収することに成功しました。この回収活動は、2002年の《犯罪所得法》の改正によって、警察が盗まれたデジタル資産を凍結する権限を得たことに起因しています。Gowling のディレクター Bríd Holden は、この協力を通じて被害者の通報意欲を高めたいと述べています。この協力プログラムは、警察と被害者およびその法的代理人との間での回収作業を調整し、組織犯罪グループに対抗することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、弁護士は FTX の暴落事件における Alameda Research の前 CEO キャロライン・エリソンが FTX の倒産における役割のために刑務所に入るべきではないと主張しており、彼女には一定期間の服役後に保護観察を受けるように判決を求めています。理由は、キャロライン・エリソンが政府や FTX の債権者と常に協力しており、昨年のサム・バンクマン・フリードの裁判における彼女の証言が非常に役立ったからです。「再犯のリスクはなく、公共の安全に対する脅威もありません。したがって、キャロラインが早期に罪を明らかにし、妥協せずに責任を負い、最も重要なことは------彼女が政府と広範に協力していることを考慮すると、寛大な処置を与えることは法律を尊重するのに役立ちます。」今日の以前のニュースによると、キャロライン・エリソンは 9 月 24 日にニューヨークの裁判所で判決を受ける予定で、彼女に対する詐欺の告発には、2 件の共謀による電気通信詐欺罪、2 件の実際の電気通信詐欺罪、1 件の共謀によるマネーロンダリング罪などが含まれています。今年 3 月、FTX の前 CEO サム・バンクマン・フリードは 7 件の詐欺および共謀罪で有罪判決を受け、25 年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインエコシステムプロジェクト ALEX は、法律顧問および地元の法執行機関と密接に協力し、攻撃者によって盗まれた ALEX コミュニティの資産を回収する手助けをしています。現在、各 CEX の凍結口座および攻撃者のオンチェーンウォレットにある 1380 万 STX を除いて、他のすべてのトークンは安全です。ALEX は、攻撃者によって盗まれた資産がまだ回収されていないユーザーを支援するための金庫助成金プログラムを策定中で、資格要件を近日中に発表する予定です。金庫助成金プログラムの初期フレームワークは、影響を受けた約 4000 のウォレットの中で、ALEX が確認された LP ポジションを約 3200 のウォレット（影響を受けたユーザーの総数の約 80%）に返還することを意図しています。ユーザーが上記の資格を満たさない場合でも、第二の資格に参加する資格がある可能性があります。以前のニュースによると、Alex Labs は攻撃者が交渉を拒否しているようで、補償措置に関する情報が近日中に発表される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、Binance は発表を行い、XIRTAM の資産回収が受け取り可能になったと述べ、1750 以上の詐欺被害者のアドレスに対して資産返還プロセスを開始しました。XIRTAM の公式トークン販売（プライベートセールまたはパブリックセールを含む）に参加した詐欺被害者のみが、資産返還を申請する資格があります。以前、ChainCatcher は報告しましたが、Binance は XIRTAM に関連する事項の更新を発表し、現在関連資産はスマートコントラクトに送金されており、ユーザーは XIRTAM 返金ガイドを通じてクレーム契約の情報を確認し、ガイドに従って操作および関連情報を確認できます。