南華早報：中国警察が技術論文を発表し、仮想通貨の追跡と押収方法を明らかにした

《南華早報》によると、温州市公安局の孫勝斌、浙江省公安庁刑事捜査総隊の楼燕迪らは、6月4日に雑誌《刑事技術》に技術論文を発表し、中国の警察がビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨資産に対する証拠収集ツールと捜査プロセスを体系的に開示しました。内容は、関連機器の解読、証拠収集、オンチェーン取引の追跡、資産の凍結と押収などのプロセスを含んでいます。

この論文では、いくつかの追跡方法が概説されており、その中の一つは取引手数料を追跡し、バイナンスなどの取引所に遡る方法です。これにより、警察はユーザーデータを取得することができます。警察は、バイナンス、OKX、HTXなどの主要取引所から「顧客確認」（KYC）記録を正式な法的手段を通じて取得することができます。取引所に保管されている資金については、警察はアカウントを6ヶ月間凍結することができ、凍結期間は延長可能です。

さらに、この文書は厳格な操作の底線を強調しています：調査官は私的に秘密鍵を保持してはならず、「事件処理と保管の分離」の原則を堅持し、全面的な監督を行い、明確な監視チェーンの記録を確立する必要があります。