詐欺スキーム

Decrypt の報道によると、アメリカ合衆国司法省コロンビア特別区検察官事務所は、特別捜査官局と共同で、投資詐欺および「殺豚盤」詐欺に関して、裁判所に5件の民事没収訴訟を提出し、合計で2500万ドル以上の暗号資産を押収し、被害者はアメリカとカナダに広がっています。その中で最大の事件は約1210万ドルの関与金額で、被害者は200人以上です。カナダ側で特定された関与金額は約1040万ドルで、270件以上の疑わしい取引が含まれています。残りの3件の事件は、金額が28.5万ドルから240万ドルの間であり、そのうちの1件は詐欺師が「資金回収仲介者」に偽装して二次詐欺を実施したものです。調査によると、マネーロンダリングを行っている者は主に東南アジアに位置し、関与するIPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアから来ています。この行動は2025年11月に設立された「詐欺センター打撃力」に属し、これまでに回収された金額は8億ドルを超えており、5件の事件は現在も継続的に調査されています。

アメリカ合衆国司法省東ニューヨーク地区検察官事務所の発表によると、2名の中国国籍の市民、陳卓穎（別名「Jolene」、27歳、ブルックリン）と張昊杰（別名「Kevin」、38歳、クイーンズ）が7月16日にブルックリン連邦裁判所で正式に起訴され、罪名はマネーロンダリング共謀です。起訴によると、彼らは2020年から2022年の間に、ニューヨークのクイーンズとブルックリンで10人以上のマネーロンダリングネットワークを管理し、約45社のペーパーカンパニーと140の企業銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドルの「殺豚盤」投資詐欺の収益を中国国内の口座に移転させたとされています。「殺豚盤」詐欺は、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングソフトを通じて被害者に接触し、虚偽の高リターン投資機会で信頼を得た後、資金を持ち逃げする手口です。本件は国土安全保障調査局（HSI）、FBI、IRS-CIおよびアメリカ郵政検査局が共同で捜査しています。罪が成立した場合、2名の被告はそれぞれ最大20年の懲役に直面する可能性があります。

央视ニュースの報道によると、上海宝山区の検察機関は昨日、被告人の黄某が密入国して海外で電信詐欺犯罪活動に参加し、被害者に仮想通貨への投資を誘導した事件を公表しました。ミャンマーのミャワディ工業団地が解散した後、黄某は引き続き「ブタ殺し」詐欺犯罪に関与し、AIによる顔交換や外国モデルとのコミュニケーションなどの手法を利用して、被害者の信頼を得た後、被害者を暗号通貨投資に誘導しました。その後、グループリーダーが接続し、被害者を偽のウェブサイトに登録させ、入金、投資をさせ、最終的に裁判所に詐欺罪で懲役2年6ヶ月、罰金3万元を言い渡されました。

彭博社の報道によると、アメリカ政府は約900万ドルのUSDTを押収し、関連資金は組織的な詐欺ネットワークに遡ると述べています。アメリカ司法省は、今回の行動は通称「殺豚盤」と呼ばれる詐欺手法を対象としており、関与したグループは虚偽の恋愛や個人的な関係を築くことで被害者の信頼を得て、偽造された暗号通貨の投資利益を利用して被害者に送金を促しています。