アメリカ司法省が2人の中国国民を起訴し、「殺豚盤」詐欺のために4300万ドル以上のマネーロンダリングを行った疑いがある。

アメリカ合衆国司法省東ニューヨーク地区検察官事務所の発表によると、2名の中国国籍の市民、陳卓穎（別名「Jolene」、27歳、ブルックリン）と張昊杰（別名「Kevin」、38歳、クイーンズ）が7月16日にブルックリン連邦裁判所で正式に起訴され、罪名はマネーロンダリング共謀です。

起訴によると、彼らは2020年から2022年の間に、ニューヨークのクイーンズとブルックリンで10人以上のマネーロンダリングネットワークを管理し、約45社のペーパーカンパニーと140の企業銀行口座を利用して、少なくとも4300万ドルの「殺豚盤」投資詐欺の収益を中国国内の口座に移転させたとされています。「殺豚盤」詐欺は、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングソフトを通じて被害者に接触し、虚偽の高リターン投資機会で信頼を得た後、資金を持ち逃げする手口です。本件は国土安全保障調査局（HSI）、FBI、IRS-CIおよびアメリカ郵政検査局が共同で捜査しています。罪が成立した場合、2名の被告はそれぞれ最大20年の懲役に直面する可能性があります。