詐欺の疑い

香港金融管理局は、偽のデジタル香港ドルプロジェクトに関する多数の公衆からの問い合わせを受けたことを発表しました。関連する詐欺契約は、ローンをデジタル香港ドル資産に交換できると主張し、公衆を騙して契約に署名させるものです。金管局は、関連する詐欺契約および貸付プロジェクトは金管局とは全く関係がないことを厳正に明言し、個人の財務問題について市民に連絡したり、資金の転送を行ったりすることはないと強調しました。「デジタル香港ドル」先導計画および金管局の下にある他のサンドボックス計画に参加しているすべての機関は、関連計画の名義で公衆から資金を集めたり、財務および投資商品を提供したりすることはありません。金管局はこの事件について香港警察に通報し、関連情報を金管局の公式ウェブサイトで確認するよう公衆に注意を促しました。疑わしいウェブサイトやアプリケーションに個人情報を提供した場合、または詐欺に遭った疑いがある場合は、直ちに警察または香港警務処刑事本部情報センターに連絡するべきです。

香港のメディア HK01 の報道によると、香港の BBB Group（中文名：好好好集团）は、マレーシアで沈香産業に投資し、OTC株式やデジタル資産を販売していると主張しており、詐欺の疑いがあります。同社は、2027年2月またはそれ以前にOTC株式を「デジタル資産」暗号通貨に転換すると述べています。報道によると、香港警察は21人からの通報を受けており、関連する投資プロジェクトには1400万ドルが関与しているとのことです。商業犯罪捜査科は「共謀詐欺」として捜査を進めており、現在、拘束行動が開始され、4人が逮捕されています。また、香港証券監視委員会の公式ウェブサイトによれば、「マレーシア沈香植林投資、沈香樹計画、アガーウッド鉢植え、APT4」は疑わしい投資商品としてリストされています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）の公式ウェブサイトによると、SECは2026年10月9日にLinqto社の元幹部であるWilliam SarrisとJoseph Endosoを正式に訴え、二人が自社のオンラインプラットフォームを通じて小売投資家にPre-IPOユニコーン企業の株式を販売する際に詐欺を行ったと指摘しています。2021年から2024年の間に、Linqtoの子会社は小売投資家に対して4.3億ドル以上の特別目的ツール（SPV）を販売しました。SECは二人が以下の疑いを持たれていると指摘しています：市場価格を下回る虚偽の価格設定（実際にはほぼすべてが公正価値を上回っている）、株式が「完売」と虚偽の主張、価格がアルゴリズムによって動的に設定されていると偽って主張（実際には人為的な価格設定）、および違反を知りながらも外部に対してコンプライアンスを主張していたこと。さらに、二人は未登録の投資会社を違法に運営し、非適格投資家に未登録の証券を販売したことでも告発されています。SECは二人に対して禁令を求め、不正に得た利益と利息の返還、民事罰金の支払いを求め、今後上場企業の幹部または取締役を務めることを禁止するよう求めています。本件はSECサンフランシスコ地区事務所が主導して調査を行い、ニューヨーク南区連邦検察官事務所およびFBIの協力を得ています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Adit Ventures Managementなどの企業に対して訴訟を提起し、SpaceXやKlarna.comなどのIPO前の株式投資において投資家や顧客の資金を欺いたと指摘しています。

The Blockによると、アメリカのSECはヒューストン連邦裁判所に訴訟を提起し、テキサス州サイプレス市の住民ナサン・フラーが、1,230万ドルに達する暗号通貨詐欺プロジェクトを運営していると告発しました。このプロジェクトは虚偽の人工知能取引ロボットを利用して詐欺を行っています。ナサン・フラーは投資家に対し、彼の独自の人工知能ベースのロボットが暗号通貨取引プラットフォームを自動的にスキャンし、高頻度のアービトラージを通じて微小な価格差を捉えることができると説明し、30日から45日以内に40%から50%のリターンを得られると約束しました。一部の投資家には、21日以内に100%以上の保証された利益を得られるとさえ告げられました。SECは、Privvy Investments LLCの創設者で唯一のメンバーであるナサン・フラーが2022年10月から2024年中頃までの間に、9つの州と2つの外国に分散する約150名の投資家からこの資金を調達したと述べています。彼は「Gateway Digital Investments」という偽名でも事業を展開していました。報告によれば、実際に暗号通貨取引に使用された資金は約3%のみであり、フラー本人は少なくとも620万ドルを私的に持ち逃げし、初期投資家に対して約550万ドルをポンジスキームのような方法で支払ったとされています。

CoinTelegraph の報道によると、ベトナムの公安省は最近、暗号プラットフォーム ONUS に関連する複数の関係者を逮捕し、虚偽の宣伝、注文の調整、トークン価格の人為的操作などの手段を通じて、投資家に VNDC、ONUS、HNG などのトークンを購入させたとして告発しています。関与した金額は数十億ドルに達するとされています。逮捕された人物には、ONUS Pro の親会社 XPLOR に関連する Vuong Le Vinh Nhan、プラットフォームの技術管理者 Tran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSC のディレクター Ngo Thi Thao が含まれています。この調査は複数の都市にまたがり、警察は140人以上を呼び出して調査に協力させ、関連証拠を押収しました。現在、ONUS プラットフォームはこの件について公式なコメントを出していません。

据 Criptonoticias 报道，西班牙加泰罗尼亚警方在巴塞罗那圣维森特德卡斯特列特查获一处非法比特币矿场，该矿场通过非法连接高压电网运营。据西班牙国家电力公司 Endesa 计算，涉案电力欺诈金额高达 860,643 欧元，是该地区工业领域过去一年记录的最高数额之一。警方在该工业建筑内发现 88 台 ASIC 矿机，这些设备直接通过三相系统连接电网，没有电表和保护系统。调查人员指出，这种接驳方式存在过载引发火灾的严重风险，同时威胁周边企业的供电稳定。一名 34 岁男子作为涉案嫌疑人已于 3 月 3 日在曼雷萨法院出庭。目前司法程序仅针对涉嫌电力欺诈罪行，警方正对缴获设备进行鉴定以确定实际活动范围。

据 decrypt 报道，Theta Labs の二人の元幹部 Jerry Kowal と Andrea Berry がカリフォルニアで告発訴訟を提起し、同社および CEO の Mitch Liu が長年にわたり詐欺、市場操作、報復行為を行っていると主張しています。訴状によると、Liu は Theta Labs とその親会社を利用して、誤解を招く協力関係や未開示の内部トークン販売を通じてトークン価格を引き上げ、疑問を呈した従業員に対して報復を行ったとされています。原告の弁護士は、Liu が会社を個人的な取引ツールとして利用し、巧妙に計画された「吊り上げ出荷」プランを実行していると非難しています。具体的な告発内容には、NFT のために虚偽の入札を作成すること、Katy Perry などの有名人との派手なコラボレーションが詐欺の疑いがあること、Google との通常のクラウドサービス契約（約 700 万ドルの価値）を「戦略的パートナーシップ」として虚偽に宣伝し、投資家を誤解させることが含まれています。現在、Theta Labs および Liu はコメントのリクエストに応じていません。

据 Cryptobriefing 报道，终极格斗冠军赛（UFC）巨星 Conor McGregor 公开抨击其宿敌 Khabib Nurmagomedov，起因是这位退役冠军推出了一系列以达吉斯坦传统皮帽 "papakha" 为灵感的 NFT，该帽子曾因他在 UFC 赛场的表现闻名。社交媒体消息称，该系列 NFT 发行后创收约 440 万美元，而 Nurmagomedov 在销售完成后随即删除了此前宣传推文。McGregor 立即指控 Nurmagomedov 实施"骗局"，称其利用已故父亲的名号和达吉斯坦文化从粉丝手中敛财，随后又抹除所有宣传痕迹。他直言这是对 Nurmagomedov 父亲遗产的"耻辱与污点"。Nurmagomedov 反击称 McGregor 是"骗子"，坚称 NFT 是合法"数字礼物"，旨在弘扬传统。他表示，McGregor 在输掉 2018 年对决多年后仍试图羞辱他。此外，McGregor 曾涉足加密货币领域，与 Real World Gaming DAO 合作推出 "REAL" Meme 币，但预售未达目标，团队最终为竞标者退款。

ChainCatcher のメッセージによると、金盾広安の公式アカウントの情報として、四川省広安市の公安機関が最近発表したところによれば、不法分子がスタジアムなどの人が密集する場所で、「国家の背書、中央銀行との協力」を名目に高齢者に「デジタル人民元」を推進し、プロモーターを募集し、個人の身元や連絡先情報を収集しているとして、詐欺の疑いがあるとのことです。警察は、デジタル人民元には投機の余地がなく、関連する紅包は正規の金融および行政のチャネルを通じてのみ受け取ることができると警告しています。一般の人々は、個人情報の漏洩や経済的損失のリスクに警戒する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、コロラド州デンバーの牧師エリ・レガラドとその妻ケイトリンが暗号通貨詐欺計画の疑いで起訴されました。起訴状によると、2022年1月から2023年7月の間に、レガラド夫妻は Kingdom Wealth Exchange プラットフォームを通じて INDXcoin トークンを作成・販売し、宗教ネットワーク内の人々から約340万ドルを調達しました。彼らは少なくとも130万ドルを個人的な支出に使用し、これは「神」が彼らにそうするように告げたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースは、50 代の男性が法廷で暗号企業の代表をナイフで刺したため、二審で 5 年の懲役刑を言い渡されたと報じています。この暗号企業の代表は、1.4 兆ウォンの暗号資産を詐欺した疑いで裁判を受けています。襲撃者は、被害者による経済的損失のため、自分の行動が正当であると考えていると主張しています。しかし、裁判所は、公開裁判であっても、このような私的制裁は正当化されないと判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、コミュニティユーザー @chaoge_btc の情報で、疑わしい暗号取引プラットフォーム AEX（安銀取引所）の創設者である黄天威がタイのランマン空港で逮捕され、タイで中国国籍の2名に対して約2億バーツ（約4400万元）の暗号資産を詐欺した疑いがあるとのことです。現在、彼は清莱警察に引き渡され、さらなる捜査が行われています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist が警告を発表し、最近チームがユーザーを支援する際に、"リスク承認" があると主張する疑わしいツールを発見し、ユーザーに問題を解決するために秘密鍵を貼り付けるよう誘導していることがわかりました。調査の結果、このウェブサイト signature[.]land はフィッシングプラットフォームであると確認され、Web3 反詐欺プラットフォーム ScamSniffer によって悪意のあるサイトとしてマークされています。調査によると、このウェブサイトの UI は合法的な Revoke ツールを模倣しており、リスク結果は偽造で、すべてのユーザーが入力した内容は直接 abpulimali@gmail.com に送信されます。運営者 Titan は、SlowMist の従業員を装ったり、Telegram で Zachxbt のアバターを使用したり、7.4 万人のフォロワーを持つ X アカウントを通じて暗号ユーザーの投稿にコメントしたりするなど、さまざまな欺瞞手段を使用しており、財布にリスクがあると偽りの情報を流し、フィッシングリンクに誘導しています。

ChainCatcher のメッセージ、ニュージーランド警察はアメリカ連邦捜査局（FBI）が主導する世界的な暗号通貨詐欺調査の中で、ウェリントンの男性を逮捕しました。この男性は、最大 4.5 億ニュージーランドドル（約 2.65 億ドル）の暗号通貨詐欺事件に関与したとされ、アメリカ連邦裁判所での恐喝、共謀による電気通信詐欺、マネーロンダリングなどの多くの告発に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、最新の情報では、Burwick Law と Hoppin Grinsell 法律事務所が投資家を代表して Ben Chow、Meteora プラットフォーム、Hayden Davis、Gideon Davis、CT Davis、Kelsier などに対して訴訟を提起したとのことです。訴状は、Meteora プラットフォームで M3M3 トークンを発表する過程で詐欺、証券詐欺、その他の違法行為があったと指摘しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの暗号通貨法律事務所 BurwickLaw は、Pump.fun で損失を被った投資家を代表して訴訟を提起することを発表しました。報告によると、Pump.fun とインタラクションを持った 1400 万の暗号財布の中で、わずか 0.4% の財布が 1 万ドルを超える利益を得たとのことです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省はビバリーヒルズとヴェンチュラ郡出身の2人の男性に対して訴訟を提起したと発表しました。彼らは複数のNFTプロジェクトを通じて「ラグプル」詐欺を実施したとして、2200万ドル以上の金額が関与しています。23歳のガブリエル・ヘイとギャビン・メイヨは、共謀による電気通信詐欺、電気通信詐欺、ストーカー嫌がらせなどの複数の罪で起訴されています。報道によると、彼らは2021年5月から2024年5月の間に、Vault of Gems、Faceless、Sinful Soulsなどの複数のNFTおよびデジタル資産プロジェクトを立ち上げ、虚偽の宣伝と誤解を招くロードマップを通じて投資家を欺いていました。プロジェクトマネージャーが彼らの正体を暴露した後、2人はその人物とその家族に対して嫌がらせや脅迫を行いました。もし有罪となった場合、被告2人は各電気通信詐欺および共謀罪について最大20年の懲役、ストーカー嫌がらせ罪について最大5年の懲役を科される可能性があります。現在、この事件はアメリカ合衆国国土安全保障調査局（HSI）ボルチモア現地事務所によって調査されています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、深圳市公安局福田分局が発表した通報によれば、「鼎益豊」およびその関連会社が虚偽の金融商品や「DDO デジタルオプション」（いわゆる「エアコイン」）を発行し、違法活動を行っているとして、犯罪の疑いがあるとのことです。法に基づいて犯罪を取り締まり、投資家の合法的権益を守るため、公安機関は隋某義、馬某秋などに対して、集団詐欺などの犯罪の疑いで法的な強制措置を講じました。現在、事件はさらに捜査中です。警察は投資家に対し、公安機関の調査に積極的に協力し、事件の状況を正確に反映し、法に基づいて合理的に要求を表明し、噂を信じず、広めないよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、ウーが張宇峰深大学長黄乙峰へのインタビューを行ったところ、以前に多くのメディアで報じられた、卒業から1年で深圳大学に5000万元を寄付した張宇峰が、実際には経歴を大量に偽造しており、寄付は行っておらず、正常に卒業もしておらず、ネットローンの返済を怠り、FTXの社員の身分を偽造するなどの問題が明らかになりました。さらに、張宇峰は詐欺的な寄付で校友の信頼を得た後、最近1年間、投資「パン」を名目に周囲の知人からお金を要求し、期限が過ぎても返済せず、そのために多くの被害者が警察に通報しました。黄乙峰は、「張宇峰は自称でいくつかの暗号通貨のパンがあり、数ヶ月以内に倍になると言っていました。周囲の友人が投資の期限が来た後、張宇峰は返済を怠り、多くの馬鹿げた言い訳を見つけました。例えば、自分が香港で入院しているなどです。多くの被害者が警察に通報した後、張宇峰の両親が東莞で印刷工場を開いており、部分的に借金を返済しました。張宇峰の深圳湾一号の賃貸物件は、家賃未払いで警告を受けました。張宇峰は6000元のネットローンも未払いです。」と述べました。