暗号犯罪

《海湾タイムズ》によると、シャルジャ警察は相互に関連する4つの越境犯罪グループを壊滅させ、33名の関与した個人および企業が関与しています。4つのグループはそれぞれ、ネットワーク攻撃とデータ窃取、仮想資産を利用したマネーロンダリング、ソーシャルエンジニアリング攻撃によるデジタルウォレットの盗難、そして暴力的な脅迫による被害者からのウォレットパスワードの取得に関与しています。警察は数百件のデジタル証拠を精査した後、容疑者を特定し、突入を開始しました。

アメリカ合衆国カリフォルニア中区連邦検察官事務所は、自称「教父」の26歳の男性Adam Izaが78ヶ月の禁固刑を宣告され、2340万ドルの賠償金を支払うことを命じられたと発表しました。彼は2025年1月に共謀による権利侵害、電気通信詐欺、脱税の罪を認め、2024年9月から拘留されています。この刑期は、先月ビットコイン強盗未遂事件で宣告された15年の刑期と同時に執行され、実際の服役時間は増加しません。2021年8月から2022年4月まで、Izaは休暇中のロサンゼルス郡警察官を雇ってプライベートセキュリティを提供し、彼らと共謀して自身の争いのある人物の法執行機密記録や個人データを取得し、裁判所の許可を得た捜索令状でこれらの人物を追跡し、警察官に脅迫や威圧をさせたことを認めました。司法省によれば、彼のために働いていた5人の元警察官が有罪判決を受けており、その中の42歳のEric Chase Saavedraはこれらの警察官にセキュリティを提供する会社を設立し、21ヶ月の判決を受けました。45歳のMichael David Cobergは対立相手を脅迫し、虚偽の麻薬逮捕を手配したため、63ヶ月の服役をしています。検察は量刑メモの中で、金持ちがプライベートな争いのために「捜索令状、逮捕、バッジ、または銃」を購入することはできないと述べました。別の詐欺事件では、2020年12月からIzaはMetaビジネスマネジメントアカウントおよびその付随するクレジットラインの権限を取得し、広告会社に転売しました。Metaの顧客は未購入の広告費用を請求され、Metaはこれを発見した後、顧客に返金し、自ら損失を負担しました。

アメリカ合衆国司法省は、カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン市の37歳の女性アイリス・ラバヤ・アウが、アメリカ国税庁（IRS）に260万ドル以上の違法所得を申告しなかったため、18ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されたと発表しました。また、148.4万ドルの賠償金を支払うよう命じられ、複数の高級車、高性能車、ブランドバッグ、3体の「ゴッドファーザー」彫刻などの資産が押収されました。アウは暗号通貨詐欺犯アダム・イザの元恋人です。検察によると、2020年から2024年の間に、イザは詐欺を通じてMeta広告アカウントと信用枠を取得し、アカウントの権限を販売して数百万ドルの未申告収入を得ました。イザの指示に従い、アウはペーパーカンパニーを設立し、銀行口座を開設し、関連資金を利用してロサンゼルス郡警察局（LASD）の警官に約100万ドルを支払い、豪邸、車、宝石、衣服などの購入または賃貸に使用し、2人のために約1000万ドルの娯楽費を支払い、イザのために約1600万ドルの暗号通貨を購入しました。2020年から2023年の間に、アウは260万ドル以上を個人の銀行口座に移しましたが、連邦税申告書には正確に申告しませんでした。彼女は2025年3月に虚偽の税務申告罪を認めました。イザは2025年1月に有罪を認め、共謀による権利侵害、電信詐欺、脱税などの罪に問われており、量刑公聴会は10月5日に予定されています。また、彼は2024年8月にコネチカット州でビットコインを強奪しようとした事件と誘拐事件に関与したため、15年の連邦刑務所に服役することが判決されました。

暗号通貨リスクデータ分析企業 Bitrace は『2026 年度暗号犯罪報告』を発表し、2025 年に全ネットワークで高リスクとマークされたブロックチェーンアドレスが受け取った違法資金が 5021 億ドルに達したことを示しています。東南アジアの組織犯罪ネットワークは大打撃を受け、英米が共同でカンボジアの王子グループに制裁を科し、数十億ドルの暗号資産が押収または凍結され、汇旺グループは一時的に汇旺支付の運営を停止せざるを得ませんでした。報告書によると、2025 年のオンラインギャンブル高リスクアドレスの受取額は 1453 億ドルで、2024 年の 2178 億ドルを下回っています；プラットフォームへの資金移動または賭けは 664 億ドルに達すると予測されています。マネーロンダリング高リスクアドレスは合計 698 億ドルを受け取り、USDT に関連するマネーロンダリングはイーサリアムで 57 億ドル、トロンで 602 億ドルです。ブラック・グレー産業取引高リスクアドレスは 1869 億ドルを受け取り、ほぼすべてがトロンネットワークで発生し、汇旺支付はその年に 524 億 USDT を受け取りました。2025 年に凍結されたアドレスの数は 4059 件に達し、過去 4 年間の合計 3199 件を超え、そのうちトロンは 3406 件です。テザーは 11 億 USDT 以上を凍結し、サークルは 2300 万 USDC 以上を凍結しました。2021 年から 2025 年の間に、アメリカ、日本、イギリス、イスラエル、フランスの 5 ヵ国は少なくとも 1683 のブロックチェーンアドレスに制裁を実施しました。

フォーチュンの報道によると、サンフランシスコの暗号犯罪追跡会社TRM Labsは、2025年9月に7000万ドルのCラウンド資金調達を完了し、評価額が10億ドルに達した後、わずか6ヶ月で既存の投資家から追加投資を受け、評価額が20億ドルに倍増しました。CEOのエステバン・カスターノは、会社の使命がブロックチェーンの証拠収集からより広範なネットワーク犯罪の地図作成に拡大し、AI事業が転換ではなく第二の成長エンジンとなったと述べています。コアの暗号ビジネスは依然として強力です。会社は、AI駆動のディープフェイク詐欺、ポルノ脅迫、児童性的虐待などの犯罪に特化した新しい調査プラットフォームを発表する予定です。カスターノは、暗号通貨の普及が犯罪ネットワークの全面的な地図作成を可能にしたと述べ、会社は今後数週間で1億ドルの年間定常収入のマイルストーンに達する見込みで、現在約500人の従業員が在籍し、ロンドン、シンガポール、ワシントンにオフィスを構えています。

The Blockの報道によると、TRM Labsの最新報告書は、過去1年間の暗号犯罪における人工知能の利用が前年同期比で40%増加したことを示しており、主に詐欺活動によって推進されています。報告書は、暗号ハッカーがますます人工知能を利用して脆弱性分析、ソーシャルエンジニアリング攻撃、侵入を行っていると述べています。2026年上半期には、デジタル資産に対するハッキング事件が201件発生し、歴史的な新記録を達成しました。そのうち約75%の損失は4%の事件から生じており、北朝鮮関連の活動によって約6億ドルの損失が発生し、上半期の損失の61%を占めています。TRM Labsは、人工知能が新しい犯罪タイプを生み出したわけではないが、犯罪のハードルを著しく下げ、攻撃の規模を拡大させたと述べています。

Patrick WittはXプラットフォームで、政府が9月に《CLARITY Act》の通過を推進することに引き続き取り組んでいると発表しました。彼は、立法だけが持続可能なルールを提供できると述べ、現在はこれまで以上に関連する立法が必要であると強調しました。さらに、Patrick Wittは、民主党がこの法案を毎回遅延させることで、アメリカが暗号分野での競争においてさらに遅れをとり、世界の金融市場におけるリーダーシップを損ない、国家安全保障を弱体化させ、法執行機関が暗号犯罪を取り締まるためのツールを奪っていると批判しました。彼は、《CLARITY Act》が何年にもわたる真の二党協力の成果であり、民主党には立法を支援することでアメリカのデジタル資産政策を形成する機会がまだあると述べました。政府はオープンな姿勢を維持し、9月の投票まで善意の交渉を続けるとしています。

Bitcoin.com の報道によると、アメリカの上院議員シンシア・ルミスは、CLARITY 法案が国会の休会前に上院投票を完了するよう強く推進しています。この法案の第 303 条は、財務省に対して外国の司法管轄区域にデジタル資産に関する特別制裁を実施する権限を与え、第 305 条は取引所に対して疑わしい取引に対して最長 180 日間の凍結を実施することを許可しています。オンチェーンデータによると、北朝鮮のラザルスグループは2026年上半期に約6.43億ドルを盗み、これは同期間の世界の暗号資産盗難総額（9.72億ドル）の3分の2を占めています。これには4月にDrift Protocolに対して行った2.85億ドルの攻撃や、KelpDAOのクロスチェーンブリッジに対する2.92億ドルの攻撃が含まれています。この組織は2019年以降、累計で67.5億ドルを盗んでいます。現在、Galaxy ResearchはCLARITY法案が2026年内に通過する確率を30%に引き下げています。この法案は60票を獲得する必要があり、つまり少なくとも7人の民主党議員が党を超えて支持する必要があります。

前 Fox Business の記者エレノア・テレットによると、アメリカ最大の警察労働組合の一つである National Fraternal Order of Police は、最新版の《Clarity Act》を支持することに転じ、改訂された《Blockchain Regulatory Certainty Act》（BRCA）の条項が以前の懸念を解決し、法執行機関が暗号犯罪を調査する能力を保持していると述べています。報道によれば、BRCA の水曜日に発表された最新版法案のテキストには変更がなく、現在その労働組合が言及した具体的な修正内容がどこを指しているのかは不明です。

Decrypt の報道によると、ケニア資本市場管理局は、20以上のパブリックブロックチェーン上の詐欺、マネーロンダリング、制裁回避行為を追跡するためのブロックチェーン監視ツールの入札を行っています。この措置は、ケニアの新しい暗号法律フレームワークにおける執行ニーズを支援することを目的としています。このプラットフォームは、高リスクのウォレット、大口送金、ミキサー、ダークウェブ関連アドレス、制裁対象の実体に対して自動的に警告を発し、国連およびアメリカ合衆国外国資産管理局の制裁リストに基づいて取引をスクリーニングします。

アメリカ全国地区検察官協会、全国助理連邦検察官協会、国際警察局長協会及び全国治安官協会は火曜日に司法省及びホワイトハウスに連名で手紙を送り、「デジタル資産市場構造 Clarity 法案」の第604条に重大な執行の抜け穴が存在し、法執行機関が暗号関連の犯罪活動を調査し起訴するのが難しくなる可能性があると警告しました。手紙では、第604条が広範な免除条項を含んでおり、暗号資産の流通を助ける個人または団体が規制の責任を回避できる可能性があることが指摘され、長年依存してきた調査及び執行権限に干渉する恐れがあると述べられています。四つの組織は、その懸念が単にソフトウェアコードを作成または公開する開発者に向けられたものではなく、違法活動に対して保護を提供する可能性のある広範な免除に対する懸念であることを強調しました。論争の核心は第604条、すなわち「ブロックチェーン規制の確実性法案」（BRCA）条項にあり、この条項は元々独立した法案であり、後にClarity法案に組み込まれ、非保管開発者に安全港を提供し、彼らが通貨送金機関に該当しないことを明確にすることを目的としています。法執行機関は、この措置が暗号犯罪の調査に障害をもたらすと考えています。さらに、手紙では法案の他の多くの条項が「透明性を低下させ、説明責任のメカニズムを弱体化させ、マネーロンダリングの枠組みに抜け穴を作る」と指摘されています。同日、全米各地の教区を代表する約100名のカトリック指導者も警告を発し、この法案が人身売買に対する関連保護メカニズムを弱体化させる可能性があると述べました。これに対し、ホワイトハウスの暗号通貨顧問パトリック・ウィッターは、Clarity法案は「規制を支持し、法執行を支持する」法案であると主張し、アメリカは積極的に基準を策定する必要があり、さもなければ他国のルールを受け入れることになると強調しました。

CryptoSlateによると、アメリカ合衆国議会は司法省の暗号犯罪作業グループの再構築を推進しています。以前、司法省は2025年4月に国家暗号通貨執行グループを解散し、暗号業界に対する「執行による規制」戦略を停止しました。新しい法案は下院議員のLance GoodenとJosh Gottheimerによって提案され、司法省内に連邦暗号通貨盗難作業グループを設立し、暗号資産の盗難、ハッキング、詐欺などの事件の調査と起訴を調整する責任を持つことを目的としています。この作業グループの職務は、証拠収集、デジタル証拠分析、資産追跡および被害者との連携のベストプラクティスを策定し、州および地方の執行機関に技術支援とトレーニングを提供し、国際的な越境事件の協力を調整することです。法案は暗号通貨市場、金融機関および金融商品を作業グループの監督範囲から除外し、既存の規制フレームワークや刑法を変更しないことを明確にしています。FBIの報告によると、2025年には暗号通貨に関する苦情が181,565件に達し、報告された損失は110億ドルを超えました。法案はまだ資金、人的配置および被害者対応メカニズムの詳細を明確にしていません。

CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs は、法執行機関向けに AI エージェントツールを導入し、その TRM Forensics サービスに組み込まれています。このツールは自然言語の指示を複雑な調査操作に変換し、調査官が違法な暗号取引を追跡するのを助けます。ユーザーは高い技術的なハードルを持たなくても資金の流れに関する情報を照会でき、不法者の追跡を加速します。

市場の情報によると、カザフスタン中央銀行の投資子会社「NIC」は、犯罪者から押収した暗号通貨を、外貨および金の準備金と共に、新たに設立された国家暗号通貨準備基金の拡充に使用することを発表しました。同社の責任者ティムール・スレイメノフ氏は、基金に対して3.5億ドル相当の外貨と金を初期資金として割り当てたと述べました。中央銀行は現段階で暗号通貨を直接保有する計画はなく、選定された5つのヘッジファンドを通じて投資を行い、暗号通貨ベンチャーキャピタルファンドにも投資する予定です。トカエフ大統領は全国金融規制機関の会議で、警察が130の違法暗号通貨取引所を閉鎖し、500万ドル以上の資産を押収したことを報告し、機関に対して暗号通貨犯罪対策の具体的な提案を策定するよう指示しました。

据 Decrypt 报道，マンハッタン地区検察官アルビン・ブラッグはニューヨーク州の立法者に対し、無許可の暗号ビジネスを刑事犯罪と定義し、暗号犯罪を取り締まるための法執行ツールの強化を呼びかけました。ブラッグは、510億ドル規模の犯罪経済が規制の盲点を利用して繁栄しており、犯罪者が罰を受けることなく銃器、麻薬、詐欺による資金を洗浄できると警告しました。特に、現金をデジタル資産に変換するために最大20%の手数料を請求する無許可の暗号ATMが主要な問題の一つであると指摘しました。彼は、すべての暗号ビジネスは強制的なライセンスを取得し、顧客確認（KYC）規則を遵守する必要があり、違反者は刑事責任を負うべきだと主張しました。この提案が通過すれば、ニューヨークは無許可の暗号運営を刑事化するアメリカの19番目の州となります。

英国テムズバレー警察は、11月4日の午後、2人の男性と3人の女性がオックスフォードからロンドンに向かう途中で襲撃されたと発表しました。強盗は腕時計と被害者の携帯電話を奪い、そのうちの1人に口座の暗号通貨を移転させるよう強要しました。最終的に、45万ポンドの腕時計と110万ポンド（約144万ドル）の暗号通貨が奪われました。事件発生後、被害者はオックスフォードのファイブマイルドライブ地域に置き去りにされました。その後、警察はロンドン出身の21歳の男性を逮捕し、共謀強盗、誘拐および複数の運転違反の疑いで起訴し、1月14日まで保釈されました。ロンドン出身の37歳の男性も強盗と誘拐の疑いで逮捕され、1月30日まで保釈されました。ケント出身の23歳の男性は強盗と誘拐の疑いで逮捕され、2月7日まで保釈されました。バーミンガム出身の19歳の男性は強盗、誘拐および詐欺に使用する物品の所持の疑いで逮捕され、1月29日まで保釈されました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、暗号犯罪調査部門「Security Alliance」（略称 SEAL）が、ますます複雑な手段を用いてハッカーの足跡を隠す潜在的なフィッシングサイトを通報するための新しい方法を発表しました。SEAL は、従来の自動スキャン URL が、キャプチャやボット対策などのウェブクローラーの一般的な問題に直面することを指摘し、詐欺師には「偽装」機能があり、疑わしいスキャナーに無害なコンテンツを提供するため、ユーザーが見ているコンテンツを確認できる方法が必要だと述べています。新しい「検証可能なフィッシング通報器」は「TLS 証明」という新しい暗号化スキームを採用し、ホワイトハットハッカーが潜在的な被害者が見るウェブサイトの形式で確認できるようにしています。SEAL は、トランスポート層のセキュリティ自体がセッション記録を生成することをサポートしていないため、第三者が虚偽の内容を報告する機会を与えていると指摘しています。ユーザーはこのプログラムを通じて証明を提出でき、SEAL は内容が適切に署名され、悪意のある活動の証拠が含まれていることを確認します。この機能は約1ヶ月間のプライベートテストを経て、現在一般に公開されています。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスは Beacon Network の創設メンバーとなり、世界初のリアルタイム暗号犯罪対策ネットワークに参加することを発表しました。このネットワークは TRM Labs によって開発され、暗号業界のリーダー企業や法執行機関と協力して、リアルタイムの情報共有と協力を通じて、違法資金がブロックチェーンから流出するのを防ぐことを目的としています。世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスの参加は、暗号エコシステムの安全性を強化し、暗号資産の長期的な成長と普及を促進します。バイナンスのグローバル最高コンプライアンス責任者ノア・パールマンは次のように述べています。「事実、ブロックチェーンは金融犯罪対策において最も強力なツールの一つであることが証明されています。Beacon Network は公私部門の協力をさらに促進し、私たちがブロックチェーン上の犯罪率を継続的に低下させることを確実にします。」