フランス国籍の男性が空の会社と暗号口座を利用して4.7億ドル以上のマネーロンダリングを行ったため、8年の判決を受けた。

フランス国籍の男性 Maximilien de Hoop Cartier は、無許可の場外取引（OTC）暗号通貨交換業を運営し、4.7億ドル以上の麻薬密輸などの犯罪収益をアメリカの金融システムを通じてコロンビアなどに移転させたため、ニューヨーク南区連邦裁判所で8年の懲役刑を言い渡され、約236.2万ドルの手数料および関連するペーパーカンパニーの口座が押収されました。

Cartier は2018年から10以上のアメリカのペーパーカンパニーを通じて暗号通貨を法定通貨に変換し、銀行に対してソフトウェア開発業を行っていると偽り、資金の出所を隠すために契約書や請求書を偽造しました。2021年に法執行機関が彼の口座を押収した後も、彼は偽造書類を提出し、一部の資金が返還される結果となりました。2025年10月、Cartier は無許可の送金業を運営し、銀行詐欺に共謀した2つの罪で有罪を認めました。