ベトナム警察

ベトナムの《青年報》によると、ベトナム公安省は最近、ONUS暗号通貨プラットフォーム詐欺事件の最新調査結果を発表する記者会見を開き、350キログラム以上の金と銀を押収し、8件の不動産に関与する取引を凍結し、2000億ベトナムドンの価値がある取引を行い、300以上の関与する銀行口座の取引を停止した。今年の3月23日、警察は8名の被告に対して刑事訴訟を提起し、コンピューターネットワークや電気通信ネットワークを利用して財産の侵占とマネーロンダリングを行ったとして告発した。2018年から、関与した者たちは一般の人々の暗号通貨に対する認識不足を利用し、アプリケーションを通じてデジタルアカウントを作成し、仮想通貨として包装し、関連会社間の循環取引を利用して信頼を築き、投資を引き寄せ、その結果、資金の侵占を実施し、2018年から2021年の間に7兆ベトナムドン以上の価値の暗号通貨を販売した。この事件には多くの関与者とユーザーがあり、現在約500万のユーザーアカウントが開設されており、警察は市民から2000件以上の通報を受けている。公安機関はKOLなどのインフルエンサーの共犯責任を追及しており、引き続き全力で不正資金の回収を行っている。

据 Crypto Politan 报道，越南警方在岘港地区逮捕了五名涉嫌运营加密货币诈骗团伙的嫌疑人。越南警方在声明中提到，这些嫌疑人以柬埔寨为据点，运营加密货币诈骗活动。该诈骗活动涉嫌模仿纳斯达克交易所，嫌疑人挪用了 140 亿越南盾（约合 53.28 万美元）。警方还提到，这些嫌疑人拥有强大的电信网络和电子设备，可以从岘港地区的住所实施非法活动。该团伙利用 Zalo 和 Telegram，创建数十个虚假账户，发布虚假交易活动，冒充投资专家诱骗受害者投资，并虚报盈利。挪用资金后，这些钱款通过多个银行账户转移，最终兑换成加密货币以掩盖其来源。

ChainCatcher のメッセージによると、ベトナムの警察は暗号通貨詐欺「Matrix Chain」を企てたグループを逮捕しました。この詐欺は投資家から約4億ドルを騙し取っています。この疑わしいマルチ商法の詐欺グループは、ベトナムで3つの地域にまたがる多層システムを構築し、投資家に対して1 USDTの象徴的な料金を支払うだけでMatrix Chainのソフトウェアをダウンロードできると誤解させました。資金は最終的にこのグループに流用され、185,000以上の登録アカウントを持ち、そのうち3.942億USDTが暗号ウォレットを通じて入金および移転されました。1980年から1991年の間に生まれた4人の男性と1人の女性が拘留されており、警察は彼らの住居と職場を捜索しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ベトナムの警察は、200人以上の被害者から40億ベトナムドン（約15.73万ドル）を盗んだ暗号通貨マイニング詐欺に関与した4人を逮捕しました。Tran Minh Quangを首謀者とする容疑者たちは、シンガポールに登録されたドメインを持つBitMinerという名の詐欺的な暗号通貨マイニングサイトを開発したとされています。このグループは、ドバイに本社を置く暗号通貨マイニング会社であると宣伝し、非現実的な投資リターンを提供していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ベトナムのハノイ市警察は、約 100 社の企業と 400 人の個人から 300 億ベトナムドン（約 117 万ドル）を騙し取った巧妙に設計された暗号通貨詐欺に対して、300 人の潜在的な被害者の投資を阻止しました。報道によれば、ハノイ警察は、ベトナム市民を対象とした違法かつ詐欺的な暗号通貨投資計画を企画した Million Smiles 社に関連する人物を逮捕しました。この計画は、内部暗号通貨 QFS（量子金融システム）を推進し、欺瞞的な広告を使用して祖先の宝物や精神的主張と結びつけていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ラオスと北部湾に接するベトナムの義安省の警察が、詐欺的な電信送金に関連するラオスの詐欺団を摘発しました。これらの詐欺者は、いわゆる「殺豚盤」と暗号通貨投資詐欺を専門としています。詐欺者の一人は 2023 年 9 月にラオスを訪れ、詐欺団に加わりました。今年の 2 月、彼らは Facebook アカウントを作成し、被害者を感情的な詐欺と投資詐欺に引き込むことを始めました。その中の一人の詐欺師は女性を装い、ホーチミン市の男性の信頼を得ました。被害者は最終的に、高額なリターンを約束する虚偽のアプリケーション「Biconomynft」に投資するよう騙されました。数ヶ月にわたり、詐欺者は被害者から 176 億ベトナムドン（70 万ドル）以上を盗みました。最初、詐欺者は一部の投資資金を利益として解放することで被害者の信頼を得ましたが、被害者がさらに多くの金額を投資すると、詐欺者はアカウントをロックし、資金を凍結しました。