拘留

Bits Mediaによると、ロシアの法執行機関はモスクワの商業センター、連邦東方タワー内の暗号通貨交換オフィスに対して一連の捜索を行った。警察は、この捜索が1.44億ルーブルの盗難事件に関連していると述べており、関係する交換業者を通じて流通した疑いのある資金を追跡中で、オフィスの従業員が関与しているかどうかを調査している。調査の間に、数十名の従業員が拘留され、モスクワの裁判所はそのうちの8名の被告に対して勾留を命じた。他の拘留者の手続き状況はまだ公表されていない。捜索中、オフィスは一時営業を停止している。

Radha Stirling に関する、複数のドバイの暗号関係者がアラブ首長国連邦の拘留所で虐待を受けたという主張について、オンチェーン調査員の ZachXBT は、関連する「暗号起業家」と呼ばれる人物は実際には脅威行為者であり、高影響力のソーシャルエンジニアリング暗号詐欺およびデータの身代金要求に関与している疑いがあると述べ、法執行機関は 1,890 万ドルの盗まれた資金を押収したと報告しています。

ロシアの警察は、「ロシア電力モスクワ地域」（Россети Московский регион）に所属する7名の従業員を拘留しました。彼らはモスクワ州内での違法な暗号通貨マイニング業務を支援した疑いがあります。逮捕された者の職位は、一般的な電気技師から上級エンジニアまでさまざまです。調査当局によると、これらの電力会社の従業員は、違法なマイニング場に対して有料サービスを提供しており、電力メーターの読み取り値を人為的に低下させたり、計画や臨時検査を回避する手助けをしていました。ロシア内務省によれば、これらの行為による初期の経済損失は約1000万ルーブルに上るとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Pavel Durov がツイートで述べています。「1年前、フランスの警察に4日間拘留されました。なぜなら、私が聞いたこともない人々が Telegram を利用して犯罪を調整していたからです。ユーザーの行動を理由に大手プラットフォームの CEO を逮捕することは、前例がないだけでなく、法律的にも論理的にも極めて馬鹿げています。1年が経過しましたが、私に対して始まったこの『刑事調査』は、未だに私自身や Telegram に不正行為があった証拠を探し続けています。私たちのコンテンツ審査の実践は業界標準に準拠しており、Telegram は常にフランスからのすべての法的拘束力のあるリクエストに応じています。皮肉なことに、私が逮捕されたのはフランス警察自身の誤りによるものです：2024年8月以前、彼らはフランスおよびEUの法律を無視し、規定された法的手続きを通じて Telegram に対していかなる照会リクエストも送信しませんでした。この奇妙な逮捕から1年が経過した今、私は依然として14日ごとにフランスに戻らなければならず、未だに控訴の日程が決まっていません。これまでのところ、私が逮捕された唯一の結果は、フランスが自由な国としてのイメージを深刻に損なったことです。確かなことは、私たちは闘い続けるということ------そして私たちは必ず勝利するということです。」

ChainCatcher のメッセージによると、以前トルコ当局に拘留されていたアルゼンチンのイーサリアム開発者であり、LambdaClass の創設者である Federico Carrone（@fede_intern）は X で、自身が機会を利用してヨーロッパに向かったことを示し、ヨーロッパ到着後に拘留に関する詳細を発表する予定であると述べました。以前の報道によれば、Federico Carrone はトルコのイズミールでトルコ当局に拘留されており、当局は彼が他者に「イーサリアムネットワークを悪用する」手助けをしたと非難していますが、具体的な詳細はまだ明らかではありません。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、"Fede's intern"という名前のアルゼンチンのブロックチェーン開発者が8月11日にトルコのイズミールで拘束されたと主張しています。トルコ内務省は、彼が他者に「イーサリアムの悪用」を助けたと非難しているとされており、具体的な非難の詳細はまだ明らかにされていません。この開発者は現在、法律チームの支援を受けており、彼のチームは基盤施設の開発のみを行っていると強調しています。報道によると、この開発者は投資機関のLambda Classおよびブロックチェーンソリューション会社のAlignedと関係があります。

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto が報じたところによれば、「Fede のインターン」と呼ばれるイーサリアム開発者が、他者にイーサリアムを「悪用」する手助けをした疑いで、トルコのイズミルで拘留されました。この開発者は X での投稿の中で、当局が彼にこの活動を助けたと非難していると述べています。「Fede のインターン」は不正行為を否定し、彼と彼のチームは「ただのインフラストラクチャーの構築者」であり、当局と協力する意向があると強調しました。「拘留」中、彼は断続的に最新情報を発信し、プライベートルームに移されたことや食事が提供されたことを報告しました。彼はまた、数時間以内にプライベートジェットでトルコを離れ、ヨーロッパに向かう手配をしていると主張しました。ヨーロッパに到着後、彼は弁護士チームと共に告発に対抗する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset が報じたところでは、韓国の暗号取引所 Bithumb の前 CEO Lee Sang-joon が有罪判決を受けて6ヶ月間拘留された後、保釈されました。Lee Sang-joon は一審で、Bithumb に2種類の暗号通貨を上場させるために数億ウォンの賄賂を受け取った疑いで2年の懲役刑を言い渡されました。彼は2024年12月に拘留されてから解放されました。保釈条件には、住所変更の制限、裁判所の承認なしに国外に出ることの禁止、5000万ウォン（36,500ドル）の保証金の支払い、関係者との接触禁止が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT がツイートし、警察が 2022 年の Bored Ape NFT 盗難事件（14 の NFT が関与し、価値は 100 万ドルを超える）で Yuga Labs の元セキュリティ研究員 Sam Curry を誤って拘留したことを示しています。ZachXBT は資金の流れを追跡することで（Tornado Cash ミキサーを含む）、真の容疑者のウォレットとその関連する X アカウント（現在は削除済み）を特定しました。彼は、警察が Curry の IP アドレス（彼の調査作業のために OpenSea のログに表示された）を証拠として誤って使用したことを指摘しましたが、Curry は実際には盗難を調査している際に攻撃者が残した秘密鍵を発見しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十が韓国メディアを引用して報じたところによれば、韓国警察庁長のチョ・ジホとソウル警察庁長のキム・ボンシクは12月13日の夜に正式に拘留された。ソウル中央地方裁判所は、チョ・ジホとキム・ボンシクが証拠を隠滅する可能性があるため、拘留令を発行したと述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースの報道で、"12·3 緊急戒厳事件"を担当している韓国警察庁の国家捜査本部特別捜査団（以下、"捜査団"）は9日に記者会見を開いた。捜査団は尹錫悦が緊急拘留される可能性について、要件を満たす場合には法に基づいて緊急拘留を行うことができると述べた。しかし、関連する要件が整っているかどうかを考慮する必要がある。規定によれば、犯罪嫌疑者が死刑、無期懲役、または3年以上の長期懲役に該当する罪を犯し、"逃亡または証拠隠滅の恐れがある"場合、緊急の状況により裁判官に拘留状の発付を求める時間がないときには、緊急拘留を実施することができる。

ChainCatcher のメッセージ、桐城市反詐欺センターは、管轄区域内に巨額の疑わしい詐欺資金取引が存在するとの情報を受け取りました。被害者の胡さんは、ネットで知り合った「高富帅」の彼氏の張某から、海外で仮想通貨投資の仕事をしていると聞かされ、「顧客マネージャー」に現金を渡すように指示されました。幸いにも、桐城市公安局の警察官によって迅速に発見され、成功裏に阻止されました。調査の結果、いわゆる「顧客マネージャー」は実際には海外の詐欺グループに募集された「現金引き出し役」であることが判明しました。現在、犯罪容疑者は詐欺罪の疑いで法的に刑事拘留されており、73万元の詐欺資金はすべて被害者に返還されました。事件はさらに深く掘り下げられています。（安慶の声公式アカウント）

ChainCatcher のメッセージによると、山東のネット警察の公式アカウントから、遼寧の曲某がオンラインで求職情報を公開した後、UコインのオフラインU商になり、各取引ごとに現金の3%を手数料として受け取ることになりました。9月の取引時に警察に逮捕され、21.7万元の不正資金が押収されました。調査の結果、犯罪容疑者の曲某は、今年すでに2回Uコインの取引を行い、取引で得た現金は21.7万元で、その手数料は6000元以上であることを認めました。上司が彼にU商をさせたのは表面的な偽装で、実際には「顧客」と呼ばれる人々の金を取り上げることが目的であり、これらの「顧客」は彼らの電信ネットワーク詐欺の被害者です。現在、犯罪容疑者の曲某は警察により法的に刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO リチャード・テンが X プラットフォームに投稿しました："私たちは非常に安心し、感謝しています。ティグラン・ガンバリャンがナイジェリアで約8ヶ月間拘留された後、ついに解放されました。この困難な時期に、ティグランは巨大な力を示し、私たちは彼がこの厳しい逆境の中で示したたくましさを称賛します。ティグランの解放を支援するために無数の時間を費やしてくださったすべての方々に心から感謝します。ティグランの健康と福祉は私たちの最優先事項であり、彼が今、家族と共に必要な医療と休息を得られることを嬉しく思います。バイナンスは、進化するデジタル資産分野のコンプライアンスと透明性を確保するために、引き続き世界の規制当局と協力することに尽力しています。この出来事を後にし、世界のブロックチェーン業界のためにより明るい未来を創造するために努力を続けることを切望しています。ナイジェリアは若く、技術に精通し、デジタル金融に強い関心を持っており、ブロックチェーン技術を活用して経済的および社会的課題に対処する能力を十分に備えています。この努力において建設的な役割を果たすことを楽しみにしています。"昨日のニュースによると、DLニュースが報じたところでは、ナイジェリアの検察官は水曜日にバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対する刑事告発を撤回しました。ティグラン・ガンバリャンは2月以来、このアフリカの国に拘留されていました。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、体調が優れない Binance の幹部 Tigran Gambaryan は月曜日にナイジェリアの裁判官に背中の手術を受ける許可を求めました。彼は椎間板ヘルニアを患っています。「私はこの問題についてずっと不満を言ってきましたが、解決されていません」と、40歳の Gambaryan はナイジェリアの首都アブジャでのマネーロンダリング裁判が続く中で述べました。「適切な治療がなかったため、私の神経は永久的な損傷を受けました。これが私が今このような状態になっている理由で、私は歩けなくなっています」と Gambaryan は付け加えました。彼は車椅子の使用を拒否された後、足を引きずりながら法廷に入ってきました。Gambaryan は4月にアブジャ近くの刑務所に収監されて以来、検察の主張を否定していますが、肺炎とマラリアにかかっています。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO リチャード・テンがバイナンスの公式ブログで述べたところによると、アメリカの元連邦捜査官ティグラン・ガンバリャンはナイジェリアで6ヶ月間拘留された後、心身の健康状態が急速に悪化しているとのことです。現在、ティグランは椎間板ヘルニアにより激しい痛みを抱え、歩行が困難ですが、ナイジェリア政府は彼に車椅子などの基本的な医療サービスを提供することを拒否しています。ナイジェリア政府は根拠のない告発を利用してティグランを拘留し続けるべきではなく、バイナンスに対するいかなる告発の責任を無実の従業員に押し付ける必要はありません。リチャードはまた、「ティグランはアメリカ市民として、このような不公正な扱いを受けるべきではありません。私は心からアメリカ政府と関連する政治機関がその力を発揮し、ティグランをできるだけ早く家に帰し、適切な治療を受けさせ、家族と再会できることを願っています。」と述べました。彼はさらに、「これらの問題が解決次第、私たちはナイジェリア政府と協力し、Web3 業界の発展を支援し、若くて才能のある労働力により多くの機会を創出し、より多くの国際的な投資機会を引き寄せることに尽力したいと考えています。」と付け加えました。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO リチャード・テンが再び投稿し、同社の従業員ティグランがナイジェリアで不当に拘留されてから六ヶ月が経過し、心身の状態が深刻に悪化していると述べました。ナイジェリア政府は適切な医療ケアを提供することを拒否し、彼が法律顧問と面会することを妨げています。リチャード・テンはアメリカ政府の介入を呼びかけ、世界中の市民の声がナイジェリア政府にティグランの解放を促すことを望んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、TheBlock の報道に基づき、パリ司法裁判所が発表した声明によれば、Telegram の CEO パベル・デュロフが直面している告発には、無許可の「暗号」サービスとツールの提供が含まれています。声明では、「Telegram の創設者パベル・デュロフの拘束は、2024年7月8日から始まった司法調査の背景の下で実施されたものであり、その前にパリ検察庁のサイバー犯罪部門が初期調査を開始していました。司法調査の罪名は、暗号サービスとツールの提供です」と述べられています。文書には、他にも「未成年者のポルノ画像の所持に関する共謀」や「犯罪組織の違法所得のマネーロンダリング」といったいくつかの告発が挙げられています。サイバー犯罪調査の一環として、デュロフは取り調べを受けており、8月28日まで拘留される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Crypto News が報じたところでは、フランス当局は Telegram の CEO パベル・デュロフの拘留期間を延長しました。その理由は、彼のアプリが犯罪活動を助長している疑いがあるためです。