非法活动

ChainCatcher 消息，向上融科（原老虎证券）公告，2026 年 5 月 22 日，公司的部分子公司收到中国证监会北京监管局的通知，表明证监会北京监管局已对其涉嫌从事证券、基金和期货业务的非法活动展开调查，并发现这些子公司进行了无证跨境证券业务以及在中国大陆地区从事的基金和期货相关非法活动。 根据调查结果，证监会北京监管局处以总计约 3.081 亿元人民币的行政处罚，并没收总计约 1.031 亿元人民币的非法所得。公司董事兼首席执行官及实际控制人吴天华先生也收到警告并被处以 125 万元人民币的罚款。截至 2025 年底，公司合并报表中在中国大陆地区的零售客户资产约占公司总客户资产的 10%。

ChainCatcher 消息，澳大利亚新南威尔士州警方在一项历时 15 个月的调查中，查获 52.3 枚比特币，价值约 570 万澳元（约 410 万美元），并逮捕 2 名涉嫌运营悉尼 Ingleburn 暗网市场的嫌疑人。警方称，该批比特币涉嫌与毒品和武器交易相关的暗网非法活动所得有关。此次行动由州犯罪指挥部网络犯罪小组 Strike Force Andalusia 执行，被称为澳大利亚规模最大的暗网相关加密货币查扣行动之一。与此同时，AUSTRAC 近期也加强了对本国虚拟资产服务提供商和加密货币交易平台的反洗钱监管。

ChainCatcher 消息，西班牙当地警方在打击非法漫画分发平台行动中，查获两只加密货币冷钱包，内含约 40 万欧元（约 46.7 万美元）资产。相关行动由西班牙阿尔梅里亚警方执行，已逮捕三名嫌疑人，并捣毁被称为该国最大西语盗版漫画网站。据悉该平台自 2014 年起提供免费盗版内容，主要通过广告获利，过去十年累计收入超 400 万欧元。值得注意的是，涉案冷钱包被隐藏在墙内温度计中。警方暂未披露是否已获取相关私钥或资金访问权限。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链情报公司 TRM Labs 最新报告显示，稳定币总交易量预计将在 2025 年达到至少 35 万亿美元（较 2024 年的 27.5 万亿美元增长近 20%），其中非法活动占比保持在不到 0.5%（约 0.4%）。报告指出，非法实体通过稳定币接收约 1410 亿美元（五年最高），但主要高度集中于制裁规避和大规模洗钱网络。制裁相关活动占所有非法加密流动的 86%，俄罗斯关联的卢布挂钩稳定币 A7A5 处理了 720 亿美元非法流入（占主导）。尽管绝对非法金额上升，但占比下降反映合法使用（如支付、结算）爆炸式增长：2025 年多次月交易量超 1 万亿美元。TRM 强调，稳定币已成为核心基础设施，而非法活动高度集中于特定网络（如 A7A5 生态），主流稳定币（如 USDT、USDC）非法比例极低。

ChainCatcher 消息，中国央行、证监会负责人表示本次《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（以下简称《通知》）的发布背景是：在总结前期工作经验的基础上，结合新的风险形势，对原文件进行修订，形成了《通知》。 此外，本次通知延续了近年来的政策立场，重申虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，在境内开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供虚拟货币相关服务。 针对近年来现实世界资产代币化发展较快，《通知》强调，在境内开展现实世界资产代币化活动，以及提供有关中介、信息技术服务等，涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资等非法金融活动，应予以禁止；经业务主管部门依法依规同意，依托特定金融基础设施开展的相关业务活动除外。境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供现实世界资产代币化相关服务。

ChainCatcher 消息，中国互联网金融协会等七部门发布关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示，“近期，与虚拟货币相关的概念快速升温，一些不法分子借机鼓吹有关交易炒作活动，打着稳定币、空气币（π币等）、现实世界资产（RWA）代币、“挖矿”的幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，并使用虚拟货币转移违法犯罪所得，严重侵害了社会公众的财产安全，扰乱经济金融正常秩序。 为进一步贯彻落实中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等要求，落实打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议精神，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国上市公司协会、中国支付清算协会联合就有关风险提示。

ChainCatcher 消息，据 DLnews 报道，Chainalysis 公开回应币安使用其数据的犯罪分析报告。币安 11 月声称，根据 Chainalysis 数据，头部交易所仅 0.018% 至 0.023% 交易量与非法钱包直接相关，且币安表现优于市场。但 Chainalysis 澄清，该分析未涵盖所有非法活动类别(如勒索软件、黑客窃取)，且仅计算“直接接触”，未包含通过个人钱包中转的资金。 此类“转移钱包”策略广泛被加密货币犯罪分子用于掩盖踪迹。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国总统特朗普引领全球推动利用从犯罪分子手中没收的资产建立战略加密货币储备。 Chainalysis Inc. 研究显示，与非法活动相关、且“在链上”并处于执法部门可及范围内的加密货币资产已超 750 亿美元。其首席执行官 Jonathan Levin 称，这提升了资产没收潜力，改变了各国看法。Chainalysis 发现，2025 年非法实体链上余额近 150 亿美元，下游钱包（至少 10% 资金来自犯罪）持有的超 600 亿美元。 暗网市场管理者和供应商控制的加密货币超 400 亿美元，非法行为者直接持有的 150 亿美元中，比特币约占 75%，加上以太坊和稳定币，较五年前激增 359%，下游钱包类似，暗网相关钱包复合年增长率超 200%。 不过，当局能否获得这 750 亿美元存疑，尽管近年来执法部门打击加密货币犯罪的力度显著加大，但识别、追踪和没收犯罪分子数字资产所需的技能、国际合作和资金仍然是一个难题。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约州金融服务部（NYDFS）发布最新指引，要求银行在筛查客户钱包及推出数字资产产品时，采用区块链分析技术以识别和防范洗钱、恐怖融资及制裁规避等风险。NYDFS 表示，随着虚拟货币业务扩展，传统银行需引入新工具应对新型威胁，维护金融体系安全。同日，NYDFS 向 Bullish 颁发 BitLicense 及资金传输牌照。

ChainCatcher 消息，美国财政部正在征求公众意见，了解金融机构应采取何种方式打击涉及加密货币的非法活动，这是上个月具有里程碑意义的稳定币法案签署成为法律时的要求。 美国财政部周一就「检测涉及数字资产的非法活动的创新方法」提交了一份征求意见稿。通知称，这项名为《指导和建立美国稳定币国家创新法案》（GENIUS）的新法律指示财政部询问有关应用程序编程接口（API）、人工智能、数字身份验证以及区块链技术使用的问题。 美国财政部长贝森特周一表示，：「稳定币将扩大全球数十亿美元的美元使用渠道，同时对支持稳定币的美国国债的需求激增。这对所有参与者来说都是一个三赢的局面：稳定币用户、稳定币发行者和美国财政部。」

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，据科威特内政部公告，该国已正式宣布加密货币挖矿为非法活动。公告指出，加密货币挖矿违反了包括 1970 年第 31 号刑法修正法在内的多项法律，同时对国家电力基础设施造成巨大压力。 内政部强调，未经授权的挖矿活动导致电能过度消耗，增加公共网络负荷，可能引发电力中断，影响居民区、商业区和工业区的基本服务供应。该部门已与电力和水务及可再生能源部等多个政府机构协同行动，要求相关实体迅速调整合规状态，否则将依法采取必要措施，将违法者移交相关调查机关处理。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在一篇博文中指出，今年加密货币生态系统出现了许多看似积极的发展。 其指出，随着美国批准现货比特币和以太坊 ETF 以及美国财务会计准则委员会（FASB）修订公平会计规则，加密货币在许多方面继续获得主流认可。 Chainalysis 还提到，今年迄今流入“合法”服务的资金是自 2021 年（上一次牛市高峰）以来的“最高水平”。其指出，今年迄今的非法活动资金下降了“19.6%，从 209 亿美元降至 167 亿美元，表明合法活动的增长速度快于链上非法活动。” 这些迹象表明加密货币将继续“在全球范围内被采用”，同时也反映在日本的加密生态系统中。总体而言，日本服务对全球非法实体的曝光率“通常较低，例如受制裁实体、暗网市场（DNM）和勒索软件服务，因为大多数日本服务主要面向日本用户。” 但该报告澄清说，这并不意味着日本“完全免受与加密相关的犯罪的影响”，包括日本金融情报机构（FIU） JAFIC 在内的公开报告强调，加密货币构成了“重大的洗钱风险”。Chainalysis 进一步指出，尽管日本对国际非法实体的接触可能有限，但该国“并非没有自己的本地挑战。利用加密货币的链下犯罪实体很普遍，但往往不为人知。”（Crowdfund Insider）

ChainCatcher 消息，据金十报道，美联储卡什卡利表示，很少有交易发生在加密货币上，除非是毒品或非法活动。

ChainCatcher 消息，德国当局关闭了 47 家涉嫌与洗钱等犯罪活动有关的加密货币交易所，称这些交易所故意不履行对客户进行身份和背景调查的义务。其中一些交易所包括 Xchange cash、60cek、Baksman 以及其他一些较小的平台。其中一个交易所自 2012 年以来一直活跃，而其他交易所则是在前一年才成立的。

ChainCatcher 消息，Tether 在官网发文披露数据显示，Tether 的储备主要由美国国债组成，持有量超过 976 亿美元——如果将 Tether 看作国家来算，Tether 的国债持有量在全球排名第 18 位，高于德国、阿联酋和澳大利亚等。 自成立以来，Tether 已与 45 个司法管辖区的 180 个机构合作，冻结了约 1,850 个涉及非法活动的钱包，并追回了超过 1.138 亿美元的资产。最近，Tether 果断采取行动打击了臭名昭著的朝鲜黑客组织 Lazarus Group，冻结并列入黑名单。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 研究负责人 Eric Jardines 表示，尽管按美元价值计算，加密犯罪数额很大，但比例仍然相对较小：不到 1% 的链上价值与非法活动有关，此外"杀猪盘"等欺诈方式是目前加密犯罪的主流手段。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，稳定币发行商 Tether 自 2014 年推出以来，已帮助 145 家执法机构追回了与非法活动有关的超过 1.088 亿美元的 USDT。Tether 首席执行官 Paolo Ardoini 在 8 月 23 日的一份声明中写道： "Tether 坚定不移地致力于支持全球执法部门打击加密货币的非法使用。"自推出以来，Tether 已在全球范围内"自愿封锁"了 1,900 多个与非法活动有关的加密货币钱包。

ChainCatcher 消息，香港证监会今日发表《2023-24年报》，其中提到为了更及时打击可疑虚拟资产交易平台的欺诈活动，香港证监会于 2023 年 10 月与香港警务处（警方）成立了一个专案联合工作小组，监察和调查涉及或看来涉及虚拟资产或虚拟资产交易平台的非法活动。 证监会通过发布新闻稿和社交媒体帖文，将可疑实体列入警示名单，并举行新闻简报会，告诫公众提防 19 宗涉嫌虚拟资产交易平台相关欺诈行为及无牌虚拟资产交易平台的个案。经过双方共同努力，警方已响应证监会的要求，迅速采取措施，封锁涉嫌欺诈的实体网站。

ChainCatcher 消息，币安新任首席执行官 Richard Teng 在 X 平台发帖称：“大家已经看到银行家们因为非法活动而主张关闭加密行业。但让我们看看事实。我很喜欢 Andrzei Gwizdalki 博士的分析，他收集了来自联合国、世界经济论坛和密码分析的数据。正如 Gwizdalki 博士所说，‘在处理非法金融活动时，视角至关重要。传统的法币，比如美元，每年涉及大约 3.2 万亿美元的非法活动，是与加密货币相关的 200 亿美元的 100 多倍。我们难道不应该重新思考这种说法吗?’。”

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国金融服务委员会 ( FSC ) 计划于 11 月 15 日举行听证会，深入探讨加密货币生态系统中的非法活动。此次听证会的主题是“加密货币犯罪背景：打击数字资产中的非法活动”。 Consensys高级顾问兼全球监管事务总监Bill Hughes和Chainalysis联合创始人兼首席战略官Jonathan Levin将作为证人参加听证会。围绕洗钱和恐怖融资等非法活动的讨论将成为听证会的焦点。FSC引用了2023年1月的Chainalysis报告，该报告指出，随着制裁指定和黑客行为激增，非法加密货币数量达到历史新高。 听证会还将审查加密交易所和DeFi提供商实施的反洗钱和反恐融资（ AML/CTF ）的深度。此外，听证会上还将讨论金融犯罪执法网络 ( FinCEN )、外国资产控制办公室 ( OFAC ) 和司法部 ( DOJ ) 等监管实体的作用。