网络诈骗

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，柬埔寨国会已全票通过一项打击网络诈骗的新法案，针对利用加密资产的大规模诈骗园区运营者，最高可判处终身监禁，目前法案仍待参议院审议及国王 Norodom Sihamoni 最终批准。 根据法案，诈骗集团核心头目将面临 15 至 30 年监禁，若造成死亡后果可判无期；组织者最高可判 20 年并处高额罚款，参与者亦可能面临 2 至 5 年刑期及最高 12.5 万美元罚款。 分析指出，东南亚地区“杀猪盘”等加密诈骗近年来快速蔓延，依托加密资产实现跨境转移与洗钱，每年涉案金额达数百亿美元，此类打击行动或更多导致诈骗活动“转移而非消失”，关键在于是否同步打击腐败保护、洗钱网络及跨境资金流通体系。

ChainCatcher 消息，据信报报道，一名 39 岁香港女子通过手机交友软件结识自称新能源公司职员的男子，随后转至 WhatsApp 发展为网络情侣关系。对方以高回报为由，诱导受害人在一虚假交易平台投资加密货币，受害人依照平台客服指示，在约两个月内累计向多个不明个人转数快账户转账逾 550 万港元，其后骗徒失联，受害人方知受骗。香港警方上周共接获 15 宗网络情缘诈骗案，涉及骗款接近 1000 万港元。警方提示，此类骗局常以投资贵金属及加密货币为诱饵。

ChainCatcher 消息，最高人民检察院检察长应勇向第十四届全国人民代表大会第四次会议作最高人民检察院工作报告，其中指出加大反洗钱力度，起诉利用虚拟货币、地下钱庄等实施洗钱犯罪 3259 人。依法惩治电信网络诈骗犯罪，起诉 6.9 万人。

ChainCatcher 消息，柬埔寨国家银行昨日宣布，太子集团旗下的太子银行已被置于清算状态，不再被允许开展银行业务，包括接受存款或提供贷款。 柬埔寨国家银行在发布的公告中称，这项决定是依据柬埔寨王国法律作出的。柬国家银行已委任 Morison Kak MKA 审计会计师事务所作为法定清算企业，全面接管太子银行的运营与资产处置工作。根据公告，即日起，太子银行必须停止一切新增银行业务，包括但不限于禁止开立新账户或存入新增资金，停止审批及发放各类商业与个人贷款。 柬埔寨内政部确认，陈志及其同伙徐继良、邵继辉已于 1 月 6 日被捕，并遣返中国。三人涉嫌参与大规模跨国网络诈骗，相关指控已由美国法院提出。陈志此前获得的柬埔寨国籍已于 2025 年 12 月被王室法令正式撤销。

ChainCatcher 消息，据京法网事公众号，北京市高级人民法院发布 5 件依法惩治电信网络诈骗典型案例，其中披露一起利用虚拟货币投资的跨境电信网络诈骗案件，被告人在北京市朝阳区利用境外聊天软件以邀请对方购买虚拟货币并向指定平台投资等方式实施诈骗，并通过虚拟货币转移诈骗所得。经查该团伙诈骗金额共计 90 余万美元（折合人民币 500 余万元），法院依据涉案公司工资业绩表等客观证据准确认定诈骗数额，以诈骗罪判处刘某方有期徒刑十二年，并处罚金。

ChainCatcher 消息，浙江乐清市公安局破获一起虚拟币电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人诱导受害人投资 300 万元购买虚拟币，并以“金额较大需线下交易”为由让受害人将钱交给所谓的“承兑商”，还提前教她应对警方询问的话术，实际上所谓的虚拟币平台完全是虚假平台，账户根本无法提现。 据悉，目前 300 万元现金已被追回，2 名涉案“车手”已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，美国财政部周一对 19 个在东南亚运作的诈骗网络实体实施制裁，包括 9 个缅甸实体和 10 个柬埔寨实体，诈骗网络实体强迫被贩卖者进行虚拟货币投资诈骗活动。去年美国公民因源自东南亚的诈骗活动损失超过 100 亿美元。被制裁的九个缅甸实体，据称在已被制裁的克伦民族军保护下运作。美国财政部负责反恐和金融情报事务副部长赫利发表声明称：“东南亚的网络诈骗活动不仅威胁美国人的福祉和财务安全，还使成千上万人沦为现代奴隶。美国财政部将动用所有工具，全力打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的巨大损害。”。

ChainCatcher 消息，据金十援引第一财经报道，近段时间，号称“日息 2%”的百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”崩盘，引起了整个社会对于新型网络诈骗的关注与警惕。监管密集“吹哨”。 据不完全统计，7 月份以来，包括广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地在内的多地金融监管部门密集警示以“虚拟币”为名的非法集资风险、新型网络诈骗风险等。

ChainCatcher 消息，据鄂州市中级人民法院公众号，近期鄂州法院成功审结 2 起虚拟货币网络诈骗案，34 名被告人组成的诈骗团伙，借助新型虚拟货币交易平台精心策划实施诈骗，短短一年近 3 万人被骗，涉案金额 4.6 亿元。 据悉，诈骗团伙设立“OURBIT 数字货币交易平台”（欧比特平台），对外宣称“新加坡注册”等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易 K 线图，虚构 9 种虚拟货币交易假象。 法院经审理认定，涉案数额特别巨大，被告人行为均构成诈骗罪，依法判处 34 名被告人三年至十二年不等有期徒刑并处罚金。鉴于涉案人数众多、案情复杂，法院分案审理，目前判决均已生效。

ChainCatcher 消息，据金十报道，最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅 2 月 13 日做客最高检厅长访谈活动时表示，当前电信网络诈骗犯罪高发多发，形势仍严峻复杂。 一是诈骗集团跨境化、垄断化，犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”，通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制，抽成或收费获取赃款，形成大型犯罪组织。 二是诈骗手段多元复合，“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性，衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。 三是黑产犯罪模块日趋稳定，犯罪工具软件简单易用，导致更广泛人群被吸附到犯罪活动中。四是资金渠道交织隐蔽，虚拟币“洗钱”成为主流手法，帮助犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金，回溯难度高。

ChainCatcher 消息，中国驻悉尼总领馆提醒在澳中国公民警惕电信网络诈骗，如对方要求通过银行转账、购买礼品卡或虚拟货币支付，切勿听从，不要点击陌生链接，切勿随意泄露护照号码、银行账户、地址或联系方式等敏感信息。

ChainCatcher 消息，据山东网警公众号，辽宁人曲某在网上发布求职信息后成为做 U 币的线下 U 商并按每单报酬将按照拿到现金的 3% 抽取，9 月交易时被民警抓获缴获赃款 21.7 万元。 经过审查，犯罪嫌疑人曲某交代了今年已为上线交易 U 币作案两次，交易所得现金 21.7 万元，其抽头获利 6000 余元。上线让他做 U 商也是表面的伪装，实际就是把所谓“客户”的钱取走，这些“客户”都是他们电信网络诈骗的受害人，目前犯罪嫌疑人曲某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据“湖南网警”微信公众号，近日，福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索，涉案金额巨大，警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判，警方成功摸清了犯罪脉络，查明该犯罪团伙系通过运营第四方支付平台，采用虚拟货币稳定币为非法期货平台黑灰产业提供资金转移支付，并从中赚取返佣。2024 年 7 月，福州警方组织精干警力奔赴各地开展统一收网行动，一举抓获以潘某某为首的犯罪嫌疑人 11 名。目前，潘某某等 11 人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelgraph 报道，美国司法部逮捕了一名策划 1.3 亿美元网络诈骗的僵尸网络中国籍负责人 Yune Wang。 根据 5 月 29 日的起诉书，该犯罪嫌疑人涉嫌“创建并传播恶意软件，以入侵和聚集全球数百万台家用 Windows 计算机网络”，区块链分析公司 Chainlysis 的一项独立分析显示，与犯罪嫌疑人相关的钱包地址共持有通过非法佣金赚取的超过 1.3 亿美元的数字资产。

ChainCatcher 消息，据 Binance 官方博客，印度执法局（ED）与 Binance 的金融犯罪合规（FCC）部门成功合作，破获 E-Nugget 骗局，这是一个伪装成游戏平台的欺诈性数字投资计划。 这次联合行动通过细致的区块链分析和关键的地面行动，成功识别和冻结了与该骗局相关的 42 个数字资产账户，总计近 600 万美元的非法所得，以及数百个银行账户。

ChainCatcher 消息，据 0xScope 数据监测，jayhan.eth 遭遇网络诈骗被盗包括 4 枚 Pudgy Penguins 系列 NFT 在内的总计 260 枚 NFT（总价值 114.42 ETH，约合 25.1 万美元）以及价值 110 万美元的加密代币。

链捕手消息，据淄博法院在线报道，淄博中院对上诉人王辉、朱金等诈骗案进行二审公开宣判，依法作出驳回上诉，维持原判的终审裁定，至此一起重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案落下帷幕，30名诈骗犯罪分子依法受到法律的严惩。 淄博公安机关此前破获  “MIT” 虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案。犯罪嫌疑人包装假扮成“白富美”“高富帅”等成功人士添加异性外国籍网友逐步获取信任后以高额回报、稳赚不赔诱骗外籍被害人向 “MIT” 虚假数字货币平台投资充值，让被害人获取少量“投资收益”后，引诱被害人不断加大投资金额，再通过操作后台系统让被害人充值的虚拟货币爆仓，进而非法占有被害人财产。这类专门从事涉外电信网络诈骗的犯罪活动，俗称“杀洋盘”。（来源链接）

链捕手消息，最高人民检察院发布于 9 月 2 日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：（一）出售、提供个人信息；（二）帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；（三）其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。 本法自2022年12月1日起施行。（来源链接）

链捕手消息，国务院新闻办今日举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义介绍，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点，新型网络犯罪已成为主流犯罪。其中，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。 从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。（来源链接）