组织

ChainCatcher 消息，国际刑警组织表示，Operation Serengeti III 于 2026 年 6 月 29 日至 8 月 31 日期间在 21 个国家展开，共逮捕 1462 名嫌疑人、打击 10,909 个恶意网络，并追回超过 1.05 亿美元非法资金。调查还确认有 65,929 名受害者遭网络犯罪团伙攻击，相关损失超过 3.85 亿美元。此次行动重点打击网络诈骗、勒索软件、商业电子邮件入侵、在线骗局及数字勒索。具体案件中，乌干达警方打掉两个跨国诈骗团伙并逮捕 365 名外籍人员；安哥拉查获两个非法加密货币挖矿中心，逮捕 9 人并扣押超过 2000 台矿机；尼日利亚另有案件涉及超过 240 万美元疑似犯罪所得，其中大量资金通过加密货币交易洗钱。

ChainCatcher 消息，国际刑警组织通报，其在 2026 年 6 月 29 日至 8 月 31 日协调 21 国执法机构开展“塞伦盖蒂 III”行动，打击网络诈骗、勒索软件、商务邮件诈骗、在线诈骗和数字勒索。行动共逮捕 1462 名嫌疑人，捣毁 10909 个恶意网络，追回超过 1.05 亿美元非法资金。调查确认 65929 名受害者，金融调查关联损失超过 3.85 亿美元。在安哥拉，执法部门捣毁两个非法加密货币挖矿中心，逮捕 9 名嫌疑人，查获超过 2000 台加密货币挖矿设备及 6 座非法电力变压站，仅被查获的电力基础设施价值就超过 100 万美元。在尼日利亚，当局逮捕一名与大规模网络钓鱼和商务邮件诈骗有关的嫌疑人，该操作收集约 210 万个电子邮箱地址和软件凭证；另一项调查发现一个通过即时通讯应用推广的国际投资诈骗计划转移超过 240 万美元疑似犯罪所得，其中大部分通过加密货币交易洗钱。国际刑警组织网络犯罪主管 Neal Jetton 表示，网络犯罪网络无视边界，利用技术以前所未有的规模针对受害者；该行动表明，尽管网络犯罪日益无国界，国际合作仍是摧毁犯罪网络、追回犯罪资产和保护社区的有效工具。该行动得到 Group-IB、卡巴斯基、Fortinet、Meta 等私营部门合作伙伴支持，并由欧盟与欧洲委员会联合项目 GLACY-e 共同资助。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文称，某机构疑于 10 月 8 日在 BNB 智能链（BSC）上遭朝鲜关联组织 SquidSquad 盗取约 284 万美元。据其追踪，攻击者于 10 月 20 日将 1,111.2 枚 ETH 存入 Tornado Cash，随后提取至三个地址，再通过 USDT 将资金从以太坊跨链至波场（Tron），汇集至两个地址。上述归集地址均与此前被归因于朝鲜的地址存在资金关联。资金随后在数分钟内经中间地址流向中国场外交易商（OTC），ZachXBT 认为此举可能是为规避 Tether 潜在的资金冻结。

ChainCatcher 消息，ICBA 指控 OCC 向加密企业发放银行特许状缺乏监管保障。加密游说组织 CCI 力挺 OCC，称诉讼旨在扼杀金融创新。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，专注 Zcash 的倡导组织 Pretty Good Policy for Zcash（PGPZ）已提交游说注册，登记生效日期为 10 月 1 日，执行董事 Divij Pandya 为唯一登记游说人。此举意味着这一隐私导向的加密货币生态正加大力度影响美国数字资产政策。 注册文件将《数字资产市场清晰法案》（Digital Asset Market Clarity Act）以及两项数字资产税收提案列入其当前及预期游说议题。PGPZ 于今年 6 月成立，由 Electric Coin Co. 在 2022 年发起的 Pretty Good Policy for Crypto 发展而来，该倡议曾举办华盛顿政策圆桌会议，并于 2023 年组织了一场关于加密技术的国会简报会。 PGPZ 创始人、ZODL 首席政策与监管官 Paul Brigner 表示，目标是“确保 Zcash 在华盛顿拥有严肃、有组织且可信的政策参与”。他称，政策制定者正在做出的决定将影响隐私保护型数字现金能否存在、能否合法使用以及能否服务公共利益，PGPZ 的职责是确保 Zcash 在这些讨论中被理解、被代表和被捍卫。今年 8 月，Zcash Community Grants 批准了 75 万美元拨款，用于资助 PGPZ 第一年的工作。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国财政部海外资产控制办公室已将俄罗斯影子银行网络 A7 网络认定为重大跨国犯罪组织，列出其在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的相关地址。金融犯罪执法局另行提出规则草案，拟禁止美国机构参与任何涉及该网络“次级代理公司”的资金传输，适用范围涵盖可兑换虚拟货币而不仅限于法币，预计约束约 34.8 万家机构，其中包括多家加密货币交易所。 该提案依据《打击俄罗斯洗钱法案》第 9714 条赋予的六项特殊措施，最终选择了第六项即资金传输禁令。第五项的往来账户限制被认为留有漏洞：区块链情报公司 TRM Labs 研究显示，A7A5 的交易完全绕开了代理行体系，而被金融犯罪执法局视作其商业模式的核心环节。A7A5 是由吉尔吉斯斯坦注册的 Old Vector 发行的卢布背书代币，运行于 Tron 与以太坊之上，储备存放于俄罗斯国有国防银行 Promsvyazbank。 金融犯罪执法局称，2025 年 2 月至 2026 年 6 月间有超过 180 家实体经手至少 1791 亿美元的 A7A5，历史上几乎全部通过受制裁交易所 Garantex 与 Grinex 流转，常被用作转入 USDT 再换为法币的非冻结桥梁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Coinbase 支持的加密倡导组织 Stand With Crypto 公布了首轮参议院候选人背书。 该组织表示，将背书俄亥俄州共和党参议员 Jon Husted，其对手是持加密怀疑态度的前参议院银行委员会主席 Sherrod Brown，此外还背书艾奥瓦州的 Ashley Hinson 和新罕布什尔州的 Chris Pappas。 此次背书发生在 9 月 15 日参议院程序性投票未能通过《数字资产市场清晰法案》（CLARITY Act）之后，该法案旨在为行业建立联邦层面的监管框架。 参议院民主党人表示，他们无法投票支持一项会让总统特朗普从加密行业个人获利的法案。Stand With Crypto 执行董事 Mason Lynaugh 表示，在参议院近期未能推进 CLARITY 法案后，该组织超过 300 万名倡导者正将精力全面转向确保支持加密的候选人当选。 除参议院背书外，Stand With Crypto 还表示将在六场众议院竞选中增加广告支出，包括民主党众议员 Don Davis 和共和党众议员 Bryan Steil 的竞选。 这些新获背书的众议院候选人均在去年 CLARITY 法案通过众议院时投下赞成票。该组织还背书了众议员 Shomari Figures 和 Mariannette Miller-Meeks 等更多众议院候选人。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 Specter 监测，其通过追踪链上资金流，朝鲜黑客组织 Lazarus Group 可能是 Bitget 被盗事件的幕后攻击者。本次事件与今年 7 月发生的 AFX 攻击存在关联，后者造成约 2400 万美元损失，并被归因于 Lazarus Group 关联的 TraderTraitor。 Bitget 被盗的 XRP 经过跨链后，相关资金路径可直接关联至 AFX 攻击中的被盗资金。

ChainCatcher 消息，国际货币基金组织表示，自 2 月底开始的中东战争通过能源、大宗商品和供应链中断，显著改变了全球经济增长轨迹。

ChainCatcher 消息，经合组织表示，人工智能带动的投资今年帮助全球经济表现略优于预期，但中东冲突引发的大宗商品价格冲击预计将拖累 2027 年经济增长动能。OECD 预测全球经济增长率将升至 3%，低于 6 月预测的 3.1%。AI 基础设施支出已成为支撑经济韧性的重要支柱，但全球前景仍受能源市场波动等因素影响。

ChainCatcher 消息，朝鲜黑客组织 WaterPlum 伪装加密货币、AI 及 NFT 公司招聘人员，向软件开发者和 IT 从业者投放伪装成编程任务或视频会议修复文件的恶意软件。该组织已在 100 多个国家感染至少 3 万台设备，并于 2025 年 12 月至 2026 年 7 月从逾 7000 个加密货币钱包提取资金或账户凭证，至少盗取 1070 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Forbes 报道，由美国联邦调查局（FBI）和日本警察厅（NPA）在内的多国机构联合发布的预警显示，朝鲜关联黑客组织 WaterPlum（又称 Contagious Interview）自 2025 年 12 月至 2026 年 7 月，通过伪装成 AI、加密货币或 NFT 领域的公司提供虚假职位，对全球 IT 开发者发起攻击。攻击者在社交媒体、招聘平台接触求职者，以技术面试或编程测试为由，诱使下载恶意文件，成功感染超 3 万台设备，覆盖 100 多个国家和地区，并从超过 7000 个加密钱包中窃取数据。相关资金至少 1071 万美元流入攻击者控制的钱包。

ChainCatcher 消息，据日本警察厅联合 FBI、ASD/ACSC、BND 及 BfV 发布警报，北朝鲜背景网络攻击组织 “WaterPlum”（又名 Contagious Interview）以求职者为目标，伪装成 AI、加密资产及 NFT 企业发布虚假招聘信息，诱导求职者下载含 BeaverTail、InvisibleFerret、OtterCookie 等恶意软件的 NPM 包，进而窃取加密资产钱包信息及机密数据。截至 2026 年 7 月，该组织已在全球 100 余个国家和地区感染逾 3 万台设备，窃取 7000 余件加密资产钱包信息，其控制的钱包累计收到至少约 17 亿日元（约 1071 万美元）加密资产。日本警察厅首次在国内发现并捣毁由本土 “支援者” 设立的 “笔记本农场”，北朝鲜 IT 劳工通过远程操控支援者住所内的 PC 承接业务，相关涉案金额达数亿日元。警察厅与 FBI 评估，WaterPlum 及部分北朝鲜 IT 劳工均受朝鲜劳动党中央委员会军需工业部 313 总局统一指挥，所获收益直接流入北朝鲜国家资金池。警方提醒 IT 技术者及企业发注方提高警惕，避免在未经核实的环境中执行第三方代码。

ChainCatcher 消息，据 Criptonoticias 报道，玻利维亚政府已与国际货币基金组织达成协议，将建立虚拟资产监管和监督框架，以遏制资本非法外流，并加强反洗钱及反恐融资机制。目前，相关文件尚未明确实施时间、主管机构及具体立法形式。 与此同时，政府正评估将泰达币 (USDT) 纳入国家支付体系的可行性。

ChainCatcher 消息，世贸组织敦促成员国改革全球贸易规则，以避免贸易碎片化风险。该机构警告称，若不改革，全球 GDP 到 2050 年可能下降 5.1%，出口减少 18.6%。加强多边合作可使全球 GDP 增长 2.9%，出口增长近 18%。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，黑客组织 Lazarus Group 在过去 2 小时内以均价 2499 美元卖出 911 枚 ETH（228 万美元）。

ChainCatcher 消息，The Block 的调查显示，在社交交易应用 Fomo 与 Robinhood 的自托管钱包 Robinhood Wallet 上，用户可通过 Apple Pay 或 Google Pay 使用信用卡直接购买 Memecoin，无需完成单独的 KYC 身份验证，交易还能正常累积积分或现金返现等信用卡奖励。该媒体实测购买 WIF 时，Visa 和 Mastercard 网络上的交易均被归类为商户类别代码 MCC 5815（数字商品媒体），而非卡组织规则规定的加密资产类别 MCC 6012 或 6051，后者通常附带加密标记且不得赚取奖励。上述交易由加密基础设施公司 Crossmint 的 Token Checkout 产品提供支持。Crossmint 坚称该分类恰当，援引 SEC 与 CFTC 今年 3 月发布的联合指引，该指引将 WIF 等部分 Memecoin 视为“数字收藏品”。但 Chase 表示该笔 Visa 交易未被标记为加密货币购买、分类有误，已向 Visa 发起案件核查；纽约总检察长办公室亦表示正在审查此事。范德堡大学法学教授 Yesha Yadav 等支付专家则认为，SEC 的立场与卡组织规则属于“两套完全不同的体系”。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，韩国光州警察厅安全调查部门于4月依据《禁止为恐怖主义融资法》逮捕了 4 名乌兹别克斯坦籍嫌疑人，并于周二对外披露此案。其中一人被国际刑警组织列入红色通缉令。警方称，这是首起涉及加密货币从被认定的恐怖组织流出、再以实物商品回流资助的案件。 据警方调查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期间，涉嫌主谋分 7 次向叙利亚恐怖组织“Katibat Tawhid wal Jihad”（KTJ）转移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立于 2014 年，主要由中亚武装分子组成，已被联合国和美国认定为恐怖组织。 此外，该主谋还被指控从 KTJ 接收加密货币，用于购买 11 辆二手车和 2 台挖掘机，总价值约 1.7 亿韩元（约 12.1 万美元），随后运往叙利亚，其余 3 名嫌疑人涉嫌协助购买和出口这些车辆。 警方表示，以往涉恐案件多为向恐怖组织汇款，而本案是首例从恐怖组织接收资金并反向采购、供应车辆的案件。 调查显示，主谋在 3 个个人钱包间轮换操作，购车款项存入其配偶名下账户，被捕时出示他人驾照。他于 2017 年持学生签证入境韩国，毕业于大田一所大学，自 2023 年起非法滞留。他在 6 月首次庭审中否认主要指控，称汇款用于家庭生活开支，且不知购车者身份。警方称，调查还促成了第二名红色通缉令嫌疑人的落网，案件仍在继续。

ChainCatcher 消息，据 ZEIT 报道，柏林市政府两周前遭受网络攻击后，黑客组织疑似以窃取的数据实施勒索。据《明镜》报道，攻击者疑为活跃多年的 Rhysida 黑客组织，要求支付 30 枚比特币（约合 200 万欧元），并威胁公开数据。涉及敏感信息可能包括违章处理记录和密码等。柏林州政府迄今未确认数据泄露范围，也未回应勒索金额和攻击者身份，称“出于侦查策略原因”暂不表态。柏林市长 Kai Wegner 明确表示，柏林不会屈服于勒索。受影响的主要是交通和建设管理部门，事件发生后曾暂时与州政府网络隔离。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家报道，国际刑警组织 (INTERPOL) 现已公布新一期反诈行动 “Jackal IV” 成果，本次行动从 2025 年 11 月持续至 2026 年 6 月，涉及全球 22 个国家地区，重点打击恋爱诈骗、加密货币及投资诈骗、电子邮件诈骗和洗钱等网络金融犯罪。本轮行动共逮捕 58 人，并确认 263 名涉案人员身份。 其中，阿根廷警方查获一个提供网站域名及洗钱服务的 “犯罪即服务” (Crime-as-a-Service，CaaS) 网络，逮捕 17 人，并确认 196 名涉案人员身份。南非警方则突袭约翰内斯堡 7 处据点，逮捕 39 名涉嫌针对英语国家退休人士实施恋爱诈骗和投资诈骗的嫌疑人，同时查扣 267 万美元并冻结 257 个银行账户。 此外，意大利警方确认 1 名涉及跨欧洲洗钱网络的嫌疑人，发现其单个银行账户涉及金额达 84.5 万欧元的洗钱交易；罗马尼亚警方则捣毁一个投资诈骗团伙，逮捕 11 人，并查扣现金、加密货币以及房产等非法资产。