案件

ChainCatcher 消息，阿根廷一名法官驳回了针对总统 Javier Milei 及另外 10 人、与 LIBRA 代币相关的刑事案件。据 The Defiant 报道，该裁决同时涉及 Milei 的妹妹 Karina Milei 以及 Hayden Davis。此外，针对 LIBRA 的纽约投资者集体诉讼已于 9 月被单独驳回。

ChainCatcher 消息，SEC 前代理主席 Mark Uyeda 称，该机构于 2025 年初撤销加密案件，是为在重大政策转变前维护其在法庭上的信誉。

ChainCatcher 消息，Fox Business 加密记者在 X 平台发文表示，SEC 委员 Mark Uyeda 称，SEC 撤销了前届政府遗留的多起加密案件，原因是若继续在法庭上为准备推翻的法律解释辩护，将损害 SEC 信誉。Uyeda 表示，委员会正准备对相关解释作出“180 度转变”。他还称，SEC 针对代币化证券的创新豁免是一项“试点”，或为新入场者及传统金融公司创造更多机会。

ChainCatcher 消息，据 Akchabar 报道，吉尔吉斯斯坦内政部长 Ulan Niyazbekov 表示，2026 年以来该国内务机关已启动 90 起涉加密货币刑事调查，案件涉及网络诈骗、资金盗窃、洗钱及犯罪资金转移等。 Niyazbekov 透露，警方 2025 年调查一涉跨国网络诈骗团伙时，从嫌疑人设备中发现一个持有超 300 万美元数字资产的 TRON 钱包，并运用区块链分析工具追踪相关资金。

ChainCatcher 消息，据新华社报道，最高人民法院 9 月 7 日发布关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见。意见共 5 个部分 24 条，聚焦“AI 换脸拟声”、“AI 幻觉”侵权、“网络开盒”、“大数据杀熟”、自动驾驶、AI 模型训练、开源软件、知识产权保护等问题。意见针对性明确涉人工智能案件实体裁判和诉讼程序规则，旨在加强数字时代民事权益司法保障，促推人工智能健康有序发展。

ChainCatcher 消息，据新浪娱乐，孙宇晨代理律师张起淮发声，称孙宇晨因相关财产争议，以景某及其父母为被告提起民事诉讼，涉案标的三千余万元，案件已依法立案。 原告方向法院申请了财产保全。案件受理后，被告景某方依法提出管辖权异议，目前该异议尚在法院审理过程中。本案尚未进入实体审理阶段，暂无最终裁判结果。 据悉，张起淮为国内知名律师，曾代理过王宝强离婚案、李天一案二审、孙杨兴奋剂案等高关注案件。张起淮在最新微博称其将作为代理律师参与本案，但暂无孙宇晨方面消息证实这一身份。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，英国法官 Samuel Goozee 于 8 月 19 日驳回 Saitama 前 CEO Manpreet Kohli 的引渡抗辩，并将案件移交英国政府就美国引渡请求作出决定。Kohli 仍可上诉，引渡尚未最终确定，他目前以 20 万英镑（约 27.24 万美元）保释金获释。美国检方指控 Kohli 犯有电汇欺诈、市场操纵及相关共谋罪，并经营无牌汇款业务，涉案标的为基于以太坊的代币 Saitama，其市值一度达到约 75 亿美元。Kohli 以美方无法妥善处理其心理健康及羁押期间自杀风险为由抗辩，但法官认为转移及美国监狱系统的保障措施可将风险降至可接受水平。此前，波士顿联邦法官也已驳回其要求撤销起诉的动议。该案源于美国司法部 2024 年 10 月启动的“Operation Token Mirrors”调查，涉及欺诈与洗盘交易。检方称包括 Kohli 在内的 18 人协调多个钱包购买代币，并付费委托 ZM Quant 和 Gotbit 在多家交易所进行洗盘交易，Kohli 涉嫌获利约 2000 万美元。Gotbit 已承认操纵代币价格与交易量，2025 年 6 月被责令上缴 2300 万美元，其创始人 Aleksei Andriunin 被判 8 个月监禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密货币交易平台币安向俄罗斯方面提供客户交易记录及身份信息，相关资料随后被用于针对 IT специалист Yuri Belenkiy 的恐怖融资案件。 Yuri Belenkiy 于 2025 年 9 月被拘留，目前在俄罗斯等待审判。俄罗斯调查委员会指控 Yuri Belenkiy 于 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间，通过加密货币向乌克兰军方及被禁组织捐款超过 700 美元。 俄罗斯方面获取的资料包括其交易历史、出生日期、地址、电话号码、俄罗斯护照及保加利亚居留许可。币安于 2023 年 9 月宣布完全退出俄罗斯，并将当地业务出售给 CommEX。 币安表示，公司不负责制定或执行任何司法管辖区的法律，也不决定指控内容及政府如何在法律程序中使用信息；在符合适用法律、隐私和监管要求的前提下，公司会配合全球执法机构的合法信息请求。

ChainCatcher 消息，据 Crypto.News 报道，英国改革党领袖 Nigel Farage 在重新当选克拉克顿选区议员后，此前因与加密货币相关的大额礼物而暂停的调查随之重启。议会专员正在调查他是否未能按规则登记财务利益，重点包括来自亿万富翁投资者、Tether 相关股东 Christopher Harborne 的约 500 万英镑（约合 670 万美元）个人赠款；长期顾问 George Cottrell（曾因美国洗钱相关案件获刑）提供的员工、安保、交通和住宿等福利。Nigel Farage 此前在任期内辞职导致调查暂停，他坚称自己没有违规，称这笔钱是无条件的个人礼物，部分用于安全开支。补选胜利使他重新成为议员，调查因此继续。

ChainCatcher 消息，据香港执法部门统计，7 月 24 日至 30 日期间共接获 25 宗涉及网恋的投资诈骗案件，总损失金额接近 7000 万港元。其中一宗大型网恋投资诈骗案中某五旬保险从业员遭自称“汽车买卖商”的网恋对象诱骗投资虚拟货币，直到上月，受害者发现投资平台显示账户收益超过 800%，但申请提现时遭到拒绝，随后网恋对象和所谓投资专家同时失联，受害者最终确认被骗累计损失超过 2600 万港元。警方提醒，投资者应警惕通过社交平台建立关系后推荐投资项目的行为，尤其是涉及虚拟货币、保证高回报或要求通过陌生平台交易的投资机会，切勿因感情或信任放松资金安全防范。

ChainCatcher 消息，据韩媒 KBS 报道，韩国金融委员会公布虚拟资产市场监管成果，自《虚拟资产用户保护法》实施两年以来，已完成约 40 起虚拟资产不公平交易调查并向司法机关举报或通报 30 余起案件，重点打击短线操纵、“拉高出货”等破坏市场秩序的行为。未来将进一步强化市场监控能力，建设基于 AI 的虚拟资产监管体系，包括实时市场监测、秒级价格操纵分析以及自动识别可疑账户和交易区间等。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 上表示，除非案件属于近期发生、每名受害者被盗金额超过 25 万美元、司法管辖区有利、相关链支持其开展工作，且不涉及 meme 币或预测市场，否则其将不会审核或回复相关案件请求。

ChainCatcher 消息，据中国人民银行公众号刊文，中国人民银行副行长宣昌能表示，中国反洗钱工作高质量发展迈入新阶段，打击洗钱及相关违法犯罪成效明显，2025 年全国以刑法一百九十一条洗钱罪宣判案件数量超 2000 余件，自 2022 年以来强化对专业洗钱、虚拟货币洗钱和跨境洗钱活动的打击，提升洗钱犯罪侦查、起诉、判决质效。

ChainCatcher 消息，中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，并规范单边取证与双边司法协助的适用边界，提升跨境取证效率。对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体，文章建议建立“要素化”调取标准，重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据，以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。

ChainCatcher 消息，Galaxy 发文称，今年三月纽约州最高法院悄然受理了一起诉讼，该诉讼旨在确认与 39,069 个比特币地址关联的超过 370 万枚比特币（约合 2,740 亿美元）的所有权，其中包括属于比特币创始人中本聪的地址（共 21,744 个地址，持有 109 万枚比特币，按当前价格计算价值 837 亿美元）。 原告是 Noah Doe（化名）以及两家未具名的怀俄明州有限责任公司，Noah Doe 请求纽约州最高法院根据纽约州失物招领法（《个人财产法》第 7-B 条）通过宣告判决诉讼（《纽约州民事诉讼规则》第 3001 条）宣布他们拥有这些休眠的地址。 简而言之，他们试图让纽约法院裁定，比特币创始人中本聪的比特币（以及其他许多遗失地址比特币）属于遗失财产，他们因“捡到”这些加密货币而有权合法拥有它们，2025 年 6 月 30 日至 7 月 10 日他们通过 OP_RETURN 向每个找到的地址发送了“弃置通知”。不过即使他们完全胜诉，最后也只能拿到一份法院声明，他们不会得到任何私钥，也无法转移这些地址中的任何一枚比特币。 但 Galaxy 表示纽约判决的真正价值在于它能起到“产权瑕疵”的作用，如果这些比特币出现在任何受监管的场所，原告 Noah Doe 就可以用这份文件向交易所或托管机构提出异议。

ChainCatcher 消息，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“推进全面依法治国”有关情况。最高人民法院审判委员会副部级专职委员、二级大法官刘贵祥表示，最高法将深入研究虚拟货币、跨境金融等新型案件裁判规则，并尽快制定涉内幕交易、操纵市场的民事赔偿司法解释，以保障资本市场稳健运行，维护中小投资者合法权益。 此外，其还表示，针对数字经济新业态，最高法将研究制定涉人工智能案件和数据产权司法保护的规范性文件，完善数据权属、数据交易及 AI 生成等方面的裁判规则。

ChainCatcher 消息，MegaETH 主管 PaperImperium 在 X 平台披露纽约南区联邦法院文件显示，美国法院已向 Arbitrum DAO 发布禁制令，要求其不得转移此前在 KelpDAO 黑客事件中被冻结的约 7100 万美元 ETH 资产。 原告方试图将该笔资金用于执行针对朝鲜多年来涉及恐怖主义、绑架等案件的未偿判决赔偿，并已申请以替代送达方式向 Arbitrum DAO 发出法律通知，将其视为可被追责的“合伙组织”。法院文件还指出，Arbitrum DAO 设有由 ARB 持有人治理的 Security Council，具备在紧急情况下采取行动的能力，因此相关成员若拒绝配合，可能面临藐视法庭等法律责任。市场认为，此案或成为美国司法体系直接约束 DAO 治理结构的重要案例，并进一步凸显 DeFi 协议在现实法律框架下的合规压力。

ChainCatcher 消息，多个独立信源向财新证实，重庆某律师事务所创始合伙人、主任近期被有关部门带走，这位律师是重庆静昇律师事务所创始合伙人、主任彭静，外界猜测其与前述官场落马的要员们存在千丝万缕的关联。据消息人士分析，律所的律师通常不会被中纪委带走，“而彭静的关系网非常庞大，她的案子牵涉到太多人”。2026 年 3 月 20 日重庆市长胡衡华通报被查，4 月 17 日重庆市委常委、两江新区区委书记罗蔺又公告落马。据重庆当地政商界传出的消息是，胡衡华、罗蔺两人落马与通过稳定币受贿洗钱有关，而“彭静可能是其中的关键人物，以收取律师费的名义帮别人洗钱”。消息人士称，在胡衡华案中，林秀成的女婿林科闯给了胡衡华 3080 万 USDT (约值 2.1 亿元人民币，其中 1000 万是置换手续费)。在胡衡华被查后，冷钱包被控制，有关部门又查到林科闯持有的另外六个冷钱包的资金流向；其中与胡衡华同时转账的一笔 1550 万 USDT，据林科闯称转给了罗蔺。罗蔺于 2026 年 4 月 14 日被有关部门带走，4 月 15 日晚间家中被搜查，但并未找到这个冷钱包。之后，有关部门在第三方家中找到了罗蔺的冷钱包。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方披露侦破一宗跨境电话诈骗案件，犯罪集团假冒内地官员，专门针对在英国及澳洲留学的内地学生实施诈骗。 骗徒谎称受害人涉及洗钱等刑事案件，要求其“配合调查”，并赴港到珠宝店分多次购买金粒作为“保证金”，每次金额不超过 12 万港元以规避金铺登记制度，随后由集团成员收取并转移赃物。所得金粒再被熔炼成金砖或兑换为现金及虚拟货币。警方目前共接获 7 宗相关案件，涉款约 700 万港元，单案最高损失达 160 万港元。