乌克兰警方

ChainCatcher 消息，乌克兰警方与国家安全局（SBU）近日捣毁了一个利用虚假投资平台窃取加密货币的诈骗网络。该网络通过伪装成投资平台的网站，在用户提现时诱导其连接主加密钱包并批准一笔小额测试交易，随后利用隐藏在网站内的“钱包盗取器”自动将用户资金转移至运营方控制的钱包，并将受害者踢出平台。调查人员目前已确认 62 名受害者，涉案人员超过 46 名乌克兰公民，该网络每月窃取的资金最高可达 100 万美元。警方表示，平台显示的虚假盈利是骗局的一部分，运营者手动创建交易并调整用户账户余额，营造投资增长的假象。除加密货币外，平台还在注册和身份核验过程中收集受害者的护照信息、电话号码、邮箱、登录凭证及照片。该网络的主要组织者是一名 25 岁的 IT 专家，招募了超过 46 名乌克兰公民，在基辅及周边地区运营多个办公室，成员分工负责搭建维护虚假网站、联系潜在受害者及提供安保。受害者来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大、以色列等多个国家。警方追踪到该团伙位于荷兰的服务器设备，并获取了存储在那里的数据库，其中包括受害者名单、加密钱包地址、涉嫌被盗金额、内部通讯及平台运营信息。乌克兰警方与 SBU 随后在基辅及周边地区执行了 34 次搜查，查获超过 100 台电脑、100 余部手机、79 张 SIM 卡、文件、现金及 15 辆车。

ChainCatcher 消息，乌克兰国家警察与安全局周二宣布，捣毁一个以基辅为据点的虚假投资平台网络，该团伙通过内置钱包盗取工具窃取逾 20 个国家用户的加密货币。调查人员目前已确认 62 名受害者，涉及德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等国公民。组织者招募了超过 46 名乌克兰人，在基辅及周边地区运营多个办公室，其中开发者负责搭建虚假平台并抵御封禁，其余成员负责电话客服与安保。据乌克兰安全局介绍，组织者为一名 25 岁的 IT 专家，该团伙高峰期月流水最高达 100 万美元。诈骗始于 Telegram 上的加密货币投资项目广告，用户注册后连接钱包并投入资金，团伙成员手动伪造交易，在用户后台显示余额不断上涨。当用户申请提现时，平台以验证为由要求其连接主钱包并批准一笔小额“测试”交易，该授权随即触发网站内置的盗取工具，将资产转移至团伙控制的钱包并锁定受害者账户。调查人员在荷兰追踪到存放团伙数据库的服务器设备，其中记录了受害者信息、钱包地址、被盗金额、内部通讯及平台运营数据，还包含用户护照、电话、邮箱、登录密码和照片等资料。警方在基辅及周边地区执行 34 次搜查，缴获逾 100 台电脑、逾 100 部手机、79 张 SIM 卡、一台 GSM 网关、现金及 15 辆汽车。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，乌克兰警方近日逮捕了一名 35 岁男子，指控其实施大规模加密劫持活动。 据警方声明，该男子自 2018 年起入侵国际托管公司超过 5000 个客户账户，未经授权使用其服务器资源进行加密货币挖矿，造成公司损失约 440 万美元。警方在嫌犯住所搜查中发现多台计算机设备、手机、银行卡以及加密钱包和黑客软件。目前嫌犯面临未经授权干扰电子信息网络操作的指控，最高可判处 15 年监禁。案件调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，乌克兰当局已经捣毁了一个犯罪团伙，该犯罪团伙通过欺骗性的呼叫中心欺骗乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦和欧盟的公民，承诺进行有利可图的加密货币投资。 乌克兰国家警察拘留了包括涉嫌组织者在内的 14 名嫌疑人，并没收了 12 辆豪华汽车、136 台计算机设备、951 张 SIM 卡、455 个入门包和大量现金。两名年龄分别为 49 岁和 51 岁的格鲁吉亚国民被指控策划了该计划，招募了另外 12 人来经营欺诈性呼叫中心。 这些呼叫中心冒充证券交易所专家，使用心理策略说服受害者投资加密货币，最终将他们的资金转移到犯罪分子的电子钱包和银行卡中。每个同伙都有特定的角色，从设计欺诈计划到招募员工和分配收益。