유용

텐센트 뉴스 《일선》에 따르면, 홍콩 중환의 부유 관리 서비스有限公司의 26세 남직원이 무단으로 회사의 5천만 홍콩 달러를 보증금으로 유용하여, 남방 동영의 두 배로 매수한 하이닉스 ETF(07709.HK)를 통해 1.5억 홍콩 달러의 장부 손실을 초래했습니다. 해당 트레이더는 7월 20일 경찰에 의해 "절도" 혐의로 체포되었으며, 사건 발생 기간은 1월 9일부터 7월 20일까지입니다.홍콩 금융 전문가들은 5천만 본금이 1.5억 손실로 변한 이유는 보증금 대출과 두 배로 매수한 ETF의 이중 레버리지 효과 때문이라고 분석했습니다. 해당 ETF는 저장 칩 개념의 영향을 받아 6월 말에 193.65 홍콩 달러의 역사적 최고치에 도달했으나, 이후 반도체 섹터가 급격히 조정되면서 7월 20일 기준으로 52.58 홍콩 달러로 하락하여, 하락폭이 **72%**를 초과했습니다. 경찰은 관련 포지션이 아직 강제 청산되지 않았으며, 최종 손실은 주가 변동에 따라 달라질 것이라고 밝혔습니다. 사건은 회사의 최근 감사 중 발견되어 신고되었습니다. 부유 관리 서비스는 증권 위원회 라이센스가 없는 회사이며, 부유 증권은 사건 관련 직원이 아니며 사건과 무관하다고 발표했지만, 사건 이후 일부 고객이 회피성 자금 인출을 하였습니다.

비즈니스 인사이더에 따르면, 월드코인 개발사 툴스 포 휴머니티는 이전에 두 개의 로펌을 고용하여 회사 내부 재무 이상, 직원 고용 분류, 그리고 태국 사업에서 미국의 해외 부패 방지법을 위반했는지 여부를 조사했습니다.보도에 따르면, 조사는 회사 고위층이 외국 기업에 대규모 지급을 승인하여 월드코인 토큰 가격 성과를 촉진했다는 혐의와 관련이 있습니다. 회사는 조사 후 태국 관련 협력사와의 관계를 종료했으며, 내부 준수 정책과 실사 프로세스를 강화했다고 밝혔습니다. 현재 회사나 직원이 관련 반부패 법률을 위반했다는 사실은 발견되지 않았습니다.

코인데스크에 따르면, 크라켄 모회사 페이워드가 미국 콜로라도주 연방 지방법원에 두 번째 수정 소장을 제출하고, 전 수탁 파트너 에타나 커스터디 및 CEO 디온 브랜던 러셀을 상대로 2500만 달러 이상의 고객 자금을 유용한 혐의로 고소했다. 이들은 "폰지 사기"를 운영한 혐의를 받고 있다.페이워드는 에타나가 수탁 자산과 자사 자금을 혼합하여 운영 비용 및 고위험 투자에 사용하고, 허위 계좌 보고로 자금 부족을 은폐했다고 주장했다.2025년 4월, 크라켄이 약 2500만 달러의 준비금을 인출하려 할 때, 에타나는 허위 정산 문제를 이유로 지연시키고, 새로운 예금을 통해 부족분을 메우는 데 의존했다. 이 중 최소 1600만 달러는 나중에 채무 불이행한 시버리 트레이드 캐피탈의 어음에 투자되었다.콜로라도주 규제 기관은 이후 에타나에 대해 중지 명령을 발동했으며, 에타나는 2025년 11월 청산 절차에 들어갔고 현재 법원이 지정한 관리인이 관리하고 있다. 크라켄은 최소 2500만 달러의 배상 및 3배의 민사 절도 배상을 요구하고 있다.

한국 언론 Newsis에 따르면, 한국의 20대 회사 재무 직원이 공금을 유용하여 암호화폐 투자에 사용한 혐의로 부산지방법원에서 3년의 징역형을 선고받았다.법원은 그가 2021년부터 2025년 사이에 약 680회에 걸쳐 회사 자금을 개인 계좌로 이체하여 총 약 5.7억 원을 횡령하고, 해당 자금을 암호화폐 거래, 해외 여행 및 생활비로 사용했다고 판단했다. 그는 범죄를 은폐하기 위해 회사 예치금 신탁 잔액 증명서를 위조하기도 했다.

据 Decrypt 报道，一名 24 岁的康涅狄格州男子 Elmin Redzepagic 因涉嫌挪用近 100 万美元加密货币投资者资金在 Stake 平台上赌博而面临最高 375 年监禁。检方指控他冒充为一位名为" The Chef"的市场大师工作的加密货币投资专家，向客户承诺高回报率，但实际上将资金用于赌博。上月，联邦大陪审团以 7 项电信欺诈、11 项国际洗钱和 3 项向 IRS 刑事调查员作虚假陈述等共 21 项罪名对其提出起诉。本周四，Redzepagic 对所有指控均表示不认罪，并以 50 万美元保释金获释。

Sonic Labs는 최근 Andre Cronje와 Sonic 네트워크에 대한 공개 댓글에 대해 성명을 발표했습니다. 2018년 어느 한국 팀이 Fantom(현재 Sonic으로 이름 변경)의 ICO를 시작했으나, 관리 부실로 인해 기능이 완비된 제품을 제공하지 못하고 대량의 자금이 소진되었습니다. 2018년 6월부터 Andre Cronje가 합류하여 Fantom을 재시작했습니다. Andre Cronje가 합류했을 때 재무 상태는 FTM 자산이 500만 달러도 안 되었으며, 이 자산은 2020년부터 2021년 사이에 아홉 자리 수로 증가했습니다.Sonic Labs는 Andre가 최초의 Fantom 토큰 경제 모델을 설계하지 않았다고 덧붙였습니다. 이 모델은 2018년 최초의 한국 팀에 의해 만들어졌으며, 이후 온체인 거버넌스를 통해 수정되었습니다. Andre는 Sonic 발전 기금을 단독으로 관리하거나 통제하지도 않습니다. Andre는 Fantom/Sonic을 포기한 적이 없으며, 최초의 기술을 설계하고 자금을 확장했으며, 계속해서 기술 고문으로 활동하며 기술 팀에 정기적으로 지침을 제공합니다. 자금 유용의 경우는 존재하지 않습니다.

据《澎湃新闻》报道，迅雷公司向前首席执行官陈磊及其核心团队提起诉讼，指控其侵害公司利益，追索金额达 2 亿元，目前该案已被深圳相关法院受理立案。陈磊通过迅雷前高级副总裁董鳕招募其老乡、闺蜜，安插在公司关键岗位，通过虚构交易环节、编制虚假合同等非法手段，套取公司资金，涉及金额巨大。目前新管理层已经对迅雷的相关业务和人员进行了清理和调整。此外，陈磊还涉嫌挪用公司数千万资金用于国家明令禁止的非法炒币。2014 年陈磊以首席技术官身份加入迅雷，并于 2017 年升任首席执行官。2020 年，迅雷以涉嫌职务侵占罪将其免职。随后深圳市公安局对涉嫌职务侵占罪的陈磊等人进行立案侦查，为逃避调查，陈磊和前迅雷高级副总裁董鳕已出境。

美国 증권 거래 위원회(SEC)는 비트코인 채굴 회사 VBit Technologies Corp.의 창립자이자 CEO인 Danh C. Vo를 상대로 소송을 제기하며, 그가 허위 투자 프로젝트에서 약 4850만 달러의 자금을 유용했다고 주장했습니다. SEC 문서에 따르면, Vo와 VBit은 약 6400명의 투자자로부터 9560만 달러 이상을 모집했으며, 비트코인 채굴 사업 모델과 자금 용도에 대해 허위로 설명했습니다.SEC는 Vo가 투자자에게 이른바 "호스팅 계약"을 추천하며, 일반 투자자들이 장비를 관리하지 않고도 수동 채굴 수익을 얻을 수 있는 솔루션을 제공한다고 주장했지만, 실제로 판매된 호스팅 계약 수는 회사가 실제 운영하는 채굴기의 규모를 훨씬 초과한다고 지적했습니다. 규제 기관은 Vo가 사실을 알고 있었거나 무시하면서도 계속해서 투자자에게 오해를 일으키는 진술을 했다고 판단했습니다. 또한, SEC는 Vo가 약 500만 달러를 가족과 전 배우자에게 이체했으며, 2021년 11월에 미국을 떠났다고 밝혔습니다. SEC는 그에 대해 등록되지 않은 증권 발행 및 사기 혐의를 제기했습니다. VBit은 2022년에 인수되었으며, 관련 채굴 사업은 현재 운영을 중단했습니다.

曾执导基努·里维斯 2013 年主演的电影《四十七浪人》的卡尔·林奇（Carl Rinsch）导演被判犯有电信诈骗和洗钱罪，检方指控林奇挪用了从 Netflix 收到的 1100 万美元，并将部分资金用于购买加密货币。早前的一份报告称，卡尔·林奇使用其中 400 万美元投资狗狗币最终盈利至 2700 万美元，但随后却将大部分利润挥霍在奢侈品上。Rinsch 面临最高 90 年刑期，将于 2026 年 4 月 17 日正式量刑。

据 DL News 报道，11 月初，基于以太坊的收益协议 Stream Finance 称，一名"外部基金经理"损失 9300 万美元加密货币，占受托资产约 17%。周一，Stream 联合创始人以 Stream Trading Corp. 名义起诉，指控佐治亚州居民 Ryan DeMattia 个人贷款违约后，挪用这笔钱弥补其个人损失，还指控佛罗里达州居民 Caleb McMeans 未履行今年 1 月接管协议及品牌时所签协议，目前请求法院强制执行，因 McMeans 涉嫌推卸责任。诉讼详细叙述了 Stream 协议短暂而曲折的历史，该协议仅运营九个月，就因增长放缓和"运营挑战"于 2024 年 11 月关闭。McMeans 提出收购后，按协议将全面掌控，Stream 作服务提供商，McMeans 需分配费用、担责并公开资金流向。然而，在达成多项链下协议之后，想要实时掌握 Stream 的交易策略变得愈发困难。9 月，联合创始人要求提高透明度，McMeans 却一直拖延。后来他承认，其让"员工" DeMattia 在链下投资超过 9000 万美元，还帮着 DeMattia 躲避联合创始人的追问。McMeans 最终让步，他承认与 DeMattia 没有正式关系，并同意提取他委托给这名"员工"的加密货币。

据 Decrypt 报道，美国华盛顿州前软件公司 CFO Nevin Shetty 因擅自将公司 3500 万美元资金转入其自建加密平台并投入高风险 DeFi 协议而被联邦陪审团裁定 4 项电信欺诈罪名成立。Shetty 于 2022 年在得知将被解雇后秘密转移公司资金，最初获利约 13.3 万美元，但在 Terra 生态于 2022 年 5 月崩盘后投资几乎归零。他随后承认行为并被公司解雇。Shetty 将于明年 2 月宣判，最高或面临 20 年监禁。

ChainCatcher 메시지, 한국 배우 황정음이 개인 매니지먼트 회사에서 300만 달러(434억 원)를 유용하여 암호화폐에 투자한 사건이 목요일 제주지방법원에서 2년의 집행유예 판결을 받았다. 이는 향후 4년 동안 추가 범죄를 저지르지 않는 한 그녀가 감옥에 가는 것을 피할 수 있음을 의미한다. 검찰은 이전에 3년의 실형을 요청했으나, 판사는 그녀가 전액을 반환했으며 초범이고 전액을 배상한 점을 고려하여 최종적으로 집행유예를 선고했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 전남 목포 경찰서의 소식으로, 60대 교회 회계가 직무 유기 혐의로 체포 요청을 받았다.이 남자는 지난해 7월부터 올해 8월 사이에 교회 건축에 사용될 약 4.8억 원의 헌금을 여러 차례 유용하였고, 이를 지인 계좌로 이체한 후 암호화폐에 투자하였으며, 결국 모두 손실을 보았다. 현재 사건은 추가 조사 중이다.

ChainCatcher 메시지, Sahara AI가 최신 로드맵을 발표했습니다. 첫 번째 수직 분야 에이전트 "DeFiCopilot"이 올해 4분기에 출시될 예정이며, 이 제품은 체인 상의 상호작용 및 자산 관리를 간소화하고 사용자가 DeFi에 진입하는 장벽을 낮추는 데 초점을 맞출 것입니다.DeFi 외에도, 더 많은 수직 분야 에이전트가 준비 중이며, 기업 및 특정 산업의 요구에 맞춰 출시될 예정입니다. 또한, Sahara 플랫폼은 기업 수준의 데이터 서비스 업그레이드를 진행하여 대규모 AI 애플리케이션의 실행을 지원하기 위해 보다 완벽한 관리 도구와 협업 시스템을 제공할 것입니다. Sahara Chain 메인넷이 곧 출시되며, $SAHARA는 네이티브 가스로서 스테이킹, 거버넌스 및 크로스 체인 실행을 지원할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Miner Mag는 비트메인이 미국 파산 법원에 Orb Energy가 관리하는 수천 대의 비트코인 채굴기를 회수해 달라고 신청했다고 보도했습니다. 비트메인은 이 텍사스 주 회사가 디지털 자산을 유용하고 접근을 방해하며 수백만 달러 상당의 장비를 손상시켰다고 주장하고 있습니다.8월 27일에 제출된 긴급 동의서에서 비트메인은 관리 판매 계약에 따라 Orb Energy의 Van Vleck 시설에 있는 2700대의 Antminer 서버는 여전히 비트메인의 재산이며 Orb의 파산 자산에 포함되어서는 안 된다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 dYdX가 최신 로드맵을 발표했습니다. 이 플랫폼은 2025년 9월에 Telegram 거래 기능을 출시할 예정이며, 사용자는 웹과 Telegram을 통해 거래할 수 있고, 매달 총 300만 달러 이상의 보상을 공유할 기회를 가질 수 있습니다.또한, dYdX는 파트너 수수료 분배 프로그램(최대 50%의 프로토콜 수수료 수익), 소셜 로그인 기능, TWAP 주문 기능 등 여러 중요한 업그레이드를 출시할 예정입니다. 플랫폼은 또한 현물 거래를 도입하고 Solana를 포함한 여러 공공 블록체인을 지원하며, USDT, Solana 및 법정 화폐 입금 경로를 추가할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 검찰은 회사 자금을 430억 원(약 307만 달러) 유용하고 가상화폐에 투자한 혐의로 기소된 배우 황정음에게 3년의 징역형을 구형했다는 연합뉴스 보도가 있었다.제주지방검찰청은 21일 제주지방법원 형사제2부(재판장 임재남)에서 열린 결심 공판에서 피고인 황정음에게 '특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률'(유용) 위반으로 3년의 징역형을 선고해 줄 것을 법원에 요청했다.앞서 보도에 따르면, 6월 17일 한국 여배우 황정음(음역)은 회사 자금을 약 420억 원(약 307만 달러) 유용하여 가상화폐에 투자한 혐의로 기소되었다. 소속사 Y1 엔터테인먼트는 6월 17일 황정음이 5월 30일과 6월 5일 두 차례에 걸쳐 모든 채무를 변제했다고 밝혔다. 황정음은 2022년 전후로 훈민정음 엔터테인먼트에서 총 434억 원을 인출했으며, 그 중 대부분은 암호화폐 투자에 사용되었고, 이 사건은 '특정경제범죄 가중처벌법'의 자금 유용 관련 조항을 위반한 것으로 현재 사법 절차를 받고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Across 공동 창립자 Hart Lambur는 Glue 창립자가 제기한 자금 유용 및 투표 조작 혐의를 부인했습니다."2300만 달러를 개인 이익을 위해 무단으로 인출했다"는 혐의에 대해 Hart는 Risk Labs가 케이맨 법률에 따라 운영되는 비영리 재단이며, 자금은 프로토콜 개발에 사용되고, Hart 자신의 연봉은 10만 달러에 불과하며, 토큰 보상도 받지 않았다고 밝혔습니다. 자금 사용은 DAO 관례에 부합하며, Across v3 및 v4 개발을 촉진했습니다."거버넌스 과정이 내부 인원에 의해 조작되었다"는 혐의에 대해 Hart는 팀원들이 자신이 구매한 토큰으로 자유롭게 투표할 수 있으며, Kevin의 지갑(maxodds.eth)은 공개되어 있고, Reinis의 투표도 합법적이며, 제안은 반대 없이 통과되었고, 과정은 투명하다고 말했습니다.이전 소식에 따르면, Glue 창립자 Ogle은 소셜 미디어에 Across Protocol 팀이 프라이버시를 통해 DAO 투표를 조작하고, 프로토콜 재무에서 약 2300만 달러를 유용했다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glue 창립자 Ogle이 오늘 X에 긴 글을 게시하며 Across Protocol 팀이 프라이버시를 조작하여 DAO 투표를 통해 프로토콜 재무에서 약 2300만 달러를 유용했다고 주장했습니다.Ogle은 Across 팀이 2023년과 2024년에 여러 차례 투표를 시작하여 "전략적 투자"와 "소급적 자금 지원"이라는 명목으로 총 1억 5천만 개의 ACX를 Across 팀이 설립한 영리 회사 Risk Labs로 이전하자는 제안을 했으며, 이후 다른 연관된 주소를 통해 투표를 조작했다고 언급했습니다.Ogle은 또한 그가 Across 팀과 Risk Labs에 부정확한 정보를 수정하거나 이 문제를 공개할 충분한 시간을 주었지만, 그들이 침묵을 선택했기 때문에 이 글을 작성할 수밖에 없었다고 덧붙였습니다.