세탁

브라질 연방 경찰은 Operation Commodity에서 암호화폐를 이용해 돈세탁을 하는 마약 밀매 조직을 단속했습니다. 이 조직은 2021년 이후 리우데자네이루 항을 통해 유럽으로 6.5톤 이상의 코카인을 밀수했으며, 마약은 커피, 시멘트 및 모르타르 화물에 숨겨져 있었습니다.작전은 상파울루, 미나스제라이스, 산타카타리나 및 상에스피리투를 포함하며, 경찰은 13건의 예방적 체포와 44건의 수색 및 압수 영장을 집행했습니다. 법원은 자산 압수 및 최대 10억 헤알(약 1.96억 달러)의 자산 동결을 명령했습니다. 경찰은 이 조직이 Primeiro Comando da Capital(PCC) 및 Comando Vermelho(CV)와 관련이 있으며, 대상파울루 지역의 고급 자동차 딜러 및 페이퍼 컴퍼니를 통해 돈세탁을 했다고 밝혔습니다. 관련 딜러는 Ferrari, Porsche, Corvette 및 Land Rover와 같은 차량을 판매했습니다.관련자들은 페이퍼 컴퍼니를 이용해 지원 문서가 부족한 송장을 발행하여 마약 밀매 수익을 브라질 금융 시스템에 유입시키고, 암호화폐를 사용해 거래를 숨겼습니다. 용의자들은 국제 범죄 조직, 국제 마약 밀매 및 돈세탁 등의 혐의로 책임을 질 것입니다.

한국 언론 Daily NK의 보도에 따르면, 북한 당국은 7월 12일 정예 해커 집단을 체포했으며, 이 집단은 북한 중앙은행과 외무은행의 내부 네트워크를 해킹하여 국가 무역 자금을 훔치고 암호화폐를 통해 돈세탁을 한 혐의를 받고 있다. 소식통에 따르면, 이 집단의 수장은 북한 정찰총국 산하 사이버 전쟁 부대의 퇴역 군인으로, 김책공업대학과 평양과학기술대학의 천재 IT 졸업생들을 모집하여 암호화 통신과 무선 장비를 이용해 범죄를 저질렀다.그들은 도난당한 자금을 소액으로 나누어 해외 암호화 지갑으로 이체한 후, 중개인을 통해 현금으로 교환하고, 다시 국경 지역에서 달러 등의 자금으로 환전했다. 평양 관료들은 외화 지급 승인 이상과 해외 IP 접근 기록을 발견한 후 조사를 시작했으며, 결국 안전 가옥을 급습하여 돈세탁 중인 용의자를 체포하고 수십만 달러의 장비를 압수했다. 이 사건은 평양의 엘리트와 군 관계자들 사이에 충격을 주었으며, 정찰총국과 과학 교육계 고위층은 연루될까 우려하고 있다. 북한은 이전에 Lazarus Group과 같은 해커 조직을 통해 수십억 달러의 암호 자산을 탈취한 혐의를 받아왔으나, 이번 사건은 자국 금융 시스템이 내부 공격의 목표가 되었음을 드러내는 드문 사례이다.

체인 상 데이터에 따르면, 암호화폐 도난 용의자 Dritan Kapllani Jr는 7월 22일에 다시 126.7 ETH를 세탁하여 약 239,000 달러의 가치를 지니고 있습니다.이전에 체인 탐정 ZachXBT의 조사에 따르면, Dritan Kapllani Jr는 사회 공학 수단을 통해 암호화폐 보유자의 자산을 도난한 혐의를 받고 있으며, 총 피해액은 1,900만 달러에 달합니다. Dritan Kapllani Jr는 오랫동안 소셜 미디어에서 고급 자동차, 명품 시계, 개인 비행기 등의 생활 내용을 보여주었으며, 2026년 4월 23일 Discord 통화에서 그의 Exodus 지갑 내 368만 달러 자산을 공개적으로 보여주었습니다.

Dawn에 따르면, 파키스탄 연방 수사국(FIA)은 새로 개설된 국가 지휘 및 통제 센터(NC3) 내에 가상 화폐 조사 부서를 설립하여 가상 자산을 이용한 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 집중적으로 단속하고 있습니다.반테러 부서를 담당하는 관계자는 이 부서가 새로 설립된 파키스탄 가상 자산 규제국(PVARA)과 협력하여 암호 자산과 관련된 범죄 활동을 전문적으로 조사할 것이며, 국가 사이버 범죄 수사국(NCCIA)과 마약 단속국(ANF)에도 유사한 부서를 설립할 것을 제안했습니다. 이는 암호 자산이 사이버 범죄 및 마약 거래에 사용되는 것에 대응하기 위함입니다.FIA는 또한 NC3 내에서 자금 세탁 방지, 국경 출입국 모니터링, 인신매매 및 밀입국 수사 등의 기능을 통합하고, 사건 처리 기간을 단축하고 법 집행 협력 효율성을 높이기 위해 새로운 규정과 인력 확충을 추진하고 있습니다.

미국 법무부 동부 뉴욕 지검의 발표에 따르면, 두 명의 중국 시민인 진탁영(또는 "Jolene", 27세, 브루클린)과 장호杰(또는 "Kevin", 38세, 퀸즈)가 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 공식 기소되었으며, 혐의는 자금 세탁 공모이다.혐의에 따르면, 두 사람은 2020년부터 2022년 사이에 뉴욕 퀸즈 및 브루클린에서 10명 이상의 자금 세탁 네트워크를 관리하며 약 45개의 페이퍼 컴퍼니와 140개의 기업 은행 계좌를 이용해 최소 4,300만 달러의 "살아있는 돼지" 투자 사기 수익을 중국 내 계좌로 이체했다. "살아있는 돼지" 사기는 소셜 미디어나 즉시 메시징 소프트웨어를 통해 피해자에게 접근하여 허위 고수익 투자 기회를 통해 신뢰를 얻은 후 돈을 가로채는 방식이다. 이 사건은 국토안보수사국(HSI), FBI, IRS-CI 및 미국 우편 검사국이 공동으로 수사하고 있다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고인은 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.

영국 정부가 위임한 사기 조사 제안에 따르면, Judicial College는 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안 판사에게 AI 사기 및 암호화폐 세탁과 관련된 사건 증가에 대응하기 위한 교육을 제공해야 한다고 합니다. 이 보고서는 2006년 《사기법》이 AI 사기를 처리하는 데 전반적으로 사용될 수 있다고 보지만, 관련 사건을 심리할 법원이 준비가 부족하다고 지적합니다.보고서는 기존의 "장기 및 복잡한 재판" 과정이 사기 및 관련 범죄 전문 모듈로 업데이트되거나 교체되어야 하는지 평가하고, 복잡한 사기 사건을 심리할 가능성이 있는 판사에 대한 강제 교육을 고려할 것을 제안합니다. 보고서에 따르면, 사기는 곧 잉글랜드와 웨일스의 전체 범죄의 절반을 차지할 수 있으며, 2025년 6월까지 1년 동안 약 410만 건의 사건이 발생할 것으로 추정되며, 이는 14명 중 1명의 성인과 4개 기업 중 1개에 영향을 미칩니다. Financial Ombudsman Service는 현재 투자 사기의 절반 이상이 암호 자산과 관련되어 있다고 추정합니다.보고서는 또한 Qian Zhimin 사건을 언급하며, 이 사건은 중국에서 폰지 사기를 운영하여 12.8만 명 이상의 피해자로부터 약 50억 파운드를 사기쳤고, 그 수익을 비트코인으로 세탁했습니다. 이 사건은 영국 역사상 최대의 비트코인 압수 사건을 발생시켰으며, 규모는 6.1만 개 이상의 BTC에 달합니다. Qian Zhimin은 11월에 Southwark Crown Court에서 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다.

검찰일보 보도에 따르면, 후난성 샹탄시 우후구 인민검찰원과 샹탄대학교 법학부 연구자들이 공동으로 작성한 글에서 가상화폐를 이용한 자금세탁 범죄의 형법 규제 난제에 대한 체계적인 대응 방안을 제시했다. 글에서는 현재 사법 실무가 행위 정형화, 증거 확보, 추징 및 손해 배상이라는 세 가지 난제에 직면해 있다고 지적했다. 첫째, 형법 제191조의 자금세탁죄는 여전히 7종의 상류 범죄로 제한되어 있어 많은 사건이 "은닉죄"로 처리될 수밖에 없다. 둘째, 혼합기, 프라이버시 코인, 크로스 체인 전환 등의 수단으로 인해 증거 사슬이 단편화되어 전통적인 수사 수단으로는 침투하기 어렵다. 셋째, 가상화폐의 법적 속성 충돌, 절차 규칙의 공백 및 국경 간 협력 장벽으로 인해 추징 집행이 어려워지고 있다.이에 대해 글에서는 "1건 2조사"를 추진하고, 블록체인 데이터의 자가 진위 확인 원칙을 확립하며, 단계적 증명 기준을 구축하고, 국가 차원의 사건 관련 가상화폐 관리 및 처분 플랫폼을 설립할 것을 제안하며, 동시에 가상화폐 범죄 국제 형사 사법 협조 특별 협정 체결을 적극적으로 추진할 것을 권장하고 있다.

Hürriyet Daily News에 따르면, 터키 검찰은 "그랜드 바자르"와 관련된 대규모 자금 세탁 네트워크에 대해 공소를 제기했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8.5억 달러)에 달합니다. 기소장에는 504명의 용의자가 명시되어 있으며, 이들은 페이퍼 컴퍼니, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 소득을 은폐한 혐의를 받고 있습니다. 용의자들은 또한 범죄 수익을 암호화폐로 환전하고 해외로 이전했으며, 높은 수익을 약속하며 피해자들을 속여 사기성 투자 계획에 참여하도록 유도한 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 주범으로 지목된 Türker Ak에게 최대 34.5년의 징역형을, 네트워크 관리자 Murat Dönmezoğlu에게 최대 31년의 징역형을 구형하고 있습니다.

IBTIMES에 따르면, 브라질 경찰은 "마야 면사포 작전"(Operation Veil of Maya)을 시작한다고 발표했으며, 상파울루, 리베랑프레투, 아레그리 항, 카노아스 네 곳에서 동시에 9건의 수색 및 압수 영장을 집행하여 87개의 페이퍼 컴퍼니가 연루된 자금 세탁 네트워크를 단속하고 있습니다. 이번 작전의 이름은 철학적 개념인 "마야의 커튼"(Maya)에서 유래되었으며, 현실을 숨기는 환상을 의미합니다.조사에 따르면, 암호화폐는 이 자금 세탁 네트워크에서 주로 국경 간 자금 이동의 역할을 담당하고 있으며, 범죄자들은 페이퍼 컴퍼니를 통해 불법 수익을 수령하고 자금을 암호 자산으로 환전한 후 해외로 이전하고 있습니다. 현재 관련된 인물들은 자금 세탁, 탈세, 조직 범죄 참여 및 기타 관련 혐의에 직면할 수 있지만, 경찰은 아직 관련 자금 규모 및 압수된 자산 수량을 공개하지 않았습니다.

The Block에 따르면, INTERPOL이 주도한 글로벌 반사기 전담 작전에서 5800명 이상의 용의자가 체포되었으며, 크로스 체인 토큰 교환 수단을 이용해 불법 자금 흐름을 은폐하는 암호화폐 세탁 네트워크가 성공적으로 드러났습니다.용의자 중 한 명의 디지털 지갑은 불과 10개월 만에 1억 2천 2백 50만 달러 이상의 자금을 처리했습니다. 체인 분석가들은 크로스 체인 작업이 추적의 난이도를 증가시키지만, 자금 흐름이 추적 불가능하다는 것을 의미하지는 않으며, 이러한 사례는 금융 범죄가 블록체인 기술의 발전에 따라 지속적으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

체인 탐정 ZachXBT는 개인 채널에서 특정 해커가 7월 2일부터 3일 사이에 Tornado Cash를 통해 약 3,200 ETH를 인출했으며, 이 자금은 두 건의 개인 키 유출 사건과 관련이 있다고 밝혔습니다. 주소는 이후 Circle의 CCTP 크로스 체인 브리지를 통해 약 5,500,000 달러의 자산을 크로스 체인 세탁을 진행하였고, 추가로 USDC를 Arbitrum 네트워크의 7개 충전 주소로 전송했습니다.ZachXBT는 이 자금 흐름이 전형적인 분산형 세탁 경로를 나타내며, 믹싱 도구와 크로스 체인 인프라를 이용해 추적 난이도를 낮추고 있다고 지적했습니다. 현재 관련 체인 상 자산은 여전히 지속적으로 유통되고 있습니다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 예측 시장이 이중 압박을 받았으며, 전통 거래소 인프라가 체인 상으로 가속화되고 있습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD)가 위치한 예측 시장/이벤트 계약 생태계는 어제 이중 규제 타격을 받았습니다: 첫째, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 Polymarket(사적 보유)에 대한 전면 조사를 시작했으며, 조사 범위는 그들의 소셜 미디어 활동과 의심스러운 세탁 거래 행동을 포함합니다; 둘째, 미시간주 법원이 Kalshi(사적 보유)가 미시간주 주민들에게 스포츠 베팅 서비스를 제공하는 것을 금지한다고 판결했습니다. 두 사건은 Polymarket과 Kalshi를 직접 겨냥했지만, Robinhood의 전략적 중요성을 무시할 수는 없습니다------Robinhood는 자회사 Robinhood Derivatives LLC를 통해 KalshiEx LLC 또는 ForecastEx LLC와 연계된 이벤트 계약 제품을 제공하며, 현재 미국에서 규제된 중개업체 중 가장 큰 예측 시장 배급 채널입니다. CFTC의 유사 플랫폼에 대한 조사 집행 강화는 Robinhood의 이벤트 계약 사업의 준수 구조와 제품 확장 속도에 직접적인 영향을 미칠 것입니다; 6월 해당 부문의 일일 평균 거래량은 역사적인 기록을 세웠습니다.Nasdaq, Inc. (NASDAQ: $NDAQ)는 어제 Pyth Network(체인 상 가격 예언기 프로토콜)를 TotalView(나스닥 전체 시장 깊이 데이터 제품)의 체인 상 배급 파트너로 선택했다고 발표했습니다. 이는 나스닥이 처음으로 핵심 기관급 시장 데이터를 블록체인 네트워크에 통합하는 것입니다------TotalView는 미국 주식 시장의 모든 수준의 매수 및 매도 호가와 거래 데이터를 제공하며, 역사적으로 전통 금융 기관에만 제공되었습니다(유료 구독); 체인 상 배급은 DeFi 프로토콜, 분산형 거래소 및 스마트 계약이 처음으로 나스닥 수준의 실시간 권리 시장 데이터를 체인 상 가격 책정의 기초로 호출할 수 있음을 의미합니다. Pyth Network 토큰(PYTH)은 즉시 6% 이상 상승했으며, 시장은 이를 전통 증권 시장 인프라와 분산형 금융의 역사적인 융합 노드로 해석하고 있습니다.

《신해협시보》에 따르면, 태국은 중국 상인 왕이청에 대해 체포 영장을 발부했으며, 그가 불법 암호화폐 채굴을 통해 사기 및 온라인 도박 수익을 세탁하는 국제 네트워크에 참여한 혐의를 받고 있습니다. 태국 특별수사국은 왕이청이 2025년 11월 도난 및 《컴퓨터 범죄법》 위반으로 기소되었으며, 현재 이미 해외로 도피한 것으로 의심하고 있으며, 태국 측은 국제 법 집행 기관과 협력하여 그의 행방을 추적하고 있습니다.

신화망 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 오늘 기자회견을 열었으며, 최고검 부검찰장 미아오 생밍이 검찰 기관이 "자세탁" 및 "타자세탁" 범죄를 깊이 파고들어 철저히 조사하고, 마약 관련 자산 추적을 강력히 추진하여 마약 세탁 범죄에 대한 전면적인 단속을 보장한다고 소개했습니다. 지난해 1월부터 올해 5월까지 마약 세탁 범죄로 1200명 이상을 기소했으며, 최고검이 감독하고 충칭 검찰 기관이 처리한 리 모보 등 사람들의 대규모 국경 간 밀수, 판매, 운반 마약 및 세탁 사건에서 리 모보는 가상 화폐를 통해 4800만 위안 이상을 세탁하였고, 법에 따라 여러 범죄로 사형을 선고받았습니다.

PeckShield의 모니터링에 따르면, KyberSwap 공격자로 표시된 주소가 다시 Tornado Cash로 2,000 ETH를 전송했습니다. 지난 2년 동안, 해당 공격자는 Tornado Cash를 통해 16,100 ETH를 이동 및 혼합했으며, 현재 가격으로 약 4천만 달러에 해당하며, 2023년 11월 KyberSwap 공격 손실의 48,800만 달러 중 80% 이상을 차지합니다. 현재 여전히 일부 도난 자금이 전송되지 않은 상태입니다.

재경망에 따르면, 우한시 감찰위원회 전 위원 샤오쥔의 아들 샤오루이는 아버지를 대신해 내륙 건설 계약자로부터 약 472만 홍콩달러의 뇌물 수수를 의심받고 있으며, 지하 돈세탁업체를 통해 6400만 홍콩달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있다. 6월 23일, 홍콩 지역 법원은 샤오루이에 대한 네 가지 "돈세탁" 혐의와 하나의 "허위 문서 사용" 혐의가 모두 유죄로 인정되었으며, 판사는 7월 23일에 형량을 발표할 예정이다.2014년, 샤오루이는 홍콩 거주 허가를 받았으며, 같은 해 자신의 HSBC 계좌를 통해 1000만 홍콩달러로 영명금융의 두 가지 펀드를 구매하여 위의 입국 계획의 투자 요구를 충족시켰다. 2016년 1월부터 2017년 9월 사이, 샤오루이의 스탠다드차타드 및 DBS 계좌는 여러 차례 송금을 받았으며, 총 금액은 5400만 홍콩달러를 초과한다."돈세탁" 혐의에 대해, 샤오루이는 법정에서 관련된 거액이 그의 어머니의 사업에서 얻은 합법적인 수익이며, 어머니가 그에게 홍콩 투자용으로 주었다고 주장했다. 일부 자금은 비트코인 판매에서 나왔다고 했다. 비트코인에 대한 설명에 대해, 판사는 샤오루이가 거래 날짜, 번호 또는 지갑 주소와 같은 기본 기록을 제공할 수 없다는 이유로 그의 증언을 받아들이지 않았다.

The Block에 따르면, 미국 법무부는 캄보디아의 후이온 그룹(Huione Group)이 사용하는 클라우드 컴퓨팅 계정을 압수했습니다. 이 계정은 수십억 달러의 암호화폐 사기 수익을 세탁하는 데 사용된 것으로 지목되고 있습니다. A. Tysen Duva 보조 법무장관은 이 계정이 기술적 지원을 제공하여 사기 자금이 동남아시아 사기 센터를 통해 이전되고 은닉될 수 있게 했다고 밝혔습니다. 이번 작전은 "급류 작전"의 일환으로, 지난해 미국 금융 범죄 단속국은 후이온 그룹을 주요 자금 세탁 주의 대상에 올렸습니다.성명서에 따르면, 후이온 자회사는 범죄자들이 투자 사기, 사이버 절도 등 블록체인 불법 활동 자금을 이전하는 것을 돕고, 궁극적으로 합법적인 은행 시스템에 주입하는 데 연루되어 있으며, 이 중 상당수의 절도 행위는 북한과 관련이 있다고 전해졌습니다. 후이온의 "후이온 보증"은 텔레그램 채널에서 도난당한 신용카드, 신원 정보, 악성 소프트웨어 수익 및 인신매매 서비스 광고를 게시한 바 있습니다. 블록체인 분석 회사 Elliptic은 후이온이 지난해 재정적 압박 속에서 스테이블코인 USDH를 출시하고, 탈중앙화 거래소, 지갑 및 "후이온 체인"(Xone)을 포함한 자사 브랜드 제품 라인을 구축했다고 지적했습니다.

Decrypt에 따르면, 태국 특별조사국(DSI)은 "회색 중국 자본" 네트워크에 대한 조사를 확대했습니다. 이 네트워크는 불법 암호화폐 채굴을 이용해 전화 사기 및 온라인 도박 수익을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 연간 관련 금액은 300억 태국 바트(약 3억 달러)를 초과합니다. 현재 당국은 6,390대의 채굴기를 압수했으며, 불법 전기 도난으로 인한 손실은 9.53억 태국 바트(약 2,900만 달러)에 달하고, 4명의 중국 금융가 및 4명의 미얀마 국적자에 대해 체포 영장을 발부했습니다.미국 비밀경찰은 주요 용의자 왕의성 관련 1,780만 달러 이상의 암호 자산을 압수했으며, 그는 "돼지 잡기" 사기 작전과 관련이 있는 것으로 지목되었습니다. 또한, 이 조사는 여러 태국 전력 기관 관계자 및 법 집행관과 관련이 있으며, 사건은 국가 반부패 위원회로 이관되었습니다.

HK01 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 한 건의 국경 간 자금 세탁 사건을 적발했으며, 관련된 그룹은 2024년 6월부터 9월 사이에 43개의 홍콩 은행 계좌를 이용해 34건의 사기 사건에서 발생한 사기금을 처리했으며, 관련 금액은 약 1,800만 홍콩 달러에 달하고, 은행 계좌를 통해 최대 2.3억 홍콩 달러의 범죄 수익을 암호화폐 거래로 세탁한 것으로 의심받고 있다.경찰 조사 결과, 34세의 내륙 여성 한 명이 홍콩에 와서 여러 개의 괴뢰 은행 계좌를 개설하여 범죄 그룹이 약 929만 홍콩 달러의 범죄 수익을 세탁하는 데 도움을 주었으며, 가상 자산 환전소를 통해 암호화폐를 구매하여 자금의 출처와 흐름을 숨겼고, 이 여성은 47.5개월의 징역형을 선고받았다.홍콩 경찰은 범죄 그룹의 자금 처리에 협조할 경우 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁죄와 관련하여 최대 500만 홍콩 달러의 벌금과 14년의 징역형에 처해질 수 있다고 경고했다.

중국 인민은행 공식 계정에 따르면, 중국 인민은행 부행장인 셴창넝은 중국의 반자금세탁 작업이 고품질 발전의 새로운 단계에 접어들었으며, 자금세탁 및 관련 불법 범죄에 대한 단속 효과가 뚜렷하다고 밝혔습니다. 2025년까지 전국적으로 형법 제191조에 따른 자금세탁죄 판결 건수가 2000건을 초과할 것으로 예상되며, 2022년 이후 전문 자금세탁, 가상화폐 자금세탁 및 국경 간 자금세탁 활동에 대한 단속을 강화하고 자금세탁 범죄의 수사, 기소 및 판결의 질과 효율성을 높이고 있습니다.