횡령

텐센트 뉴스 《일선》에 따르면, 홍콩 중환의 부유 관리 서비스有限公司의 26세 남직원이 무단으로 회사의 5천만 홍콩 달러를 보증금으로 유용하여, 남방 동영의 두 배로 매수한 하이닉스 ETF(07709.HK)를 통해 1.5억 홍콩 달러의 장부 손실을 초래했습니다. 해당 트레이더는 7월 20일 경찰에 의해 "절도" 혐의로 체포되었으며, 사건 발생 기간은 1월 9일부터 7월 20일까지입니다.홍콩 금융 전문가들은 5천만 본금이 1.5억 손실로 변한 이유는 보증금 대출과 두 배로 매수한 ETF의 이중 레버리지 효과 때문이라고 분석했습니다. 해당 ETF는 저장 칩 개념의 영향을 받아 6월 말에 193.65 홍콩 달러의 역사적 최고치에 도달했으나, 이후 반도체 섹터가 급격히 조정되면서 7월 20일 기준으로 52.58 홍콩 달러로 하락하여, 하락폭이 **72%**를 초과했습니다. 경찰은 관련 포지션이 아직 강제 청산되지 않았으며, 최종 손실은 주가 변동에 따라 달라질 것이라고 밝혔습니다. 사건은 회사의 최근 감사 중 발견되어 신고되었습니다. 부유 관리 서비스는 증권 위원회 라이센스가 없는 회사이며, 부유 증권은 사건 관련 직원이 아니며 사건과 무관하다고 발표했지만, 사건 이후 일부 고객이 회피성 자금 인출을 하였습니다.

홍콩 가상화폐 거래 플랫폼 AAX는 2022년 11월 중순부터 시스템 유지보수 및 업데이트를 이유로 운영을 중단하였으며, 300명 이상의 고객이 약 1억 홍콩 달러의 자산을 회수하지 못했습니다. 홍콩 법 집행 기관은 추적을 통해 허위 정보 및 불법 수단으로 인해 플랫폼이 중단된 것으로 의심하고 있으며, 책임자는 가상화폐 지갑과 개인 키를 가지고 홍콩을 떠나 도주하였고, 이후 홍콩에 돌아와 체포되었습니다.홍콩 경찰은 심층 조사 결과 191명의 피해자가 총 약 8100만 홍콩 달러의 손실을 입었다고 밝혔으며, AAX 책임자는 플랫폼 운영 중단 후 약 6.33억 홍콩 달러의 가상화폐를 인출한 것으로 확인되었습니다. 현재 그는 3건의 절도죄와 1건의 사기죄로 기소되었습니다.

据港媒香港 01 报道，香港虚拟货币交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系统维护及更新为由停止运作，逾 300 客户因未能取回近 1 亿港元资产。홍콩 법 집행 기관은 추적을 통해 가짜 뉴스와 불법 수단을 통해 플랫폼이 중단된 것으로 의심된다고 밝혔으며, 책임자는 가상 화폐 지갑과 개인 키를 가지고 홍콩을 떠나 도주한 후, 다시 홍콩에 돌아와 체포되었습니다. 홍콩 경찰은 오늘 심층 조사 결과 191명의 피해자에게 약 8100만 홍콩 달러의 손실이 발생했다고 밝혔으며, 해당 AAX 책임자는 플랫폼이 중단된 후 약 6.33억 홍콩 달러의 가상 화폐를 인출한 것으로 확인되었습니다. 현재 그는 3건의 절도죄와 1건의 사기죄로 기소되었습니다.

据厦门检察公众号披露，福建某发行公司一名业务员因参与虚拟货币投资造成巨额负债，自 2024 年春季起实施职务侵占行为。해당 직원은 회사의 공공 수금 코드를 개인 위챗 수금 코드 및 은행 계좌로 임의로 변경하고 고객이 교재 구독금을 직접 자신의 개인 계좌로 이체하도록 유도했습니다. 통보에 따르면, 해당 직원은 회사 자금을 총 153만 위안 이상 가로챘으며, 관련 자금을 모두 비트코인 등 가상화폐 거래에 투자하여 투기를 통해 이익을 얻으려 했으나 결국 자금이 모두 손실되었습니다. 동안구 검찰원은 그에 대해 직무유기죄로 공소를 제기하였고, 법원은 그에게 2년 3개월의 징역형과 벌금을 선고했습니다.

据 Crypto Politan 报道，越南警方在岘港地区逮捕了五名涉嫌运营加密货币诈骗团伙的嫌疑人。越南警方在声明中提到，这些嫌疑人以柬埔寨为据点，运营加密货币诈骗活动。该诈骗活动涉嫌模仿纳斯达克交易所，嫌疑人挪用了 140 亿越南盾（约合 53.28 万美元）。警方还提到，这些嫌疑人拥有强大的电信网络和电子设备，可以从岘港地区的住所实施非法活动。该团伙利用 Zalo 和 Telegram，创建数十个虚假账户，发布虚假交易活动，冒充投资专家诱骗受害者投资，并虚报盈利。挪用资金后，这些钱款通过多个银行账户转移，最终兑换成加密货币以掩盖其来源。

据 Decrypt 报道，英国北约克郡 39 岁男子 Jason Lowe 在任职雇主公司期间，挪用超 50 万英镑（约 65.95 万美元）公司资金，兑换成加密货币用于网络赌博，最终被判 33 个月监禁。그는 Meteorbrand와 같은 기업에 대한 지불을 위조하여 자금을 이동시켰으며, 그의 은행 계좌의 비정상 거래는 표시되었지만, 자금이 2021년에 판매된 개인 사업에서 나온 것이라고 거짓 주장했습니다. 회사는 내부 조사를 시작하여 직원 간의 신뢰 위기를 초래했으며, 이후 경찰 경제 범죄 부서가 암호 화폐의 흐름을 추적하여 그의 범죄 사실을 확인했습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 오늘 새벽에 글을 올리며 Solana 프로젝트 Aqua가 자금을 빼돌린 것으로 의심된다고 전했습니다. 관련 금액은 약 21,770 SOL(약 465만 달러)입니다. 이 프로젝트는 이전에 Meteora, Quill Audits, Helius, SYMMIO, Dialect 및 여러 KOL의 홍보를 받았습니다.몇 시간 전, 관련 자금이 네 부분으로 나뉘어 중간 주소를 통해 여러 즉시 거래소로 이동했습니다. 현재 Aqua 팀은 X 플랫폼의 모든 게시물 댓글 기능을 종료했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, X 플랫폼 사용자 Web3 Tim이 2021년부터 KOL Michael의 라이브 방송을 통해 채굴기를 구매하고 지속적으로 자금을 추가하여 누적 투자액이 14만 달러를 초과했다고 폭로했습니다.2025년 6월, 해당 사용자는 3.6만 달러 이상의 전기 요금을 지불한 후 1.0166 BTC를 인출 신청했으나, 성공하지 못했습니다. 이에 대해 Michael은 처음에 "개인 키 분실"을 이유로 "점진적으로 반환하겠다"고 약속했으나, 이후 "할인 인출" 해결책을 제시했지만 위의 약속은 모두 이행되지 않았습니다.그 후, 해당 사용자의 Flipped 계정이 동결되었고, 그는 관련 커뮤니티 그룹에서 제외되었습니다. 권리 보호 사용자에 따르면, 8월 27일 홍콩 비트코인 회의 기간 동안 Michael은 다시 한번 이 문제를 처리하겠다고 구두 약속했으나, 현재까지 아무런 진전이 없습니다. 현재 경찰에 신고하고 변호사 편지를 발송했으며, 이후 법적 경로를 통해 자신의 합법적인 권리를 계속해서 보호할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 보고서에 의하면 하이뎬 법원이 최근 발표한 전형적인 사례에서 한 네트워크 기술 회사의 사용자 관리자가 직무 편의를 이용하여 가상 화폐 보상 사업에서 뇌물을 수수하고 가상 화폐를 횡령한 사건이 발생하였으며, 관련 금액은 총 974만 위안에 달합니다.해당 사용자 관리자는 법원에서 비국가 직원 뇌물 수수죄와 직무 횡령죄로 12년의 징역형을 선고받았습니다. 사건에 따르면, 2014년부터 2019년 사이에 피고인은 공급업체 협력을 통해 608만 위안의 뇌물을 수수하였고, 여러 계정을 통해 일부 가상 화폐를 현금화하여 366만 위안의 이익을 얻었습니다. 이 사건은 최근 5년간 인터넷 기업 내부 인원의 부패 범죄 중 가장 긴 형량을 선고받은 사례입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 정보 및 경제 범죄 부서의 고위 조사관들이 암호화폐 거래소 Cryptoland를 조사하는 동안 2100만 달러 이상의 암호 자산을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.이란 국제 방송이 검토한 법원 문서에 따르면, IRGC 경제 정보 부서의 두 명의 고위 관리인 Mehdi Hajipour와 Mehdi Badi가 이 계획의 주요 기획자입니다. 블록체인 증거에 따르면, Hajipour가 통제하는 지갑만으로도 2100만 달러 이상의 토큰이 처리되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 청주지방법원이 청주시 정부의 한 공무원에게 공금횡령죄로 5년의 징역형을 선고했다고 보도했습니다.2017년 1월부터 시작된 7년 동안, 그는 6억 원(42.78만 달러)을 횡령하여 암호화폐와 주식에 투자하고 개인 채무를 갚는 데 사용했습니다; 보도에 따르면, 그는 계획에서 공식 문서를 위조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)은 전 캔자스주 은행 CEO가 유용한 830만 달러를 성공적으로 회수했습니다. 이 자금은 케이맨 제도의 한 암호화폐 계좌에 보관되어 있었습니다. 2024년 11월 4일 월요일, 캔자스주 한 연방 법원에서 30명의 지역 은행 주주들은 그들이 투자한 금액을 전액 회수할 것이라는 소식을 듣고 안도의 눈물을 흘렸습니다.올해 8월, 전 캔자스주 하트랜드 트라이-스테이트 은행 CEO인 샨 한스(Shan Hanes)는 4700만 달러의 고객 자금을 유용하고 이를 사기꾼이 운영하는 암호화폐 계좌로 이체한 혐의로 24년 형을 선고받았습니다. 검찰에 따르면, 한스는 교회, 투자 클럽 및 딸의 대학 기금에서 자금을 훔쳤으며, 이 사기에서 110만 달러의 개인 자금을 잃었습니다. 한스의 은행은 자금 고갈로 인해 연방 규제 기관에 의해 폐쇄되고 매각되었습니다. 고객의 4710만 달러 예금은 연방예금보험공사(FDIC)에 의해 보장되고 지급되었습니다. 그러나 30명의 지역 은행 주주들의 830만 달러 투자금은 한때 손실로 간주되었습니다.검찰은 한스가 "돼지 잡기"라는 사기에 빠졌다고 밝혔습니다. 이 사기에서 제3자는 피해자의 신뢰를 얻고 시간이 지남에 따라 그들이 모든 자금을 암호화폐에 투자하도록 설득하며, 그 후 자금은 즉시 사라집니다. 한스는 2022년 말에 5000달러의 가치가 있다고 생각되는 암호화폐를 구매하기 시작했으며, WhatsApp을 통해 그와 연락한 사람과 소통했습니다. 2023년 여름까지 그는 단 8주 만에 11번의 전신 송금을 통해 4710만 달러의 고객 자금을 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부의 발표에 의거하여, 한 캔자스주 남성이 전 은행 CEO 직위를 이용해 암호화폐 계획으로 수천만 달러를 횡령하여 은행이 파산하고 투자자들이 전액 손실을 입게 만든 혐의로 293개월의 징역형을 선고받았습니다.캔자스주 엘크하트의 Heartland Tri-State Bank (HTSB) CEO로 재직하는 동안, Hanes는 2023년 5월부터 2023년 7월 사이에 11회의 전신 송금을 시작하여 Heartland의 4710만 달러를 암호화폐 지갑으로 이체했습니다. 이 암호화폐 계획은 "살猪"로 알려져 있습니다. HTSB가 연방예금보험공사(FDIC)의 보장을 받는 동안, 이 자금은 신원이 불명확한 제3자가 관리하는 여러 암호화폐 계좌로 이전되었습니다. FDIC는 4710만 달러의 손실을 부담했습니다. Hanes의 사기 행위로 인해 HTSB는 파산하였고, 은행 투자자들은 900만 달러의 손실을 입었습니다. 한 연방 판사는 향후 90일 이내에 별도의 청문회를 열고 보상 문제를 최종 결정하라는 명령을 내렸습니다.

ChainCatcher 메시지미국 캔자스주 한 은행의 전 CEO가 대규모 자금을 횡령하여 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 293개월(약 24년 5개월) 징역형을 선고받았습니다. 법원 문서에 따르면, 53세의 Shan Hanes는 은행 고위 임원이 공금을 횡령한 죄를 인정했습니다. Hanes는 Heartland Tri-State Bank의 CEO로 재직하는 동안 2023년 5월부터 7월 사이에 총 4710만 달러의 전신 송금을 11건 진행하여 자금을 암호화폐 지갑으로 이체하고, 이른바 "살아있는 돼지" 사기에 연루되었습니다.이 자금은 결국 신원이 불명확한 제3자가 관리하는 여러 암호화폐 계좌로 흘러갔습니다. 해당 은행은 연방예금보험공사(FDIC)의 보호를 받고 있었기 때문에, FDIC는 4710만 달러의 손실을 부담하게 되었습니다.Hanes의 사기 행위로 인해 Heartland Tri-State Bank가 파산하고 투자자들이 900만 달러의 손실을 입었습니다. 미국 법무부는 Hanes의 행동이 은행과 투자자들을 배신했을 뿐만 아니라 금융 기관에 대한 사람들의 신뢰를 위협했다고 밝혔습니다. 이 사건은 연방수사국(FBI), FDIC 감사관실 등 여러 기관이 공동으로 조사하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국의 한 산업 기술자가 회사의 가상 화폐를 횡령한 혐의로 3년의 징역형을 선고받았습니다. 보도에 따르면, 이 직원은 대전고등법원의 2심에서 3년의 징역형을 선고받았으며, 1심의 4년형보다 감형되었습니다.이 사람은 블록체인 기술 회사에서 근무하는 동안, 허위로 수취 주소를 입력하여 약 290억 원(약 213만 달러)의 이더리움을 불법으로 전송하고, 가상 자산 믹싱 사이트를 이용해 범죄 수익을 숨긴 혐의를 받고 있습니다. 법원은 그의 자발적인 자백, 회사와의 합의 등의 요소를 고려하여 감형 결정을 내렸습니다.

ChainCatcher 메시지据韩联社报道，韩国清州地方检察厅 13 日表示，清州市政府一名负责监督在清州定居的脱北者的学生工作安排和支持项目的公职人员，从 2017 年 1 月起约 7 年内通过伪造各种官方文件挪用 6 亿韩元（约合 44 万美元）的公款并投资于加密货币，目前该检察厅已对其逮捕并起诉，罪名是挪用公款和伪造官方文件。清州地方检察厅发言人表示，他们已扣押了包括公寓和车辆在内的财产和资产，试图追回资金。检方表示，他们打算全面立案，以便判处被告与其罪行相称的刑罚。체인캐쳐 메시지연합뉴스에 따르면, 한국 청주지방검찰청은 13일 청주시 정부의 탈북자 학생 근무 배치 및 지원 사업을 감독하는 공무원이 2017년 1월부터 약 7년 동안 다양한 공식 문서를 위조하여 6억 원(약 44만 달러)의 공금을 유용하고 암호화폐에 투자했다고 밝혔다. 현재 해당 검찰청은 그를 체포하고 기소했으며, 공금 유용 및 공식 문서 위조 혐의로 기소되었다.청주지방검찰청 대변인은 아파트와 차량을 포함한 재산과 자산을 압수하여 자금을 회수하려고 시도하고 있다고 밝혔다. 검찰은 피고인에게 그 범죄에 상응하는 형벌을 선고하기 위해 전면적으로 사건을 수사할 계획이라고 말했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴스 1 보도에 의하면, 한국의 유리은행 직원이 180억 원(약 1300만 달러)을 횡령한 혐의로 체포되어 기소되었으며, 이 중 약 150억 원(약 1084만 달러)은 가상 자산 구매에 사용되었습니다.해당 직원은 지난해 7월부터 지난해 5월까지 총 35회에 걸쳐 개인, 기업 등 17명의 고객 명의로 대출 서류를 위조하여 허위 대출을 신청한 후, 대출 금액을 지인 계좌로 이체하여 총 약 177.7억 원을 횡령했습니다.검찰은 해당 직원의 주거지에서 1.8억 원을 압수하였으며, 압수 보전 및 추심 보전을 통해 가상 자산 환전 예치금, 은행 예치금, 임대 보증금 등 총 약 45억 원을 동결하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 Heartland Tri-State 은행의 전 CEO Shan Hanes가 목요일에 유죄를 인정하며 4710만 달러를 개인 암호화폐 구매에 사용한 혐의를 인정했습니다. 이로 인해 은행이 파산하게 되었습니다.2023년 5월부터 7월까지, Shan Hanes는 이 은행에서 암호화폐 계좌로 최소 10회의 전신 송금을 진행했습니다. 이 은행은 이후 Dream First Bank에 인수되었습니다. Shan Hanes는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 그는 2024년 8월 8일에 선고를 받을 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 검찰이 Sam Bankman-Fried(SBF) 사건을 심리하는 판사에게 제출한 문서에서 검찰은 피고(SBF)가 횡령하거나 사기적으로 취득한 자금을 상환할 의도가 변호의 이유가 될 수 없다고 지적했습니다. 검찰은 재판 과정에서 변호 측이 피고가 FTX 고객 자금을 횡령한 것이 범죄가 아니라고 주장할 증거와 논거를 제시하려 했다고 밝혔습니다. 왜냐하면 그는 결국 고객에게 상환할 수 있다고 믿었기 때문입니다.법무부는 법원이 이전에 지적한 바와 같이, "법적 관점에서 피고가 횡령된 자금을 상환할 의도가 있었는지는 중요하지 않다. 범죄 행위는 완전하며, 여기서 지적된 바와 같이 '즉각적인 의도'가 존재한다."고 덧붙였습니다. "남용과 사기."검찰은 또한 피고가 도덕적 또는 정치적 신념의 동기로 불법 행위를 저질렀다면 변호의 이유가 될 수 없다는 지시를 요청했습니다.SBF의 재판은 일주일간 중단되며, 10월 26일에 재개될 예정입니다.