돈세탁

한국 언론 Daily NK의 보도에 따르면, 북한 당국은 7월 12일 정예 해커 집단을 체포했으며, 이 집단은 북한 중앙은행과 외무은행의 내부 네트워크를 해킹하여 국가 무역 자금을 훔치고 암호화폐를 통해 돈세탁을 한 혐의를 받고 있다. 소식통에 따르면, 이 집단의 수장은 북한 정찰총국 산하 사이버 전쟁 부대의 퇴역 군인으로, 김책공업대학과 평양과학기술대학의 천재 IT 졸업생들을 모집하여 암호화 통신과 무선 장비를 이용해 범죄를 저질렀다.그들은 도난당한 자금을 소액으로 나누어 해외 암호화 지갑으로 이체한 후, 중개인을 통해 현금으로 교환하고, 다시 국경 지역에서 달러 등의 자금으로 환전했다. 평양 관료들은 외화 지급 승인 이상과 해외 IP 접근 기록을 발견한 후 조사를 시작했으며, 결국 안전 가옥을 급습하여 돈세탁 중인 용의자를 체포하고 수십만 달러의 장비를 압수했다. 이 사건은 평양의 엘리트와 군 관계자들 사이에 충격을 주었으며, 정찰총국과 과학 교육계 고위층은 연루될까 우려하고 있다. 북한은 이전에 Lazarus Group과 같은 해커 조직을 통해 수십억 달러의 암호 자산을 탈취한 혐의를 받아왔으나, 이번 사건은 자국 금융 시스템이 내부 공격의 목표가 되었음을 드러내는 드문 사례이다.

검찰일보 보도에 따르면, 후난성 샹탄시 우후구 인민검찰원과 샹탄대학교 법학부 연구자들이 공동으로 작성한 글에서 가상화폐를 이용한 자금세탁 범죄의 형법 규제 난제에 대한 체계적인 대응 방안을 제시했다. 글에서는 현재 사법 실무가 행위 정형화, 증거 확보, 추징 및 손해 배상이라는 세 가지 난제에 직면해 있다고 지적했다. 첫째, 형법 제191조의 자금세탁죄는 여전히 7종의 상류 범죄로 제한되어 있어 많은 사건이 "은닉죄"로 처리될 수밖에 없다. 둘째, 혼합기, 프라이버시 코인, 크로스 체인 전환 등의 수단으로 인해 증거 사슬이 단편화되어 전통적인 수사 수단으로는 침투하기 어렵다. 셋째, 가상화폐의 법적 속성 충돌, 절차 규칙의 공백 및 국경 간 협력 장벽으로 인해 추징 집행이 어려워지고 있다.이에 대해 글에서는 "1건 2조사"를 추진하고, 블록체인 데이터의 자가 진위 확인 원칙을 확립하며, 단계적 증명 기준을 구축하고, 국가 차원의 사건 관련 가상화폐 관리 및 처분 플랫폼을 설립할 것을 제안하며, 동시에 가상화폐 범죄 국제 형사 사법 협조 특별 협정 체결을 적극적으로 추진할 것을 권장하고 있다.

태국 현지 언론에 따르면, 태국은 개인이 500만 태국 바트(약 15만 달러)를 초과하는 현금을 예치할 때 자금 출처를 확인해야 한다고 요구할 예정이다. 이 개입 조치는 상업 은행의 현금 네트워크, 대규모 통화 환전, 귀금속 거래 및 의심스러운 스테이블코인 거래에 대한 규정 준수 책임을 확대하여, 규제된 기관이 체계적인 부패나 그림자 경제를 조장하는 것을 직접적으로 방지한다.또한, 태국 중앙은행과 증권 거래 위원회(SEC)는 불법 자금 흐름을 식별하고 차단하기 위해 테더(USDT)에 대한 감사 작업을 공동으로 진행하고 있다. 이번 단속 작전에는 귀금속 거래에 대한 통제를 강화하고, 은행이 빠른 디지털 구매 및 당일 실물 인출과 같은 의심스러운 패턴을 보고하도록 요구하여 자금 세탁 활동을 단속하는 내용도 포함된다.

체인 탐정 ZachXBT는 개인 채널에서 특정 해커가 7월 2일부터 3일 사이에 Tornado Cash를 통해 약 3,200 ETH를 인출했으며, 이 자금은 두 건의 개인 키 유출 사건과 관련이 있다고 밝혔습니다. 주소는 이후 Circle의 CCTP 크로스 체인 브리지를 통해 약 5,500,000 달러의 자산을 크로스 체인 세탁을 진행하였고, 추가로 USDC를 Arbitrum 네트워크의 7개 충전 주소로 전송했습니다.ZachXBT는 이 자금 흐름이 전형적인 분산형 세탁 경로를 나타내며, 믹싱 도구와 크로스 체인 인프라를 이용해 추적 난이도를 낮추고 있다고 지적했습니다. 현재 관련 체인 상 자산은 여전히 지속적으로 유통되고 있습니다.

베트남 《청년보》의 보도에 따르면, 베트남 공안부는 최근 ONUS 암호화폐 플랫폼 사기 사건에 대한 최신 조사 결과를 발표하는 기자 회견을 열었으며, 350킬로그램 이상의 금과 은을 압수하고, 8곳의 부동산과 관련된 거래를 동결했으며, 가치가 2000억 베트남 동에 달하는 거래를 중단하고, 300개 이상의 관련 은행 계좌의 거래를 정지했습니다.올해 3월 23일, 경찰은 8명의 피고에 대해 형사 소송을 제기했으며, 이들이 컴퓨터 네트워크와 통신 네트워크를 이용해 재산을 침해하고 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 2018년부터 관련자들은 대중의 암호화폐에 대한 인식 부족을 이용해 애플리케이션을 통해 디지털 계정을 생성하고 이를 가상 화폐로 포장하여, 관련 회사 간의 순환 매매를 통해 신뢰를 구축하고 투자를 유치하여 자산을 침해했으며, 2018년부터 2021년까지 총 7조 베트남 동 이상의 암호화폐를 판매했습니다.이 사건에는 많은 관련자와 사용자들이 있으며, 현재 약 500만 개의 사용자 계정이 개설되었고, 경찰은 시민들로부터 2000건 이상의 신고를 접수했습니다. 공안 기관은 KOLs 등 인플루언서의 공범 책임을 추적하고 있으며, 계속해서 범죄 수익을 추적하고 있습니다.

안전 회사 Coinspect Security가 X 플랫폼에 게시한 글에 따르면, 2018년 이후 불안전한 코드로 생성된 암호화 지갑 시드를 분석한 결과, 수천 개의 시드가 실제로 사용된 것으로 나타났으며, 지난달에만 이 지갑에서 도난당한 금액이 314만 달러에 달하고, 그 중 대부분은 보고되지 않았습니다.일부 자금은 단일 주소로 집중 이체되거나 세탁 패턴이 존재하며, 특정 영향을 받은 주소는 경고가 게시된 지 몇 시간 후에 200만 달러를 다시 이체했으며, 이는 도난인지 여부는 불확실합니다. Coinspect는 많은 자산이 여전히 위험에 처해 있다고 생각하는 사용자들이 중국에 있을 수 있다고 경고했습니다.

The Block에 따르면, 미국 법무부는 캄보디아의 후이온 그룹(Huione Group)이 사용하는 클라우드 컴퓨팅 계정을 압수했습니다. 이 계정은 수십억 달러의 암호화폐 사기 수익을 세탁하는 데 사용된 것으로 지목되고 있습니다. A. Tysen Duva 보조 법무장관은 이 계정이 기술적 지원을 제공하여 사기 자금이 동남아시아 사기 센터를 통해 이전되고 은닉될 수 있게 했다고 밝혔습니다. 이번 작전은 "급류 작전"의 일환으로, 지난해 미국 금융 범죄 단속국은 후이온 그룹을 주요 자금 세탁 주의 대상에 올렸습니다.성명서에 따르면, 후이온 자회사는 범죄자들이 투자 사기, 사이버 절도 등 블록체인 불법 활동 자금을 이전하는 것을 돕고, 궁극적으로 합법적인 은행 시스템에 주입하는 데 연루되어 있으며, 이 중 상당수의 절도 행위는 북한과 관련이 있다고 전해졌습니다. 후이온의 "후이온 보증"은 텔레그램 채널에서 도난당한 신용카드, 신원 정보, 악성 소프트웨어 수익 및 인신매매 서비스 광고를 게시한 바 있습니다. 블록체인 분석 회사 Elliptic은 후이온이 지난해 재정적 압박 속에서 스테이블코인 USDH를 출시하고, 탈중앙화 거래소, 지갑 및 "후이온 체인"(Xone)을 포함한 자사 브랜드 제품 라인을 구축했다고 지적했습니다.

Decrypt에 따르면, 태국 특별조사국(DSI)은 "회색 중국 자본" 네트워크에 대한 조사를 확대했습니다. 이 네트워크는 불법 암호화폐 채굴을 이용해 전화 사기 및 온라인 도박 수익을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 연간 관련 금액은 300억 태국 바트(약 3억 달러)를 초과합니다. 현재 당국은 6,390대의 채굴기를 압수했으며, 불법 전기 도난으로 인한 손실은 9.53억 태국 바트(약 2,900만 달러)에 달하고, 4명의 중국 금융가 및 4명의 미얀마 국적자에 대해 체포 영장을 발부했습니다.미국 비밀경찰은 주요 용의자 왕의성 관련 1,780만 달러 이상의 암호 자산을 압수했으며, 그는 "돼지 잡기" 사기 작전과 관련이 있는 것으로 지목되었습니다. 또한, 이 조사는 여러 태국 전력 기관 관계자 및 법 집행관과 관련이 있으며, 사건은 국가 반부패 위원회로 이관되었습니다.

HK01 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 한 건의 국경 간 자금 세탁 사건을 적발했으며, 관련된 그룹은 2024년 6월부터 9월 사이에 43개의 홍콩 은행 계좌를 이용해 34건의 사기 사건에서 발생한 사기금을 처리했으며, 관련 금액은 약 1,800만 홍콩 달러에 달하고, 은행 계좌를 통해 최대 2.3억 홍콩 달러의 범죄 수익을 암호화폐 거래로 세탁한 것으로 의심받고 있다.경찰 조사 결과, 34세의 내륙 여성 한 명이 홍콩에 와서 여러 개의 괴뢰 은행 계좌를 개설하여 범죄 그룹이 약 929만 홍콩 달러의 범죄 수익을 세탁하는 데 도움을 주었으며, 가상 자산 환전소를 통해 암호화폐를 구매하여 자금의 출처와 흐름을 숨겼고, 이 여성은 47.5개월의 징역형을 선고받았다.홍콩 경찰은 범죄 그룹의 자금 처리에 협조할 경우 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁죄와 관련하여 최대 500만 홍콩 달러의 벌금과 14년의 징역형에 처해질 수 있다고 경고했다.

홍콩 경찰청 재산 정보 및 조사 과는 홍콩 금융 관리국 및 홍콩 은행 협회와 공동으로 "반 돈세탁 전시회"를 개최하였으며, 홍콩 경찰청장 저우이밍은 데이터를 공개하며 올해 1분기 홍콩에서 총 9,400건 이상의 사기 사건이 발생했다고 밝혔습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 약 60건 감소한 수치이나, 손실 금액은 185억 홍콩 달러를 초과하여 지난해 같은 기간보다 거의 3억 홍콩 달러 증가했습니다. 올해 1분기 사기 및 돈세탁 관련 사건으로 체포된 인원은 약 2,000명이며, 그 중 약 70%는 "꼭두각시 계좌" 소유자입니다.홍콩 경찰은 법률에 따라 돈세탁 범죄가 유죄 판결을 받을 경우 최대 500만 홍콩 달러의 벌금과 14년의 징역형에 처해질 수 있으며, 상황에 따라 법원에 추가 형량을 요청할 수 있음을 상기시킵니다.

The Rage에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)은 정부의 예비 심리 계획을 승인하였으며, 올해 가을 Tornado Cash 개발자 Roman Storm에 대해 공모 자금 세탁 및 공모 제재 회피 두 가지 혐의에 대한 재심을 진행할 것임을 확인했습니다.동시에 Storm 측에서 제기한 Rule 29 후심 동의안은 아직 법원의 판결을 기다리고 있으며, 이 동의안은 지난해 8월 유죄 판결의 근거가 된 증거 및 법 이론에 의문을 제기하고 있습니다. 만약 판결 결과가 Storm에게 유리하게 나온다면, 재심의 진행을 저지할 수 있습니다.

인도 집행국(ED)은 뉴델리 데왈카 PMLA 특별 법원에 기소장을 제출하여 Chirag Tomar 및 그의 공범들이 약 2000만 달러 규모의 암호화폐 피싱 사기에 연루되었다고 공식적으로 고발했습니다. 조사에 따르면, 이 범죄 집단은 SEO를 이용해 고급 복제 "Coinbase Pro" 피싱 웹사이트를 통해 공격을 감행하고, 사용자에게 계정 정보를 입력하도록 유도한 후 2FA 인증을 추가로 빼내어 피해자의 암호 자산을 원격으로 전송했습니다. 자금은 이후 수천 개의 지갑으로 분할되었고, P2P 거래를 통해 지역 거래 플랫폼과 함께 여러 차례 세탁되었습니다. 이 사건은 미국 연방 집행 작전과 상호 협력하고 있습니다.이전에 Tomar는 미국에서 FBI에 의해 체포되어 통신 사기 음모죄로 60개월의 징역형을 선고받았습니다. 인도 ED는 국제 사법 협력을 통해 중요한 증거를 확보했으며, 사건과 관련된 129개의 은행 계좌와 약 6.455억 루피의 자산을 동결했습니다. 관련 자금과 부동산은 추가적인 추징 및 몰수 절차가 진행 중입니다.

한국 연합뉴스에 따르면, 한국 서울 경찰청 광역 범죄 수사대가 가상 자산을 이용한 자금 세탁 조직 두 곳을 적발했으며, 관련 금액은 총 140억 원을 초과합니다. 그 중 하나의 조직은 중국 국적의 용의자 A(45세) 등 9명으로 구성되어 있으며, 캄보디아 전신 사기단의 지시에 따라 2024년 2월부터 2025년 4월까지 해외 거래소에서 USDT를 구매하고 국내외 거래소 간에 이동시켜 총 140억 원을 세탁했습니다. 이 조직은 수수료로 65억 원을 받았으며, 현재 주요 용의자는 검찰에 송치되었고, 그 중 2명이 체포되었으며, 수장 Y(29세)는 인터폴에 의해 적색 수배령이 발부되었습니다.다른 조직 14명은 캄보디아 로맨스 사기의 범죄 수익 세탁에 직접 참여했으며, 관련 금액은 약 28억 원입니다. 또한, 33명은 외국 관광객에게 무면허 가상 화폐 환전 서비스를 제공한 혐의(관련 금액 63억 원)로 검찰에 송치되었습니다.

《뉴욕 타임스》 보도에 따르면, 캐나다 국적의 남성 트렌튼 존스턴이 미국 플로리다 연방 법원에서 유죄를 인정하며, 약 1,300만 달러 규모의 자금 세탁 공모에 참여한 사실을 인정했습니다. 자금 출처는 암호화폐 사기입니다. 검찰 문서에 따르면, 존스턴은 2년 동안 구글 및 암호화폐 회사의 대표로 가장하여 피해자에게 계정 접근 권한을 넘기도록 유도하고, 공범과 함께 불법 수익을 전이 및 숨기기 위해 공모하여 사치 소비에 사용했습니다. 여기에는 고급 자동차, 보석, 나이트클럽 소비 및 개인 비행기 여행이 포함됩니다.2024년 3월, 그는 마이애미에서 롤스로이스를 과속 운전하다 경찰에 적발되었고, 차량 내에서 대마초 냄새와 금지 약물이 의심되어 후속 조사가 진행되었으며, 이로 인해 그의 장기적인 암호화 사기 참여가 드러났습니다. 사건은 또한 그가 사회 공학 기법을 통해 캘리포니아 주민으로부터 약 185개의 비트코인(약 1,300만 달러 가치)을 사기쳤다는 사실을 밝혔습니다. 미국 연방 수사국(FBI)의 데이터에 따르면, 2025년 암호화폐 관련 도난 손실은 110억 달러를 초과하며, 전년 대비 약 20% 증가했습니다. 현재 존스턴은 초범으로 검찰과 유죄 인정 협정을 체결하였으며, 4년에서 5년의 형기를 받을 것으로 예상되며, 캐나다로 송환될 예정입니다.

영국 소년 Alexander Browder는 러시아가 지원하는 암호화폐 세탁 네트워크를 폭로하는 보고서를 작성한 이유로 러시아 외무부에 의해 제재 명단에 올라 입국이 금지되었다고 밝혔다.이 보고서는 러시아, 이란, 북한 등 국가에서의 세탁 금액이 약 3,500억 달러에 달하며, A7A5라는 이름의 루블 스테이블코인이 서방의 반자금세탁에 가장 큰 문제 중 하나라고 지적했다. 영국 외무부는 러시아가 A7A5와 같은 토큰을 이용해 서방 제재를 회피하고 군대에 자금을 제공하고 있다고 밝혔다. 영국 정부는 5월에 해당 네트워크 관련 인물들에 대해 제재를 시행했으며, 이 네트워크는 지난해 900억 달러 이상의 자금을 이동시켰다. Alexander Browder는 부패를 폭로한 이유로 권위주의 정권에 의해 제재를 받은 세계 최초의 고등학생이 된 것에 대해 매우 자랑스럽다고 말했다.

한국 경제일보에 따르면, 한국 국가경찰청은 암호화폐 세탁을 전담하는 작업 그룹을 구성하였으며, 경제범죄 조사과장이 그룹장으로 임명되었다. 사이버 범죄 조사과, 사이버 테러 대응과, 폭력 범죄 조사과, 마약 범죄 조사과 및 범죄 정보과가 함께 참여하고 있다. 경찰은 Tether가 불법 세탁 도구로 남용되고 있으며, 등록되지 않은 가상 자산 환전업체가 서울 전역에 퍼져 있다고 지적했다.경찰은 세탁 행위를 독립 범죄로 다루고, 등록되지 않은 가상 자산 서비스 제공자에게는 특정 금융 정보법 위반 혐의를 적용할 계획이다. 경찰은 또한 암호화폐 추적 교육을 위해 1억 원의 예산을 확보하였다. 이전에, 일부 국내 거래소와 연결된 은행 계좌는 일일 예치 한도(500만 원에서 5억 원으로 증가)를 해제한 이유로 세탁 경로로 의심받고 있다.

미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 기소 자료에 따르면, Google 보안 엔지니어 Michele Spagnuolo가 중대한 비공개 정보를 이용해 Polymarket에서 Google 사용자 검색 결과와 관련된 시장에 베팅한 혐의로 체포되어 기소되었습니다.기소 자료에 따르면, Spagnuolo는 Google 내부 도구를 사용해 2025년 가장 많이 검색된 인물 목록을 추적하고 Polymarket 주소로 약 380만 개의 USDC를 이체했습니다; 그의 관련 계좌 AlphaRaccoon은 내부 도구에 수시간 접속한 후 D4vd가 11월 하순 가장 많이 검색된 인물 중 하나가 될 것에 베팅했습니다.기소 자료는 또한 AlphaRaccoon이 Polymarket 계좌에서 500만 개의 USDC를 지갑으로 이체하고, 환전 서비스와 프라이버시 도구를 통해 자금을 이동시켰으며, 일부 자금은 결국 이탈리아의 한 결제 처리 기관 계좌로 들어갔다고 밝혔습니다. Spagnuolo는 관련 거래를 통해 120만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있으며, 현재 상품 사기, 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다.

미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 시날로아 마약 밀매 조직과 관련된 두 개의 자금 세탁 네트워크에 대해 제재를 발표했으며, 이에는 10명 이상의 개인 및 단체가 포함되어 있습니다. 그 중 하나의 네트워크는 펜타닐 및 기타 마약 판매로 얻은 현금을 암호화폐로 전환하고 멕시코 시날로아 그룹 고위층으로 이전하는 책임이 있다고 지목되었습니다.OFAC는 이 네트워크가 미국 내에서 현금을 수집하고, 암호화폐 송금 및 "Los Chapitos" 파벌과 관련된 멕시코 중개인을 통해 자금을 세탁한다고 밝혔습니다. "Los Chapitos"는 "키 작은" 구스만의 아들 이반과 알프레도 구스만 살라자르가 통제하고 있습니다. 제재 대상에는 자금 세탁 네트워크를 책임지는 것으로 의심되는 아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스와 또 다른 마약 밀매 및 자금 세탁 조직의 책임자인 헤수스 곤잘레스 페누엘라스가 포함됩니다.OFAC는 이 조직이 미국에서 대량의 현금을 수집한 후 이를 암호화폐로 환전하여 멕시코로 되돌린다고 밝혔습니다. 제재 조치에 따라 관련 개인 및 단체의 미국 내 자산은 동결되며, 미국 시민 및 기업은 이들과 거래하는 것이 금지됩니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 재무부는 시날로아 마약 밀매 조직의 한 운영자에게 제재를 가했다고 발표하며, 그가 암호화폐를 이용해 마약 밀매 수익을 멕시코로 송금했다고 주장했습니다. 재무부 외국 자산 통제 사무소는 제재 대상이 Armando de Jesus Ojeda Aviles와 그의 여러 동료들이며, 이들은 시날로아 카르텔의 펜타닐, 코카인 및 메스암페타민 판매 수익을 세탁했습니다.이 네트워크는 미국 내의 배달원이 현금을 수령하고 디지털 통화 주소를 통해 송금하는 데 의존하고 있습니다. 2024년 4월, 콜로라도주 연방 대배심은 Ojeda의 또 다른 동료인 Rodrigo Alarcon Palomares를 기소했으며, 그가 암호화폐를 통해 마약 수익을 세탁했다고 주장했습니다.

ZachXBT는 X 플랫폼에 글을 올려, 암호화 KOL이자 전 포트나이트 프로 선수인 Yelo가 마이애미의 고급 자동차 렌트 사업을 통해 위협 행위자에게 돈세탁을 했다는 이유로 기소되었으며, 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있다고 밝혔습니다.