제재

블록체인 데이터 분석 회사 Bitrace의 모니터링에 따르면, 또 다른 주요 거래 보증 플랫폼 "복리래 보증"이 어젯밤 모든 자금 세탁 관련 공공 그룹 상인을 정리하기 시작했으며, 정리 범위에는 일반적으로 "카 접속 회수 U"와 "현금 차량"으로 알려진 불법 실체가 포함됩니다.Bitrace는 복리래 보증이 운영하는 "복리래 지갑"에서 현재 빠른 자금 유출이 발생하고 있다고 밝혔습니다. 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 Xinbi Guarantee에 대한 제재를 공식 발표한 이후, 해당 지갑에서 930만 USDT가 유출된 것으로 기록되었습니다. Bitrace는 이전에 Xinbi Guarantee의 제재 영향으로 인해 비밀리에 배치된 자회사 보증 플랫폼에서 비정상적인 자금 유출이 발생하고 있으며, 많은 보증 상인들이 관련 시장에서 빠르게 퇴출하고 있다고 전했습니다.

암호화폐 위험 데이터 분석 기업 Bitrace가 발표한 《2026년도 암호 범죄 보고서》에 따르면, 2025년 전 세계에서 고위험으로 표시된 블록체인 주소가 수취한 불법 자금은 5021억 달러에 달합니다. 동남아시아의 조직 범죄 네트워크는 큰 타격을 입었으며, 영국과 미국은 캄보디아 왕자 그룹에 대한 제재를 공동으로 시행하여 수십억 달러의 암호 자산을 압수하거나 동결했습니다. 회왕 그룹은 회왕 결제 운영을 일시 중단할 수밖에 없었습니다.보고서에 따르면, 2025년 도박 고위험 주소의 수익은 1453억 달러로, 2024년의 2178억 달러보다 감소했습니다. 플랫폼 자금의 전입 또는 베팅은 664억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 자금 세탁 고위험 주소는 총 698억 달러를 수취했으며, USDT 관련 자금 세탁은 이더리움에서 57억 달러, 트론에서 602억 달러에 달합니다. 불법 거래 고위험 주소는 1869억 달러를 수취했으며, 거의 모든 거래가 트론 네트워크에서 발생했습니다. 회왕 결제는 그 해에 524억 USDT를 수취했습니다.2025년 동결된 주소의 수는 4059개로, 지난 4년간의 총합인 3199개를 초과했습니다. 이 중 트론은 3406개입니다. 테더는 11억 USDT 이상을 동결했으며, 서클은 2300만 USDC 이상을 동결했습니다. 2021년부터 2025년까지 미국, 일본, 영국, 이스라엘, 프랑스 5개국은 최소 1683개의 블록체인 주소에 대해 제재를 시행했습니다.

미국 에너지 정보국(EIA)은 미국이 이란의 수출에 대한 봉쇄를 재실시하고 제재를 통해 이란의 석유 수출을 제한하여 생산량을 줄일 것으로 예상하고 있습니다.

이란 혁명수비대는 이란의 조정 없이 호르무즈 해협 제한 구역을 통과하는 선박은 제재를 받을 것이라고 밝혔습니다.

크립토 브리핑에 따르면, 이탈리아 중앙은행은 암호 자산 서비스 제공업체에 경고했습니다. 거래 금액에 관계없이 모든 암호화폐 송금은 제재 심사를 받아야 하며, 자동 심사를 회피하기 위해 최소 거래 한도를 설정해서는 안 됩니다. 이 요구 사항은 유럽 은행 관리국의 2025년 12월 30일부터 이탈리아에 적용되는 지침에서 비롯된 것으로, 새로운 제재 의무가 아닙니다.이탈리아 중앙은행은 결제 서비스 제공업체의 특정 즉시 결제 면제가 암호 송금에는 적용되지 않는다고 특별히 언급했습니다. 암호 기업은 모든 적용 가능한 거래를 보장하기 위해 자신의 심사 시스템, 제재 목록 업데이트 및 경고 절차를 검토해야 합니다. MiCA 권한은 EU의 제한적 조치 규칙 하의 이러한 독립적인 의무를 대체하지 않습니다. 이 조치는 이탈리아 암호 기업의 준수 비용을 증가시키고 거래 경고 및 잠재적 제재 일치를 처리하기 위한 더 복잡한 시스템을 요구할 것입니다.

미국 재무장관 베센트는 어제 워싱턴에서 열린 기자회견에서 트럼프 정부가 이란 경제에 대한 압박을 강화하는 과정에서 디지털 자산, 항공 산업 및 해운 산업이 새로운 제재 대상이 될 수 있다고 밝혔습니다.

미국 재무장관 베센트는 이란을 지원하는 관련 당사자와 소통하고 있으며, 항공사, 해운 기업 및 디지털 자산 관련 당사자가 새로운 제재의 목표가 될 수 있다고 경고했습니다.그는 미국이 이란 문제를 중심으로 체계적으로 "불량 행위자를 제거"할 것이며, 이란 및 러시아 문제에 대해 각 당사자에게 관련 거래 및 협력을 피할 것을 권고하고, 위의 정권에 대한 지원을 제공해서는 안 된다고 강조했습니다.

Arkham 블록체인 데이터에 따르면, 북한 국가 지원 해커 조직인 Lazarus Group과 관련된 지갑이 지난 3주 동안 탈중앙화 영구 계약 거래 플랫폼 Hyperliquid에서 3천만 달러 이상의 비트코인을 판매하고, 그 자금을 이더리움과 솔라나 구매에 사용한 후 Kraken, LBank, KuCoin과 같은 중앙화 거래소로 이전했습니다. Kraken은 업계 선도적인 규제 프로그램을 유지하고 있으며, 제재를 받은 지갑과 관련된 자산을 식별하고 차단하기 위해 블록체인 활동을 지속적으로 모니터링하고 있다고 응답했습니다. LBank와 KuCoin은 관련 위험이 업계 전체가 직면한 지속적인 도전이라고 언급하며, 공개된 블록체인 데이터가 플랫폼 차원의 규제 조치를 반드시 반영하지는 않을 수 있다고 강조했습니다.이 사건이 발생하는 가운데, 트럼프 정부는 Hyperliquid를 규제된 미국 금융 시스템에 포함시키는 방안을 모색하고 있습니다. 트럼프는 이달 초 백악관 행사에서 미국 상품선물거래위원회 의장 Mike Selig이 Hyperliquid를 미국에 완전하게 규정 준수하는 방식으로 도입하기 위한 경로를 마련하고 있다고 밝혔습니다. 블룸버그 보도에 따르면, Kraken 모회사인 Payward는 미국 거래자에게 영구 계약을 제공하기 위해 Hyperliquid Labs와 심도 있는 협상을 진행 중입니다.Hyperliquid는 탈중앙화 영구 계약 분야의 주도적인 플랫폼으로, 사용자는 전통적인 중개 계좌나 KYC 검토 없이 암호화 지갑을 직접 연결하여 거래할 수 있습니다. DefiLlama 데이터에 따르면, 그 누적 영구 계약 거래량은 5조 달러를 초과했으며, 현재 미결제 계약은 약 133억 달러입니다.

암호화폐 거래소 Kraken은 최근 일부 고객 계정을 잠시 잠금 처리했습니다. 그 이유는 8월 17일부터 24일 사이에 Arkham Intelligence에 의해 경쟁업체 HTX에 속하는 지갑이 Kraken 연관 주소로 거의 1.2만 건의 소액 송금을 보냈기 때문입니다. 각 송금 금액은 몇 센트에서 몇 달러에 이릅니다. Kraken은 이와 같은 '더스트 공격'이라고 불리는 기법이 공개 블록체인의 임의 송금 특성을 이용하여 제재 대상 자금과 무관한 사용자 간의 연관성을 형성하여 제재 검토 메커니즘을 촉발한다고 밝혔습니다.Kraken의 컴플라이언스 팀은 사용자 접근 권한을 복원했으며, 관련 제재 자금을 계속 동결하고 있으며, 공격이 예상한 효과를 내지 않도록 당국과 협력하고 있습니다. HTX는 내부 검토에서 공식 계정이 관련 소액 거래에 참여한 사실을 발견하지 못했으며, 송금 지갑이 잘못 표시되었거나 제3자에 의해 조작되었는지 조사 중이라고 응답했습니다. 영국은 5월에 HTX에 대해 제재를 가했으며, 유럽연합은 7월에 거래 금지 목록에 올렸고, 이 금지는 8월 23일에 발효되어 공격 발생 기간과 일치합니다.

이란 리얄이 이번 주 역사적 최저치로 떨어지며, 개방 시장 환율이 약 202만 리얄로 1달러와 교환되었고, 1분기에는 약 153만 리얄이었다. 같은 시기에, 미국 정부는 "경제 버림받은 아이들 작전"을 시작하며, 60개 이상의 실체를 재무부 블랙리스트에 추가하고, 디지털 자산을 제재 가능한 분야로 처음으로 분류했다.이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)와 관련된 국영 농장은 이란의 비트코인 채굴 능력의 약 65%를 차지하고 있다. 이란의 채굴자들은 2019년 이후 전 세계 비트코인 해시율의 약 3%에서 7%를 차지하고 있으며, 관련하여 채굴된 비트코인은 다양한 단계에서 약 13.5억에서 31.5억 달러로 평가되었다. 이란은 2019년에 비트코인 채굴을 합법화하였고, 면허를 가진 운영자는 킬로와트시당 약 0.004달러의 산업 전력을 사용할 수 있으며, 채굴된 토큰을 이란 중앙은행에 판매할 수 있다.Chainalysis는 2025년 4분기 IRGC 관련 지갑이 30억 달러 이상을 수령할 것으로 추정하고 있으며; Elliptic은 이란 중앙은행이 최소 5.07억 달러의 USDT를 보유하고 있다고 밝혔다. 미국 재무부는 6월에 Nobitex, Wallex, Bitpin 및 Ramzinex에 제재를 가했다. Nobitex는 이란의 디지털 자산 유입량의 절반 이상을 처리한 바 있으며; 4월에는 미국 재무부가 이란과 관련된 거의 5억 달러의 암호 자산을 압수했다.

미국 재무부는 이번 주 이란 디지털 자산 산업을 석유, 은행 및 금융 산업에 대한 제재를 위한 동일한 제재 프레임워크에 포함한다고 발표하며, 이란이 암호화폐를 이용해 제재를 회피하는 행위를 더욱 엄격히 단속할 것이라고 밝혔습니다. 이 조치는 "Operation Economic Outcast"(경제 방출 작전)의 일환으로, 이란에 대한 "경제 D-Day"로 불리며, 암호화폐 기업의 글로벌 위험에 대한 중대한 업그레이드입니다.새로운 조치에 따라, 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 어떤 장소의 개인에 대해서도 제재를 시행할 권한을 갖습니다. OFAC는 이란이 점점 더 암호화폐를 제재 회피의 주요 도구로 사용하고 있으며, 이란 혁명 수비대 및 이란 정권 내부 인사와 관련된 거래를 지원하고 있다고 밝혔습니다. 외국 거래소, 장외 거래소, 결제 처리업체 및 인프라 제공업체가 이란 디지털 자산 산업 거래를 고의로 지원할 경우, 제재 목록에 포함되고 미국 금융 시스템 접근 권한을 잃을 위험에 처할 것입니다.OFAC는 또한 이란 정보 및 안전부(MOIS) 내에서 미국의 주요 인프라를 공격하는 이란을 대표하는 것으로 지목된 단체의 구성원에 대해 제재를 부과하고 그들의 지갑 주소를 공개했습니다. 해당 단체의 공동 책임자 Behzad Mesri 및 구성원 Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh와 Arman Kahzadian의 비트코인 및 기타 암호화 주소가 제재 목록에 포함되었습니다. 이전에 블룸버그는 이란이 해운 회사에 비트코인 지원 보험 서비스를 출시했다고 보도했으며, 미국은 7월에 이란 정권과 관련된 암호 자산을 동결했으며, 그 중 대부분은 Tether 스테이블코인이었습니다.

미국 재무부는 이란 제재 프레임워크를 확대하여 디지털 자산 분야를 포함시키고, 관련 암호화폐 결제 금액이 1억 달러를 초과하여 이란 원유 판매를 지원한다고 밝혔습니다. 미국 재무부 산하 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 핵 에너지, 미사일, 사이버 및 원유 네트워크와 관련된 거의 60개의 실체, 개인 및 선박에 대해 제재를 시행했습니다.이 디지털 자산 분야 제재는 OFAC가 이란 디지털 자산 분야에서 운영하거나 관련 분야에 지원 서비스를 제공하는 외국 개인 및 회사에 대해 제재를 할 수 있도록 허용합니다. 미국 재무부는 이란이 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이란 이슬람 혁명 수비대 및 정부 내부 인사와 관련된 거래를 처리하고 있다고 밝혔습니다. 미국 재무부는 아랍에미리트 국적의 우크라이나 중개인 Ivan Obukhov가 2023년 이후 이란 이슬람 혁명 수비대를 대표하여 원유 판매를 지원하기 위해 1억 달러 이상의 암호화폐 결제를 처리했다고 전했습니다. OFAC는 Ivan Obukhov와 그의 아랍에미리트 회사 Foscom FZE를 제재 명단에 올렸습니다.

미국 재무부는 이란과 관련된 60개 이상의 단체, 개인 및 선박에 대해 제재를 시행했으며, 이는 핵, 미사일, 사이버 및 석유 네트워크와 관련이 있습니다.디지털 자산, 기술, 금, 항공 및 해운을 포함한 다섯 개 산업에 대해 잠재적인 2차 제재를 시행하며, 이란에 대한 일부 송금 지급을 중단하는 일반 면허를 일시 중지합니다.

종합 로이터 등 권위 있는 매체 보도에 따르면, 미국 재무장관 베센트는 미국 동부 시간으로 오후 2시, "베이징 시간으로 내일 새벽 2시"에 이란 제재 세부사항을 발표할 예정이다. 이번 이란 제재 전 암호화폐 시장이 이미 며칠 동안 강세를 보였기 때문에, 제재 세부사항이 시장의 예상을 초과할 경우 주식 시장과 암호화폐는 큰 변동을 겪을 수 있다.이전에 보도된 바에 따르면, 베센트는 영국 《파이낸셜 타임스》에 글을 기고하며 미국이 결전 단계에 접어들고 있다고 밝혔다. 새벽에 이란을 겨냥한 경제적 "노르망디 상륙작전"이 다가오고 있다------역사상 적대 세력에 대한 최대 규모의 금융 공격이다. 베센트는 관련 제재 조치를 설명하면서, "대규모" 군사 작전을 더 이상 필요로 하지 않을 것이라고 덧붙였다.

시장이 미국 재무장관 베센트가 이란에 대한 새로운 제재 조치를 발표할 것으로 기다리는 가운데, 국제 유가는 월요일에 하락했습니다. WTI 원유 선물은 약 1.3% 하락하여 배럴당 85.93 달러로 거래되었고, 브렌트 원유는 1.24% 하락하여 배럴당 93.22 달러로 거래되었습니다.베센트는 이전에 미국이 이란에 대해 "역대 최대 규모의 금융 공격"을 시작할 것이라고 언급하며, 동맹국 및 다른 국가들이 이란과의 경제적 연결을 끊도록 촉구했습니다. 이란 측은 제재에 대응하고 외부 경제 관계를 유지할 능력이 있다고 밝혔습니다. 호주 연방은행은 미국의 경제적 고립 조치가 효과를 볼 경우, 이란이 더 강력한 조치를 취할 위험이 높아져 에너지 시장의 변동성이 심화될 수 있다고 예상했습니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 이란 Mabna 연구소에 소속된 것으로 알려진 17명의 해커를 상대로 소송을 제기했으며, 이들은 2017년 미국 케이블 네트워크 HBO를 해킹하고 데이터를 훔친 후 약 600만 달러의 몸값을 비트코인으로 요구하는 등 수년간의 사이버 공격 활동에 참여한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 이 조직이 이란 이슬람 혁명 수비대 및 기타 이란 정부 고객을 위해 해킹 공격을 수행했다고 주장하며, 목표는 전 세계 수백 개의 대학, 기업 및 정부 기관을 포함하고 있으며, 최소 31.5TB의 학술 데이터와 지적 재산을 훔쳤다고 밝혔습니다.이 조직은 전 세계 10만 개 이상의 교수 계정을 대상으로 하여 144개의 미국 대학과 178개의 외국 대학의 약 8,000개 계정을 해킹했습니다. 미국 국무부는 이들 중 5명의 피고의 행방에 대해 최대 1,000만 달러의 보상을 제공하겠다고 발표했습니다. 미국 재무부는 최근 여러 이란 암호화폐 거래소에 제재를 가하고 이란 중앙은행 및 혁명 수비대와 관련된 1억 3,100만 달러 이상의 암호 자산을 동결했습니다.

미국 재무장관 베센트는 (이란 경제 제재에 관하여) 다음 주 월요일에 관련 행동을 논의하기 위한 기자 회견을 개최할 것이라고 밝혔습니다. (이란에 관하여) 최대 경제 압박은 군사 행동을 재개하지 않을 가능성을 의미합니다. 석유 시장은 경제 압박의 의미를 오해하고 있습니다.

미국 대통령 트럼프는 이란에 대해 역사상 가장 엄격한 경제 제재 조치를 발표하며, 이것이 전례 없는 경제 전쟁과 고립이 될 것이라고 말했습니다.

중국 금 협회는 미국 국토안보부가 일부 국내 금 기업을 "위구르 강제 노동 예방법" (UFLPA) 실체 목록에 포함시킨 것에 대해, 런던 금속 거래소 (LBMA)가 관련 기업의 적격 인도 자격을 일시 중지한 것에 대해 엄중한 성명을 발표하며, 미국 측의 "강제 노동" 주장은 사실적 근거가 부족하고 인권 문제를 정치화하며 무역 보호주의를 추진하는 것이라고 주장했습니다.LBMA는 충분한 사실 확인 없이 허위 정보를 신뢰하고 자격을 중지시켜 중국 금 기업의 합법적 권리를 침해하고 글로벌 금 시장의 안정을 혼란에 빠뜨렸습니다. 협회는 중국 금 산업 체인이 외부 위험에 저항할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 업계의 권리 보호를 위해 협력하고, 준법 자율 및 추적 시스템 구축을 강화하며, 중국 정부가 필요한 반격 조치를 취하는 것을 지원하고, 미국 측에 제재 철회를 촉구하며, LBMA에 관련 결정을 수정할 것을 요청했습니다.

아랍에미리트는 이란과의 모든 무역, 상업 거래 및 금융 거래를 중단한다고 발표했으며, 재개 시간은 추후 통보할 예정이다. 미국 퇴역 육군 준장 마크 킨미트는 아랍에미리트가 이란 경제에 미치는 중요성이 이 금수 조치가 미국의 해상 봉쇄보다 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 밝혔다.아랍에미리트는 이란의 최대 수입 원천국으로, 약 3분의 1의 수입 상품이 두바이를 경유해야 한다.