남성

미국 연방 검찰이 21세 플로리다주 남성 Zyaire Wilkins를 기소했으며, 그는 2024년 5월부터 2026년 2월 사이에 동료들과 함께 최소 8종의 게임에 암호 자산을 훔치는 악성 소프트웨어를 심어 게임 플랫폼을 통해 배포하여 약 8000대의 장치가 감염되고 약 80개의 암호 지갑이 도난당했으며, 관련 금액은 22만 달러를 초과한다고 주장하고 있습니다.기소 문서에 따르면, 관련 게임에는 BlockBlasters, Chemia, Dashverse, DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi 및 Tokenova가 포함됩니다. 이 중 일부 게임은 이전에 보안 위험으로 인해 Steam에서 삭제되었습니다. 조사관들은 용의자가 Discord, Telegram, X 및 LinkedIn과 같은 플랫폼을 통해 이러한 게임을 홍보하고 사용자에게 다운로드를 유도했으며, 악성 소프트웨어는 이후 피해자의 민감한 정보를 훔치고 암호 지갑 자산을 도난당했다고 밝혔습니다.FBI는 법 집행 기관이 블록체인 상의 자금 흐름 분석 및 디지털 결제 기록을 통해 용의자의 신원을 확인했다고 밝혔습니다. 조사 결과, 그의 연관 암호 지갑이 암호 기프트 카드 플랫폼 Bitrefill에서 150장 이상의 기프트 카드를 구매했으며, 여기에는 Uber Eats 기프트 카드도 포함되어 있어 결국 조사관들이 그의 전화번호 및 주소를 확인하는 데 도움이 되었습니다. 현재 이 사건은 미국 워싱턴 서부 연방 지방법원에 제소되었습니다.

발리 디스커버리에 따르면, 41세의 러시아 남성이 발리에서 납치되어 암호화폐 계정을 강제로 넘겨주게 되었다. 이 남자는 퇴근 후 오토바이를 타고 가던 중, 검은색 닛산 세레나 차량에 의해 정지당했으며, 두 명의 복면 강도가 플라스틱 수갑으로 그를 묶고 머리를 가린 채로 두 층짜리 집으로 끌고 갔다.이 남자는 약 30시간 동안 감금되었으며, 그동안 주먹과 발로 폭력을 당했다. 강도들은 그에게 암호화폐 계정 비밀번호를 넘기도록 강요했으며, 그의 휴대폰을 빼앗고 오토바이에서 가져온 빌라 열쇠로 그의 집에 들어가 두 번째 휴대폰을 가져가 계정 접근 권한을 추가로 확보했다.7월 4일 새벽 약 4시, 이 남자는 짐바란 우다야나 대학 병원 근처에 버려져 치료를 받았다. 발리 경찰 대변인 아리아산디는 신고를 접수했으며, 용의자를 전력으로 추적하고 있다고 확인했다.

미국 CFTC가 노스캐롤라이나주 남성 트레버 버논(Trevor Vernon)과 그의 회사 아르젠트 캐피탈 매니지먼트 LLC(Argent Capital Management LLC)를 고소하며, 그들이 허위 상품 펀드를 통해 약 60명의 투자자로부터 총 1,400만 달러를 사기쳤다고 주장했습니다.CFTC가 노스캐롤라이나 서부 연방 지방법원에 제출한 고소장에 따르면, 버논과 그의 회사가 운영하는 상품 펀드는 주식 지수 선물 옵션, 주식 지수 선물 계약 및 암호 자산을 포함한 다양한 자산 거래와 관련이 있습니다. CFTC는 버논이 분기 재무 업데이트 및 월간 성과 리뷰 이메일 등을 통해 투자자들에게 자신이 "성공적인 트레이더"라고 거짓말했지만, 실제로는 투자자 자금을 사용하여 거래할 때 지속적으로 심각한 손실을 발생시켰다고 밝혔습니다. 규제 기관은 버논이 선물, 옵션 및 암호 거래에서 누적 손실이 최소 860만 달러에 달한다고 전했습니다. CFTC는 그의 실제 거래 결과가 "지속적이고 재앙적인 손실"이며, 투자자에게 제시한 수익성과 심각하게 불일치한다고 말했습니다.

The Block에 따르면, 플로리다주 남성 크리스토퍼 알렉산더 델가도(34세)가 전기통신 사기, 공모 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했다. 그의 회사 골리앗 벤처스는 암호화 유동성 풀 투자라는 명목으로 폰지 사기를 저질러 총 4억 달러 이상의 투자자 자금을 모집하였으며, 실제로는 최소 2억 5천만 달러의 손실을 초래했다.자금은 115만 달러에서 850만 달러 사이의 고급 주택 6채, 여러 대의 람보르기니 및 롤스로이스, 그리고 다수의 롤렉스 시계, 루이비통 가방 및 티파니 맞춤 보석 구매에 사용되었다. 델가도는 8채의 부동산, 11대의 자동차, 30개의 시계, 50개 이상의 고급 가방 및 29개의 보석을 몰수하는 데 동의했다. 각 사기 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁 혐의는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있다.

The Block에 따르면, 뉴욕 남성 Noman Saleem은 암호화폐 인플루언서를 사칭하여 사기를 저질렀고, 15개월의 징역형과 3년의 보호 관찰을 선고받았다. 미국 메릴랜드주 지방 검찰청은 Saleem이 작년 9월 전신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 유명 암호화폐 인플루언서를 모방한 가짜 텔레그램 계정을 생성하여 수천 명을 자신의 채널에 가입시키고 유료 "VIP 서브 채널"을 설정하여 추가로 돈을 모았다고 밝혔다.검찰은 Saleem이 스테이킹 보상을 제공한다고 하여 여러 피해자들을 유인해 자신의 지갑으로 디지털 자산을 전송하게 했지만, 실제로는 어떤 스테이킹 작업도 하지 않았으며, 돈을 챙긴 후 연락을 끊고 사라졌다고 말했다. 피해자에는 최소 한 명의 메릴랜드주 거주자가 포함되어 있으며, 사건에 관련된 총 금액은 140만 달러를 초과한다. 미국 정부는 사기당한 자금의 대부분을 회수했다.

뉴욕의 한 남성이 텔레그램에서 암호화폐 인플루언서로 가장하여 허위 스테이킹 수익으로 투자자 자금을 사취한 혐의로 미국 법원에서 15개월의 징역형과 3년의 감독 하에 석방을 선고받았다. 39세의 노만 살림(Noman Saleem)은 2025년 9월 전신 사기죄를 인정했다.검찰에 따르면, 그는 여러 개의 허위 텔레그램 계정을 만들어 유명 암호화폐 KOL로 가장하고 수천 명을 채널에 유치했으며, 유료 "VIP 서브 채널"도 설정했다. 살림은 피해자들에게 암호화폐 스테이킹이나 투자 기회를 통해 "보장된 수익"을 제공할 수 있다고 주장하며 여러 사람이 자신의 통제 하에 있는 지갑으로 암호화 자산을 전송하도록 유도했다. 그러나 검찰은 그가 실제로는 어떤 스테이킹 작업도 수행하지 않았으며, 자금을 확보한 후 연락을 중단하고 피해자의 자산을 가져갔다고 밝혔다.이 사건으로 인한 손실은 140만 달러를 초과하며, 미국 정부는 그 중 대부분의 자금을 회수하고 압수했다.

미국 법무부에 따르면, 미국 플로리다주 마이애미 거주자 로드니 "비트코인 로드니" 버튼이 연방 법원에서 유죄를 인정하며 HyperFund와 관련된 암호화폐 사기 계획에 참여한 사실을 인정했습니다. 이 사건의 피해 금액은 약 18억 달러에 달합니다.미국 법무부는 이 프로젝트가 전 세계적으로 자금을 모집하여 투자자들에게 자금을 모았으며, 운영 과정에서 자금 이동을 홍보하는 데 사용되어 대규모 국경 간 통신 사기 네트워크를 구성했다고 밝혔습니다. 버튼은 최대 5년의 연방 감옥형에 처해질 수 있으며, 선고 공판은 7월 23일에 열릴 예정입니다. 법 집행 기관은 이 사건이 IRS 범죄 조사 부서와 국토안보수사국의 공동 수사로 진행되고 있다고 전했습니다.

허베이 고등법원은 불법 모금에 대한 전형적인 사례를 발표했습니다. 한 남성이 "메타버스" 개념으로 투자 프로젝트를 포장하여 대중에게 "이상 연합 커뮤니티" 소속 "Newmateworks" 플랫폼의 가상 상품 투자 프로젝트를 홍보하며, 대중을 유도하여 투자에 참여하게 했습니다. 그는 플랫폼에 19명의 투자자가 15,393,600 위안을 투자하도록 직접 소개했으며, 그 중 1,101,400 위안이 이미 반환되었고, 14,292,200 위안은 아직 반환되지 않았습니다. 법원은 본 사건이 "메타버스" 등 신흥 기술 개념을 빌미로 사기성 마케팅을 실시했으며, 국가 금융 관리 법률을 위반하고 금액이 거대하다고 판단하여, 행동이 불법적으로 대중의 예금을 모집한 죄에 해당한다고 보고, 진모에게 5년 4개월의 징역형과 벌금을 선고했습니다.

중국 허베이성 고등법원은 불법 모금의 전형적인 사례를 발표했습니다. 한 남성이 "메타버스" 개념으로 투자 프로젝트를 포장하여 대중에게 "이상 연합 커뮤니티" 소속 "Newmateworks" 플랫폼의 가상 상품 투자 프로젝트를 홍보하며, 대중을 유도하여 투자에 참여하게 했습니다. 그는 19명의 투자자에게 1,539.36만 위안을 직접 소개하여 자금을 투자하게 했으며, 그 중 110.14만 위안이 이미 반환되었고, 1,429.22만 위안은 아직 반환되지 않았습니다. 법원은 본 사건이 "메타버스" 등 신흥 기술 개념을 빌미로 사기성 마케팅을 실시했으며, 국가 금융 관리 법률 규정을 위반하고 금액이 거대하여, 불법적으로 대중의 예금을 모집한 죄가 성립한다고 판단하여 5년 4개월의 징역형과 벌금을 선고했습니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 테네시주 남성이 2020년부터 2024년 사이에 그의 회사 Star Credit Holdings를 통해 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 연방 당국에 의해 11개 혐의로 기소되었다고 발표했다.그는 보장된 수익의 허위 약속으로 투자자들을 유인하고, 새로운 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 지급하여 수백만 달러를 사취했으며, 190만 달러 이상을 자신과 가족에게 유용했다. 현재 그는 전신 사기, 자금 세탁 및 허위 세금 신고 등의 범죄로 기소되었으며, 유죄 판결을 받을 경우 수십 년의 연방 교도소형에 직면할 수 있다.

홍콩 현지 언론에 따르면, 홍콩 경찰은 6월 5일 한 남성이 신고한 사건을 접수했다. 그는 이전에 가상 화폐를 교환할 때, 위조된 교환업자에게 160만 USDT를 사기당했다고 주장하며, 이는 약 1400만 홍콩 달러에 해당한다. 경찰은 초기 조사 후 이 사건을 "사기 수법으로 재산을 취득한 사건"으로 분류하고, 몽콕 경찰서 형사 조사대 제10팀에 이관하여 조사 중이며, 현재까지 체포된 사람은 없다. 경찰은 시민들에게 사기 수법으로 재산을 취득하는 것은 중범죄이며, 유죄 판결 시 최대 14년의 징역형에 처해질 수 있다고 경고했다.

미국 펜실베이니아주 동부 검찰청은 Ruslan Igorevich Tkachuk과 Alexander Vladimirovich Ledenev가 암호화폐 세탁 서비스 Audi A6를 운영한 혐의로 체포되었다고 발표했다.이 서비스는 2021년 출시 이후 총 약 10,333개의 비트코인을 수령했으며, 거래 당시 가치는 3억 8,900만 달러를 초과하고, 그 중 최소 1,923.4만 달러 상당의 비트코인은 다크웹 시장, 랜섬웨어 조직 등 불법 출처에서 직접 유래했다.국제 합동 법집행 작전은 Audi A6의 서버, 도메인 및 텔레그램 계정을 압수하고 동결했다.

Decrypt에 따르면, 미국 워싱턴주 시애틀 지역 주민 Geoffrey K. Auyeung은 암호화폐 세탁 사기 사건에 연루되어 5년의 징역형을 선고받았다. 검찰은 그가 2022년부터 2024년까지 석유 및 천연가스 투자 명목으로 범죄 집단을 도와 피해자를 사기쳤다고 밝혔다. 사건에 연루된 자금 총액은 약 9,710만 달러에 달한다.Auyeung은 사기 수익금을 수령하고 BTC, ETH, USDT, USDC 등 암호 자산을 구매하여 동료에게 전송함으로써 자금의 흐름을 숨겼다. 검찰은 그가 기소 및 체포된 후에도 계속해서 동료와 연락을 유지하며 아내의 은행 계좌를 통해 불법 수익을 수령했다고 지적했다. 조사에 따르면, Auyeung은 최소 약 400만 달러의 수수료를 얻었으며, 현재 230만 달러 이상의 은행 예금, 약 710만 달러 가치의 암호 자산 및 한 대의 자동차가 압수되었다. 대부분의 자금은 최종적으로 Gemini, Bitstamp, Coinbase 등의 플랫폼을 통해 암호화폐로 전환된 후 Binance로 이체되었다.

Knews에 따르면, 6월 7일 최고검찰이 새로운 유형의 가상화폐 도난 사건을 공개했다. 산둥성 남성 장모는 오랜 기간 지인 펑모와 함께 가상화폐 거래를 처리해왔으며, 상대방의 신뢰를 얻은 후 펑모에게 더 편리한 디지털 지갑으로 변경할 것을 제안했다. 이러한 지갑의 자산 암호화 구문(키)은 시스템이 2048개의 일반적인 영어 단어 중에서 무작위로 12개를 조합하여 생성한 것으로, 가상화폐를 보관하는 핵심 비밀번호이다.펑모가 암호화 구문을 기록하는 틈을 타 장모는 육안과 뛰어난 기억력만으로 11개의 완전한 단어를 확실히 기억하고 마지막 단어의 첫 글자도 적어두었다. 그날 밤, 조각난 기억을 바탕으로 반복적으로 테스트하고 조합하여 펑모의 디지털 지갑을 성공적으로 해제하고 상대방의 107개의 비트코인을 빼내어 이후 불법적으로 66만 위안을 얻었다. 법원은 결국 도둑질죄로 그에게 10년 9개월의 징역형과 10만 위안의 벌금을 선고했다.

중국 산둥성 칭다오시 리창구 검찰청이 최근 비트코인 절도 사건을 처리했다. 피고인 장某某는 지인을 도와 가상 화폐 지갑을 등록하는 과정에서 니모닉 문구를 획득한 후 여러 차례에 걸쳐 107개의 BTC를 빼돌렸으며, 현재 시장 가격으로 환산하면 5천만 위안이 넘는다. 장某某는 자신의 행동이 "보호적 인수"라고 주장했지만, 검찰은 그가 도난당한 BTC를 여러 거래 플랫폼을 통해 전환하고 66만 위안 이상으로 환전한 사실을 확인했다. 리창구 법원은 1심에서 장某某에게 절도죄로 10년 9개월의 유기징역형과 10만 위안의 벌금을 선고했으며, 2심에서 원심을 유지했다.보도에 따르면, 본 사건을 담당한 검사는 법률 및 사법 정책에 엄격히 따라 심도 있게 분석한 결과, 우리나라의 규제 정책이 가상 화폐의 법정 통화 지위를 부정하고 있지만, 그 재산 속성을 부정하지 않으며, 시민의 합법적인 보유 및 유통을 금지하지 않는다고 판단했다. 비트코인은 계산 능력, 자금 등의 비용을 투입하여 획득해야 하며, 경제적 가치를 지닌다; 권리자는 개인 키와 니모닉 문구를 통해 배타적인 지배 및 관리를 실현할 수 있어 형법에서 "재물"의 핵심 특성과 일치하며, 절도죄의 범죄 대상이 될 수 있다. 금액 인정에 있어 가상 화폐는 공식 가격이 없기 때문에, 리창구 검찰청은 시가 추정을 배제하고 실제로 도난당한 금액인 66만 위안을 절도 금액으로 삼아 유죄 판결의 정확성을 확보하고, 형량을 적절히 하여 죄책과 형벌의 일치를 이루었다.

캄보디아 언론 KohsantepheapDaily의 보도에 따르면, 53세의 중국 국적 부동산 회사 사장 양웨이신이 프놈펜에서 범죄 집단에 의해 납치되었으며, 용의자들은 5월 30일 새벽 피해자의 휴대폰을 통해 그의 아내에게 200만 달러 상당의 암호화폐를 갈취하려 했습니다

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 텍사스 거주자 Nathan Fuller를 기소했다고 발표하며, 그가 암호 자산 거래 프로젝트를 통해 사기를 저질렀고 약 150명의 투자자로부터 약 1,230만 달러의 자금을 모집했다고 주장했습니다. SEC는 Fuller가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 Privvy Investments와 같은 실체를 통해 투자자에게 관련 투자 제품을 판매하며, 자사 개발 AI 거래 로봇을 이용해 암호 자산 고빈도 차익 거래를 한다고 주장했다고 밝혔습니다.기소장에 따르면, Fuller는 투자자에게 30일에서 45일 이내에 40%-50% 이상의 수익을 보장하겠다고 약속했으며, 가장 빠르면 21일 이내에 100% 이상의 보장 수익을 얻을 수 있다고 주장했습니다. SEC는 관련 AI 거래 로봇이 홍보된 방식대로 작동하지 않았으며, Fuller가 최소 620만 달러의 투자자 자금을 개인 지출에 유용했으며, 약 550만 달러의 자금을 유사 폰지 사기와 같은 지급에 사용했다고 밝혔습니다. 또한 그는 위조된 계좌 명세서와 허위 문서를 통해 투자자를 오도했습니다.

미국 플로리다주 한 남성이 전 고용주의 하드웨어 지갑의 니모닉 문구를 이용해 약 190만 달러 상당의 비트코인을 훔친 혐의로 체포되었습니다. 경찰에 따르면, 도난당한 자금의 무단 이체는 2020년에 발생했으며, 당시 용의자는 중요한 보안 정보에 접근할 수 있었습니다.

복주시 창산구 인민검찰원에 따르면, 한 남성이 타인의 4개의 비트코인을 훔쳐 약 90만 위안의 불법 이익을 얻어 법원에서 절도죄로 12년 7개월의 유기징역형과 30만 위안의 벌금을 선고받았으며, 2심에서 원판결이 유지되었다.사건 내용에 따르면, 2020년 말, 왕모는 린모에게 자신이 보유한 비트코인을 현금화하는 것을 도와줄 것을 의뢰했다. 린모는 왕모의 비트코인 지갑 하드드라이브 및 컴퓨터에 접촉하는 과정에서 지갑의 "비밀번호" 및 관련 데이터를 훔쳐 4개의 비트코인을 자신의 명의로 전환한 후, 차례로 판매하여 이익을 얻었다. 2024년, 왕모는 자산의 이상을 발견한 후 경찰에 신고하였고, 린모는 이후 경찰에 붙잡혔다.검찰 기관은 현행 규정이 명확히 가상화폐가 법정 통화 지위를 가지지 않는다고 밝혔지만, 비트코인은 가치성, 관리 가능성 및 이전 가능성을 갖추고 있어 형법에서 "재산"의 일반적인 특성을 충족하며, 재산 범죄의 대상에 해당하고, 관련 침해 행위 또한 형사 책임을 추궁받을 것이라고 밝혔다.

홍콩 동망에 따르면, 34세의 내륙 남성이 왕복증을 가지고 홍콩에 가는 동안, 암호화폐 플랫폼에서 약 50만 위안의 손실을 입고 감정이 상한 후 소셜 플랫폼에 자살 경향이 있음을 나타내며 홍콩으로 가겠다고 게시글을 올렸습니다.법 집행 기관은 관련 정보를 접수한 후 조사를 시작했으며, 5월 14일 정오 약 12시 30분에 금钟 도의 한 패스트푸드점에서 해당 남성을 검거하고 그의 몸에서 라이터와 의심되는 휘발유를 발견했습니다. 경찰은 "재산을 파괴하거나 손상할 의도로 물품을 소지한 혐의"로 그를 체포했으며, 현재 조사를 위해 구금 중입니다.보도에 따르면, 사건 중 부상자는 없었으며 현장도 대피할 필요가 없었습니다. 해당 남성은 투자 손실에 대해 여러 차례 관련 플랫폼에 불만을 제기했지만 만족스러운 응답을 받지 못했다고 전해졌습니다.