남성

The Block에 따르면, 미국 법무부의 소식으로, 캘리포니아 남성 아담 이자(Adam Iza)가 2024년 8월의 납치 음모에 참여한 혐의로 15년의 징역형을 선고받았다.그는 수억 달러 규모의 비트코인 절도 사건에 연루된 사람의 부모를 대상으로 한 납치 작전을 계획하고 자금을 지원했으며, 스마트폰과 암호화 통신 애플리케이션을 통해 플로리다주 남성 6명을 지휘하여 코네티컷주에서 폭력적인 차량 강탈 및 납치를 실행했다. 현재 그의 형제와 6명의 참여자는 유죄를 인정했으며, 나머지 공범들은 재판을 기다리고 있다.

블룸버그 통신에 따르면, 벨기에 검찰은 9월 7일 성명에서 벨기에 국적을 가진 중국 남성이 벨기에의 한 반도체 회사에 대해 스파이 활동을 한 혐의로 5월 10일 브뤼셀 공항에서 베이징으로 돌아가려다 체포되었다고 밝혔다. 조사는 질화갈륨 칩 생산과 관련된 전문 지식 재산권 및 상업 비밀을 불법적으로 해외로 이전한 것으로 보인다.이 조사는 2024년 7월 파산을 선언한 Belgan BV의 파산 사건과 관련이 있다. 검찰은 이 남성이 이 벨기에 회사에서 고위 연구직을 맡고 있는 동시에 유사한 제조 활동을 하는 중국 회사의 이사직도 맡고 있다는 징후가 있다고 밝혔다. 이 중국 회사는 그가 벨기에 회사에 합류한 지 몇 달 후에 설립되었으며, 중국 투자 기금이 자금을 지원하고 있다. 이는 벨기에에서 최근 발생한 일련의 의심스러운 스파이 사건 중 최신 사례이다.

영국 남성 크리스는 영국 암호화폐 거래소 인터상고가 2014년에 운영을 중단한 후, 12년 간의 법적 분쟁 끝에 61개의 비트코인을 되찾았으며, 현재 가치는 약 440만 달러입니다. 크리스는 2011년에 위의 비트코인을 구매하였고, 이후 자산을 거래소에 보관하였으며, 자가 보관 지갑으로 전환하지 않았습니다.인터상고의 전신은 브릿코인으로, 영국에서 파운드 비트코인 거래를 제공한 최초의 거래소 중 하나입니다. CEL 법률사무소의 금융 소송 총괄 이사 라이언 스위트남이 관련 자산 회수에 도움을 주었으며, 법률사무소는 4개월 동안 미국 법원에 필요한 서류를 제출하여 최종적으로 협상을 통해 반환을 완료했습니다. 크리스는 요즘 매일 비트코인을 보관하는 지갑을 약 20회 열어본다고 전했습니다.

코인데스크에 따르면, 22세의 싱가포르 남성이 미국 최대 암호화폐 도난 사건 중 하나에서 유죄를 인정할 예정이다.사기꾼은 구글과 제미니 고객 서비스로 가장하여 한 투자자로 하여금 2억 4천만 달러 상당의 비트코인을 넘기도록 유도했다.

영국 남성 Chris는 2014년 거래 플랫폼 Intersango가 폐쇄되었을 때, 그의 디지털 지갑에 대한 접근 권한을 잃었습니다. 당시 그 지갑에는 약 4000파운드 가치의 비트코인이 있었습니다. 당시 해당 플랫폼은 5000개 이상의 계정을 보유하고 있었습니다.전해진 바에 따르면, 현재 여전히 수억 파운드 가치의 비트코인이 해당 회사의 한 공동 창립자의 계좌에 존재할 가능성이 있으며, 이전 사용자들이 충분한 소유권 증명을 제공할 경우 다시 주장할 수 있을 것입니다.수년간 여러 차례 해당 회사에 연락을 시도했으나 모두 실패한 후, Chris는 한때 포기했으며 비트코인 가격이 계속 오르는 것을 "마치 배를 세게 맞은 것 같다"고 표현했습니다. 그러나 올해 초, 그는 다시 시도했고 변호사를 고용하여 자신이 수십 개의 "잃어버린" 비트코인을 소유하고 있음을 증명하도록 도왔습니다. 몇 달 후, 이 비트코인들이 그에게 반환되었으며------현재 가치는 약 330만 파운드입니다.

코네티컷주 연방 검찰청은 세드릭 루이스, 존 데이비스, 마텔 윌리엄스라는 세 명의 세인트루이스 출신 남성이 강도 행위를 통해 상업 활동을 방해하기 위해 공모한 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 이들은 주택에 침입하고 피해자로 하여금 수억 달러 규모의 비트코인 도난 사건과 관련된 암호화폐를 이전하도록 강요할 계획을 세운 혐의를 받고 있다. 세 사람은 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.검찰은 세 사람이 2024년 8월 21일부터 24일 사이에 코네티컷주로 가서 차량을 렌트하고 공기총, 무전기 등의 물품을 준비하며 이틀 동안 목표와 그 부모를 감시했다고 주장했다. 그러나 주택의 CCTV가 그들의 동선을 기록할 것을 우려하여 작전을 포기했다고 한다. 이후 플로리다주 출신의 다른 일당이 동일한 계획을 실행하였고, 8월 25일 람보르기니 우루스 강도 사건에 연루되어 6명이 체포되었다. 루이스와 데이비스는 6월 25일 체포된 이후 계속 구금되어 있으며, 7월 30일 브리지포트 연방 법원에서 기소를 부인하는 유죄를 인정했다. 윌리엄스는 7월 17일 같은 답변을 한 후 보석으로 석방되었다. 검찰은 납치된 목표가 수억 달러 규모의 비트코인 도난 사건에 연루된 인물의 부모라고 밝혔으며, 기소장은 유죄 증거로 간주되지 않는다.

미국 코네티컷주 연방 검찰청에 따르면, 세 명의 미주리주 세인트루이스 남성인 Sedric Louis(32세), John Davis(34세) 및 Martel Williams(27세)가 "음모에 의한 상업 강도죄"(Hobbs Act Robbery)로 대배심에 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.이들은 2024년 8월 배후 주모자의 고용을 받아 코네티컷주로 가서 수억 달러의 비트코인을 훔친 개인과 그의 부모를 추적하고 납치하려 했다는 혐의를 받고 있으며, 이를 통해 암호화폐를 강제로 이전하려 했습니다. 이들은 감시 카메라에 찍힐까 두려워 중간에 철수했으며, 이후 플로리다주에서 온 다른 일행이 실제 납치 작전을 수행했습니다. 현재 이들은 모두 법정에 출두했으며, 유죄를 부인하고 있습니다.

미국 연방 검찰이 21세 플로리다주 남성 Zyaire Wilkins를 기소했으며, 그는 2024년 5월부터 2026년 2월 사이에 동료들과 함께 최소 8종의 게임에 암호 자산을 훔치는 악성 소프트웨어를 심어 게임 플랫폼을 통해 배포하여 약 8000대의 장치가 감염되고 약 80개의 암호 지갑이 도난당했으며, 관련 금액은 22만 달러를 초과한다고 주장하고 있습니다.기소 문서에 따르면, 관련 게임에는 BlockBlasters, Chemia, Dashverse, DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi 및 Tokenova가 포함됩니다. 이 중 일부 게임은 이전에 보안 위험으로 인해 Steam에서 삭제되었습니다. 조사관들은 용의자가 Discord, Telegram, X 및 LinkedIn과 같은 플랫폼을 통해 이러한 게임을 홍보하고 사용자에게 다운로드를 유도했으며, 악성 소프트웨어는 이후 피해자의 민감한 정보를 훔치고 암호 지갑 자산을 도난당했다고 밝혔습니다.FBI는 법 집행 기관이 블록체인 상의 자금 흐름 분석 및 디지털 결제 기록을 통해 용의자의 신원을 확인했다고 밝혔습니다. 조사 결과, 그의 연관 암호 지갑이 암호 기프트 카드 플랫폼 Bitrefill에서 150장 이상의 기프트 카드를 구매했으며, 여기에는 Uber Eats 기프트 카드도 포함되어 있어 결국 조사관들이 그의 전화번호 및 주소를 확인하는 데 도움이 되었습니다. 현재 이 사건은 미국 워싱턴 서부 연방 지방법원에 제소되었습니다.

발리 디스커버리에 따르면, 41세의 러시아 남성이 발리에서 납치되어 암호화폐 계정을 강제로 넘겨주게 되었다. 이 남자는 퇴근 후 오토바이를 타고 가던 중, 검은색 닛산 세레나 차량에 의해 정지당했으며, 두 명의 복면 강도가 플라스틱 수갑으로 그를 묶고 머리를 가린 채로 두 층짜리 집으로 끌고 갔다.이 남자는 약 30시간 동안 감금되었으며, 그동안 주먹과 발로 폭력을 당했다. 강도들은 그에게 암호화폐 계정 비밀번호를 넘기도록 강요했으며, 그의 휴대폰을 빼앗고 오토바이에서 가져온 빌라 열쇠로 그의 집에 들어가 두 번째 휴대폰을 가져가 계정 접근 권한을 추가로 확보했다.7월 4일 새벽 약 4시, 이 남자는 짐바란 우다야나 대학 병원 근처에 버려져 치료를 받았다. 발리 경찰 대변인 아리아산디는 신고를 접수했으며, 용의자를 전력으로 추적하고 있다고 확인했다.

미국 CFTC가 노스캐롤라이나주 남성 트레버 버논(Trevor Vernon)과 그의 회사 아르젠트 캐피탈 매니지먼트 LLC(Argent Capital Management LLC)를 고소하며, 그들이 허위 상품 펀드를 통해 약 60명의 투자자로부터 총 1,400만 달러를 사기쳤다고 주장했습니다.CFTC가 노스캐롤라이나 서부 연방 지방법원에 제출한 고소장에 따르면, 버논과 그의 회사가 운영하는 상품 펀드는 주식 지수 선물 옵션, 주식 지수 선물 계약 및 암호 자산을 포함한 다양한 자산 거래와 관련이 있습니다. CFTC는 버논이 분기 재무 업데이트 및 월간 성과 리뷰 이메일 등을 통해 투자자들에게 자신이 "성공적인 트레이더"라고 거짓말했지만, 실제로는 투자자 자금을 사용하여 거래할 때 지속적으로 심각한 손실을 발생시켰다고 밝혔습니다. 규제 기관은 버논이 선물, 옵션 및 암호 거래에서 누적 손실이 최소 860만 달러에 달한다고 전했습니다. CFTC는 그의 실제 거래 결과가 "지속적이고 재앙적인 손실"이며, 투자자에게 제시한 수익성과 심각하게 불일치한다고 말했습니다.

The Block에 따르면, 플로리다주 남성 크리스토퍼 알렉산더 델가도(34세)가 전기통신 사기, 공모 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했다. 그의 회사 골리앗 벤처스는 암호화 유동성 풀 투자라는 명목으로 폰지 사기를 저질러 총 4억 달러 이상의 투자자 자금을 모집하였으며, 실제로는 최소 2억 5천만 달러의 손실을 초래했다.자금은 115만 달러에서 850만 달러 사이의 고급 주택 6채, 여러 대의 람보르기니 및 롤스로이스, 그리고 다수의 롤렉스 시계, 루이비통 가방 및 티파니 맞춤 보석 구매에 사용되었다. 델가도는 8채의 부동산, 11대의 자동차, 30개의 시계, 50개 이상의 고급 가방 및 29개의 보석을 몰수하는 데 동의했다. 각 사기 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁 혐의는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있다.

The Block에 따르면, 뉴욕 남성 Noman Saleem은 암호화폐 인플루언서를 사칭하여 사기를 저질렀고, 15개월의 징역형과 3년의 보호 관찰을 선고받았다. 미국 메릴랜드주 지방 검찰청은 Saleem이 작년 9월 전신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 유명 암호화폐 인플루언서를 모방한 가짜 텔레그램 계정을 생성하여 수천 명을 자신의 채널에 가입시키고 유료 "VIP 서브 채널"을 설정하여 추가로 돈을 모았다고 밝혔다.검찰은 Saleem이 스테이킹 보상을 제공한다고 하여 여러 피해자들을 유인해 자신의 지갑으로 디지털 자산을 전송하게 했지만, 실제로는 어떤 스테이킹 작업도 하지 않았으며, 돈을 챙긴 후 연락을 끊고 사라졌다고 말했다. 피해자에는 최소 한 명의 메릴랜드주 거주자가 포함되어 있으며, 사건에 관련된 총 금액은 140만 달러를 초과한다. 미국 정부는 사기당한 자금의 대부분을 회수했다.

뉴욕의 한 남성이 텔레그램에서 암호화폐 인플루언서로 가장하여 허위 스테이킹 수익으로 투자자 자금을 사취한 혐의로 미국 법원에서 15개월의 징역형과 3년의 감독 하에 석방을 선고받았다. 39세의 노만 살림(Noman Saleem)은 2025년 9월 전신 사기죄를 인정했다.검찰에 따르면, 그는 여러 개의 허위 텔레그램 계정을 만들어 유명 암호화폐 KOL로 가장하고 수천 명을 채널에 유치했으며, 유료 "VIP 서브 채널"도 설정했다. 살림은 피해자들에게 암호화폐 스테이킹이나 투자 기회를 통해 "보장된 수익"을 제공할 수 있다고 주장하며 여러 사람이 자신의 통제 하에 있는 지갑으로 암호화 자산을 전송하도록 유도했다. 그러나 검찰은 그가 실제로는 어떤 스테이킹 작업도 수행하지 않았으며, 자금을 확보한 후 연락을 중단하고 피해자의 자산을 가져갔다고 밝혔다.이 사건으로 인한 손실은 140만 달러를 초과하며, 미국 정부는 그 중 대부분의 자금을 회수하고 압수했다.

미국 법무부에 따르면, 미국 플로리다주 마이애미 거주자 로드니 "비트코인 로드니" 버튼이 연방 법원에서 유죄를 인정하며 HyperFund와 관련된 암호화폐 사기 계획에 참여한 사실을 인정했습니다. 이 사건의 피해 금액은 약 18억 달러에 달합니다.미국 법무부는 이 프로젝트가 전 세계적으로 자금을 모집하여 투자자들에게 자금을 모았으며, 운영 과정에서 자금 이동을 홍보하는 데 사용되어 대규모 국경 간 통신 사기 네트워크를 구성했다고 밝혔습니다. 버튼은 최대 5년의 연방 감옥형에 처해질 수 있으며, 선고 공판은 7월 23일에 열릴 예정입니다. 법 집행 기관은 이 사건이 IRS 범죄 조사 부서와 국토안보수사국의 공동 수사로 진행되고 있다고 전했습니다.

허베이 고등법원은 불법 모금에 대한 전형적인 사례를 발표했습니다. 한 남성이 "메타버스" 개념으로 투자 프로젝트를 포장하여 대중에게 "이상 연합 커뮤니티" 소속 "Newmateworks" 플랫폼의 가상 상품 투자 프로젝트를 홍보하며, 대중을 유도하여 투자에 참여하게 했습니다. 그는 플랫폼에 19명의 투자자가 15,393,600 위안을 투자하도록 직접 소개했으며, 그 중 1,101,400 위안이 이미 반환되었고, 14,292,200 위안은 아직 반환되지 않았습니다. 법원은 본 사건이 "메타버스" 등 신흥 기술 개념을 빌미로 사기성 마케팅을 실시했으며, 국가 금융 관리 법률을 위반하고 금액이 거대하다고 판단하여, 행동이 불법적으로 대중의 예금을 모집한 죄에 해당한다고 보고, 진모에게 5년 4개월의 징역형과 벌금을 선고했습니다.

중국 허베이성 고등법원은 불법 모금의 전형적인 사례를 발표했습니다. 한 남성이 "메타버스" 개념으로 투자 프로젝트를 포장하여 대중에게 "이상 연합 커뮤니티" 소속 "Newmateworks" 플랫폼의 가상 상품 투자 프로젝트를 홍보하며, 대중을 유도하여 투자에 참여하게 했습니다. 그는 19명의 투자자에게 1,539.36만 위안을 직접 소개하여 자금을 투자하게 했으며, 그 중 110.14만 위안이 이미 반환되었고, 1,429.22만 위안은 아직 반환되지 않았습니다. 법원은 본 사건이 "메타버스" 등 신흥 기술 개념을 빌미로 사기성 마케팅을 실시했으며, 국가 금융 관리 법률 규정을 위반하고 금액이 거대하여, 불법적으로 대중의 예금을 모집한 죄가 성립한다고 판단하여 5년 4개월의 징역형과 벌금을 선고했습니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 테네시주 남성이 2020년부터 2024년 사이에 그의 회사 Star Credit Holdings를 통해 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 연방 당국에 의해 11개 혐의로 기소되었다고 발표했다.그는 보장된 수익의 허위 약속으로 투자자들을 유인하고, 새로운 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 지급하여 수백만 달러를 사취했으며, 190만 달러 이상을 자신과 가족에게 유용했다. 현재 그는 전신 사기, 자금 세탁 및 허위 세금 신고 등의 범죄로 기소되었으며, 유죄 판결을 받을 경우 수십 년의 연방 교도소형에 직면할 수 있다.

홍콩 현지 언론에 따르면, 홍콩 경찰은 6월 5일 한 남성이 신고한 사건을 접수했다. 그는 이전에 가상 화폐를 교환할 때, 위조된 교환업자에게 160만 USDT를 사기당했다고 주장하며, 이는 약 1400만 홍콩 달러에 해당한다. 경찰은 초기 조사 후 이 사건을 "사기 수법으로 재산을 취득한 사건"으로 분류하고, 몽콕 경찰서 형사 조사대 제10팀에 이관하여 조사 중이며, 현재까지 체포된 사람은 없다. 경찰은 시민들에게 사기 수법으로 재산을 취득하는 것은 중범죄이며, 유죄 판결 시 최대 14년의 징역형에 처해질 수 있다고 경고했다.

미국 펜실베이니아주 동부 검찰청은 Ruslan Igorevich Tkachuk과 Alexander Vladimirovich Ledenev가 암호화폐 세탁 서비스 Audi A6를 운영한 혐의로 체포되었다고 발표했다.이 서비스는 2021년 출시 이후 총 약 10,333개의 비트코인을 수령했으며, 거래 당시 가치는 3억 8,900만 달러를 초과하고, 그 중 최소 1,923.4만 달러 상당의 비트코인은 다크웹 시장, 랜섬웨어 조직 등 불법 출처에서 직접 유래했다.국제 합동 법집행 작전은 Audi A6의 서버, 도메인 및 텔레그램 계정을 압수하고 동결했다.

Decrypt에 따르면, 미국 워싱턴주 시애틀 지역 주민 Geoffrey K. Auyeung은 암호화폐 세탁 사기 사건에 연루되어 5년의 징역형을 선고받았다. 검찰은 그가 2022년부터 2024년까지 석유 및 천연가스 투자 명목으로 범죄 집단을 도와 피해자를 사기쳤다고 밝혔다. 사건에 연루된 자금 총액은 약 9,710만 달러에 달한다.Auyeung은 사기 수익금을 수령하고 BTC, ETH, USDT, USDC 등 암호 자산을 구매하여 동료에게 전송함으로써 자금의 흐름을 숨겼다. 검찰은 그가 기소 및 체포된 후에도 계속해서 동료와 연락을 유지하며 아내의 은행 계좌를 통해 불법 수익을 수령했다고 지적했다. 조사에 따르면, Auyeung은 최소 약 400만 달러의 수수료를 얻었으며, 현재 230만 달러 이상의 은행 예금, 약 710만 달러 가치의 암호 자산 및 한 대의 자동차가 압수되었다. 대부분의 자금은 최종적으로 Gemini, Bitstamp, Coinbase 등의 플랫폼을 통해 암호화폐로 전환된 후 Binance로 이체되었다.