uコイン

北京石景山の警察は最近、新型の国境を越えた電信詐欺事件を成功裏に阻止し、関与した資金78万元を凍結し、被害者に返還しました。事件では、53歳の劉さんが海外での留学中に国外からの詐欺電話を受け取り、詐欺師が国内の警察を装い、彼がマネーロンダリングなどの虚偽の事件に関与していると偽造し、国内の家族に緊急にお金を振り込むように誘導しました。資金はその後、他の2名の国外の中国人留学生の口座に振り込まれました。調査の結果、この3人は同じ詐欺団体の被害者であり、「一つの事件で複数の詐欺、被害者が互いにマネーロンダリングの道具となる」という特徴を示しています。詐欺師はまず一部の被害者の口座に資金を振り込み、その後、彼らにUコインを交換して移転を手伝うように脅迫しました。隠蔽性が高く、国境を越えたルートが複雑です。警察は忍耐強く説得し、被害者を「目覚めさせる」ことに成功し、さらなる損失を避けました。

ChainCatcher のメッセージ、台州のネット警察公式アカウントが「高利回り投資」詐欺事件を発表しました。台州の被害者金某はネットで「友達」と知り合い、「確実に利益が得られる高利回り投資」を餌に、偽の投資プラットフォームに誘導されました。初期の数回の少額入金と出金が成功したことで、金某はプラットフォームが信頼でき、利益が期待できると確信しました。その後、詐欺師はプラットフォームの「人民元通路が閉鎖された」と偽り、金某に現金を仮想通貨「Uコイン」に交換する必要があると要求しました。 「期間限定で入金すれば利益が増える」「出金には巨額の保証金が必要」などの連続的な話術の操作の下、金某は大金を投入し続け、さらには友人から借金をしてまで投資を続け、最終的に600万円以上を詐欺に遭いました。警察は、効率的なマネーロンダリング「Uコインの流水線」が裏で高速で運転していることを発見し、詐欺団は「オンライン」で遠隔指揮を行い、複数の「取り手」が浙江省台州の黄岩に特別に赴き、金某から数十万円、百万円の現金を何度も直接受け取っていました。2025年6月、台州市黄岩区人民検察院は、犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で被告人李某を起訴し、区裁判所は李某に対して懲役3年6ヶ月と罰金8万元を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、貴州省安順市中級人民法院の公式アカウントが事件を公表し、関嶺自治県法院が犯罪収益隠匿罪の公判を公開で行い、判決を下しました。4人の被告は「Uコイン」を被害者と現金と交換する方法で他人の犯罪資金を移転させ、合計2300元の利益を得ました。関嶺自治県法院は審理の結果、4人の被告の行為はすべて犯罪収益隠匿罪に該当すると認定し、それぞれ7か月から1年1か月の刑罰を科し、罰金も課しました。

ChainCatcher のメッセージ、最近天津警察が「仮想通貨投資とオフライン取引」に関する新しい詐欺事件を公表しました。警察は事件の経緯を整理した結果、いわゆる「Uコイン」投資は単なる口実であり、いわゆる「U商」は詐欺師が資金を移動させるための仲介グループであることが判明しました。調査によると、今年の7月以降、犯罪グループは「U商」という名のもとに天津及びその周辺の省市で10件以上の詐欺を行い、関与した金額は50万元以上に上ります。現在、このグループの4人は天津市武清区人民検察院によって法的に逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージによると、山東のネット警察の公式アカウントから、遼寧の曲某がオンラインで求職情報を公開した後、UコインのオフラインU商になり、各取引ごとに現金の3%を手数料として受け取ることになりました。9月の取引時に警察に逮捕され、21.7万元の不正資金が押収されました。調査の結果、犯罪容疑者の曲某は、今年すでに2回Uコインの取引を行い、取引で得た現金は21.7万元で、その手数料は6000元以上であることを認めました。上司が彼にU商をさせたのは表面的な偽装で、実際には「顧客」と呼ばれる人々の金を取り上げることが目的であり、これらの「顧客」は彼らの電信ネットワーク詐欺の被害者です。現在、犯罪容疑者の曲某は警察により法的に刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージ、黒竜江省齐齐哈尔市依安县人民法院の公式アカウントが、注文を奪う方式で U コインを転売する事件を公表しました。犯罪容疑者の王某某は「U マリーナ」アプリのアカウントを使い、注文を奪う方式で U コインを転売し、他人の 11 枚の銀行カードを使用して U コインの売買の資金を受け取っていました。そのうちの 6 枚の銀行カードは、詐欺資金を合計 56.4 万元受け取っており、王某某はその中から 6 万元以上の利益を得て、全てを浪費しました。本件は、被告人王某某が犯罪収益の隠匿・隠蔽罪に問われ、懲役 1 年 8 ヶ月及び 1 万 5 千元の罰金を科される判決が下され、現在その判決は効力を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、『検察日報』の報道では、現在、情報ネットワーク犯罪活動を助ける手段が絶えず変化しており、仮想通貨によって引き起こされる電信ネットワーク詐欺事件も頻繁に発生している。今年の6月、犯罪容疑者の楊某は、あるチャットアプリを通じて、黒灰産取引プラットフォーム「汇望」にログインし、そこで仮想通貨「Uコイン」の売買チャットグループに参加した。その後、楊某、金某、何某の3人は共同で22万元を出資し、楊某がグループ内で「U商」からプラットフォームの取引価格よりも3分安い価格で仮想通貨を購入し、その「U商」のアカウントに保管してタスクを受け取ることにした。いわゆるタスクとは、「U商」の「Uコイン」を販売し、販売資金を受け取ることだった。6月8日、楊某は「U商」の指示を受け、金某、何某と共に「Uコイン」を販売する形で被害者の高某から現金22万元を受け取り、その後22万元の現金を「U商」の指定位置に置いた。「U商」はその後、「Uコイン」の形で楊某の「Uコイン」アカウントに報酬を振り込み、3人は合計で3800元の利益を得た。報道によると、我が国では外国為替の売買は国家指定の場所で行わなければならず、そうでない場合は違法な外国為替の売買となり、情状が重い場合は刑事責任を追及されることになる。そのため、検察官は広範な投資家に対し、少額の利益を得るために他人を軽々しく信じて、大量の現金を銀行から引き出して仮想通貨を購入することは避けるよう警告している。理性を保ち、リスク防止意識と識別能力を強化し、常に仮想通貨詐欺に警戒し、違法な資金集めから遠ざかるようにすることが重要である。

ChainCatcher のメッセージによると、「徐州検察発表」公式アカウントの報道により、江蘇省新沂市検察院は「Ubank」仮想通貨資金運用事件に対して、組織、指導するマルチ商法の罪で法的に起訴しました。裁判所は一審で有罪判決を下し、33名の被告人はそれぞれ2年から6年の間の懲役刑を言い渡されました。同時に、新沂市検察院は追徴金の回収作業を行い、各被告人が投資から得た資金および「Ubank」が投資名義で移転した資金を迅速に押収し、合計で8000万元を回収しました。「Uコイン」の正式名称は「Ubank」仮想通貨取引プラットフォームです。2018年11月から2021年5月の間に、「マイニング」という名目で仮想通貨「Ubank」を販売し、紹介者を募る形でマルチ商法の資金を集め、彼らが構築したデジタルウォレット取引所で取引を行いました。捜査の過程で、このプラットフォームのチーム登録利用者は10万人を超え、マルチ商法の取引量は100億元を超えることが判明しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、深圳市検察院が起訴した H デジタル取引所の仮想通貨詐欺系列事件の一審判決が下され、15 名の被告人がそれぞれ 3 年から 13 年の有期懲役を言い渡された。この系列事件には、約 1500 名の被害者が関与し、詐欺にあった金額は 2.2 億人民元に達する。報道によると、被告は海外に設置したサーバーを通じて、H デジタル取引所プラットフォームを不法に設立し、自ら作り出した U コインを取引するために運営を開始し、投資家の資金を騙し取った。彼らは「チェーン商祭」などのイベントを開催し、魅力的で欺瞞的なプラットフォームの宣伝資料を配布し、U コインの価格を最初の発行価格 0.25 元 / 枚から 1.31 元 / 枚まで急騰させた。その後、U コインは連続して下落し、ほぼゼロの市場価値に達し、取引が不可能になった。（出典リンク）