台州で「Uコイン」を媒介にした詐欺事件が摘発され、関与した金額は600万元を超えた。
ChainCatcher のメッセージ、台州のネット警察公式アカウントが「高利回り投資」詐欺事件を発表しました。台州の被害者金某はネットで「友達」と知り合い、「確実に利益が得られる高利回り投資」を餌に、偽の投資プラットフォームに誘導されました。初期の数回の少額入金と出金が成功したことで、金某はプラットフォームが信頼でき、利益が期待できると確信しました。その後、詐欺師はプラットフォームの「人民元通路が閉鎖された」と偽り、金某に現金を仮想通貨「Uコイン」に交換する必要があると要求しました。 「期間限定で入金すれば利益が増える」「出金には巨額の保証金が必要」などの連続的な話術の操作の下、金某は大金を投入し続け、さらには友人から借金をしてまで投資を続け、最終的に600万円以上を詐欺に遭いました。警察は、効率的なマネーロンダリング「Uコインの流水線」が裏で高速で運転していることを発見し、詐欺団は「オンライン」で遠隔指揮を行い、複数の「取り手」が浙江省台州の黄岩に特別に赴き、金某から数十万円、百万円の現金を何度も直接受け取っていました。2025年6月、台州市黄岩区人民検察院は、犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で被告人李某を起訴し、区裁判所は李某に対して懲役3年6ヶ月と罰金8万元を言い渡しました。
