指摘

CoinDeskの報道によると、オンチェーン分析機関Arkhamのデータによれば、過去1年間でブータン関連のウォレットから約10億ドルのビットコインが流出し、資金は複数の取引所や取引機関に向かっており、その保有量は約13,000 BTCから約3,100 BTCに減少しています。Arkhamはこれに基づき、継続的な減持行動が存在する可能性を推測しており、もしこの傾向が続けば、関連アドレスは2026年10月前に保有を空にする可能性があります。しかし、ブータンの主権ファンドDruk Holding and Investments（DHI）は「最近ビットコインを売却した記憶はない」と述べ、具体的なオンチェーンアドレスの変動には応じず、現在の保有規模も確認しておらず、追加の説明はないと強調しています。報道によれば、一部の資金流入経路はGalaxy DigitalやOKXなどの機関に関連しており、市場はこれを売却または店頭取引行動として解釈する傾向がありますが、保管、担保、または構造化取引などの非売却の可能性も存在します。また、ある取引機関の関係者は最近明確な売却は発生していないと述べています。さらに、ブータンは以前に「Gelephu Mindfulness City」プロジェクトに使用するための10,000 BTCの準備規模を約束していましたが、潜在的な減持により疑問視されています。現在、外部ではその実際の保有量と鉱業運営状況について大きな意見の相違があります。

オンチェーン探偵のZachXBTが再び長文を発表し、LABプロジェクトとその創設者（@vsadkovv）を暴露し、LABトークンの流通量とトークン配分が非常に不透明であると非難しました。ZachXBTによれば、Coingecko、RootData、CMCはLABの異なる流通量を報告しており、公式は明確なトークン配分を公表していません。投資家と取引プラットフォームは高度に重複しており、最も重要なのは、内部者が95%以上のトークンをコントロールしている可能性が高く、小口投資家は実際の流通状況を全く知らないということです。さらに、LABチームは一方的に公募のロックアップ期間を3ヶ月から9ヶ月に変更し、マーケティング費用を滞納し、KOLやクジラに特別待遇を与え、投稿を宣伝するよう要求しています。創設者はプロジェクト資金と個人アカウントを混同し、大量の資金が直接取引プラットフォームの入金アドレスに流入しています。内部者は小口投資家が全く知らない状況で売却を行うことができます。ZachXBTは取引プラットフォームに徹底的な調査を行い、関連資金を上場廃止または凍結するよう呼びかけています。

オンチェーン探偵のZachXBTが再び長文を発表し、LABプロジェクトとその創設者（@vsadkovv）を暴露しました。LABトークンは60億ドルのFDVに急騰しましたが、その背後は非常に不透明です。このチームはVova SadkovとMarkによって設立され、以前のEeseeプロジェクトは多くの投資家を不満にさせました。現在のLABの流通量データは混乱しており、Coingecko、RootData、CMCは異なる流通量を報告しています。公式は明確なトークン配分を公表しておらず、投資者と取引所が高度に重複しています。最も重要なのは、内部者が95%以上のトークンをコントロールしている可能性が高く、小口投資家は実際の流通状況を全く知らないということです。さらに、LABチームは一方的に公募のロックアップ期間を3ヶ月から9ヶ月に変更し、マーケティング費用を滞納し、KOLやクジラに特別待遇を与えて投稿を促しています。創設者はプロジェクト資金と個人アカウントを混用し、大量の資金が直接取引所の入金アドレスに流れ込んでいます。内部者は小口投資家が全く知らない状況で売却を行うことができます。オンチェーンでは、内部者が最近取引所から1億枚以上のLABを引き出し、数億ドルの価値があることが示されています。これは以前のいくつかの操作されたプロジェクトの手法に似ています。ZachXBTは取引所に徹底的な調査を行い、関連資金を上場廃止または凍結するよう呼びかけています。さらに、ZachXBTは特に声明を出しています：これはショート推奨ではありません。このような高い供給コントロールの下では、ショートが逆に燃料となります。

自称「反詐欺闘士」のチェーン上探偵ZachXBTは、ますます多くのチェーン上行動分析によって別の身分を指摘されている：彼は単独で戦う正義の使者ではなく、むしろ計画的にショートを仕掛けるチームの「表向きの発言者」のようだ。何度も「予告式の暴露」を行い、トークン価格の暴落を引き起こしており、その背後には事前にショートポジションを仕込んで、正確に連携して攻撃する力が存在すると指摘されている。同時に、ZachXBT自身も深刻な論争に巻き込まれている。2025年、彼はMemeコインZACHXBTの50%の供給量を受け取り、8800万ドルの時価総額に引き上げた後、約400万ドルの流動性を引き上げ、「捜査型ラグプル」を自ら引き起こした。また、彼は長年にわたり、プロジェクト側や権利主張コインのエアドロップを無条件で受け取り、例外なく売り抜けている；匿名の身分で年収が1000万ドルを超えているにもかかわらず、常にウォレットと利益のチェーンを公開することを拒んでいる。市場操縦者として疑問視される匿名アカウントが、今や逆に業界を「裁判」している------果たして正義の声なのか、それとも次のショートのための煙幕を作っているのか？

CoinDesk の報道によると、Kraken の親会社 Payward は、アメリカのコロラド州連邦地方裁判所に第二次修正訴状を提出し、前の保管パートナーである Etana Custody とその CEO Dion Brandon Russell を訴え、2500 万ドル以上の顧客資金を横領したと主張し、「ポンジスキーム」を運営している疑いがあるとしています。Payward は、Etana が保管資産と自己資金を混合し、運営費用や高リスク投資に使用し、虚偽の口座報告で資金の穴を隠蔽していると述べています。2025 年 4 月、Kraken が約 2500 万ドルの準備資金を引き出そうとした際、Etana は虚偽の照合問題を理由に遅延し、新たな預金で穴を埋めることに依存しました。その中で、少なくとも 1600 万ドルが後にデフォルトした Seabury Trade Capital の手形に投入されました。コロラド州の規制当局はその後、Etana に対して停止命令を出し、Etana は 2025 年 11 月に清算手続きに入り、現在は裁判所が指定した管理者によって管理されています。Kraken は少なくとも 2500 万ドルの賠償と三倍の民事窃盗賠償を求めています。

The Blockの報道によると、北朝鮮は外部からの暗号資産盗難への関与に関する非難を否定し、関連する主張を「荒唐無稽な中傷」および「政治的道具」と表現した。この声明は公式メディアによって発表され、国家利益を守るために必要な措置を講じることを強調している。しかし、ブロックチェーン分析機関TRM Labsのデータによると、北朝鮮に関連するハッカーグループは約5.77億ドルを盗んでおり、これは同期間の世界的な暗号盗難損失の約76%を占めている。その中にはKelpDAO（約2.92億ドル）とDrift Protocol（約2.85億ドル）に対する2件の重大な攻撃事件が含まれている。TRMは、関連する攻撃が主にLazarus Groupおよびその子組織に関連していると指摘している。2017年以降、北朝鮮に関連する暗号盗難の累計規模は60億ドルを超えている。アメリカおよび国際機関は、このような資金が軍事およびミサイルプロジェクトの支援に使用されていると広く考えている。一方、アメリカ財務省は最近、関連する個人および団体に対して制裁を実施しており、2024年に約8億ドルの違法資金の流出に関与している。

金十の報道によると、米連邦準備制度はインフレを「高止まり」と表現し、以前の声明では「やや高い」としており、世界のエネルギー価格の影響を指摘しています。

レティシア・ジェームズは、CoinbaseとGeminiに対して訴訟を提起し、予測市場プラットフォームを通じて「変則的なギャンブル」サービスを提供し、ニューヨーク州の法律に違反していると主張しています。規制当局は、このようなイベント結果（スポーツや選挙など）に基づく取引は本質的にギャンブル活動に該当すると考えており、特に18歳から21歳のユーザーの参加を許可することに疑問を呈しています。ニューヨークの法律では、スポーツギャンブルの最低年齢は21歳と定められています。検察は巨額の罰金と利益の追徴を求めており、Coinbaseに対しては少なくとも22億ドル、Geminiに対しては少なくとも12億ドルの賠償を求めています。両社はまだ正式に応答していませんが、Coinbaseは予測市場が商品先物取引委員会によって規制されていると述べ、合法性が連邦レベルの範疇に属することを示唆しています。

加密律所 Burwick Law はニューヨーク南区連邦地区裁判所（SDNY）で AI16Z と ELIZAOS の創設者 Walters ら被告に対して連邦集団訴訟を提起し、消費者保護法、虚偽広告、不当利得の違反を主張しています。法的文書によると、被告は Andreessen Horowitz（a16z）のブランドの評判を借用してプロジェクトを包装し、2024年10月24日に Solana 上で AI16Z トークンを発行し、その後 ELIZAOS に改名しました。訴状は、このプロジェクトが自律的に投資できる AI エージェントを持っていると主張しているが、実際には人間が操作しており、訴訟期間中には収入が発生していなかったと述べています。2025年1月2日、このトークンの価格は約2.47ドルの歴史的高値に達し、市場価値は260億ドルを超えましたが、その後大口の売却により価格が崩壊しました。オンチェーンデータによると、最も利益を上げたトレーダーは約3900万ドルの利益を実現しました。

オンチェーン探偵のZachXBTは、Krakenが2025年7月3日に$M（Memecore）の現物取引を開始する際のデューデリジェンスプロセスに疑問を呈し、約790万枚の$MがKrakenから18の新しく作成されたアドレスに引き出されたと述べ、現在それらのアドレスは合計で約1170万枚の$Mを保有しており、現価格で約3980万ドルの価値があるとしています。また、Memecoreチームのアドレスがトークン生成イベント（TGE）の際に2億枚の$Mを受け取り、2025年7月3日にKrakenの入金アドレスに530万枚の$Mを転送した疑いがあるとも述べています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、KrakenがMemecore（M）の現物取引を開始する際の審査プロセスに疑問を呈し、関連するオンチェーン資金の流れに異常があることを指摘しました。彼は、約790万ドルの資金がKrakenから18の新しく作成されたアドレスに流出し、関連するアドレスが現在約1170万枚のM（現在の価値は約3980万ドル）を保有していると述べました。同時に、疑わしいチームアドレスがKrakenに約530万枚のMを充填したことが市場でのトークン配分や取引行動への関心を引き起こしています。

Globenewswireによると、アメリカの法律事務所Bernstein Liebhardは、投資家を代表してナスダック上場の暗号通貨取引所Gemini Space Stationに対して証券詐欺の集団訴訟を提起したと発表しました。訴訟では、Geminiが招募説明書および関連する開示において、事業運営および展望について不実な表現を行ったと主張しており、特にそのコア暗号プラットフォーム事業の実行可能性を誇張した疑いがあります。投資家が主原告を希望する場合は、2026年5月18日までに申請を提出する必要があります。Bernstein Liebhardは、比較的有名な投資家関係の法律事務所であり、「インフルエンサー電商第一株」として知られる如涵、Apple、アジア信創などの企業に対して集団訴訟を提起したことがあります。

ジャスティン・サンは以前、WLFIトークン契約に「バックドア」が存在し、ユーザーの資産を自由に凍結できると指摘しました。WLFIの公式はこれに対し、否定し、法的手段を講じると述べました。WLFIの公式は、ジャスティン・サンが「被害者」のイメージを利用して中傷と不実な告発を行っていると述べ、このような公の非難は初めてではないとしています。WLFIは関連する契約と証拠を把握しており、ジャスティン・サンと法廷で対峙する意向を示しています。

WLFIのCEOザック・ウィトコフは、Xプラットフォームで最近流布された「WLFI Web3大使」を名乗る人物によるWLFIに関する疑問記事に対して反応を示しました。確認の結果、この記事の著者はWLFIチームのメンバーではなく、WLFIとは何の関係もありません。ザック・ウィトコフは次のように述べています：記事はWLFIとトランプのミームコインを混同しており、全く関係ありません；WLFIは「fight fight fight」やCIC CIC digitalとは何の関係もありません；WLFIの初期保有者は0.015ドルと0.05ドルで購入しており、今日の価格は0.08ドルです；WLFIは「取引手数料」を主要な製品としておらず、WIFIの主要な製品はステーブルコインであり、国債を保有することで収益を上げています。WLFIのステーブルコインは取引量と時価総額に基づいて計算された第二の大規模な準拠ステーブルコインです。ザック・ウィトコフはさらに「長いツイートを書く前に、より十分な研究を行うべきだ」と返信しました。

Bittensorの共同創設者Const（@const_reborn）は、最近のCovenant AIに関する指摘に対してツイートで応答しました。Constは、自身には排出を一時停止する権限がなく、以前に3つのサブネットの一部のアルファポジションを売却したのは、これらのサブネットが稼働しておらず、高い割合でコードが廃棄されている状態にあったためであり、その取引が排出に与える影響は通常のTAO保有者の売買行動と一致しており、特別な権限は持っていないと述べました。管理権限について、ConstはSamuel本人が自らのDiscordチャンネルを放棄したことを明らかにし、自身がその管理者役割を削除したわけではなく、一時的に誠実な批評投稿を削除する権限を制限しただけであり、その後に復元したと強調しました。さらに、関連するトークンの売却規模は、彼がチームに対して行った総投資額の1%にも満たないと述べ、dTaoシステムの下でトークンの売買権を行使することがシステム運営の基盤であると述べました。ChainCatcherの以前の報道によれば、Bittensor上の主要なサブネット開発者であるCovenant AIはBittensorからの撤退を発表しました。Covenant AIの創設者であるSam Dareは、Bittensorが建設者、マイナー、検証者、投資家をこのエコシステムに引き付ける理由は、いかなる単一の実体にも支配されないことを約束しているからだと述べました。しかし、この約束は嘘です。

バイナンスの共同創設者である何一（@heyibinance）は、4月10日にXプラットフォームで長文を発表し、OKXの創設者である徐明星（@star_okx）によるCZおよびバイナンスに対する一連の非難に正面から反論しました。何一は文中で、1011市場の大暴落をバイナンスに帰責する意図があること、BNBチェーンのMemeをバイナンスが市場を操作していると定義すること、競合製品を攻撃するために水軍を雇うこと、大手プラットフォームを利用して自らの流入を図ることなど、6つの「手段」を逐一反論し、「あなたは職業女性を攻撃することをよく理解している」と述べ、自身の地位は独立して努力して得たものであり、誰とも関係がないと強調しました。何一は文末でも外部からの個人攻撃に対して強硬に反論し、「あなたは職業女性を攻撃することをよく理解している。『彼女は今日の成功を男性のおかげにしている』という汚名を着せ、故意にスキャンダルを作り出して私を『戦利品』に貶める」と述べ、「私のアイデンティティは誰かによって与えられたものではなく、私自身が築いたものである。私は来た、私は見た、私は征服した。事業もそうであり、感情もそうである」と強調しました。以前、CZ（@cz_binance）は徐明星の公開した10億ドルの賭けに対して「男らしく謝罪しろ」と要求する投稿をしましたが、徐明星はCZが巨額の賭けを公にすることは規制機関の監督を受ける取引所の経営者としての職業倫理に反すると応じました。現在、両者の論争は続いています。

Cryptopolitan の報道によると、Coinbase Institutional は第2四半期の市場に対して中立的な見通しを示しており、その理由はイランの紛争などのマクロおよび地政学的な不確実性が予測を非常に不確実にしているためです。Coinbase は、米銀のファンドマネージャー調査を引用し、現金保有が1か月で約1ポイント上昇し4.3%に達したことを指摘しており、これは5年で最も早い蓄積速度です。最近、S&P 500 は3〜4標準偏差の下落を経験しましたが、ビットコインはわずか1標準偏差の調整にとどまり、相対的に堅調なパフォーマンスを示しています。アメリカの現物ビットコイン ETF は4月6日に約4.71億ドルの純流入を記録し、6週間で最も強い単日パフォーマンスを達成しました。その中でブラックロックの IBIT が先頭に立っています。機関投資家の保有比率は1年前の24%から約38%に上昇しており、ヘッジファンドや年金基金などが合計で400億ドル以上のシェアを保有しています。モルガン・スタンレーは4月8日からニューヨーク証券取引所を通じてビットコイン ETF を上場させ、現物ビットコイン ETF を直接発行する最初のアメリカの大手銀行となりました。

ArkhamはXプラットフォームで、EdgeXの現在の供給量の約69.5%が初期開発者のウォレットから直接転送されたアドレスに保存されていると発表しました。その中には一部がマーケットメーカーに属している可能性があり、今後取引所に移転される可能性があります。さらに、7%の供給量がエアドロップウォレットに残っており、まだ配分されていません。現在の実際の流通比率は約9.5%に過ぎないと推測されます。EdgeXは名目上、ユーザーに約1.95億ドルをエアドロップしましたが、オンチェーンの分析者が疑問を呈した後、プロジェクト側はそのうちの14%の総供給量が実際にはパートナーや流動性提供者に配分されていることを認めました。現在の評価に基づくと、約9460万ドルに相当し、エアドロップの総量のほぼ半分を占めています。

YZi Labsは、CEA Industriesに対してシステム的なガバナンスの失敗があると非難し、退任したCEOに約198万ドルの退職補償を支払ったことを批判しています。YZi Labsは声明を発表し、CEA Industries（ナスダックコード：BNC）が2026年3月16日に提出した10-Qおよび8-Kフォームに応じました。声明では、BNCのSEC文書が財務報告の内部統制に重大な欠陥があることを明らかにしており、以前はCEOと最高財務および会計責任者の職務が同一人物によって担われていたこと、また会社が収益、税務および株式報酬などの重要な分野で十分な検証管理が欠如していることが指摘されています。YZi Labsは、退任したCEOデビッド・ナムダーの移行契約の総価値が約198万ドルであると推定しており、これには375,000ドルの遡及的なコンサルティング費用、約276,000ドルの将来の月次コンサルティング費用、約434,300ドルの株主の承認を受けていない株式プランに対する現金支払い、そして900,000ドルの制限条項に関連する退職一時金が含まれています。YZi Labsは、この契約に含まれる制限条項がナムダーに対して株主がいかなる主張を行ったり、経営陣に影響を与える行動を取ることを禁止していることは、実質的にコントロール争奪の管理ツールであると考えています。声明ではさらに、BNCが今四半期に在任取締役ハンス・トーマスが管理する資産管理法人に200万ドルの費用を支払ったこと、2025年6月7日以降に累計で380万ドルを支払ったことが指摘されています。また、10-Qフォームには17,648株のワラント行使データの照合ができない問題が存在しています。YZi Labsの投資パートナー、アレックス・オダギウは、この取締役会が年次株主総会を開催せず、株主の承認を得ることなく関連会社に数百万ドルの資金を流していると述べています。YZi Labsは取締役会に対し、退職補償の妥当性を公開説明し、重大な欠陥の是正計画を発表し、移行契約における制限条項の完全な適用範囲を開示するよう求めています。

Curve Finance が PancakeSwap に対して、Stableswap コードを無断で使用し、ユーザーの資金安全を確保するためのセキュリティプラクティスを模倣したと非難したことに対し、PancakeSwap は声明を発表し、この件について Curve Finance チームと直接連絡を取ることを表明しました。