仲裁

ESS Frontier LLCは2026年9月4日にアメリカニューヨーク南区連邦地区裁判所に訴訟を提起しました。案件番号は1:26-cv-07645で、被告はOstium Foundation、Ostium Labs Co.、Deltax LTD.、DX Group Limited、Ostiumの共同創設者兼CEO Kaledora Kiernan-LinnおよびJohn Doe Transferees 1-10です。この案件の性質は他の法規に基づく仲裁事項であり、訴因は09 U.S.C. § 206に基づく強制仲裁命令の申請および仲裁人の指定です。原告は同時に訴状、緊急一時的制限命令の動議、限定資料の封印動議および関連する声明を提出しました。公開された報道によれば、この訴訟は約1500万ドルの暗号貸付に関わっており、ESS Frontier LLCは香港の貸し手Minghui Zhengの債権譲受人として訴えています。9月14日に原告は第一修正訴状を提出し、Minghui Zhengを共同原告として追加しました。裁判所は9月17日に公聴会を開催する予定です。OstiumはArbitrumに展開されているチェーン上の永続契約プロトコルで、株式、商品、外国為替および暗号資産のレバレッジ取引を提供しています。

《フィナンシャル・タイムズ》の調査によると、ポーランドの国営エネルギー会社 Orlen は、ドバイの商人 Hannon International に対して、約2.3億ドルを前払いし、約600万バレルのベネズエラ産原油を購入する予定でしたが、最終的には約50万バレルの燃料油しか受け取れませんでした。取引の間、一部の資金はUSDTに換金され、中間業者を通じてベネズエラ側に渡されました。Hannonは、少なくとも1.32億ドルのUSDTが2名の中間業者に渡された後、その2名の中間業者が行方不明になったと述べています。タンカーのチャーター、法的費用などの支出を考慮に入れると、ポーランド政府はOrlenの総損失が少なくとも4.24億ドルに達すると推定しています。現在、Orlenは仲裁を通じて前払い金の回収を試みています。

CNBCの報道によると、Gemini Space Stationは8月に法的勝訴を得て、仲裁者はこの暗号通貨取引プラットフォームがユーザーを誤解させていないと判断し、そのEarn貸出プログラムの崩壊に対して責任を負わないとしました。この請求は、デジタル資産会社の貸出プログラムEarnのユーザーによって2024年末に提出されました。裁定結果によれば、Geminiが顧客に嘘をついたり、主要な貸出パートナーであるGenesis Global Capitalとのデューデリジェンスにおいて怠慢があったことを示す十分な証拠はありません。Earnプログラムは2021年に開始され、ユーザーは暗号通貨を貸し出すことで最大7.4%の年利を得ることができます。このプログラムの下で、Geminiは資産を機関借り手に貸し出し、Genesisを仲介者として利用しました。しかし、Geminiは2022年11月にEarnプログラムの出金を一時停止し、30万人以上のユーザーの一部を怒らせました。この措置は、Genesisがその年の暗号市場の低迷による流動性危機のために新しい貸付の発行と償還を一時停止した後に行われました。Earnの出金が凍結された後、複数の顧客がGeminiに対して法的訴訟を起こしました。ニューヨーク州の司法長官もEarnプログラムに関してGeminiを訴え、2024年に同社と5000万ドルの和解に達しました。2024年2月、Geminiは会社がGenesisおよび他の債権者とGenesis破産事件に関して「原則的和解」に達したと発表しました。3ヶ月後、Earnユーザーは21.8億ドル相当のデジタル資産を実物形式で受け取り、これはEarnユーザーに対して未払いのデジタル資産の97%に相当し、2022年にGenesisが出金を停止した時よりも10億ドル多い金額です。

『フィナンシャル・タイムズ』の報道によると、最新の公開された裁判文書に基づき、ステーブルコイン発行者のCircleは、2023年末にTetherが支援する暗号ファンドHeka Fundsを禁止した。理由は、大規模なアービトラージ操作を通じて市場を操作し、Tetherの市場シェアを拡大するのを助けていると疑われたためである。文書によれば、2023年のシリコンバレー銀行（SVB）危機の際、USDCは一時1ドルのペッグ価格を下回った。Hekaは割引されたUSDCを大量に購入し、Circleに対してドル現金を償還した。Circleは、Hekaの償還規模が他の市場参加者を大きく上回っており、関連資金が最終的にTetherに流れ込み、USDTの市場規模を拡大するのを助けると疑っている。仲裁文書では、TetherがHekaに約8億ドルを投資し、ファンド資産の約75%を占め、ステーブルコインの発行手数料を免除したことも明らかになった。仲裁人は、HekaがTetherの支援関係を正確に開示せず、関連情報がCircleの懸念を引き起こすことを知っていたと判断した。2024年、Hekaは口座が凍結されたため仲裁を提起し、約4900万ドルの利益損失を請求した。今年の2月、仲裁人はHekaの全ての請求を却下し、悪意の行為があったと認定し、Hekaに対してCircleに約16.6万ドルの弁護士費用および専門家費用を支払うよう命じた。Hekaは市場操作行為を否定し、これにより規制調査を受けたことはないと述べた。Circleはコメントを拒否し、Tetherはメディアのコメント要請に応じなかった。

据路透社报道，美国曼哈顿联邦法官 Andrew Carter 驳回了 Binance 的请求，拒绝要求指控该交易平台非法出售未注册代币并造成巨大损失的客户，通过仲裁解决其索赔。マンハッタンのアメリカ合衆国地方裁判所の裁判官アンドリュー・カーターは、顧客が2019年2月20日までに発生した請求について裁判所に訴訟を提起できると述べました。なぜなら、Binanceがユーザーに対して利用規約を変更し、紛争を仲裁で解決することを要求し、集団訴訟の権利を放棄させることを十分に通知しなかったからです。Binanceのスポークスパーソンは、カーター裁判官の判決に対して「Binanceは本件における残りの限られた請求について積極的に弁護します。これらの請求は根拠がありません」と述べました。ELF、EOS、FUN、ICX、OMG、QSP、TRXの7種類のトークンによって損失を被った顧客は、Binanceが連邦および州の証券法の要件に従って「重大なリスク」があることを警告しなかったと主張し、支払った金額の回収を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、TheMinerMag が報じたところでは、初期のビットコイン開発者である Adam Back と二つの関連会社が、中国のマイニングチップメーカーである芯動科技 (Innosilicon) に対して、2800 万ドルの仲裁裁定を米国の裁判所に執行するよう求めています。訴状によれば、芯動科技は 2018 年 3 月（納品の数ヶ月前）にこれらの機械のチップに隠れた亀裂があることに気づいていましたが、それでも 2018 年 9 月に納品を完了しました。香港国際仲裁センターは、芯動科技が三つの契約すべてに違反したと判断し、損害賠償を命じました：Blockstream に 425.98 ビットコイン、Thigmotropism に 1,393.79 ビットコイン、Back に 51.84 ビットコインを賠償すること。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、2 人の OpenSea ユーザーが NFT 取引プラットフォーム OpenSea に未登録の証券を販売したと訴えましたが、裁判官が同社に仲裁を求めることを許可した後、彼らは提案された集団訴訟を放棄しました。11 月 7 日、Anthony Shnayderman と Itai Bronshtein はフロリダ州連邦裁判所に Ozone Networks（OpenSea の名義で事業を行っている）に対する証券訴訟の自発的撤回を申し立てました。以前、裁判官 Cecilia Altonaga は先月の命令で OpenSea に対し、2 人に仲裁を強制する動議を提出することを許可していました。OpenSea はこの 2 人のユーザーに仲裁を強制することを主張し、10 月の文書で、彼らが利用規約に同意しており、すべての請求は仲裁人によって解決されるべきであると述べました------請求が最初に仲裁されるべきかどうかを含めて。10 月の文書では、NFT 市場は「原告が合意されたフォーラムで請求を仲裁するために迅速に行動するつもりである」と補足し、裁判所のいかなる却下にも上訴し、この事件を一時停止することを明言しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、シンガポールの仲裁人が Poolin の IOU モデルを無効とし、顧客に 88 BTC（約 150 万ドル）を返還するよう命じました。今週火曜日、Poolin の CEO ケビン・パンは、会社のキャッシュフローが依然として不十分であるため、IOU の支払いはまだ行われていないと述べました。ケビン・パンは、Poolin が今年上半期にシンガポールの原告 Li Bei に対して返済を行うことを期待していますが、それは依然として Poolin のキャッシュフローと市場の状況に依存するとしています。以前、ChainCatcher は昨年 9 月に、Poolin ウォレットがプラットフォームの流動性が逼迫していると述べ、流動性緩和策を講じるために全力を尽くしていると報じました。その後、ユーザーが保有する BTC などの資産を代表するために、6 種類の債務トークン IOU-Tokens を発行し、四半期ごとにそれを原資産に変換できるようにしました。（出典リンク）