ブロックチェーン分析

Akchabar の報道によると、キルギスの内務大臣ウラン・ニヤズベコフは、2026年以降、国内の内務機関が90件の暗号通貨に関連する刑事調査を開始したと述べ、これらの事件はネット詐欺、資金盗難、マネーロンダリングおよび犯罪資金の移転などに関わっているとしています。ニヤズベコフは、警察が2025年に国際的なネット詐欺団体を調査している際に、容疑者のデバイスから300万ドル以上のデジタル資産を保有するTRONウォレットを発見し、ブロックチェーン分析ツールを使用して関連資金を追跡したことを明らかにしました。

ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、アメリカ合衆国連邦請求裁判所に訴訟を提起し、アメリカ合衆国移民・関税執行局（ICE）が9460万ドルの独占契約を競合他社であるTRM Labsに不正に授与したと告発しています。この契約は国土安全保障任務部隊の調査に証拠収集ソフトウェアとサポートサービスを提供するもので、履行期間は2026年7月1日から2027年6月30日までであり、Chainalysisはこれがアメリカ政府がこれまでに授与した最大のブロックチェーン分析契約であると述べています。Chainalysisは訴状の中で、ICEが5月28日に情報照会書（RFI）を発表し、18の質問が含まれており、専有詐欺被害者データベース、AIエージェントによるデータ検索、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に自発的な凍結を実行するよう自動通知する能力、安定コイン発行者との協力などに関する能力が問われたと指摘しています。しかし、約2週間後に発表された最終的な要求声明（Statement of Need）では、多くのRFI要求が現れず、ICEの市場調査はRFI基準に基づいてChainalysisが要求を満たせないと判断しました。Chainalysisはまた、RFIに言及されていなかった「性的脅迫」が要求声明の三大タスク領域の一つとなり、一部の要求がTRMの専有製品アーキテクチャと高度に一致していることを指摘しています。Chainalysisは、能力声明を提出した唯一の会社であると主張していますが、ICEは翌日には市場調査を完了し、TRMがすべての要求を満たす唯一の供給者であると認定し、Chainalysisに対して何の追及も行いませんでした。

インド麻薬取締局（NCB）は、暗号ネットワークの薬物ネットワーク Team Kalki を壊滅させました。バイナンスとインドデータセキュリティ委員会（DSCI）は、ブロックチェーン分析とウォレット追跡を提供し、調査官が暗号資金の流れを追跡し、関連するウォレットを特定し、関連する暗号資産を凍結するのを支援しました。調査官によると、Team Kalki は暗号通信プラットフォーム Session、ダークウェブフォーラム Dread、および「死のメールボックス」配達方法を使用して、国際的な供給者からの薬物を配布していました。法執行機関は、このネットワークに関連する国内および国際的な荷物から数千件の薬物を押収しました。バイナンスアジア太平洋地域責任者 S.B. Seker は、ブロックチェーンの透明なインフラが法執行機関に違法取引をより効果的に追跡し、調査することを可能にすると述べました。バイナンスの CEO Richard Teng は X に投稿し、バイナンスと DSCI がオンチェーンの資金の流れを追跡することで NCB がこの暗号ネットワークの薬物ネットワークを打撃するのを支援していると述べました。

ブロックチェーン分析会社 Elliptic は、Circle Ventures からの戦略的投資を受けたことを発表しました。これに先立ち、同社は今年の 5 月に One Peak が主導し、Nasdaq Ventures、Deutsche Bank および英国商業銀行が参加した 1.2 億ドルの D ラウンド資金調達を完了しました。同時に、Circle は正式に Elliptic の Agentic デザインパートナーシッププログラムに参加しました。このプログラムは、インフラ提供者、コンプライアンス機関、技術チームを集結させ、AI エージェント向けのコンプライアンスソリューションを共同で開発します。Elliptic は、AI エージェントは従来のロボットとは異なり、自主的に目標を設定し、独立して意思決定を行うことができ、運用速度と規模は人工的なコンプライアンスシステムのキャパシティを大きく超えており、特別なソリューションが必要であると指摘しています。

アメリカ財務省の長官スコット・ベッセントは、財務省がイランに関連する複数のウォレットに制裁を課しており、この政権に関連するすべての財務の流れを追跡し、打撃を与えると述べました。テザーは以前、アメリカ政府が2つのアドレスで3.44億ドル相当の暗号通貨を凍結するのを支援したと発表しました。Chainalysisのデータによると、これらのウォレットの活動パターンは、イスラム革命防衛隊のウォレットのオンチェーン資金の流れの特徴と一致しています。アメリカの当局者は、ブロックチェーン分析を通じて、関連する資金が中間アドレスを介してイラン中央銀行に関連するウォレットと取引されており、制裁を回避し国際貿易を促進するために使用されていることを発見したと述べました。2025年にはイランの暗号通貨保有量が78億ドルに達し、そのうちイスラム革命防衛隊の保有量は昨年の第4四半期の約50%を占めています。

据《财富》杂志报道，加密货币合规与调查初创公司 TRM Labs 宣布完成 7000 万美元的 C 轮融资，估值达到 10 亿美元，成为新晋"加密独角兽"。本轮融资由早期投资者 Blockchain Capital 领投，高盛、Bessemer、Brevan Howard、Thoma Bravo 及花旗风投等传统机构跟投。TRM Labs 由 Esteban Castaño 和 Rahul Raina 于 2018 年创立，其区块链分析软件被全球执法机构及越来越多使用加密货币进行资金转移的私营公司广泛采用。目前 TRM 约 40% 的客户来自私营部门，且该比例正随着金融机构对代币化存款、股权等资产的探索而增长。公司团队已快速扩展至 350 人，正利用 AI 技术应对犯罪手段的升级。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph は、バイナンスウォレットが Bubblemaps のブロックチェーン分析機能を統合し、ユーザーがトークンの配分状況を理解できるようにし、潜在的なインサイダー取引を検出するのに役立つと報じています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ニューヨーク州金融サービス部（NYDFS）が最新の指針を発表し、銀行が顧客のウォレットを審査し、デジタル資産製品を導入する際に、マネーロンダリング、テロ資金調達、制裁回避などのリスクを特定し防止するためにブロックチェーン分析技術を採用することを求めています。NYDFS は、仮想通貨ビジネスの拡大に伴い、従来の銀行が新しい脅威に対処するために新しいツールを導入し、金融システムの安全を維持する必要があると述べています。同日、NYDFS は Bullish に BitLicense と資金移動ライセンスを授与しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CrowdFund Insider は、アーンスト・アンド・ヤング（EY）がそのブロックチェーン分析ツールであるスマートコントラクトとトークンレビュー（SC&TR）ツールに新しい人工知能機能を導入したと報じています。この機能は、より広範なコードカバレッジを通じてスマートコントラクトの脆弱性検出を強化し、契約シミュレーションプロセスを簡素化することを目的としており、より迅速で堅牢なスマートコントラクトレビューを実現します。この AI 機能により、ユーザーは自然言語のプロンプトとツールのテストエンジンを使用して、契約レビュー全体のプロセスを自動化およびシミュレーションすることができ、効率が大幅に向上します。この機能は、既存のテストおよびシミュレーションライブラリの膨大なデータに基づいてトレーニングされており、レビュー担当者をサポートし、脆弱性検出能力を向上させます。自動化により、顧客は同じリソースを維持しながら、より高いテストカバレッジを実現でき、EY チームのレビュー時間を 50% 短縮します。EY のグローバルブロックチェーン責任者であるポール・ブロディは次のように述べています。「スマートコントラクトの真の価値を最大限に引き出すためには、企業はまず、テストプロセスにおける時間のかかる、見落とされがちな手動プロセスを排除する必要があります。私たちのブロックチェーン分析ツールは、ブロックチェーンと AI がどのように相互補完し、プロセスの自動化と改善を実現するかを示しています。」

ChainCatcher のメッセージによると、三つのブロックチェーン分析会社の推定によれば、アメリカのトランプ大統領の暗号通貨の背後にある実体は、2週間足らずの間に約1億ドルの取引手数料を稼いだが、何千人もの小規模なトレーダーが損失を被った。トランプは1月17日に「TRUMP」という名前のトークンを発表し、急速に急騰した。Merkle ScienceやChainalysisを含む三つの暗号データ会社は、「TRUMP」に関連するすべての取引を分析した。彼らは、1月30日までに「TRUMP」トークンが8600万ドルから1億ドルの取引手数料を生み出したと推定している。この暗号通貨の背後にある実体の一つは、トランプが所有するCIC Digitalという会社である。「TRUMP」の公式ウェブサイトは、CIC Digitalが「このミームコインの取引活動から取引収入を得る」と述べている。一方で、約20万の暗号ウォレット（ほとんどが小額資産）が「TRUMP」コインの影響で取引所で損失を被っている。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析プラットフォーム bitsCrunch が 500 万ドルのエコシステム助成プログラムを開始し、資金、API ポイント、およびトークンベースの支援を通じて Web3 開発者をサポートします。合計 500 万ドルの資金プールは、コミュニティ内のさまざまなニーズに応えるために異なるカテゴリに分けられています。300 万ドルの投資プールは認知された業界パートナーと共に保管され、150 万ドルは API ポイントに予約されており、参加者は bitsCrunch のデータインフラに直接アクセスできます。

ChainCatcher のメッセージによると、Solana 再ステーキングプラットフォーム Solayer は、ブロックチェーン分析会社 Fuzzland を買収したとツイートしました。合併後のチームは、Solayer infiniSVM（Solana 拡張のためのハードウェアアクセラレート SVM チェーン）、Solana バリデーターの最適化（スループットを向上させ、sSOL 保有者のリターンを最大化するため）および SVM の動的分析、形式検証、リアルタイム保護に注力します。Fuzzland は、現在の多くの Web3 セキュリティ会社にサポートを提供するスマートコントラクトハイブリッドファズィングツール Ityfuzz を開発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で Mantle が Arkham と提携し、人工知能をブロックチェーン分析に導入し、ユーザーが AI 主導のブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームにアクセスできるようになることが発表されました。このプラットフォームは、市場を推進する現実世界の実体に関するオンチェーンおよびオフチェーンのデータと分析を提供することで、彼らのパフォーマンスを向上させるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道で、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の CEO マイケル・グロナガーが電子メールで従業員に通知し、約 150 人を解雇することを発表しました。これは、同社の総従業員数 900 人の 15% を少し上回る数字です。これは同社の二回目の解雇であり、この措置は同社が商業市場からの撤退を強化し、より安定した政府契約ビジネスに焦点を当てる中で行われました。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道で、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis が 44 名の従業員を削減する計画を立てており、これは従業員総数の 4.8% にあたります。主な理由は、暗号資産の価格と取引量の減少に伴い、民間部門の需要が急減しているためです。さらに、Chainalysis は金融業界に特化した新製品の開発に注力しています。Chainalysis の広報ディレクターである Maddie Kennedy はこの情報を確認し、削減されるのは主に営業職であると述べました。Chainalysis は約 5% の従業員に対しても再編成を行っています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs が 7000 万ドルの新たな資金調達を完了したと発表しました。Thoma Bravo が主導し、高盛、PayPal Ventures、Amex Ventures、Citi Ventures などが参加しました。TRM Labs は 2018 年に設立され、現在はイギリス、シンガポール、オーストラリア、ブラジル、アラブ首長国連邦に拡大しています。以前、ChainCatcher は昨年 12 月に TRM Labs が 6000 万ドルの B ラウンド資金調達を完了したと報じました。Tiger Global が主導しました。報告によると、TRM Labs は金融機関や政府が暗号詐欺、マネーロンダリング、その他の金融犯罪の事例を調査するのを支援しており、ブロックチェーンデータを分析し、統計分析システム（SAS）アプリケーションや API にパッケージ化することで、顧客がウォレットをフィルタリングし、23 の異なるブロックチェーン上で 90 万以上の資産の取引を監視できるようにしています。（出典リンク）