陪审团

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国联邦大陪审团起诉南达科他州加密投资者 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信欺诈、洗钱、银行欺诈及严重身份盗用等共 29 项罪名。

ChainCatcher 消息，据 CNN 报道，加州一个陪审团于周五在很大程度上支持了 Twitter（现更名为 X）股东的主张，这些股东指控亿万富翁马斯克在 2022 年以 440 亿美元收购该社交媒体公司之前发表虚假言论，并故意压低公司股价。不过，陪审团未认定马斯克参与了欺诈投资者的整体阴谋。这一裁决为一起民事集体诉讼画上句号。该诉讼由一群 Twitter 股东于 2022 年 10 月提起——也就是马斯克正式接管公司前数周。在持续数周的庭审中，马斯克曾被迫出庭进行辩护。马斯克最初于 2022 年 4 月同意收购 Twitter，但随后数月试图退出交易，最终仍完成了收购。根据原告律师的估算，陪审团裁定的赔偿金额预计约为 25 亿美元，具体数额将取决于最终提交申请加入集体诉讼的人数。据马斯克的律师表示，马斯克计划对该裁决提起上诉。其代理律所 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 指出，马斯克近期在 Texas 和 Delaware 的其他无关案件中曾成功上诉。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，纽约陪审团未能就 Anton Peraire-Bueno 和 James Peraire-Bueno 兄弟一案达成一致意见，美国地区法官 Jessica Clarke 宣布此案审判无效。这对毕业于麻省理工学院的兄弟被控与 2023 年以太坊区块链漏洞相关的欺诈和洗钱罪名，该漏洞导致价值 2500 万美元的数字资产被盗。 据称，这对兄弟利用 MEV 机器人 “诱骗” 用户进行交易。虽然他们策划这一骗局长达数月，但据报道，他们仅用了 12 秒就获利 2500 万美元。

ChainCatcher 消息，加密记者 Eleanor Terrett 在 X 平台发文表示，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 案陪审团今日表示在部分指控上陷入僵局。 法官 Failla 随即发出 Allen 指示，要求陪审团重新进行审议。若僵局持续，法院将接受部分判决，政府可能会对剩余指控重新提起诉讼。目前正等待陪审团重新审议的结果。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 在美国纽约南区法院接受审判，目前控辩双方已完成结案陈词，陪审团将开始裁定其是否有罪。 检方指控其涉嫌合谋洗钱、违反对朝制裁及无牌经营资金转移业务，最高可判 40 年。辩方则强调其无意协助犯罪，Tornado Cash 作为技术工具不应因被滥用而追责。

ChainCatcher 消息，美国总统特朗普发文表示，“我已要求司法部公开所有关于杰弗里·爱泼斯坦的陪审团证词，仅需获得法院批准。 话虽如此，即便法院给予完全且坚定的批准，对于那些提出请求的捣乱分子和激进左翼疯子来说，这也永远不够。他们只会不停地要更多、更多、更多。让美国再次伟大！”

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Paradigm 向纽约法院提交法庭之友意见书，支持 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm，呼吁陪审团准确理解“资金传输业务”的法律定义。 Paradigm 强调，Storm 作为软件开发者并未控制用户资金，检方指控违背现行法律及 FinCEN 指南。 Paradigm 警告称，若 Storm 被定罪，可能对加密、AI 和开源软件开发带来寒蝉效应。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Coinbase 股东 Wenduo Guo 于 2 月 18 日在新泽西联邦法院提起诉讼，指控该加密货币交易所及其高管违反证券法，涉嫌向投资者隐瞒破产风险相关信息。 诉讼称，Coinbase 及其管理层未披露用户资产可能被视为破产财产的风险，这将使散户用户成为无担保债权人。起诉书还指出，在该公司 2021 年 4 月上市之前，至少有 75 家加密货币交易所倒闭，导致用户无法收回数字资产。 此外，诉讼声称 Coinbase 未披露其进行自营交易以应对加密货币价格下跌的情况。起诉对象包括首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）在内的多位高管和董事会成员。原告要求陪审团审判，并寻求损害赔偿和公司治理改革。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国电视界传奇人物、前《深夜秀》主持人大卫·莱特曼（David Letterman）出现在曼哈顿联邦法院，参与一起加密货币诈骗案的陪审团选拔。据 ABC 新闻报道，莱特曼作为潜在陪审员参与了标准问询过程。在问询过程中，莱特曼展现了其标志性幽默感，称自己居住在康涅狄格州的“哈特福德”，随后澄清这只是个玩笑。他还透露目前在为 Netflix 工作。尽管法官 P·凯文·卡斯特尔表示莱特曼有 50% 的机会入选，但最终检方行使了不需说明理由的陪审员排除权，将其排除在外。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加密货币交易平台 Kraken 已要求对美国证券交易委员会（SEC）提起的诉讼进行陪审团审判，周四的法庭文件显示。 上个月，加利福尼亚州的一名法官裁定 SEC 对 Kraken 提起的诉讼将继续进行审判。这一裁决是在该机构对 Binance 和 Coinbase 提起的类似诉讼之后作出的，这些公司也面临着因未在 SEC 注册为经纪商、清算所或交易所而违反联邦证券法的指控。 美 SEC 于去年 11 月在加利福尼亚北区起诉 Kraken，要求法院永久禁止该交易平台进一步违反证券法，并寻求退还其“非法所得”及其他民事处罚。监管机构列出了 ADA、ALGO、ATOM、FIL、FLOW、ICP、MANA、MATIC、NEAR、OMG 和 SOL 代币，作为 11 种未注册的证券。 在周四的法庭文件中，Kraken 重申了其立场，否认其从事了非法行为，回应了 SEC 诉讼中的每一项指控，并提出了 18 项其他辩护理由。

ChainCatcher 消息，据 apnews 报道，美国最高法院裁定，美国证券交易委员会（SEC）在欺诈案件中必须提供被告联邦陪审团审理的权利，剥夺了 SEC 在某些民事欺诈投诉中使用内部程序的关键执法工具。此裁决可能对其他监管机构产生深远影响。最高法院以 6 比 3 的投票结果作出这一决定，认为 SEC 的内部程序违反宪法。 SEC 在 2023 财年通过民事罚款获得了超过 50 亿美元，但目前尚不清楚其中多少来自内部程序或联邦法院诉讼。此案是保守派和商业利益团体推动限制联邦监管机构权力的一部分。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国盐湖城联邦陪审团判定 Oluwole Adegboruwa 和 Enrique Isong 犯有多项与毒品有关的指控。从 2016 年到 2019 年，他们创造了超过 800 万美元的加密货币，包括比特币和以太坊。Adegboruwa 以“King Odua”和“Alagbada726”的名义运营，将加密货币转换为传统货币。 据悉，量刑定于 8 月进行。陪审团还要求没收 Adegboruwa 的 380,396 美元现金，一辆 2017 年的 Dodge Charger，26 张总计 9400 美元的汇票，以及超过 1500 万美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，纽约 12 名联邦陪审员将对 Mango Markets 攻击者 Avi Eisenberg 是否操纵市场做出裁决。 据悉，周三，陪审团听取了美国政府针对 Eisenberg 案件的结案陈词，Eisenberg 于 2022 年 12 月在波多黎各被捕，并被指控与 Mango Markets 有关的商品欺诈、商品操纵和电汇欺诈罪。如果三项罪名全部成立，他将面临最高 20 年的监禁。检察官周三结束了 Eisenberg 的审判，称他在 2022 年 10 月 11 日通过 MNGO 代币的虚假交易来操纵期货合约，传统的刑法适用于 Eisenberg。 但 Eisenberg 辩护律师表示，其“采用了一种成功且合法的交易策略，在这种策略中，他将自己的资金置于风险之中。他完全遵守了 Mango Markets 的智能合约”。陪审团周三没有作出最终裁决。他们将于周四重新考虑对 Eisenberg 的三项指控。

ChainCatcher 消息，Terraform Labs 本周向纽约法官提出申请，请求让陪审团决定其开发的 UST 稳定币和 LUNA 加密货币是否属于证券。美国证券交易委员会（SEC）则坚称此事应由法官裁定。 据悉，SEC 于 2 月起诉 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon，指控其通过“发行并销售一系列相互关联的加密资产证券，多数为未注册交易”，从投资者那里筹集了数十亿美元。Terraform Labs 的律师 David Kornblau 于本周一在给法官 Jed Rakoff 的信中表示，应由陪审团决定“SEC 是否达到了其证明 UST、LUNA、wLUNA 和 MIR 代币是证券的举证责任”。此信是在 SEC 提交的一封信之后，该机构在信中争论，几乎从未有陪审团决定过某事物是否为投资合同。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，Sam Bankman-Fried 的律师正试图告诉陪审团，根据管辖 FTX 服务条款的英国法律，FTX 与其客户之间不存在任何信托关系，以反驳政府声称的 SBF 通过挪用存款“从事欺诈客户的计划”。 SBF 律师辩称，“服务条款不使用‘信托’、‘信托财产’或‘受益权益’等词语”，任何有关信托义务的语言都明确否认了这种关系。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约地区法官对 SBF 的律师提出了一些抨击，这些抨击涉及他的审判中可能提及的内容，包括在 FTX 破产案中恢复资产以及美国缺乏加密货币监管。法官拒绝了 SBF 的律师要求重新考虑先前一部分裁定的请求，该裁定禁止前首席执行官提及 FTX 破产程序中资产恢复的证据。 根据周三的文件，“正如法院已经裁定的那样，从法律角度看，无论被告是否有意还款（或者是否能够还款）被挪用的资金都是无关紧要的，因为在这里所指控的情况下，存在立即的恶意挪用和欺诈意图，犯罪行为已经完成。”

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦地方法院对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 首日庭审结束，但尚未确定陪审团成员。数十名潜在的陪审团成员已被淘汰。 法官 Lewis Kaplan 表示，当天结束时，仍有约 50 人留在候选名单中。预计将于当地时间周三上午选定 12 名陪审员和 6 名候补陪审员，并预计在此后不久开始开庭陈述。检方预计将进行大约 25-30 分钟的开庭陈述，而辩方预计将进行 35-40 分钟。第一批证人将在今天晚些时候出庭作证。

ChainCatcher 消息，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的审判将于明天开始，首先将进行陪审团选拔，这一过程可能会持续数日。Zumpano Patricios 律师事务所的执行管理合伙人Michael Popok 表示，法院将首先组建一个由 20 至 30 名潜在陪审员组成的小组，然后将陪审员人数缩减至 9 名左右，再加上几名候补陪审员。 在未来的六周中，美国检察官将试图证明 SBF 有意欺骗客户和商业伙伴，并将呈交数千页的证据，包括内部文件和音频记录，最有力的证据可能来自 SBF 的前同事、朋友和室友的回忆和个人观点。检察官还表示，计划在审判过程中传唤 FTX 客户和投资者，包括非美国客户。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，在 9 月 29 日的法庭文件中，SBF 的代表律师 Mark Cohen 辩称，美国政府提出的陪审团问题存在漏洞，可能会导致对 SBF的 审判不公平。Mark Cohen 强调，法院必须提醒潜在陪审员，SBF 在毫无合理怀疑地被证明有罪之前有权享有无罪推定。他还认为，陪审团选择问题中使用的语言已经描绘出一种带有偏见的形象，假定 SBF 犯有欺诈和洗钱罪。 陪审团选拔将于 10 月 3 日开始，审判将于 10 月 4 日开始。SBF 自 8 月 11 日起一直被关押在大都会拘留中心。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，美国曼哈顿地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 今日表示，检察官可以在即将到来的审判中向陪审团出示 FTX 政治捐款的证据，SBF 将 FTX 客户资金用于政治捐款的证据是电汇欺诈计划的直接证据，因为它与确定被告的动机和涉嫌欺诈意图有关。 检察官表示，SBF 盗取客户的 1 亿美元 FTX 存款来进行政治捐款，他希望以此刺激加密货币友好型立法的通过。在 FTX 倒闭前，SBF 一直是 2022 年 11 月中期选举之前民主党候选人的最大捐助者之一。