入狱

ChainCatcher 消息，据英国埃文和萨默塞特郡警方（Avon and Somerset Police）发布的消息，Terroll Paul（31 岁）、Mohamed Samagassi（37 岁）和 Pierre Madzou（30 岁）于 5 月 15 日凌晨闯入布里斯托尔一名男子的住所，殴打受害人并要求其交出大量加密货币，但未能得逞。 10 月 15 日，三人在布里斯托尔刑事法院因加重入室盗窃罪被判刑，其中 Paul 获刑 6 年，Madzou 获刑 5 年半，Samagassi 获刑 5 年。受害人头部受重伤并需住院治疗，其未成年妹妹成功报警，三名嫌犯随后在现场被捕，并于 8 月出庭时认罪。

ChainCatcher 消息，一名前银行高管因伪造凭证骗取逾 16 亿港元非法贷款，并使用资金购买比特币及进行加密贿赂，近日被判刑。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，尽管 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 已因造成约 400 亿美元的 Terra 崩盘被判处 15 年监禁，但被其遗弃的原始链 Terra Luna Classic（LUNC）并未消失，一批社区成员仍在持续维护网络，并寄望于实现加密行业历史上最伟大的复兴之一。 报道称，化名“Vegas”的社区核心成员在 Terra 崩盘时损失约 5 万美元，此后长期参与验证节点运营、提案治理和开发者协调工作。他表示，虽然长期面临内部权力斗争和诈骗指控，甚至曾遭人恶意报警，但仍相信 LUNC 有潜力重返加密行业前十。 2022 年 Terra 崩盘后，Terraform Labs 通过硬分叉推出新链 Terra，而原链被保留下来并更名为 Terra Luna Classic。随后，社区组织 Terra Rebels 接手维护工作，并推出包括 1.2% 销毁税在内的一系列提案，希望重振生态。不过，由于资金分配和治理争议，Terra Rebels 最终解散，多名开发者也相继离开。 尽管如此，社区仍持续推进借贷协议、游戏和 Meme 币等项目开发，并尝试恢复稳定币锚定机制。数据显示，LUNC 过去一年上涨 17.3%，但自 2022 年以来累计下跌 28.7%，较 119 美元的历史高点跌幅仍达 99.99%。 部分社区成员表示，经历崩盘后的共同创伤使他们形成了类似“家庭”的纽带，而价格已不再是唯一目标。“如果我们能够完成加密史上最伟大的逆袭之一呢？这就像一次孤注一掷的最后传球。”一位社区成员表示。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，SBF 的早期投资组合正在被市场重新审视，有观点认为，如果其未因 FTX 崩盘入狱，其风险投资布局在理论回报上可能带来高达约 1000 亿美元级别的财富增量。 在 FTX 崩盘前，SBF 曾建立覆盖多家明星公司的投资版图，包括 Anthropic、SpaceX、Robinhood 以及 AI 编程工具 Cursor 等，被认为具备显著前瞻性。 业内人士指出，他在 AI 浪潮爆发前已提前押注关键赛道，其中：Cursor 近期与 SpaceX 达成合作，估值或达 600 亿美元，Anthropic 估值已接近 900 亿美元。Scale Venture Partners 合伙人 Rory O’Driscoll 表示，SBF 在 ChatGPT 之前已布局多家核心 AI 公司，“展现出罕见的投资敏感度”。不过，这一“投资天赋叙事”最终被 FTX 崩盘彻底改变。 SBF 因挪用超过 80 亿美元客户资金，目前正在服刑 25 年。在巅峰时期，其个人财富曾达约 240 亿美元，并登上《福布斯 400》榜单，如今其风投能力与金融犯罪历史交织，成为加密史上最具争议案例之一。

ChainCatcher 消息，新加坡一名男子因协助前同事非法转移并洗白约 883 万新元（约合 650 万美元）加密资产，被判处两年监禁。案情显示，三名前员工因纠纷离职后，入侵原公司 DLT Ltd 旗下加密交易平台 SafeX 账户，于 2025 年 6 月至 8 月间分三次转出资金。涉案人员通过其妻子账户接收资金后，多次兑换为比特币及稳定币 USDT，并分散转入多个钱包以掩盖流向，部分资金已套现用于个人开支。目前仍有一名涉案人员在逃。

ChainCatcher 消息，据 DigitalAsset 报道，韩国加密货币交易所 Bitsonic 代表因涉及 1 亿元韩元的诈骗案被判处有期徒刑 6 个月。此前，该代表已因另一起诈骗案被判处有期徒刑 7 年。此次诈骗涉及通过虚假公告诱导交易，人为抬高 Bitsonic Coin（BSC）的交易量和市值，从而骗取客户总计 1.6 亿元韩元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，Pump.fun 前高级开发人员 Jarett Dunn 因违反保释条件，目前被关押在伦敦监狱候审。 这位加拿大籍开发者此前承认滥用职权诈骗以及转移犯罪财产罪——其在 Pump.fun 工作六周并盗用了约 200 万美元。但在去年 10 月的量刑听证会上突然要求撤回认罪协议，导致其律师团队退出案件。 Dunn 在保释期间擅自从伦敦移居利物浦，违反电子脚环监控规定，于 6 月被收押。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，34 岁男子谢家杰明知老板刘汉泉无牌经营换汇业务，仍帮他管理团队和操作兑换加密货币，在短短 23 天里经手 430 笔交易总额超过 3500 万元。男子在警方突击行动中被捕，被判入狱 10 个月。被告谢家杰共面对两项抵触付款服务法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。他早前承认其中一项罪名，余项控状交由法官 6 月 26 日下判时纳入考量。 据了解，Sir Money Changer（SMC）是持牌家族公司，提供货币兑换与跨境汇款服务，董事为莫哈末夫妇。2021 年 6 月，SMC 在芽笼增设营业点，刘汉泉提出每月付 1 万 4000 元借用执照独立经营汇款业务。他自行招员工，却用 SMC 名义缴纳公积金，后续再偿还相关费用。同年 9 月起，刘汉泉开展业务，涵盖跨境汇款及泰达币交易，却未向金管局申报，也未提交交易记录。主谋刘汉泉案发后逃往柬埔寨，并清空加密货币钱包，他目前仍然在逃。

ChainCatcher 消息，据 Inner City Press 报道，加密货币借贷平台 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 因加密货币相关欺诈罪被判处 12 年监禁。法官要求其最迟于 9 月 12 日自行入狱。 Mashinsky（59岁）此前已对商品欺诈和操纵公司原生代币（CEL）价格的欺诈计划两项指控认罪。检方称其"策划了加密行业最大规模的欺诈之一"，曾建议判处 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，币安创始人赵长鹏在接受 Rug Radio 采访时坦言，他在美国服刑四个月的经历“极其艰难”、“令人恐惧”，并表示自己“不会希望任何人经历那样的事”。不过，这段经历也让他意识到健康和家庭的重要性。 他回忆说，初入监狱时，面对满身纹身、吵闹的大块头犯人，感受到强烈的不安和恐惧。他的狱友曾因双重谋杀被判 30 年，但两人相处还算融洽。他因非美国公民身份，无法进入最低安全等级监狱，而被送至低安全等级设施。 尽管他是币安创始人，也拥有亿万身家，狱中同伴并未对他特殊对待。赵长鹏表示，很多狱友都很友善，他至今仍与其中几位保持联系。 对他而言，最难的是精神上的压力——担心刑期被突然延长。他指出，狱中不少朋友都遭遇了类似命运。 这段经历让他重新审视人生，“健康最重要，其次是家庭，再是工作和其他事情。”赵长鹏还透露，他将出版新书，详细讲述这段监禁生活。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，网络钓鱼即服务（ PhaaS ）提供商 LabHost 创始人 Zak Coyn 被判入狱八年半，据英国皇家检察署称，这名 24 岁的年轻人因设计和运营该网站而获得了价值 23 万美元的加密货币，这些数字资产通过多个钱包进行清洗，最终由第三方兑换成现金后转入他的银行。 据估计，91 个国家的数千名犯罪分子利用 LabHost 实施诈骗，诈骗人数总计超过一百万人。 此前消息，多国警方联合打击 LabHost 网络钓鱼服务。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，正在服刑的 Bithumb Holdings 前 CEO Lee Sang-jun 在 2024 年获得了约 47 亿韩元（约 350 万美元）的薪酬，其中包括 20 亿韩元（140 万美元）奖金、22 亿韩元（150 万美元）退休金和 4.7 亿韩元（32 万美元）基本工资。 Bithumb 发言人表示，这笔薪酬支付是因为 Lee 在建立公司制度基础和改善客户资产保护方面发挥了关键作用。 Lee Sang-jun 于 2024 年 12 月被判有罪，罪名是接受奢侈礼品和好处以换取代币上市。虽然检察官指控他收受了 300 亿韩元（约 2000 万美元）现金，但法院宣告他无罪，但维持了对其他形式贿赂的有罪判决。他被判处两年监禁，罚款约 5000 万韩元（37,000 美元）。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，韩国釜山地方法院以违反《特定经济犯罪加重处罚法》为由，判处三名加密货币投资诈骗者入狱。主犯被判处 4 年半有期徒刑，两名同伙分别被判处 3 年半和 2 年半刑期。 这三人于 2019 年 6 月在釜山某大楼内进行非法加密货币投资活动，声称拥有一套能够从全球约 1000 种优质加密货币中进行交易的算法，并承诺投资者每月可获得 30% 的投资回报。实际上，他们并无任何交易算法，所筹集的资金约 6.1 亿韩元（约合 41.6 万美元）被用于个人消费。

ChainCatcher 消息，据《海峡时报》报道，因盗取 420 万美元公款的前 Bybit 发薪负责人 Ho Kai Xin 拒不执行法院命令，于法院判决后花费近 84 万美元购买永久产权顶层公寓和路易威登奢侈品。 由于违反高等法院的命令，这名 32 岁的女子于 1 月 27 日因藐视法庭而被判入狱六周。 此前消息，2023 年 7 月，加密交易平台 Bybit 起诉负责公司内支付工资的 Ho 女士滥用职权，将大量 USDT 转移到她秘密拥有和控制的地址。 新加坡高等法院普通庭 7 月 25 日维持判决称，普遍承认加密货币为财产，加密资产的持有者原则上拥有普通法承认的无形财产权，作为诉讼中的物品，因此可以在法庭上强制执行。法院判决 Ho 女士立即向 Bybit 支付所有转移的款项与利息。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，英国曼彻斯特法院对 7 名绑架并勒索加密货币投资者的黑帮成员做出判决。 这些犯罪分子在 2023 年 1 月至 11 月期间，多次对受害者实施绑架、殴打和威胁，共勒索约 10 万英镑（约 12.4 万美元）的加密货币。 其中，Jonathan Newns 和 David Povey 均被判处 20 年监禁，其他成员分别被判处 13 年 6 个月至 2 年 4 个月不等的刑期。

ChainCatcher 消息，一名俄罗斯钻石矿业公司的员工因“向乌克兰恐怖组织提供经济援助”发送加密货币而被判入狱。 该男子是雅库特米尔宁斯基区（俄罗斯远东地区萨哈共和国）的一名男性居民。他被俄罗斯联邦安全局（FSB）萨哈共和国分支机构逮捕。FSB 称，该男子“多次使用加密货币向乌克兰武装分子转移资金”，该组织利用这些资金“对俄罗斯联邦的安全进行侦察和颠覆活动”。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加密货币领域的说唱歌手 Heather Morgan（艺名 Razzlekhan）在即将入狱前发布了一首名为“Razzlekhan vs. The United States”的新歌视频，视频中她以挑衅的形象出现，讽刺资本主义和美国司法系统。 她的丈夫 Ilya "Dutch" Lichtenstein 是策划 Bitfinex 黑客攻击案的同谋。Morgan 表示她的音乐创作是为了激励那些感到格格不入的人们。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，前韩国民主党国会议员金南国（Kim Nam-guk）因隐瞒大量加密货币资产而面临法律后果，这反映了韩国对加密货币监管的严厉态度。 据当地消息，据当地报道，检察官已向法庭提议判处金南国六个月监禁，罪名是他蓄意篡改了提交给国会的资产申报，隐瞒了价值 750 万美元的加密货币资产。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密混合器 Helix 创始人 Larry Harmon 于 2020 年因帮助犯罪分子洗钱而被捕，现已被判处三年监禁并没收价值超过 4 亿美元的加密货币和其他资产。 哥伦比亚特区地方法院法官 Beryl Howell 表示，鉴于他在 Bitcoin Fog 混合器案件中的协助，该判决是宽大处理。 Larry Harmon 在 2014 年至 2017 年期间运营暗网 Helix 加密货币混合器，在此期间洗钱超过 350,000 BTC。Helix 与 Grams 暗网搜索引擎合作，Larry Harmon 也运营该引擎。