入狱

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，尽管 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 已因造成约 400 亿美元的 Terra 崩盘被判处 15 年监禁，但被其遗弃的原始链 Terra Luna Classic（LUNC）并未消失，一批社区成员仍在持续维护网络，并寄望于实现加密行业历史上最伟大的复兴之一。 报道称，化名“Vegas”的社区核心成员在 Terra 崩盘时损失约 5 万美元，此后长期参与验证节点运营、提案治理和开发者协调工作。他表示，虽然长期面临内部权力斗争和诈骗指控，甚至曾遭人恶意报警，但仍相信 LUNC 有潜力重返加密行业前十。 2022 年 Terra 崩盘后，Terraform Labs 通过硬分叉推出新链 Terra，而原链被保留下来并更名为 Terra Luna Classic。随后，社区组织 Terra Rebels 接手维护工作，并推出包括 1.2% 销毁税在内的一系列提案，希望重振生态。不过，由于资金分配和治理争议，Terra Rebels 最终解散，多名开发者也相继离开。 尽管如此，社区仍持续推进借贷协议、游戏和 Meme 币等项目开发，并尝试恢复稳定币锚定机制。数据显示，LUNC 过去一年上涨 17.3%，但自 2022 年以来累计下跌 28.7%，较 119 美元的历史高点跌幅仍达 99.99%。 部分社区成员表示，经历崩盘后的共同创伤使他们形成了类似“家庭”的纽带，而价格已不再是唯一目标。“如果我们能够完成加密史上最伟大的逆袭之一呢？这就像一次孤注一掷的最后传球。”一位社区成员表示。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，SBF 的早期投资组合正在被市场重新审视，有观点认为，如果其未因 FTX 崩盘入狱，其风险投资布局在理论回报上可能带来高达约 1000 亿美元级别的财富增量。 在 FTX 崩盘前，SBF 曾建立覆盖多家明星公司的投资版图，包括 Anthropic、SpaceX、Robinhood 以及 AI 编程工具 Cursor 等，被认为具备显著前瞻性。 业内人士指出，他在 AI 浪潮爆发前已提前押注关键赛道，其中：Cursor 近期与 SpaceX 达成合作，估值或达 600 亿美元，Anthropic 估值已接近 900 亿美元。Scale Venture Partners 合伙人 Rory O’Driscoll 表示，SBF 在 ChatGPT 之前已布局多家核心 AI 公司，“展现出罕见的投资敏感度”。不过，这一“投资天赋叙事”最终被 FTX 崩盘彻底改变。 SBF 因挪用超过 80 亿美元客户资金，目前正在服刑 25 年。在巅峰时期，其个人财富曾达约 240 亿美元，并登上《福布斯 400》榜单，如今其风投能力与金融犯罪历史交织，成为加密史上最具争议案例之一。

ChainCatcher 消息，新加坡一名男子因协助前同事非法转移并洗白约 883 万新元（约合 650 万美元）加密资产，被判处两年监禁。案情显示，三名前员工因纠纷离职后，入侵原公司 DLT Ltd 旗下加密交易平台 SafeX 账户，于 2025 年 6 月至 8 月间分三次转出资金。涉案人员通过其妻子账户接收资金后，多次兑换为比特币及稳定币 USDT，并分散转入多个钱包以掩盖流向，部分资金已套现用于个人开支。目前仍有一名涉案人员在逃。

ChainCatcher 消息，据 DigitalAsset 报道，韩国加密货币交易所 Bitsonic 代表因涉及 1 亿元韩元的诈骗案被判处有期徒刑 6 个月。此前，该代表已因另一起诈骗案被判处有期徒刑 7 年。此次诈骗涉及通过虚假公告诱导交易，人为抬高 Bitsonic Coin（BSC）的交易量和市值，从而骗取客户总计 1.6 亿元韩元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，Pump.fun 前高级开发人员 Jarett Dunn 因违反保释条件，目前被关押在伦敦监狱候审。 这位加拿大籍开发者此前承认滥用职权诈骗以及转移犯罪财产罪——其在 Pump.fun 工作六周并盗用了约 200 万美元。但在去年 10 月的量刑听证会上突然要求撤回认罪协议，导致其律师团队退出案件。 Dunn 在保释期间擅自从伦敦移居利物浦，违反电子脚环监控规定，于 6 月被收押。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，34 岁男子谢家杰明知老板刘汉泉无牌经营换汇业务，仍帮他管理团队和操作兑换加密货币，在短短 23 天里经手 430 笔交易总额超过 3500 万元。男子在警方突击行动中被捕，被判入狱 10 个月。被告谢家杰共面对两项抵触付款服务法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。他早前承认其中一项罪名，余项控状交由法官 6 月 26 日下判时纳入考量。 据了解，Sir Money Changer（SMC）是持牌家族公司，提供货币兑换与跨境汇款服务，董事为莫哈末夫妇。2021 年 6 月，SMC 在芽笼增设营业点，刘汉泉提出每月付 1 万 4000 元借用执照独立经营汇款业务。他自行招员工，却用 SMC 名义缴纳公积金，后续再偿还相关费用。同年 9 月起，刘汉泉开展业务，涵盖跨境汇款及泰达币交易，却未向金管局申报，也未提交交易记录。主谋刘汉泉案发后逃往柬埔寨，并清空加密货币钱包，他目前仍然在逃。

ChainCatcher 消息，据 Inner City Press 报道，加密货币借贷平台 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 因加密货币相关欺诈罪被判处 12 年监禁。法官要求其最迟于 9 月 12 日自行入狱。 Mashinsky（59岁）此前已对商品欺诈和操纵公司原生代币（CEL）价格的欺诈计划两项指控认罪。检方称其"策划了加密行业最大规模的欺诈之一"，曾建议判处 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，币安创始人赵长鹏在接受 Rug Radio 采访时坦言，他在美国服刑四个月的经历“极其艰难”、“令人恐惧”，并表示自己“不会希望任何人经历那样的事”。不过，这段经历也让他意识到健康和家庭的重要性。 他回忆说，初入监狱时，面对满身纹身、吵闹的大块头犯人，感受到强烈的不安和恐惧。他的狱友曾因双重谋杀被判 30 年，但两人相处还算融洽。他因非美国公民身份，无法进入最低安全等级监狱，而被送至低安全等级设施。 尽管他是币安创始人，也拥有亿万身家，狱中同伴并未对他特殊对待。赵长鹏表示，很多狱友都很友善，他至今仍与其中几位保持联系。 对他而言，最难的是精神上的压力——担心刑期被突然延长。他指出，狱中不少朋友都遭遇了类似命运。 这段经历让他重新审视人生，“健康最重要，其次是家庭，再是工作和其他事情。”赵长鹏还透露，他将出版新书，详细讲述这段监禁生活。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，网络钓鱼即服务（ PhaaS ）提供商 LabHost 创始人 Zak Coyn 被判入狱八年半，据英国皇家检察署称，这名 24 岁的年轻人因设计和运营该网站而获得了价值 23 万美元的加密货币，这些数字资产通过多个钱包进行清洗，最终由第三方兑换成现金后转入他的银行。 据估计，91 个国家的数千名犯罪分子利用 LabHost 实施诈骗，诈骗人数总计超过一百万人。 此前消息，多国警方联合打击 LabHost 网络钓鱼服务。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，正在服刑的 Bithumb Holdings 前 CEO Lee Sang-jun 在 2024 年获得了约 47 亿韩元（约 350 万美元）的薪酬，其中包括 20 亿韩元（140 万美元）奖金、22 亿韩元（150 万美元）退休金和 4.7 亿韩元（32 万美元）基本工资。 Bithumb 发言人表示，这笔薪酬支付是因为 Lee 在建立公司制度基础和改善客户资产保护方面发挥了关键作用。 Lee Sang-jun 于 2024 年 12 月被判有罪，罪名是接受奢侈礼品和好处以换取代币上市。虽然检察官指控他收受了 300 亿韩元（约 2000 万美元）现金，但法院宣告他无罪，但维持了对其他形式贿赂的有罪判决。他被判处两年监禁，罚款约 5000 万韩元（37,000 美元）。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，韩国釜山地方法院以违反《特定经济犯罪加重处罚法》为由，判处三名加密货币投资诈骗者入狱。主犯被判处 4 年半有期徒刑，两名同伙分别被判处 3 年半和 2 年半刑期。 这三人于 2019 年 6 月在釜山某大楼内进行非法加密货币投资活动，声称拥有一套能够从全球约 1000 种优质加密货币中进行交易的算法，并承诺投资者每月可获得 30% 的投资回报。实际上，他们并无任何交易算法，所筹集的资金约 6.1 亿韩元（约合 41.6 万美元）被用于个人消费。

ChainCatcher 消息，据《海峡时报》报道，因盗取 420 万美元公款的前 Bybit 发薪负责人 Ho Kai Xin 拒不执行法院命令，于法院判决后花费近 84 万美元购买永久产权顶层公寓和路易威登奢侈品。 由于违反高等法院的命令，这名 32 岁的女子于 1 月 27 日因藐视法庭而被判入狱六周。 此前消息，2023 年 7 月，加密交易平台 Bybit 起诉负责公司内支付工资的 Ho 女士滥用职权，将大量 USDT 转移到她秘密拥有和控制的地址。 新加坡高等法院普通庭 7 月 25 日维持判决称，普遍承认加密货币为财产，加密资产的持有者原则上拥有普通法承认的无形财产权，作为诉讼中的物品，因此可以在法庭上强制执行。法院判决 Ho 女士立即向 Bybit 支付所有转移的款项与利息。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，英国曼彻斯特法院对 7 名绑架并勒索加密货币投资者的黑帮成员做出判决。 这些犯罪分子在 2023 年 1 月至 11 月期间，多次对受害者实施绑架、殴打和威胁，共勒索约 10 万英镑（约 12.4 万美元）的加密货币。 其中，Jonathan Newns 和 David Povey 均被判处 20 年监禁，其他成员分别被判处 13 年 6 个月至 2 年 4 个月不等的刑期。

ChainCatcher 消息，一名俄罗斯钻石矿业公司的员工因“向乌克兰恐怖组织提供经济援助”发送加密货币而被判入狱。 该男子是雅库特米尔宁斯基区（俄罗斯远东地区萨哈共和国）的一名男性居民。他被俄罗斯联邦安全局（FSB）萨哈共和国分支机构逮捕。FSB 称，该男子“多次使用加密货币向乌克兰武装分子转移资金”，该组织利用这些资金“对俄罗斯联邦的安全进行侦察和颠覆活动”。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加密货币领域的说唱歌手 Heather Morgan（艺名 Razzlekhan）在即将入狱前发布了一首名为“Razzlekhan vs. The United States”的新歌视频，视频中她以挑衅的形象出现，讽刺资本主义和美国司法系统。 她的丈夫 Ilya "Dutch" Lichtenstein 是策划 Bitfinex 黑客攻击案的同谋。Morgan 表示她的音乐创作是为了激励那些感到格格不入的人们。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，前韩国民主党国会议员金南国（Kim Nam-guk）因隐瞒大量加密货币资产而面临法律后果，这反映了韩国对加密货币监管的严厉态度。 据当地消息，据当地报道，检察官已向法庭提议判处金南国六个月监禁，罪名是他蓄意篡改了提交给国会的资产申报，隐瞒了价值 750 万美元的加密货币资产。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密混合器 Helix 创始人 Larry Harmon 于 2020 年因帮助犯罪分子洗钱而被捕，现已被判处三年监禁并没收价值超过 4 亿美元的加密货币和其他资产。 哥伦比亚特区地方法院法官 Beryl Howell 表示，鉴于他在 Bitcoin Fog 混合器案件中的协助，该判决是宽大处理。 Larry Harmon 在 2014 年至 2017 年期间运营暗网 Helix 加密货币混合器，在此期间洗钱超过 350,000 BTC。Helix 与 Grams 暗网搜索引擎合作，Larry Harmon 也运营该引擎。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密货币混合服务公司 Bitcoin Fog 创始人因从贩卖非法毒品的暗网市场洗钱数千万美元，被判入狱 12 年半。 美国华盛顿地区法官兰道夫·莫斯在华盛顿联邦法院判处 36 岁的 Roman Sterlingov 150 个月有期徒刑。检察官称，Bitcoin Fog 处理了数亿美元的无法追踪的交易，其中一些来自已知的暗网市场。Roman Sterlingov 被判犯有共谋洗钱、洗钱罪和两项与经营未注册的汇款服务有关的指控。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 预计将于当地时间 11 月 7 日入狱服刑，其罪名是参与加密交易所 FTX 的犯罪活动。 截至本文发表时，美国联邦监狱局 (BOP) 网站称 Ellison 并未被拘留，但提供了囚犯编号以及她的年龄、种族和性别。9 月 24 日，美国纽约南区地方法院法官 Lewis Kaplan 判处 Ellison 两年监禁，预计她最早将于 11 月 7 日自首。