재판

BBX 데이터에 따르면, 지난 주말 암호화폐 관련 주식은 두 가지 중요한 상장 회사의 실질적 사건에 직면했습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:Bitcoin Depot Inc. (Nasdaq: $BTM, 파산 절차 진행 중)은 7월 17일 Chapter 11 파산 재조정 절차에서 발표된 모든 고위 임원 직무 종료 조치를 완료했습니다. 2026년 5월 18일 SEC에 제출된 Form 8-K에 따르면(《근로자 조정 및 재교육 통지법》WARN Act 요구에 따라 공개), 회사는 5월 17일 파산 신청 후 즉시 모든 직원 및 고위 임원에게 해고 통지를 발송했으며, 지난 금요일이 "예상 발효일"이었습니다. Bitcoin Depot는 미국 최대의 비트코인 ATM 운영업체 중 하나로(최고 시점에 미국과 캐나다에서 7,000대 이상의 기계 운영), 그 파산은 2026년 약세장에서 가장 대표적인 암호화 기반 시설 회사의 파산 사례 중 하나입니다. 관련 규제 배경은 CFPB의 암호화 ATM 서비스 요금에 대한 집행 압력, 각 주의 암호화 ATM에 대한 허가 요구 강화, 그리고 약세장으로 인한 소매 암호화 구매량 감소입니다. 동시에, Coinstar, Coin Cloud 및 PaySign과 같은 유사한 ATM 현금 구매 서비스 제공업체들이 직면한 산업적 압력도 심화되고 있습니다. 재조정 프로세스 관련 문서는 Kroll(청구 대리 기관) 플랫폼에 공개되었으며, 채권자는 restructuring.ra.kroll.com/bitcoindepot를 통해 진행 상황을 추적할 수 있습니다.SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: $SOFI)는 현재 OCC의 규제를 받는 미국 국가은행(SoFi Bank, N.A.)이 직접 발행한 유일한 스테이블코인(SoFiUSD, 5월 27일 출시)으로, 주말(7월 18일) GENIUS Act 규제 기관 CIP 규칙 최종 마감일이 도래함에 따라 새로운 프레임워크 하에서 가장 직접적인 규제 테스트 대상이 되었습니다. 규제 기관은 7월 18일 이전에 GENIUS Act의 고객 신원 확인 절차(CIP) 규칙을 구체화하여 어떤 스테이블코인 발행자가 미국 내에서 합법적으로 운영할 수 있는지 및 필요한 BSA/AML 기준을 명확히 해야 합니다. 이 마감일은 규칙 텍스트가 제때 완성되지 않을 가능성이 있으며(지연 위험이 존재), 부분적인 프레임워크의 명확성조차도 SoFiUSD에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. SoFi의 장점은 OCC 국가은행 라이센스를 보유한 발행자로서 SoFiUSD가 GENIUS Act 분류 체계 하에서 "연방 라이센스 스테이블코인"에 해당하여 이론적으로 가장 유리한 규제 대우를 받을 수 있다는 점입니다. 2026년 1분기 암호화 거래 수익은 1억 2,160만 달러로, 비용을 제외한 암호화 부문의 순수익은 약 852,000 달러이며, 스테이블코인 사업은 아직 전략적 배치 초기 단계에 있어 단기적으로 수익 비중이 제한적이지만, 규제 프레임워크의 확립은 중기 상업화 경로를 결정할 것입니다.

한국 세무재판소는 최근 비트코인 증여세 논란에 대해 재조사 판결을 내렸습니다. 이 사건은 배우자의 해외 거래소 계좌를 통해 비트코인을 전송하는 것이 증여로 간주되는지에 대한 문제로, 암호 자산 세무계에서 광범위한 관심을 불러일으켰습니다. 사건 내용에 따르면, 납세자 A는 개인 하드웨어 콜드 월렛(Ledger)에 저장된 67개의 비트코인을 한국 여행 규칙(Travel Rule) 규제 제한으로 인해 국내 거래소로 직접 전송할 수 없어서 배우자 B의 해외 거래소 계좌를 통해 중개하였고, 전체 과정은 2분에서 8분 정도 걸렸습니다. 이후 비트코인을 판매하여 부동산을 구입했습니다.세무 당국은 이 행위가 배우자 간의 증여 행위로 간주되어 A에게 증여세를 부과하였습니다. A는 이에 대해 이의를 제기하며, 해당 비트코인은 2014년 이전부터 보유한 개인 자산이라고 주장하고, 배우자와 체결한 합의 메모를 제출했습니다. 이 메모에는 비트코인이 상승할 경우 부동산을 구입하고, 배우자에게 보상으로 13개의 비트코인을 증여하기로 약정되어 있습니다. A는 자금이 잠시 배우자 계좌를 거쳤다는 이유만으로 증여로 간주하는 것은 잘못된 판단이라고 주장했습니다.세무재판소는 A가 세무 조사 기간 동안 합의 메모, 증여 계약 및 하드웨어 월렛 사진 등 주요 증거를 충분히 제출하지 못해 조사 절차에 결함이 있다고 판단하였습니다. 또한, 80개의 비트코인 중 67개가 A 계좌로 전송되고 13개가 배우자 명의로 남아 있는 분배 방식이 A의 진술과 내재적으로 일관성이 있다고 보았습니다. 재판소는 이에 따라 하드웨어 월렛의 실제 소유권 및 디지털 자산의 실질 귀속 문제에 대해 다시 조사할 필요가 있다고 판결하였습니다. 이 사건은 한국의 암호 자산 세무 실무에서 상징적인 사례로 여겨지며, 콜드 월렛 자산 귀속 인정 및 계좌 간 전송의 세무 성격 문제를 직접적으로 지적하고 있습니다.

《검찰일보》에 따르면, 린某, 쩡某, 다이某는 거래 가상 화폐를 핑계로 미리 계획하여 거래 과정에서 피해자의 디지털 지갑 비밀번호를 몰래 촬영하고, 가상 화폐가 입금된 후 피해자의 지갑에 몰래 로그인하여 거래를 취소하고 관련 가상 화폐를 자신의 통제 계좌로 되돌렸습니다. 이들은 총 3차례 범행을 저질러 피해자에게 총 66만 위안의 경제적 손실을 초래했습니다.1심 법원은 명확한 사법 해석이 가상 화폐 가치 계산 방식과 양형 기준에 대한 규정을 두고 있지 않은 상황에서 피해자가 구매한 금액 66만 위안을 근거로 사건 금액이 특별히 거대하다고 판단하는 것은 적절하지 않다고 보아 "기타 심각한 정황"으로 양형하여 3명에게 각각 8년에서 5년 6개월의 유기징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다. 후베이성 우한시 한양구 검찰청은 이후 항소를 제기하였고, 우한시 검찰청은 항소를 지지했습니다.검찰은 1심 법원의 법 적용이 잘못되었고, 양형이 지나치게 가볍다고 주장했습니다. 우한시 검찰청 검사 대문타오(代文涛)는 피해자에게 명확한 손실 금액이 참고할 수 있는 상황에서 가상 화폐 가치를 인정할 수 없다고 판단한 것은 논리적 모순과 법 적용 오류가 있다고 밝혔습니다. 사법 실무에서, 도난 금액을 인정할 때 매각 가격과 거래 가격을 기준으로 삼는 것이 주류 관행이며, 피해자가 실제 지불한 비용 가격으로 가상 화폐 가치를 인정하는 것은 사실, 법률 및 실무적 근거가 있습니다.우한시 중급 법원은 2심에서 검찰의 의견을 수용하여 원 판결의 해당 내용을 취소하고 도난 금액을 특별히 거대하다고 인정하여 주범 린某에게 도난죄로 10년 6개월의 유기징역형을 선고하고, 종범 쩡某와 다이某에게 각각 8년의 유기징역형을 선고하며 벌금을 부과했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, Galaxy Digital의 창립자이자 억만장자인 Michael Novogratz와 BitGo Holdings의 CEO인 Mike Belshe가 이번 주 법원에서 4년간 지속된 인수 합병 분쟁에 대해 대립하고 있습니다.BitGo는 Galaxy가 2021년에 제안한 12억 달러 인수 건으로 인해 최소 1억 달러의 위약금 지급을 요구하고 있습니다. 당시 이는 암호화폐 산업 역사상 최대의 인수 거래였으나, 암호화폐 시장의 붕괴로 인해 결국 무산되었습니다. BitGo는 Galaxy가 거래 완료를 위해 합리적인 노력을 기울이지 않았으며, 미국 당국이 진행 중인 조사와 관련된 세부 사항을 숨겼다고 주장하고 있습니다. 이러한 조사는 합병 완료에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

머스크는 OpenAI와의 소송 재판에서 "일부 암호화폐는 가치가 있지만, 대부분은 사기"라고 말했다. 이 발언은 캘리포니아 오클랜드 법원에서의 반대 심문 과정에서 나왔으며, 사건은 OpenAI가 초기 단계에서 ICO를 통해 자금을 조달할 계획을 고려했던 것과 관련이 있다.머스크는 재판에서 관련 질문에 답하면서 암호 자산 분야에 많은 투기와 사기 행위가 존재한다고 지적하며 시장의 관심을 불러일으켰다. 주목할 점은 머스크의 암호 시장에 대한 태도가 오랜 기간 동안 뚜렷한 변동성을 보였다는 것이다: 2021년 강세장 동안 그는 테슬라가 약 15억 달러의 비트코인을 구매하도록 촉진했으며, 여러 차례 도지코인을 공개적으로 언급하여 관련 자산 가격을 크게 상승시켰다. 그러나 테슬라는 2022년에 비트코인 보유량의 75%를 매도했으며, 2026년 1분기에는 남은 보유량에 대해 약 2.22억 달러의 손실을 기록했다. 최신 재무 보고서에 따르면, 여전히 약 11,509개의 비트코인을 보유하고 있으며, 장부 가치는 약 7.86억 달러이다.

미국 지역 판사 루이스 카플란은 전 FTX CEO SBF의 재심 요청을 거부하고, 그가 제시한 이른바 새로운 증거가 근거가 없으며 "극히 음모론적인 색채"가 있다고 강하게 비판했습니다. 화요일에 발표된 법원 명령에서 판사는 SBF가 FTX가 실제로 지급 능력이 있으며, 법무부가 정보를 은폐하고, 증인이 정부의 위협으로 인해 증언을 하지 못하고 있다는 주장이 기록과 완전히 모순된다고 지적했습니다.SBF는 원래 전 FTX 디지털 마켓 공동 CEO 라이언 살라메와 전 데이터 과학 책임자 다니엘 챕스키가 두려움 때문에 법정에 출두하지 않았다고 고소했지만, 판사는 SBF가 그들을 소환하거나 강제로 증언하게 할 수 있었음에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않았다고 강조했습니다. SBF는 2023년 11월 뉴욕 배심원단에 의해 7건의 사기 혐의가 모두 유죄로 판결되었고, 이후 25년의 징역형을 선고받았습니다. 그는 지난주 카플란 판사에게서 "공정한 청문회"를 받을 수 없다고 주장하며 새로운 재판 요청을 자발적으로 철회했지만, 항소는 여전히 진행 중입니다.판사는 또한 SBF가 인터뷰를 통해 여론을 조작하고 있으며, 이른바 새로운 사실은 이미 여러 차례 제기된 것이라고 비판했습니다. SBF는 트럼프에게 사면을 요청했지만, 트럼프는 이미 그러한 계획이 없다고 명확히 밝혔습니다.

비즈니스와이어에 따르면, 나스닥에 상장된 비트코인 재무 회사 Empery Digital은 지난주 70,560 달러의 평균 가격으로 55개의 비트코인을 판매하여 총 수익 약 390만 달러를 올렸으며, 비트코인 총 보유량은 2,934개로 감소했습니다.또한, 이 회사는 현재까지 약 1억 4,700만 달러를 사용하여 25,805,396주의 보통주를 재매입했으며, 향후 필요에 따라 비트코인을 계속 판매하여 미래의 주식 재매입을 지원하고 일부 미지급 부채를 상환할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

금십 데이터에 따르면, 일론 머스크와 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 법원에 통보하며 양측이 재판으로 나아가고 있다고 밝혔습니다. 이는 해당 규제 기관이 머스크가 2022년 트위터를 인수하기 전에 이 소셜 미디어 플랫폼 투자자들을 속였다는 혐의를 해결하기 위한 것입니다.현지 시간 수요일, 워싱턴 연방 법원에 제출된 공동 사건 진행 보고서가 발표되었으며, 양측 변호사들이 합의에 대해 협상 중이라고 밝힌 지 불과 2주가 지났습니다. 변호사들은 새로운 문서에서 그들과 고객이 대체 분쟁 해결 방안에 대해 논의했다고 전했습니다.문서에는 "양측은 현재 상황에서 법원의 대체 분쟁 해결 절차나 다른 어떤 형태의 대체 분쟁 해결 방식이 이 사건에 도움이 되지 않는다고 생각한다"고 적혀 있습니다. 머스크는 최근 4년 전 트위터 인수와 관련된 다른 법적 사건에서 어려움을 겪고 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 검찰은 4개의 암호화폐 시장 조성자와 관련된 10명의 외국인에 대해 소송을 제기했으며, 3명의 고위 임원이 싱가포르에서 미국으로 송환되어 이번 주 월요일 캘리포니아주 오클랜드 연방 법원에 출두했습니다.출두한 3명의 피고는 Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh 및 Contrarian 직원 Vasu Sharma로, 이들은 2025년 10월 싱가포르에서 체포된 후 미국으로 송환되었습니다.관련된 회사는 Gotbit, Vortex, Antier 및 Contrarian이며, 관련 행위는 2018년으로 거슬러 올라갑니다. 미국 법무부(DOJ)는 위의 회사들이 시세 조작 거래, 매칭 주문 및 계획된 거래 등의 수단을 통해 허위 거래량을 생성하고, 토큰 가격을 인위적으로 끌어올리며, 유동성 호황의 허상을 조성하고, 내부자가 물량을 던지기 전에 소액 투자자를 유인했다고 주장하고 있습니다.

러시아 헌법재판소는 최근 암호 자산이 재산권 보호의 범주에 속한다는 판결을 내렸으며, 이 판결은 향후 암호 자산과 관련된 민사 분쟁 및 형사 사건에 깊은 영향을 미칠 것으로 보인다.러시아 로펌 Cartesius의 책임자 이그나트 리쿠노프는 이 판결이 법 집행 기관과 법원이 도난당한 디지털 자산 문제나 분쟁을 처리할 때 명확한 법적 근거를 제공하고 중요한 선례를 확립했다고 밝혔다. 판결은 또한 암호 자산이 합법적으로 취득된 경우, 세무 당국에 신고하지 않았더라도 그 재산권은 사법적 보호를 받아야 한다고 명확히 했다.이 사건은 모스크바 거주자 드미트리 팀첸코가 제기한 민사 소송에서 비롯되었다. 팀첸코는 2023년에 다른 사람에게 1000개의 USDT를 빌려주었으나 상대방이 약속대로 반환하지 않았다. 이전 하급 법원은 "스테이블코인은 디지털 금융 자산 법제의 적용 범위에 포함되지 않는다"는 이유로 그의 청구를 기각했다. 헌법재판소는 신고하지 않은 암호 자산이 그 재산권을 당연히 부정하지 않으며, 관련 신고 의무는 채굴자에게만 적용된다고 지적했다.이 판결이 발표된 시점에 러시아는 새로운 암호 규제 입법을 추진하고 있다. 분석가들은 이번 판결이 입법이 완료되기 전에 암호 자산 보유자에게 더 명확한 사법적 보호를 제공한다고 보고 있다.

체인 분석가 유진(@EmberCN)의 모니터링에 따르면, 순환 대출을 통해 이더리움을 매수한 거대 고래 주소 0xa339가 지난 20분 동안 5,230개의 이더리움(약 1,575만 달러)을 판매했으며, 판매 평균가는 3,013달러입니다.해당 주소는 지난 주 동안 총 25,829개의 이더리움(약 7,485만 달러)을 판매했으며, 평균 판매가는 2,898달러입니다. 데이터에 따르면, 이 거대 고래의 이더리움 원가는 2,545달러로, 이번 거래에서 약 911만 달러의 이익을 실현했습니다.현재 해당 주소는 여전히 24,700개의 이더리움(약 7,448만 달러)을 보유하고 있습니다.

据 Cryptonews 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 在美国曼哈顿联邦法院因策划 400 亿美元 TerraUSD 崩盘事件被判 15 年监禁后，仍可能在韩国面临第二次审判据报道称，韩国检方正在寻求对 Do Kwon 判处超过 30 年刑期，罪名为违反资本市场法。这位 34 岁的韩国籍人员在服刑一半后可申请转移至韩国，约 20 万名韩国投资者因此损失约 3000 亿韩元（2.04 亿美元）。美国地区法官 Paul Engelmayer 上周宣判时表示："在联邦起诉历史上，很少有欺诈案件造成如此严重的损害。"Do Kwon 已承认在 2018 年至 2022 年间故意参与欺诈 Terraform Labs 加密货币购买者的计划，导致 TerraUSD 稳定币和 Luna 代币在 2022 年 5 月崩盘，引发加密货币市场连锁反应。

러시아 헌법재판소는 시민이 USDT와 같은 스테이블코인에 대해 재산권을 가지고 있는지를 판단하는 중요한 사건을 심리하고 있다.여러 규제 기관 전문가들은 법원에 USDT와 같은 법정화폐 연동 스테이블코인이 러시아 법률 하의 "디지털 금융 자산"(DFA)에 해당하지 않으며, 자국의 디지털 통화 유통 규칙에도 적용되지 않는다고 밝혔다. 이 사건은 모스크바 거주자 드미트리 팀첸코가 2023년에 1,000개의 USDT를 빌려주었으나 상대방이 반환을 거부한 데서 시작되었다. 그는 지역 법원, 고등 법원 및 대법원에 항소했으나 모두 기각되었고, 법원은 스테이블코인이 보호받는 DFA 범주에 속하지 않는다고 판단했다. 팀첸코는 이후 헌법재판소에 항소하며 "러시아에는 이러한 제한을 받는 다른 자산 클래스가 없다"고 주장했다. 청문회에서 중앙은행과 자금세탁 방지 기관인 로스핀모니터링은 스테이블코인이 "외화 디지털 자산"의 특성을 가지고 있어 DFA로 정의하기 어렵고, 공공 블록체인에서 소유권을 증명하는 데 어려움이 있다고 밝혔다. 일부 법률 전문가들은 스테이블코인이 DFA로 인정되지 않을 경우 일반 거래자가 일상 거래나 제재 회피에 사용하는 데 유리할 수 있지만, 법적 보호가 부족해 발행자가 자산을 동결할 위험이 증가한다고 주장했다. 이 사건의 최종 판결은 몇 주 내에 비공식적으로 발표될 예정이며, 러시아 스테이블코인 사법 인식의 중요한 선례로 여겨지고 있다.

据 Cointelegraph 报道，纽约陪审团未能就 Anton Peraire-Bueno 和 James Peraire-Bueno 兄弟一案达成一致意见，美国地区法官 Jessica Clarke 宣布此案审判无效。这对毕业于麻省理工学院的兄弟被控与 2023 年以太坊区块链漏洞相关的欺诈和洗钱罪名，该漏洞导致价值 2500 万美元的数字资产被盗。据称，这对兄弟利用 MEV 机器人 "诱骗" 用户进行交易。虽然他们策划这一骗局长达数月，但据报道，他们仅用了 12 秒就获利 2500 万美元。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 국제 비즈니스 타임즈(IBT)는 중국 국적의 여성 돈즈민(Zhimin Qian)이 9월 29일 런던 사더크 형사 법원에서 범죄 암호화폐 자산을 소지한 사실을 인정했다고 보도했습니다.이 사건은 영국 경찰이 이전에 압수한 6.1만 개의 비트코인과 관련이 있으며, 현재 가격으로 계산할 때 약 675억 달러의 가치가 있는 세계 최대 규모의 암호화폐 압수 사건입니다. 보도에 따르면, 돈즈민은 2014년부터 2017년 사이에 중국에서 투자 사기를 통해 12.8만 명 이상의 피해자로부터 약 500억 파운드를 사취했습니다.그 후, 그녀는 불법으로 얻은 수익을 비트코인으로 환전하고 2017년에 영국으로 도피하여 자금을 세탁했습니다. 영국 경찰은 2018년에 조사를 시작하였고 같은 해에 6.1만 개의 비트코인이 저장된 디지털 지갑을 압수했습니다. 돈즈민과 그녀의 공범에 대한 판결은 2025년 11월 10일에 내려질 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 6만 개 비트코인을 세탁한 주범 돈즈민이 런던 남화크 형사법원에서 재판을 받게 됩니다. 이 사건은 중영 사법 협력, 국경 간 추적 및 암호화폐 자산 처분의 상징적인 사건이 될 것이며, 중국의 수사 경찰관이 런던에 직접 출석하여 증언할 예정입니다. 여러 명의 중국 피해자들이 중국 톈진의 법원에서 원격 비디오로 증언할 것입니다.재판은 12주 동안 진행될 것으로 예상되며, 크리스마스 전에 종료될 예정입니다. 이 사건은 국경 간 세탁, 암호 자산 추적 등의 문제를 포함하고 있으며, 디지털 화폐 시대의 국경 간 금융 범죄 규제 및 관리에 대한 이정표적인 시험으로 여겨집니다. 돈즈민은 2014-2017년 동안 톈진 블루스카이 그레이 전자기술 유한회사를 통해 폰지 사기형 투자 금융 상품으로 약 430억 위안의 불법 모금을 한 혐의를 받고 있으며, 피해자는 13만 명에 달합니다. 이 사건은 중국 불법 모금 역사에서 상징적인 사건 중 하나일 뿐만 아니라, 영국 사법 역사상 최대 규모의 암호화폐 세탁 사건입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 트럼프는 대법원에 연방준비제도 이사인 쿡을 재판 중 해임할 수 있도록 허가해 줄 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재판 정보에 따르면 Tornado Cash 공동 창립자 Roman Storm의 재판에서 일부 판결이 내려졌습니다. 불법 운영 무허가 송금 사업 혐의가 성립되었고, 자금 세탁 공모 혐의는 교착 상태에 빠져 아직 판결이 나지 않았으며, Roman Storm은 제재 위반 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있습니다.