범죄

비트코인닷컴 뉴스에 따르면, 미국 뉴욕주 로체스터시의 남성 티모시 와드스워스가 공모 전신 사기 및 자금 세탁으로 51개월의 징역형을 선고받고 약 81.1만 달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다.미국 법무부는 2020년 3월부터 5월 사이에 와드스워스가 공범이 제공한 계좌 정보를 이용해 결제 서비스 제공업체 스트라이프를 통해 310건의 무단 결제를 시작했으며, 이와 관련된 금액은 약 167.36만 달러로, 그 중 116건의 거래가 성공적으로 이루어져 금액은 약 73.07만 달러에 달한다고 밝혔습니다. 이후 그는 일부 자금을 개인이 관리하는 은행 계좌로 이체하고, 코인베이스를 통해 비트코인을 구매한 후 공범에게 전달했습니다.

국제형사경찰기구는 Operation Serengeti III가 2026년 6월 29일부터 8월 31일 사이에 21개국에서 실시되어 1462명의 용의자를 체포하고 10,909개의 악성 네트워크를 단속하며 1억 5천만 달러 이상의 불법 자금을 회수했다고 발표했다. 조사 결과 65,929명의 피해자가 사이버 범죄 집단의 공격을 받았으며, 관련 손실은 3억 8천5백만 달러를 초과하는 것으로 확인되었다.이번 작전은 사이버 사기, 랜섬웨어, 비즈니스 이메일 침해, 온라인 사기 및 디지털 강탈을 중점적으로 단속했다. 구체적인 사건으로는 우간다 경찰이 두 개의 다국적 사기 집단을 소탕하고 365명의 외국인을 체포했으며; 앙골라에서는 두 개의 불법 암호화폐 채굴 센터를 적발하고 9명을 체포하며 2000대 이상의 채굴기를 압수했다; 나이지리아에서는 240만 달러 이상의 범죄 수익이 의심되는 사건이 발생했으며, 이 중 상당한 자금이 암호화폐 거래를 통해 세탁되었다.

비트코인닷컴에 따르면, 콜롬비아 검찰청은 수요일에 미국 정보 기관과 협력하여 암호화폐를 이용해 마약 밀매 조직의 자금을 세탁한 혐의로 8명을 체포했다고 발표했습니다. 경찰과 군은 카히카, 마이카우, 바란키야, 보고타의 네 곳에서 동시에 작전을 진행했습니다.그 중, 갱단 두목 기예르모 카르피오 카데나스(별명 "갈로")를 포함한 7명이 체포되었습니다. 미국 푸에르토리코 연방 지방법원은 이 갱단이 예치 네트워크, 암호화 토큰 및 소액 거래 분할(smurfing) 방식을 통해 마약 자금의 출처를 숨기고 금융 정보 기관의 감시를 회피했다고 기소했습니다.또 다른 용의자 나심 오르팔레 바스케스(Nassim Orfale Vasquez)는 바란키야에서 체포되었으며, 미국 뉴욕 남부 연방 지방법원에 기소되었습니다. 미국 국세청(IRS)에 따르면, 그는 2018년 이후로 4,200만 달러 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 처리했으며, 당국은 콜롬비아 해안 지역에 더 큰 규모의 자금 세탁 조직이 존재하는지 조사하고 있습니다.

중국 후난성 샹탄시 샹탄현 공안국 청산교 파출소가 최근 현 국의 지원을 받아 로디에 출동하여 악성 링크를 이용해 가상 화폐를 도용하는 사기 소굴 을 성공적으로 적발하고 3명의 범죄 용의자를 체포했습니다.조사 결과, 9월 4일, 관할 구역 주민인 조모가 가상 화폐 QQ 그룹 내에서 낯선 링크를 클릭한 후, 계좌 내 6814 위안의 USDT가 도난당했다고 신고했습니다. 8월 이후, 주모, 천모, 양모 3인은 불법 이익을 취하기 위해 텔레그램 앱을 통해 악성 바이러스 링크를 확보하고, QQ 및 위챗 내 가상 화폐 교류방 을 전문적으로 검색하여 그룹 내에서 악성 링크를 전송하고 클릭자를 통해 계좌 내 가상 화폐를 도용하여 이익을 취하려 했습니다. 현재 3명의 용의자는 절도죄로 법에 따라 형사 구금되었으며, 사건은 추가로 진행 중입니다.

프랑스 언론 보도에 따르면, 3명의 복면 괴한이 프랑스 론드주 몽드마상시에 있는 한 60대 부부의 집에 침입해 두 사람에게 암호화폐를 요구하며 위협했습니다. 63세의 남편은 머리에 부상을 입었고, 범인들은 이후 노트북 한 대와 휴대폰 한 대를 가져갔습니다.두 명의 피해자는 스스로 탈출한 후 경찰에 신고했으며, 병원으로 이송되어 검사를 받았습니다. 경찰의 초기 조사에 따르면, 이 사건은 부부의 아들이 암호화폐 산업에 종사하고 있는 것과 관련이 있을 가능성이 있습니다. 사건 발생 후, 그의 아들은 경찰의 보호를 받고 있습니다. 현재 3명의 용의자는 여전히 도주 중이며, 사건은 바욘 법원 경찰이 조사하고 있습니다.

비트코인닷컴 뉴스에 따르면, 유럽연합은 조지아, 그리스, 헝가리, 룩셈부르크, 모나코, 몬테네그로, 산마리노 및 영국 등 8개 국가와 유럽 위원회가 제정한 "범죄 수익 및 테러 자금 조달에 대한 세탁, 수색, 압수 및 몰수에 관한 조약" (즉, "바르샤바 조약")의 추가 의정서에 서명했습니다.이 의정서는 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 적용 범위에 포함시켜 암호 자산을 이용한 자금 세탁, 테러 자금 조달 등 초국가적 범죄에 대응하는 것을 목표로 하고 있습니다. 주요 조치는 거래 위험이 존재할 경우 사전 통보 없이 긴급하게 가상 자산을 동결/압수할 수 있도록 허용하는 것이며, 금융 정보 기관(FIU)의 권한을 확대하여 자금 세탁이 의심되는 암호 거래를 중단할 수 있도록 하고, 각국이 전담 자산 회수 및 관리 사무소를 설립하도록 요구하며, 피해자가 압수된 자산을 우선적으로 회수할 수 있도록 하고, 1만 유로를 초과하는 회수 자금은 원칙적으로 참여국이 나누어 가지며, 압수된 자산을 사회 공익 또는 공공 용도로 사용하는 것을 장려합니다.

Ledger는 하드웨어 임베디드 공격 사건 조사 보고서를 발표하며, 한 고도로 조직화된 범죄 집단이 수개월 동안 정품 Ledger 장비를 구매하고 분해한 후 맞춤형 숨겨진 구성 요소를 삽입하여 사용자가 장비를 초기화할 때의 복구 니모닉을 훔치고, 이를 동남아시아 유통업체를 통해 재판매했다고 밝혔습니다.공격자는 수백만 달러를 투자하여 니모닉 수집, 자산 이전 및 세탁 인프라를 구축하고, 조정된 행동을 통해 피해자의 자산을 이전했습니다. Ledger는 이번 사건이 칩, 운영 체제 또는 서버의 취약점으로 인한 것이 아니라, 장비가 회사의 통제 범위를 벗어난 후 발생한 국부적인 유통 채널 공격이라고 강조했습니다. 현재 Ledger는 동남아시아 및 홍콩 지역의 공인 유통업체와 배급업체에 판매 중단을 요청했으며, 재고 및 소매 채널 장비에 대한 샘플 검사를 실시했으나 다른 변조된 장비는 발견되지 않았습니다.또한, Ledger는 공인 유통업체가 포장 상태가 양호하더라도 어떤 반품 장비도 재판매하지 않도록 요청했으며, 즉시 제품을 선반이나 전시 구역에 배치하는 것을 금지하고, 장비를 매장 뒤쪽에 보관하며 구매 시 전달하도록 요구했습니다. 회사는 법 집행 기관 및 보안 커뮤니티와 협력하여 도난 자금을 추적하고 있으며, 이후 더 많은 기술 세부 사항을 공개할 예정입니다.

아랍에미리트 샤르자 경찰서가 내무부와 협력하여 "전투 종료"라는 코드명으로 법 집행 작전을 실시하여 4개의 상호 연관된 다국적 범죄 네트워크를 성공적으로 와해시키고, 12개 국적의 33명의 용의자를 체포했습니다. 이들 중에는 핵심 두목도 포함되어 있습니다.조사 결과, 이 범죄 네트워크는 사이버 침투, 돈세탁, 디지털 지갑 도난, 사기, 갈취 및 데이터 불법 거래 등의 범죄 활동에 연루된 것으로 나타났습니다. 작전 중 경찰은 전 세계 30개 이상의 기업 및 기관을 보호하고, 177억 달러(약 650억 아랍에미리트 디르함)의 자산 안전을 보장했으며, 5440만 달러(약 2억 아랍에미리트 디르함)의 자산을 압수했습니다. 또한 3000개 이상의 디지털 지갑에 대해 심층 조사 및 증거 수집을 진행했습니다.

Ledger는 하드웨어 지갑 침투 공격 사건에 대한 조사 진행 상황을 발표했습니다. 그에 따르면, 조직적인 범죄 집단이 몇 달 동안 정품 Ledger 장치를 구매하고, 분해한 후 맞춤형 하드웨어를 심어 비밀번호를 훔치기 위해 사용했습니다. 이후 동남아시아 유통 경로를 통해 다시 시장에 투입했습니다.이 범죄 집단은 비밀번호 수집, 자산 도난 및 세탁과 같은 지원 시스템도 구축했습니다. Ledger는 그 규모가 수백만 달러에 달한다고 밝혔습니다. Ledger는 이번 사건이 국지적인 유통 경로 공격에 해당하며, 그들의 칩, 운영 체제 및 서버는 침해되지 않았다고 강조했습니다.회사는 동남아시아 및 홍콩의 공인 유통업체와 배급업체에 판매 중단을 요청하고, 장치를 선반이나 전시 구역에 배치하는 것을 금지하는 등 새로운 보안 규정을 시행하고 있습니다.

《해안 타임즈》에 따르면, 샤르자 경찰은 서로 연결된 네 개의 국경을 초월한 범죄 조직을 적발했으며, 33명의 관련 개인 및 기업이 포함되어 있습니다.네 개의 조직은 각각 사이버 공격 및 데이터 도용, 가상 자산을 이용한 자금 세탁, 사회 공학 공격을 통한 디지털 지갑 탈취, 그리고 폭력적으로 피해자에게 지갑 비밀번호를 강요하는 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 수백 건의 디지털 증거를 검토한 후 용의자를 특정하고 급습을 시작했습니다.

해협망에 따르면, 2025년 3월, 정모 을, 주모모 등은 오프라인 USDT 장외 거래의 규제가 약하고 증거 수집이 어려운 허점을 이용해 가상 화폐 오프라인 거래를 가장하여 "검은 먹이" 강도 범죄를 계획했다.이 범죄 집단은 34만 위안 이상을 모금하고 가상 화폐 상인을 초대하여 오프라인 거래를 진행했다. 거래 과정에서 상인이 4만 개 이상의 USDT를 범죄 집단이 통제하는 가상 지갑으로 이체한 후, 정모 을 은 즉시 고추 스프레이를 사용하여 피해자의 눈을 공격하고 다른 인원들과 함께 모든 거래 자금을 폭력적으로 탈취했다. 사건 후 6명의 관련 인원이 도난 자금을 나누었다. 사건 발생 다음 날, 공안 기관은 신속하게 모든 관련 인원을 체포하고 대부분의 도난 자금을 회수하여 피해자에게 반환했다.진안구 검찰청은 법에 따라 정모 을, 주모모 등 5명에 대해 강도죄로 공소를 제기했다. 2026년 법원에서 심리 및 판결이 이루어졌고, 5명의 피고인은 강도죄로 각각 5년 7개월에서 10년 4개월 사이의 유기징역을 선고받았다.

21세기 경제 보도에 따르면, 베이징시 공안국 차오양 분국은 최근 이신 관련 회사가 불법 범죄 혐의로 법에 따라 수사 중이라고 발표했습니다. 현재, 실제 지배자인 당모, 자오모 등 여러 범죄 용의자들이 법에 따라 형사 강제 조치를 받았습니다.이신 그룹은 이전에 5월 22일에 모든 고정 수익 제품의 지급을 전면 중단했으며, 10월 11일에는 관련 투자자들에게 사과 편지를 발표했습니다. 이신 측은 그룹의 여러 사업이 큰 손실을 보고 있으며, 자산의 시장화 처분 가치가 낮고, 그룹이 채무 초과 및 상당한 채무 갭이 존재할 가능성이 있다고 초기 발견했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 프랑스 내무부의 데이터에 의하면 2026년 1월부터 8월 중순까지 프랑스에서 암호화폐와 관련된 납치, 갈취 및 폭력 절도 사건이 90건 발생했으며, 평균 2.5일마다 한 건이 발생하고 있다.블록체인 분석 회사 Chainalysis의 통계에 따르면, 2026년 중반까지 프랑스에서 공개 기록된 암호화폐 폭력 사건은 30건이다; 보안 회사 Gart.io는 프랑스에서 올해 발생한 현실 세계의 공격이 73건으로, 미국의 66건 및 영국의 27건보다 많다고 추적했다.Chainalysis의 연구 책임자 에릭 자딘은 공격의 급증이 대규모 데이터 유출과 관련이 있을 가능성이 높다고 생각하고 있다. 프랑스의 세무 데이터 유출 사건 및 암호세무 신고 플랫폼 Waltio가 2026년에 공개한 사용자 데이터 유출은 공격자가 암호화폐 보유자의 신원, 주소 및 자산 정보를 얻는 데 기여했을 수 있다.보도에 따르면, 프랑스에서 발생한 관련 공격의 40% 이상이 피해자의 친척이나 지인과 관련이 있으며, 범죄자들은 소셜 미디어, 온체인 데이터 및 유출된 정보를 통해 사전에 목표를 설정할 수 있다. 프랑스 당국은 전문 조직 범죄 사법 기관을 통해 조사를 조정하고 있다.

태국 파타야 근처 한 고급 주택에서 총기를 이용한 강도 사건이 발생했습니다. 세 명의 무장 괴한이 폐쇄형 커뮤니티에 침입하여 터키 국적을 가진 중국인 한 명을 제압하고, 그의 금고를 열어 현금과 3개의 고급 시계를 넘기도록 강요했습니다. 공격자들은 또한 총구로 위협하며 피해자에게 82만 달러 상당의 암호화폐를 한 사람의 지갑으로 이체하도록 강요한 후 즉시 매각했습니다.피해자는 탈출한 후 경찰에 신고했으며, 경찰은 아직 세 명의 용의자의 국적을 확인하지 못했습니다. 경찰 제2지역이 조사에 개입했으며, CCTV를 통해 범행 차량을 식별했습니다. 해당 차량은 이후 외진 지역에 버려졌습니다. 경찰은 매각된 디지털 자산을 추적하여 관련 계좌를 확인하고 자금을 회수하고 있습니다. Chainalysis는 2026년 상반기 이러한 폭력 강도 사건이 3천만 달러 이상의 암호화폐를 도난당했다고 추정하고 있습니다.

세계적으로 유명한 랜섬웨어 그룹 Qilin의 28세 러시아인 핵심 멤버가 일본에서 체포되었으며, 10월 2일 독일로 법적으로 송환되었습니다. 보도에 따르면, 이 남성은 2024년 9월 독일의 한 물류 회사 시스템에 불법 침입하여 데이터를 암호화하고 약 16.5만 달러(약 2600만 엔)의 비트코인을 요구하고 갈취한 혐의를 받고 있습니다.조사에 따르면, 그는 Qilin 범죄 네트워크에서 공격 시스템을 구축하는 역할을 맡았으며, 각 지부의 실행 팀이 수취한 몸값에서 비율에 따라 수수료를 받았습니다. 일본 경찰은 올해 5월 하순에 그가 오사카로 여행할 때 그를 제압하였고, 이후 도쿄 고등법원의 결정에 따라 독일 측에 인계되었습니다. Qilin은 "랜섬웨어 서비스(RaaS)" 모델로 운영되며, 이전에 2025년에 일본 아사히 그룹에 대한 사이버 공격에 책임이 있다고 주장한 바 있습니다.

"체인 탐정" ZachXBT는 고객으로 위장하여 북한 배경의 해커 조직인 Lazarus Group과 관련된 범죄 집단의 자금을 세탁하는 데 도움을 주고 2025년 Bybit 공격 사건과 관련된 자금을 동결하는 데 협력했다고 발표했습니다.ZachXBT는 2025년 2월 Bybit가 15억 달러 규모의 공격을 받은 후, Telegram과 Discord 공개 그룹에서 15개 이상의 계정이 도난 자금과 관련된 거래를 처리하는 데 도움을 요청하는 것을 발견했습니다. 이후 그는 "Jimmy Green"이라는 별명을 사용하는 Telegram 사용자 중 한 명에게 연락하여 여러 거래를 통해 신뢰를 구축했습니다.그의 공개에 따르면, 2025년 3월 6일 그는 한 이더리움 주소로 349.7만 달러 USDC를 이체하여 상대방과 USDC와 TRON 체인 USDT 교환 거래를 진행했습니다. 해당 주소의 가스 자금 출처는 Bybit 공격 자금으로 추적 가능하며, Bybit 공격 블랙리스트 주소로 공개되어 있습니다.ZachXBT는 후속 대화에서 상대방이 자신의 팀이 Bybit 도난 자금 처리에 참여했으며, 자금이 Solana와 같은 체인으로 이전될 것이라고 미리 알려주었다고 밝혔습니다. 거래 시간, 금액 및 체인 데이터 매칭을 통해 그는 1,200만 달러 이상의 Bybit 공격 자금과 관련된 지갑 클러스터를 발견했으며, 자금 경로에는 BTC→ETH→SOL→TRON 등 여러 네트워크가 포함되어 있으며, 약 44.2만 개의 USDT가 Tether에 의해 동결되었습니다. 해당 범죄 집단은 Uniswap 유동성 풀 및 저유동성 토큰 등을 통해 자금을 세탁하려고 시도했습니다.또한 상대방은 다른 고객의 약 300만 달러 사기 수익 자금을 처리하는 데 도움을 주었다고 밝혔으며, ZachXBT는 관련 자금 흐름이 제재된 Huione Guarantee 관련 지갑으로 이어진 것을 추적했습니다.ZachXBT는 이번 조사에서 349.7만 달러의 자금을 선행 투자했으며, 각 거래에 대해 약 5%의 손실 위험을 부담하고, 최종적으로 얻은 정보는 관련 조사 기관 및 법 집행 기관에 즉시 제공되었다고 밝혔습니다. 2022년 이후로 북한 관련 사건과 관련된 자금을 7,500만 달러 이상 동결하는 데 도움을 주었습니다.

그리스 경찰이 특정 암호화폐 투자 사기 단체를 적발하고 17명을 체포했으며, 이 중 9명이 군인입니다. 경찰의 초기 조사에 따르면 약 1만명이 투자에 참여했으며, 평균적으로 각자 약 800유로를 투자한 것으로 나타났습니다. 관련된 금액은 800만 유로를 초과할 것으로 추정됩니다.이 단체는 사람을 끌어들여 더 높은 수익을 얻는 방식으로 운영되며, 뚜렷한 "피라미드" 특성을 가지고 있습니다. 또한, 이 단체는 최근에 출금 기능을 동결했으며, 투자자가 원금을 두 배로 늘리면 50일 후에 두 배로 반환받을 수 있다고 주장했습니다. 경찰은 현재 약 28만 유로를 압수했으며, 조사는 계속 진행 중입니다.

Decrypt에 따르면, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소는 러시아의 그림자 은행 네트워크 A7 네트워크를 중대한 다국적 범죄 조직으로 지정하고, 러시아, 키르기스스탄, 나이지리아 및 짐바브웨의 관련 주소를 나열했습니다. 금융 범죄 단속국은 별도로 규칙 초안을 제출하여 미국 기관이 해당 네트워크의 "하위 대리 회사"와 관련된 자금 전송에 참여하는 것을 금지할 계획이며, 적용 범위는 법정 화폐에 국한되지 않고 교환 가능한 가상 화폐를 포함합니다. 약 348,000개의 기관이 제약을 받을 것으로 예상되며, 여러 암호화폐 거래소도 포함됩니다.이 제안은 "러시아 자금 세탁 방지 법안" 제9714조에 의해 부여된 여섯 가지 특별 조치를 기반으로 하며, 최종적으로 여섯 번째 조치인 자금 전송 금지를 선택했습니다. 다섯 번째 조치인 거래 계좌 제한은 허점이 있는 것으로 간주되었습니다: 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 연구에 따르면, A7A5의 거래는 전적으로 대리 은행 시스템을 우회했으며, 금융 범죄 단속국은 이를 그들의 비즈니스 모델의 핵심 요소로 보고 있습니다. A7A5는 키르기스스탄에 등록된 Old Vector가 발행한 루블 보증 토큰으로, Tron과 이더리움 위에서 운영되며, 자산은 러시아 국영 방산은행 Promsvyazbank에 보관됩니다.금융 범죄 단속국은 2025년 2월부터 2026년 6월 사이에 180개 이상의 실체가 최소 1791억 달러의 A7A5를 처리했으며, 역사적으로 거의 모든 거래가 제재를 받은 거래소 Garantex와 Grinex를 통해 이루어졌다고 밝혔습니다. 이는 종종 USDT로 전환한 후 법정 화폐로 바꾸는 비동결 다리로 사용됩니다.

영국 웨스트 미들랜즈 경찰은 한 젊은 부부가 2025년 12월 솔리헐 자택에서 복면을 쓴 괴한에게 공격을 당하고 범죄 용의자의 암호화폐 지갑으로 대규모 자산을 이체하도록 강요당했다고 밝혔습니다. 남성은 중상을 입었고, 임신 중인 여성은 칼로 위협을 받았으며, 용의자는 고가의 시계를 여러 개 강탈했습니다.경찰은 이것이 계획된 표적 공격이라고 보고 있으며, 영국 독립 자선 단체 "범죄 방지자"는 용의자의 체포 및 유죄 판결에 기여할 수 있는 유효한 단서를 제공하는 사람에게 최대 1만 파운드의 보상을 제공하고 있습니다.

미국 법무부 발표에 따르면, 캘리포니아주 오렌지 카운티 어바인시에 거주하는 37세 여성 아이리스 라바야 아우는 미국 국세청(IRS)에 260만 달러 이상의 불법 소득을 신고하지 않은 혐의로 18개월의 연방 감옥형을 선고받았으며, 148.4만 달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았다. 또한 여러 대의 고급 자동차, 고성능 자동차, 명품 핸드백 및 3개의 "대부" 조각상 등의 자산이 압수되었다. 아우는 암호화폐 사기범 아담 이자와의 전 여자친구이다.검찰에 따르면, 2020년부터 2024년까지 이자는 사기를 통해 메타 광고 계정과 신용 한도를 획득하고 계정 권한을 판매하여 수백만 달러의 미신고 수입을 얻었다. 이자의 지시에 따라 아우는 페이퍼 컴퍼니를 설립하고 은행 계좌를 개설하여 관련 자금을 이용해 로스앤젤레스 카운티 경찰국(LASD) 경찰관에게 약 100만 달러를 지급하고, 고급 주택, 자동차, 보석 및 의류 등을 구매하거나 임대하는 데 사용했으며, 두 사람의 오락비로 거의 1000만 달러를 지출하고 이자를 위해 약 1600만 달러의 암호화폐를 구매했다. 2020년부터 2023년 사이 아우는 260만 달러 이상을 개인 은행 계좌로 이체했지만 연방 세금 신고서에 이를 정확히 신고하지 않았다. 그녀는 2025년 3월 허위 세금 신고죄를 인정했다. 이자는 2025년 1월 공모, 전신 사기 및 탈세 등의 혐의로 유죄를 인정했으며, 선고 공판은 10월 5일로 예정되어 있다. 그는 또한 2024년 8월 코네티컷주에서 비트코인을 강탈하려는 시도와 납치 사건에 연루되어 15년의 연방 감옥형을 선고받았다.