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이탈리아, 암호화폐 세탁망 단속, 해외로 6800만 유로 이전 혐의

블룸버그 통신에 따르면, 밀라노 검찰은 이탈리아 당국이 마피아 관련 지하은행 운영 혐의를 받는 30명을 체포하기 위한 작전을 진행하고 있다고 밝혔다. 이 네트워크는 약 6,800만 유로를 해외로 이전했으며, 암호화폐를 이용해 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다.작전은 스페인으로 확대되어 현지 경찰이 유럽 체포 영장을 집행하고 있으며, 스위스 당국도 또 다른 용의자를 체포하려고 하고 있다. 검찰은 이 네트워크가 밀라노 근처의 한 자동차 렌탈 회사를 거점으로 삼아, 페이퍼 컴퍼니를 통해 허위 서비스 인보이스를 발행하여 건설, 물류 등 산업에 관련된 기업들이 세금 신고 수익을 줄이도록 도왔다고 밝혔다. 기업이 은행 송금을 통해 지급한 후, 이 네트워크는 수수료를 공제하고 현금으로 자금을 반환했다.페이퍼 컴퍼니 계좌 내의 자금은 룩셈부르크, 리투아니아 및 독일의 은행으로 이전되었으며, 이후 암호화 거래소를 통해 해당 조직이 통제하는 디지털 지갑으로 들어갔다. 수사관들은 1억 1천만 유로 이상의 허위 인보이스를 식별했으며, 이 네트워크가 마약 밀매 수익 및 온라인 암호화 투자 사기 피해자들이 속은 자금을 처리한 사실도 발견했다.

first_img 라가르드: 유로존 경제는 탄력적이며, 디지털 유로가 곧 출시됩니다

유럽 중앙은행 총재 라가르드는 9월 유로존의 3.8% 인플레이션율이 주로 에너지 비용 상승을 반영하며, 유럽 중앙은행은 내년에 완화될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 그녀는 에너지 충격이 유로존 인플레이션을 2027년 상반기까지 중앙은행 목표를 지속적으로 초과할 것으로 예상되지만, 현재 신중한 정책 대응이 여전히 적절하다고 지적했습니다. 이러한 발언은 토요일 국제 통화 기금 연차 회의 중에 이루어졌습니다.라가르드는 또한 유럽 중앙은행이 디지털 유로를 설계하고 있다고 밝혔습니다. 그녀는 소매 결제 분야에서 유럽 중앙은행이 현금을 디지털 형태로 보완할 준비를 하고 있으며, 일상 결제를 위한 디지털 유로를 출시할 것이라고 언급했습니다. 디지털 유로는 소매 결제 분야의 혁신과 경쟁을 더욱 촉진하고, 공공 및 민간 솔루션의 지속적인 공존을 보장하여 유럽의 결제 분야 전략적 자율성을 지원할 것입니다.이전에 Cointelegraph는 9월 21일 유럽 중앙은행이 Pontes 시스템을 출시하여 금융 기관이 중앙은행 통화로 도매 토큰화 자산 거래를 결제할 수 있도록 하여 스테이블코인과 같은 민간 결제 자산에 대한 대안을 제공한다고 보도했습니다. 이 시스템은 초기에는 핵심 서비스 세트를 제공하며, 2028년까지 전면적으로 시행될 것으로 예상됩니다.

first_img 네덜란드 중앙은행이 Qivalis 전자 화폐 기관 라이센스를 부여하고 유로 스테이블코인을 발행할 계획입니다

코인데스크에 따르면, 37개의 유럽 대형 은행이 지원하는 컨소시엄 Qivalis가 네덜란드 중앙은행(DNB)으로부터 전자 화폐 기관(EMI) 라이센스를 부여받았으며, 이는 유로로 가격이 책정된 전자 화폐 토큰(EMT)을 발행하는 데 한 걸음 더 가까워졌음을 의미합니다. 암스테르담에 본사를 둔 이 회사는 향후 몇 달 내에 해당 토큰을 발행하기 위해 백서 발표를 포함한 EU의 암호 자산 시장 규제(MiCA)의 나머지 요구 사항을 충족해야 합니다.이 라이센스는 Qivalis가 은행 및 결제 기관에 블록체인 기술을 기반으로 유로를 전송할 수 있는 경로를 제공할 수 있게 합니다. Qivalis는 소비자에게 직접 판매하는 대신 은행, 암호화폐 거래소 및 결제 서비스 제공업체를 통해 토큰을 배포할 계획입니다. 이 컨소시엄은 2025년 9월 설립 이후 BBVA, 프랑스 파리은행, ING 및 DZ 은행을 포함한 37개의 유럽 은행으로 확장되었으며, Fireblocks를 선택하여 디지털 자산 인프라를 제공합니다.MiCA 규정에 따르면, EMT는 스테이블코인에 해당하지만 모든 스테이블코인이 EMT는 아닙니다. EMT는 단일 법정 통화에 고정되어 있으며, 승인된 신용 기관 또는 전자 화폐 기관에 의해 발행되어야 하며, 보유자는 법적 청구권을 가지며 언제든지 액면가로 상환할 수 있는 권리가 있으며, EMT는 이자를 지급할 수 없습니다.Qivalis의 CEO Jan-Oliver Sell은 유럽의 화폐는 유럽의 규칙에 따라 블록체인에서 운영되어야 하며, 유럽은 유럽 법률에 따라 발행되고 유럽 규제 기준에 의해 규제되는 유로 기반의 결제 자산을 가져야 한다고 말했습니다.

프랑스는 10만 유로 이상의 암호 자산 신고를 요구할 계획이며, 위반 시 최대 1만 유로의 벌금이 부과됩니다

프랑스 국회 재정위원회는 연말 가치가 10만 유로(약 11.2만 달러)에 도달하거나 이를 초과하는 자가 관리 지갑의 암호 자산을 신고하도록 요구하는 수정안을 통과시켰습니다. 신고하지 않을 경우 최대 1만 유로(약 1.1만 달러)의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이 규정은 아직 법률로 제정되지 않았으며, 향후 조정될 가능성이 있습니다.프라이버시 인프라 회사 Nym의 CEO 해리 할핀은 프랑스 세무 당국 직원이 범죄자에게 납세자 데이터를 판매한 혐의가 있으며, 새로운 신고 요구가 보유자의 안전을 위협할 수 있다고 밝혔습니다. 프라이버시 프로토콜 Zama의 창립자 랜드 힌디는 프랑스의 암호 자산 보유자들에게 프랑스를 떠날 것을 촉구했으며, 떠날 수 없는 경우 가족을 위해 보안을 고용해야 한다고 말했습니다.이 제안이 발표된 시점에 프랑스에서는 최근 몇 차례의 암호 자산 강도, 납치 및 "렌치 공격" 사건이 발생했습니다. 위원회는 또한 암호 자산을 스테이블코인으로 교환하는 것을 과세 판매로 간주하고, 암호 자산 출구세 범위를 확대하는 등의 조치를 통과시켰지만, 예산 수입 부분은 31표 대 3표로 부결되었으며, 관련 수정안은 다시 제출해야 합니다.
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