범죄자

Decrypt에 따르면, 영국 국가 경제 범죄 센터(NECC)는 이번 주 발표한 연례 보고서에서 범죄자들이 "혁신적으로 암호 자산 제품을 이용해 탐지를 회피하고 대규모로 불법 가치를 이전하고 있다"고 경고했습니다.이 기관은 영국 국가 범죄 수사국(NCA) 소속으로, 영국의 경제 범죄 대응을 조정하는 역할을 합니다. 보고서의 위협 평가에서는 국경을 넘는 자금 세탁 네트워크가 확산되고 있으며, 새로운 방법과 전통적인 수단을 결합하고, 합법적 및 불법적 경로를 통해 자금을 이전하고 있다고 지적했습니다. 많은 조직 범죄 그룹은 더 이상 스스로 자금을 세탁하지 않고, 전문 네트워크에 아웃소싱하고 비용을 지불하고 있습니다. 보고서는 또한 인공지능과 암호 자산을 나란히 언급하며, 범죄자들이 합성 신원과 프로세스 자동화를 이용해 은행을 공격하고 있다고 언급했습니다.보고서에 따르면, 암호 자산은 영국 국가 경제 범죄 센터와 금융 행동 규제국(FCA), 내무부 및 재무부가 2025년 7월에 정한 아홉 가지 경제 범죄 우선 사항 중 세 번째로 위치하며, 현금 범죄와 돈 세탁꾼 위에 있습니다. 이 기관은 "더욱 능동적이고 정보 주도적인 암호 자산 능력"을 개발하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 미국 비밀경찰, Coinbase, Binance, Kraken 및 Tether와 함께 진행한 "대서양 작전"을 통해 2만 명의 승인된 피싱 피해자를 식별하고 1200만 달러의 자금을 동결했습니다; 러시아어 네트워크를 겨냥한 "안정 작전"에서는 거리 현금을 암호 자산으로 전환하는 범죄에 연루된 129명이 체포되었으며, 영국에서 2500만 파운드 이상이 압수되었습니다.보고서는 또한 영국 왕립 연합 군종 연구소(RUSI)가 발표한 암호 산업 프라이버시 강화 기술 보고서를 언급했습니다.

据 Actu17 报道，法国伊泽尔省警方表示，当地某 74 岁男子于 1 月 25 日在家中被绑架，随后被转移至德龙省的酒吧遭受约 16 小时非法拘禁与严重虐待，面部被割伤，一根手指被切断。嫌疑人误以为其子为加密货币百万富翁，向其索要 300 万欧元加密货币赎金，并将施暴视频通过加密通讯发送施压。警方随后在罗讷河谷一带将 3 名二十多岁的嫌疑人抓获，三人已被正式起诉并羁押，罪名包括有组织绑架、酷刑与野蛮行为等。调查显示，嫌疑人可能系受他人指使行事。

시장 소식에 따르면, 카자흐스탄 중앙은행의 투자 자회사 "NIC"는 범죄자로부터 압수한 암호화폐와 외화 및 금 보유고를 함께 사용하여 새로 설립된 국가 암호화폐 보유 기금을 확장할 것이라고 발표했습니다.회사의 책임자 티무르 술레이메노프는 기금에 3억 5천만 달러의 외환 및 금을 초기 자금으로 배정했다고 밝혔습니다. 중앙은행은 현재 단계에서 암호화폐를 직접 보유할 계획이 없으며, 선별된 다섯 개의 헤지펀드를 통해 투자하고 암호화폐 벤처 캐피탈 펀드에 투자할 것입니다. 토카예프 대통령은 전국 금융 규제 기관 회의에서 경찰이 130개의 불법 암호화폐 거래소를 폐쇄하고 500만 달러 이상의 자산을 압수했으며, 기관에 암호화폐 범죄를 단속하기 위한 구체적인 제안을 마련하라고 지시했다고 밝혔습니다.

据 Decrypt 报道，澳大利亚联邦警察局警告称，诈骗分子正利用澳大利亚国家网络犯罪举报系统 ReportCyber，利用窃取的个人信息提交虚假报告，然后冒充澳大利亚联邦警察人员给受害者打电话，窃取其数字资产。该骗局极具迷惑性，犯罪分子会以合乎常理的方式核实信息，并迅速行动来制造紧迫感。他们非法获取邮箱地址、电话号码等信息，利用系统允许第三方代为举报的规则来博取信任。有受害者接到"警察"来电，被告知卷入加密货币数据泄露事件，还收到一个看似官方的参考编号，看到与诈骗分子提交相匹配的报告后，差点上当。随后，第二个来电者冒充平台，用同样编号诱导转账，所幸受害者及时察觉挂断电话。警方称，类似案件中诈骗分子常伪造号码，提醒民众保持警惕，注意识别骗局，保护好自身财产。

广东韶关乐昌市人民法院审结一起涉外诈骗案，犯罪分子在取得被害人信任后引导被害人在虚假平台进行虚拟币投资，从而骗取被害人财物，乐昌法院依法判处犯罪分子有期徒刑八个月至六个月不等并处罚金。法官提示所谓"只骗外国人"绝非法律豁免理由，境外并非法外之地，切勿轻信"骗外国人不犯法"的谬论。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이틀 전 미국 정부가 Potapenko/Turogin 사건으로 압수된 자금 667.67 BTC를 이전한 후, 그 소속의 두 개 압수된 범죄자 자금 지갑이 다시 자금을 이전했지만, 금액은 많지 않습니다.그 중 하나의 지갑은 악성 소프트웨어를 개발하고 배포한 혐의로 복역 중인 Sergei Makinin과 관련이 있으며, 약 381.44 달러 상당의 TRX를 이전했습니다; 다른 지갑은 돈세탁 범죄로 수감 중인 Brian Krewson과 관련이 있으며, 393 달러 상당의 TUSD를 이전했으며, 대규모 이체 전 소액 테스트로 의심됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 의거하여 미국 버지니아 동부 연방 법원은 최근 중대한 NFT 도난 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 캐나다 온타리오주 미시소거에 거주하는 22세 남성 카메론 알버트 레드먼(Cameron Albert Redman)은 공모하여 전신 사기, 전신 사기 및 중범죄 신원 도용 공모 혐의로 1년의 징역형을 선고받았습니다.법원 문서에 따르면, 2022년 5월 레드먼과 그의 공범들은 여러 디지털 아티스트의 소셜 미디어 계정을 불법으로 접근하여 사용자를 유인해 가짜 웹사이트에서 NFT 거래 승인을 받도록 하였으며, 실제로는 피해자의 암호화폐와 NFT 자산을 도난당했습니다. 이 범죄 집단은 며칠 만에 200명 이상의 피해자에게 손실을 초래하며 불법으로 79.4만 달러를 획득했습니다.레드먼은 2025년 3월 포르투갈에서 체포되어 미국으로 송환되었습니다. 이 사건은 미국 연방수사국 워싱턴 지부와 캐나다 로열 캐네디언 마운티드 폴리스의 사이버 범죄 조사 팀이 공동으로 수사하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FinanceFeeds는 영국 금융행위감독청(FCA)이 레몬디프 베디와 패트릭 마완가에 대해 사법 제재를 성공적으로 시행했다고 보도했습니다. 두 사람은 각각 150만 파운드의 암호화폐 사기 사건으로 5년 4개월과 6년 6개월의 징역형을 선고받아 총 12년 이상을 복역하게 되었습니다.2017년부터 2019년 사이, 두 범죄자는 전화 판매를 통해 최소 65명의 투자자를 유인하여 CCX Capital 및 Astaria Group LLP와 같은 회사의 허위 암호화폐 계획에 투자하도록 했습니다. 판사는 그들을 "음모의 주요 참여자"로 묘사하며, 2000년 금융 서비스 및 시장 법을 심각하게 위반했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면 브뤼셀 형사 법원은 암호화폐 기업가 Stefan Winkel의 아내를 납치한 세 명의 범죄자에게 각각 12년의 징역형을 선고하고 100만 유로의 배상을 명령했습니다.세 사람은 암호화폐 몸값을 요구했으며, 주범은 아직 체포되지 않았습니다. 피해자 Winkel은 지역에서 유명한 암호 교육 플랫폼 운영자로, 사건 발생 후 이사하고 공개 활동 형식을 조정해야 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《파리人》 보도에 의하면 프랑스 마른 계곡 주(Val-de-Marne) 형사들이 암호화폐와 관련된 납치 사건을 조사하고 있다. 사건은 Maisons-Alfort에서 발생했으며, 23세 남성이 이번 주 화요일에 납치되어 수시간 동안 불법으로 억류되었다.범인은 그의 여자친구에게 5000 유로 현금과 하나의 Ledger 디지털 지갑을 요구하며 석방 조건으로 삼았다. 해당 남성은 그날 오후 인근 도시 Créteil에서 풀려났다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Chainalysis CEO Jonathan Levin은 2025년 Consensus 암호화 회의에서 최근 파리에서 발생한 암호화 산업 종사자 및 그 가족을 대상으로 한 여러 건의 납치 사건이 범죄 조직의 암호화폐 추적 가능성에 대한 오해에서 비롯되었다고 지적했습니다.Levin은 법 집행 기관이 도난 자금 및 암호화 몸값 지급 추적에서 상당한 성과를 거두어 많은 체포로 이어졌음에도 불구하고, 일부 범죄 조직은 여전히 암호화폐가 추적 불가능하다고 잘못 생각하여 이러한 범죄를 저질렀다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BeInCrypto는 네트워크 범죄자들이 새로운 피싱 문자 메시지 사기 수법을 이용해 바이낸스 사용자들을 겨냥하고 있다고 보도했습니다. 수십 명의 바이낸스 사용자가 정규 피싱 문자 메시지처럼 보이는 메시지를 받았다고 보고했으며, 이 메시지에서 사용된 전화번호와 문자 수신함은 평소 바이낸스 공식 정보 수신 경로와 일치합니다. 비교해본 결과, 이러한 피싱 문자 메시지는 문구와 형식이 매우 유사합니다. 따라서 특정 위협 행위자나 범죄 집단이 바이낸스 사용자들을 대상으로 정교하게 설계된 피싱 공격을 계획하고 있는 것으로 추측됩니다. 이러한 표적 피싱 공격에서는 문자 메시지가 종종 사용자 계정에 이상 활동이 있음을 경고하며, 새로운 장치 이중 인증 추가와 같은 내용을 포함합니다. 가장 흔한 피싱 문자 메시지는 바이낸스 API와 레저 라이브의 우연한 연관성을 언급하며, 수신자에게 문자 메시지에 제공된 전화번호로 전화할 것을 촉구합니다. 일부 사용자들은 이러한 피싱 문자 메시지가 합법적인 바이낸스 알림과 같은 문자 스레드에 나타나 혼란을 주며, 쉽게 함정에 빠질 수 있다고 말했습니다. 많은 사용자가 사기 문자 메시지 발신자 ID가 바이낸스의 실제 알림 ID와 동일하기 때문에 방심하고 있습니다.바이낸스의 최고 보안 책임자 지미 수(Jimmy Su)는 바이낸스가 문자 메시지 피싱 사건이 증가하고 있음을 주목하고 있다고 확인했습니다. 그는 "점점 더 많은 피싱 사기꾼들이 문자 메시지를 통해 우리 또는 다른 합법적인 발신자를 사칭하고 있으며, 이러한 사기 정보는 실제처럼 보이고, 사용자로 하여금 민감한 정보를 유출하거나 피싱 링크를 클릭하거나 송금을 하도록 유도하여 사용자 자산 손실을 초래합니다."라고 말했습니다. 수는 또한 바이낸스가 피싱 방지 코드 기능을 문자 서비스로 확장했으며, 이 기능은 원래 이메일을 위해 설계되었다고 밝혔습니다. 이 코드는 사용자가 정의한 식별자로, 바이낸스 공식 정보에 나타나 수신자가 진짜 알림을 인식하고 사칭자에게 속지 않도록 도와줍니다. 현재 피싱 방지 코드 기능은 바이낸스가 운영하는 모든 허가된 관할권에서 출시되었습니다. 또한 바이낸스에 따르면, 등록된 사용자든 등록되지 않은 사용자든 모두 의심스러운 문자를 받았다고 보고하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 암호화폐 법률에 대한 공식 성명을 발표하며 개발자는 책임을 지지 않고, 코드를 사용하는 범죄자는 책임을 진다고 밝혔습니다. 즉, 개발자는 코드가 범죄자에 의해 사용되는 것에 대해 책임을 지지 않으며, 법 집행의 초점은 사기, 테러 자금 조달 등 실제 범죄 행위로 전환됩니다.메모는 합법적인 블록체인 사용자와 기업의 권리를 보호하고, 은행 서비스에 대한 공정한 접근을 지원하며, 암호 거래 플랫폼과 믹싱 서비스에 대한 법 집행 조치를 줄이는 것을 강조합니다. 이 조치는 트럼프 정부가 암호 산업에 대한 규제를 더욱 완화하고, 산업 발전에 새로운 활력을 불어넣는 것을 나타낼 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에서 최근 시장에서 큰 관심을 받고 있는 "Hyperliquid 50배 레버리지 고래"가 실제로는 도난 자금을 이용해 도박을 하는 사이버 범죄자라고 밝혔습니다.사용자가 ZachXBT에게 해당 범죄자의 신원을 공개해 달라고 요청했을 때, ZachXBT는 "우리는 지켜볼 뿐이며, X/Twitter에 조사 결과를 게시하는 것은 더 이상 즐겁지 않다"고 응답했습니다.또한, ZachXBT는 해당 주소 뒤에 북한 해커 조직 Lazarus Group이 있을 가능성을 명확히 배제했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 네티즌 청류 스튜디오의 보도에 의하면, 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건에 연루된 푸젠 안시 출신 왕수밍이 몬테네그로에서 체포되어 중국으로 송환될 예정이다. 왕수밍의 파트너인 수웨이이는 홍콩 암호화폐 플랫폼 사기 AAX의 주범으로 확인되었으며, 2024년 7월 홍콩 경찰에 의해 체포되었다.2022년 11월, Atom Asset Exchange가 갑자기 출금을 중단하고 파산하면서, 수웨이이는 1674만 홍콩달러(약 1567.5만 위안)를 빼돌리고 도주했다. 2024년 7월, 수웨이이는 홍콩 경찰에 의해 체포되었다. 주목할 점은, 수웨이이가 다른 파트너들과 함께 다른 회사를 공동 소유하고 있으며, 이들 파트너는 이미 유죄 판결을 받은 필리핀 화교 전 시장 앨리스 궈(郭华萍)와 연관이 있다는 것이다.2023년 8월 15일, 400명 이상의 싱가포르 경찰이 대규모 단속을 벌여 싱가포르 역사상 최대의 자금 세탁 사건을 적발하였으며, 관련 금액은 30억 싱가포르 달러(약 160억 위안)에 달한다. 싱가포르 경찰은 현장에서 10명의 용의자를 체포하였다. 이 용의자들은 31세에서 44세 사이로, 모두 푸젠 출신으로 "푸젠 갱"으로 불리고 있다. 그들은 여러 국가의 여권을 소지하고 있으며, 위조 문서, 페이퍼 컴퍼니 및 암호화폐 등의 수단을 통해 동남아시아의 불법 도박 및 사기에서 얻은 자금을 "세탁"하고, 싱가포르 및 해외의 고급 자산에 투자하고 있다.싱가포르 경찰의 조사 결과에 따르면, 왕수밍은 싱가포르 외에도 막대한 자산을 보유하고 있다. 국내에서 왕수밍의 회사 투자액은 3200만 위안에 달하며, 수백만 위안 가치의 공장을 소유하고 있다; 그는 샤먼에 총 2000만 위안 가치의 아파트 두 채를 소유하고 있으며; 왕수밍의 홍콩 은행 계좌에는 200만 홍콩달러의 예금과 11만 달러 상당의 암호화폐가 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 현지 시간 1월 10일 미국 차기 대통령 트럼프가 백악관에 복귀하여 그의 두 번째 임기를 시작하기까지 10일 남은 시점에서, 뉴욕주 최고 법원이 트럼프와 관련된 "입막음 비용" 사건에 대한 판결을 내렸으며, 트럼프를 중범죄자로 선언했지만 무조건 석방했다. 감옥에 가지 않게 된 것은 물론, 벌금이나 집행유예 처벌도 받지 않았지만, 트럼프는 의심할 여지 없이 미국 역사상 첫 번째 중범죄자 대통령이 될 것이다.판결 결과에 대해 트럼프는 이것이 "치욕"이라고 말하며 자신이 "정치적 박해"를 당하고 있다고 주장하고, 반드시 항소하겠다고 다짐했다. 그는 즉시 자신의 지지자들에게 이메일을 보내고 기금 모금 링크를 첨부했다. (현재 암호화폐를 수용할지는 불확실하다)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 탐정 ZachXBT는 Truth Terminal 창립자 Andy Ayrey의 X 계정을 해킹한 사건에 대해 초기 추적을 진행했다고 밝혔습니다. 해커는 여러 Meme 토큰을 배포하여 150만 달러 이상을 탈취했으며, 그 중 한 명은 FWOG 거대 고래인 것으로 보입니다.이전 소식에 따르면, 해커는 Truth Terminal 창립자 Andy Ayrey의 X 계정을 탈취하고 meme 정보를 게시하여 단 1시간 만에 60만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검찰청은 성명에서 인디애나주 남성 Evan Light가 월요일에 통신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의를 인정하고, 600명 이상의 피해자로부터 3,700만 달러 이상의 암호화폐를 탈취했다고 밝혔습니다.법원 문서에 따르면, 2022년 2월 Light는 사우스다코타주 수폴스에 위치한 투자 지주회사에 대한 사이버 침해에 연루되었습니다. 문서에는 Light가 개인 정보를 탈취한 후 수백 명의 피해자의 자산을 훔쳤다는 내용도 포함되어 있습니다.성명에서는 "Light의 통제 하에, 도난당한 암호화폐는 이후 그의 신원을 숨기고 가상 화폐를 은닉하기 위해 여러 믹싱 서비스와 도박 사이트를 포함하여 전 세계로 이전되었습니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부는 발표를 통해 미국 정부가 해외 범죄자들로부터 600만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다. 이 자금은 암호화폐 신뢰 투자 사기로부터 발생한 것으로 의심되고 있습니다. 이 사기의 실행자는 허위 투자 플랫폼을 통해 미국 시민들을 유인하여 암호화폐를 전송하게 하고, 결국 자금을 범죄자들이 통제하는 지갑 주소로 이동시켰습니다. FBI는 블록체인을 통해 피해자들의 자금을 추적하여 여전히 피해자 자금을 보유하고 있는 여러 지갑 주소를 찾았습니다. 이 사건은 미국 컬럼비아 특별구 검찰청과 FBI 녹스빌 지부가 조사하고 있습니다.FBI 범죄 수사국 부국장 Chad Yarbrough는 암호화폐 압수 사건에 대해 성명을 발표했습니다. Yarbrough는 이러한 사기가 매일 수많은 미국인들의 삶을 파괴하고 있으며, 많은 피해자들이 "다음 큰 투자 기회"를 찾는 과정에서 심지어 재산을 담보로 여러 번 대출을 받는 경우도 있어 결과적으로 큰 손실을 보고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지러시아 사이버 범죄자 데니스 졸로타르조프(Deniss Zolotarjovs)가 미국에서 피해자를 협박하고 암호화폐를 세탁하는 사이버 범죄 조직에 참여한 혐의로 기소되었습니다.이 33세 모스크바 거주자는 오하이오주 신시내티에서 기소되었으며, 공모 세탁, 전신 사기 및 호브스 법안에 의한 강탈 혐의를 받고 있습니다. Zolotarjovs는 2023년 12월 조지아주에서 체포되었으며, 최근 미국으로 송환되었습니다. 그는 피해자의 민감한 데이터를 훔치고, 도난당한 정보의 공개를 막기 위해 암호화폐로 몸값을 요구하는 사이버 범죄 그룹의 핵심 구성원으로 지목되고 있습니다. 이 조직은 도난당한 데이터를 유출하거나 경매하는 웹사이트도 운영하고 있습니다.전해진 바에 따르면, Zolotarjovs는 몸값에서 세탁을 하는 데 참여했습니다. 이는 이 조직의 구성원이 미국으로 송환된 첫 번째 사례입니다.