벌금

첫째 금융 보도에 따르면, 한국 방송 미디어 통신 위원회(KMCC)는 구글과 애플의 강제 앱 내 결제에 대해 전기통신사업법을 위반했다고 판단하고 두 회사에 총 637억 원의 벌금을 부과하기로 결정했습니다. 이 중 구글은 429억 원, 애플은 208.1억 원의 벌금을 받았습니다.규제 기관은 동시에 두 회사에 관련 사업 절차를 수정하라는 시정 명령을 발부했습니다. 이번 처벌은 한국이 2023년 처음으로 제재 계획을 예고한 지 약 3년이 지났습니다.

비트코인닷컴 뉴스에 따르면, 아일랜드 중앙은행은 10월 22일 Coinbase Ireland Limited에 대해 325.2618만 유로의 벌금을 부과했다고 발표했습니다. 이는 아일랜드 2011년 전자화폐 규정의 고객 자금 보호 및 아웃소싱 요구 사항을 위반했기 때문입니다. Coinbase는 위반 사실을 인정했습니다.규제 기관은 위반이 2020년 11월 1일부터 2025년 8월 19일 사이에 발생했으며, 10월 21일에 합의가 이루어졌다고 밝혔습니다. 이 사건은 고객이 암호 자산을 구매하는 데 사용하는 법정 화폐와 전자 화폐를 포함하여 전자 화폐 기관으로서의 Coinbase Ireland의 역할과 관련이 있으며, MiCA 관리 집행 조치로 설명되어서는 안 됩니다.

바이낸스 창립자 CZ는 최근 일본 상업 미디어 PIVOT와의 인터뷰에서 자신이 자발적으로 미국에 가서 유죄를 인정하고 막대한 벌금을 낸 이유에 대해 이야기했습니다. 그는 자신이 도망자가 되거나 문제를 회피하고 싶지 않기 때문이라고 강조했습니다. CZ는 바이낸스가 등록 관련 위반만 있었고, 사기나 피해자가 없으며, 사용자들은 항상 좋은 보호를 받아왔다고 말했습니다. 복역은 불쾌한 경험과 교훈이라고 덧붙였습니다.CZ는 또한 최근 미국 은행에서 더 심각한 위반이 발생했지만 단지 12억 달러의 벌금만 부과되었고 기소되지 않았다고 언급했습니다. 그는 세상이 본래 불공평하지만 더 이상 얽매이지 않고 앞으로 나아가며 경험에서 배우고 더 긍정적인 일을 하도록 집중해야 한다고 말했습니다.

포브스의 금요일 보도에 따르면, 미국 국세청(IRS)은 자발적 신고 절차를 개혁할 준비를 하고 있으며, 벌금을 낮추고 세금 위반 사건의 처리 속도를 가속화할 계획이다. 이 개혁은 암호화폐와 관련된 사건을 포함한다.IRS 형사 조사 책임자 자로드 쿠프만은 이 기관의 목표가 12월 이전에 수정된 절차를 출시하고, 납세자가 규정된 제출 절차를 완료한 후 120일 이내에 사건을 종결하는 것이라고 밝혔다. 그는 새로운 방안이 디지털 자산을 위해 별도의 신고 경로를 설정하지 않고, 다른 형태의 세금 불이행 행위와 동일한 자발적 신고 절차를 적용한다고 말했다. 쿠프만은 또한 수정된 절차의 벌금이 현행 수준보다 크게 낮아질 것이라고 언급했지만, 구체적인 금액은 제시하지 않았다. IRS는 납세자가 분할 지급이나 합의 제안을 통해 채무를 상환할 수 있도록 허용하는 방안을 고려하고 있다.포브스에 따르면, 현행 절차는 종종 완료하는 데 1년 또는 그 이상 걸리며, 주로 고의적으로 세법을 준수하지 않아 형사 기소에 직면할 수 있는 납세자를 대상으로 하고, 부주의로 인해 신고 오류가 발생한 사람들은 포함되지 않는다. 한편, 입법 차원에서는 암호화폐 납세자를 위한 또 다른 자발적 신고 방안이 추진되고 있다. '디지털 자산 세금 확실성 법안' 제502조는 과거 위반 행위에 대해 명확한 벌금 기준을 설정하는 수정 절차를 마련하고 있으며, 이 법안은 9월 하원 모금 위원회에서 통과되었다.

블룸버그 통신에 따르면, 아일랜드 중앙은행은 Coinbase 아일랜드 자회사에 325만 유로(약 360만 달러)의 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 외주 관리 프레임워크에 결함이 있으며, 고객 자금 보호 조치가 미비했기 때문입니다.규제 기관은 이 회사가 고객 자금 보호 프로세스를 실행하는 데 미국 Coinbase 그룹에 과도하게 의존하고 있으며, 시스템 설계 결함과 통제 테스트 부족으로 인해 지정된 고객 자금 보호 계좌에서 장기간 자금 부족 상황이 발생했다고 지적했습니다.Coinbase 대변인은 관련 문제가 2023년 미국 은행업 위기 기간 동안 주로 발생했으며, 당시 회사는 고객에게 자금을 Coinbase의 다른 은행 계좌에 입금하도록 유도하여 은행 파산으로 인한 손실을 줄이려 했지만, 이로 인해 고객 자금이 Coinbase의 다른 실체가 보유한 자금과 혼합되어 규제 요구 사항을 충족하지 못했다고 밝혔습니다.작년, 아일랜드 중앙은행은 Coinbase Europe가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 거래 모니터링 의무를 위반한 이유로 2150만 유로의 벌금을 부과했습니다(30%의 합의 할인 포함).

미국 뉴멕시코주 법원은 메타 플랫폼스에게 250억 달러의 민사 벌금을 지급하라고 판결했습니다. 배심원단은 메타가 사용자 개인정보, 데이터 처리 및 증오 발언 검토에 대한 오해의 소지가 있는 진술을 하여 주 소비자 보호법을 4,300만 회 이상 위반했다고 판단했습니다. 이 판결 금액은 미국 사법 역사상 가장 높은 벌금 판결 중 하나입니다.

미국 지역 판사 앨빈 헬러스타인(Alvin Hellerstein)은 2026년 10월 15일 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)와 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 간의 500만 달러 화해 협정을 철회하는 것을 거부했으며, 부과된 벌금과 영구 금지는 계속 유효하다고 밝혔다. 이전에 CFTC는 원래 소송이 제기되어서는 안 된다고 언급한 바 있다. 논란은 제미니가 제안된 비트코인 선물 계약에 참여한 것에서 비롯된다.CFTC는 2022년 6월 소송을 제기하며 거래 보장, 고객 자금 조달, 특별 요금 계약 및 계약 가격에 영향을 미칠 수 있는 활동에 대해 규제 기관을 오도했다고 주장했다; 양측은 2025년 1월 화해에 도달했으며, 제미니는 관련 혐의를 인정하거나 부인하지 않았다. 2026년 5월, CFTC는 내부 검토 후 제미니와 함께 화해 철회를 신청했으며, 그 이유로는 신고자의 신뢰성, 증거 및 집행 관행에 문제가 있음을 들었다. 판사는 관련 상황이 화해 이전에 존재했으며, 집행의 초점 변화가 구속력 있는 법원 명령을 철회하기에 충분하지 않다고 판단했다; CFTC는 여전히 집행 재량권을 보유하고 있다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 은행(Bank of America)은 반자금세탁 및 제재 준수 문제로 인해 미국 규제 기관으로부터 12억 1천만 달러 이상의 벌금을 부과받았습니다. 이 중, 미국 통화감독청(OCC)은 7억 5천만 달러의 민사 벌금을 부과하여 해당 기관의 관련 벌금 기록을 세웠습니다; 미국 재무부 해외자산통제사무소(OFAC)의 합의 조치는 475건의 제재 계획 위반 혐의와 관련이 있으며, 관련 국가는 러시아와 이란을 포함합니다.규제 기관은 동시에 해당 은행에 동의 명령을 발부했습니다.

프랑스 국회 재정위원회는 연말 가치가 10만 유로(약 11.2만 달러)에 도달하거나 이를 초과하는 자가 관리 지갑의 암호 자산을 신고하도록 요구하는 수정안을 통과시켰습니다. 신고하지 않을 경우 최대 1만 유로(약 1.1만 달러)의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이 규정은 아직 법률로 제정되지 않았으며, 향후 조정될 가능성이 있습니다.프라이버시 인프라 회사 Nym의 CEO 해리 할핀은 프랑스 세무 당국 직원이 범죄자에게 납세자 데이터를 판매한 혐의가 있으며, 새로운 신고 요구가 보유자의 안전을 위협할 수 있다고 밝혔습니다. 프라이버시 프로토콜 Zama의 창립자 랜드 힌디는 프랑스의 암호 자산 보유자들에게 프랑스를 떠날 것을 촉구했으며, 떠날 수 없는 경우 가족을 위해 보안을 고용해야 한다고 말했습니다.이 제안이 발표된 시점에 프랑스에서는 최근 몇 차례의 암호 자산 강도, 납치 및 "렌치 공격" 사건이 발생했습니다. 위원회는 또한 암호 자산을 스테이블코인으로 교환하는 것을 과세 판매로 간주하고, 암호 자산 출구세 범위를 확대하는 등의 조치를 통과시켰지만, 예산 수입 부분은 31표 대 3표로 부결되었으며, 관련 수정안은 다시 제출해야 합니다.

Euronews에 따르면, 프랑스 국민의회 재정위원회는 지난주 여러 개의 암호세 수정안을 통과시켰습니다. 제안에 따르면, 80만 유로 이상의 암호 자산을 보유한 주민이 해외로 이주할 경우, 2027년부터 출국세가 부과되며, 적용 범위는 외국 플랫폼 토큰 및 자가 관리 지갑을 포함하고, 세율은 아직 명확하지 않습니다. 유럽연합 내에서의 이동은 세금 납부 연기를 신청할 수 있으며, 자산 보유 2년에서 5년 후에는 면세 혜택을 받을 수 있습니다.또한, 연말에 10만 유로 이상의 자가 관리 지갑은 의무적으로 신고해야 하며, 그렇지 않을 경우 최대 1만 유로의 벌금에 처해질 수 있습니다; 암호 자산을 스테이블코인으로 교환하는 것도 현행 31.4%의 통일 세율 범위에 포함될 것입니다.주목할 점은, 위원회가 31표 대 3표로 예산 수입 부분을 부결시켰기 때문에, 위의 수정안은 이번 주 화요일에 다시 제출되어 10월 20일에 다시 투표할 예정이며, 11월 17일에 전체 안건 투표 후 상원에 이관될 것입니다.

프랑스 유럽 문제 담당 장관인 벤자민 하다드가 화요일에 유럽연합(EU)은 구글에 부과한 수십억 유로의 벌금을 회원국의 EU 예산 기여금을 줄이는 데 사용해야 한다고 밝혔습니다. 하다드는 프랑스 뉴스 채널과의 인터뷰에서 "이는 EU의 새로운 수입원으로, 금액은 460억 유로에 달하며, 이 자금은 모든 회원국의 기여금을 자동으로 줄이는 데 사용되어야 한다"고 말했습니다.올해 7월, 구글은 EU의 대형 기술 기업 권력 억제를 위한 규정을 위반하여 총 8.9억 유로의 벌금을 부과받았으며, 이는 약 10.1억 달러에 해당합니다. 최근의 벌금으로 인해 EU가 반경쟁 행위로 구글에 부과한 벌금 총액은 20년 만에 103.8억 유로에 달하게 되었습니다. EU 각국은 2028년부터 2034년까지의 예산에 대해 협상 중이며, EU 집행위원회는 예산 규모를 2조 유로로 제안했으며, 이는 EU 국가 총소득의 1.26%에 해당합니다. 이 중 약 1680억 유로는 팬데믹 이후 회복 기금을 위한 차입금 상환에 사용될 예정입니다.

2월, Polymarket 미국 플랫폼에서 직불 카드 거래를 처리하는 한 회사가 사기꾼들이 해당 애플리케이션에 몰려들고 있다고 보고했습니다. 사용자들은 도용된 직불 카드를 Polymarket 미국 계좌에 연결하여 이를 사용해 베팅하고, 자신이 통제하는 깨끗한 카드나 계좌로 자금을 인출하려고 시도하며, 도둑들은 최소 1000만 달러를 빼내려 하고 있습니다.처리업체는 한때 80% 이상의 입금을 사기로 거부했으며, 이는 업계 표준 약 1%를 훨씬 초과하는 수치입니다. Polymarket 직원들은 CEO Shayne Coplan에게 우려를 제기했습니다. 내부 소식통에 따르면, 컴플라이언스 팀은 Coplan의 반응에 충격을 받았다고 합니다: 계속 성장하라, 만약 규제 기관이 발견하면 벌금을 내라.

Coinflip과 그 CEO 벤자민 와이스가 워싱턴주 금융기관부(DFI)에 의해 통합통화서비스법 위반으로 고발되었습니다. DFI는 Coinflip의 통화 전송 라이센스를 취소하고 회사 및 관련 책임자가 계속해서 업종에 종사하는 것을 금지하며 102.96만 달러의 벌금을 부과할 것을 요구하고 있습니다.DFI는 2025년 검사에서 Coinflip이 자금세탁 방지 통제가 부족하고 거래 모니터링이 불충분하며 거래 한도를 실행하지 않고 규제 보고가 부정확하며 수수료 공개가 불명확한 문제를 발견했다고 밝혔습니다. 이 기관은 또한 Coinflip이 요구에 따라 최소 15명의 고객에게 제때 환불하지 않았다고 고발했습니다. 제안된 명령은 Coinflip이 자격이 있는 워싱턴주 고객에게 환불하도록 요구하며, 60세 이상의 고객은 거래 수수료 및 추가 요금을 환불받을 수 있습니다. Coinflip과 벤자민 와이스는 행정 청문회를 신청하여 고발, 환불 요구, 라이센스 취소, 벌금 및 업종 금지에 대해 이의를 제기할 수 있습니다.

Decrypt에 따르면, 미시간주 잉햄 카운티 순회 법원 판사 로즈마리 아퀼리나가 예측 시장 플랫폼 Kalshi에 대해 초기 금지 명령을 발부하여 미시간주 주민들에게 스포츠 베팅 관련 계약을 제공하는 것을 중단할 것을 요구했습니다. 법원은 Kalshi의 관련 사업이 본질적으로 "투자 기회로 위장한 스포츠 베팅"이라고 판단했습니다.명령에 따라, Kalshi는 미시간 베팅 규제 기관의 허가를 받은 제3자 지리적 위치 서비스로 주 내 사용자를 차단해야 하며, 그렇지 않을 경우 매일 50만 달러의 벌금에 직면하게 됩니다. 금지 명령은 또한 사건의 최종 판결이 내려질 때까지 미시간 주민들에게 계좌 등록, 예치, 광고 게재 및 유사 스포츠 베팅 제품 기능을 제공하는 것을 금지합니다.

코인텔레그래프에 따르면, 호주 증권 및 투자 위원회(ASIC)는 임시 규제 면제를 의존하는 암호화폐 회사가 9월 30일 이전에 호주 금융 서비스 라이센스를 신청하거나 기존 라이센스 변경을 신청해야 한다고 밝혔습니다.10월 1일부터 ASIC의 조치 미취소 조건을 충족하지 못하고 여전히 허가가 필요한 기업은 금융 서비스 법을 위반할 수 있으며, 민사 또는 형사 처벌에 직면할 수 있으며, 벌금은 연간 매출의 10%에 이를 수 있습니다. ASIC은 2025년 10월 관련 지침을 업데이트한 이후로 45건 이상의 디지털 자산 관련 라이센스 신청을 받았다고 전했습니다.

시장 소식에 따르면, 바이낸스 창립자 자오창펑이 최근 홍콩에서 열린 비트코인 아시아 회의 2026에 참석했으며, 인터뷰에서 자서전 《바이낸스 인생》, 수감 생활 및 바이낸스의 43억 달러 벌금에 대해 이야기했습니다.그는 자서전의 대부분 초고가 수감 중에 작성되었으며, 매번 15분만 사용할 수 있고 복사 및 붙여넣기가 불가능한 컴퓨터 사용 조건에 제한되어 있어, 조각난 시간만을 이용해 글을 썼다고 밝혔습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 금요일, 전 백악관 텔프리더 운영자 가브리엘 페레즈가 대통령 연설의 사전 정보 권리를 이용해 예측 시장에서 내부 거래를 한 혐의로 17.2만 달러를 지불하기로 합의했다고 발표했다.페레즈는 업무상 이유로 연설 발표 전에 내용을 접할 수 있었고, 이를 통해 이미 알려진 결과에 베팅했다. 2025년 12월부터 2026년 2월 사이에 그는 이를 통해 10.75만 달러 이상의 수익을 올렸다. 합의에 따라 그는 107,539.02 달러의 불법 수익을 반환하고, 6.5만 달러의 민사 벌금을 지불하며, 3년간 거래 금지 조치를 받고, 상품 거래법을 추가로 위반하지 않겠다고 약속해야 한다.CFTC는 새로운 협력 정책에 따라 벌금이 대폭 할인되었으며, 페레즈가 조사에 모범적으로 협조한 점을 칭찬하고 거래소 운영자 칼시(Kalshi)의 사건 처리 지원에 감사했다. 이 사건은 예측 시장의 점점 더 보편화되는 것과 함께 오는 내부 거래 위험을 부각시킨다. 이전에 한 미국 군인은 폴리마켓(Polymarket)에서 베네수엘라 군사 작전과 관련된 내부 거래 혐의로 기소되었고, 한 MrBeast 비디오 편집자는 칼시 내부 거래 조사에서 해고되었다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 이번 주 금요일 전 백악관 텔레프롬프터 운영자 가브리엘 페레즈에게 172,539 달러의 벌금을 부과하라고 명령했습니다. 그 이유는 그가 예측 시장 플랫폼에서 미리 입수한 트럼프 연설 내용을 이용해 불법 거래를 했기 때문입니다.CFTC와의 합의에 따라 페레즈는 불법으로 얻은 수익 107,539.02 달러를 반환하고 65,000 달러의 민사 벌금을 납부해야 합니다. 그는 또한 3년간 거래 금지에 동의하고, 상품 거래법 및 CFTC 관련 규정을 위반하지 않겠다고 약속했습니다.CFTC는 페레즈가 2025년 12월부터 2026년 2월까지 백악관에서 근무할 때 Kalshi 플랫폼에서 트럼프의 "언급 시장" 계약을 거래했다고 지적했습니다. 이러한 계약은 사건 계약에 해당하며, 대통령이 연설 중 특정 단어 또는 구문을 사용할지 여부에 따라 지급이 결정됩니다.

2026년 8월 20일 오전, 광둥성 심천시 중급인민법원은 헝다그룹 유한공사, 헝다부동산그룹 유한공사 및 피고인 허가인 사건에 대해 1심 공개 판결을 내렸다. 법원은 헝다그룹에 대해 여러 범죄를 병합하여 처벌하고, 벌금 882억 위안에 처했다; 헝다부동산에 대해서는 벌금 700억 위안에 처했다; 허가인에 대해서는 여러 범죄를 병합하여 무기징역을 선고하고, 정치적 권리를 평생 박탈하며, 개인의 모든 재산을 몰수하도록 판결했다; 불법으로 얻은 수익에 대해서는 계속 추징하며, 부족한 부분은 반환하라고 명령했다.법원은 허가인이 헝다그룹의 실질적 지배자임을 확인했으며, 2016년부터 2021년 사이에 헝다그룹, 헝다부동산 및 허가인이 재무 조작 등의 수단을 통해 자산을 허위로 증가시키고 부채를 은폐하며, 불법으로 대중의 예금을 유치하고, 자금 사기, 사기성 증권 발행, 중요한 정보의 위반 공개 등의 범죄를 저질렀다고 밝혔다; 또한 뇌물을 통해 금융 기관의 지배권을 획득하고, 불법적으로 신용 및 보험 자금을 끌어냈다. 허가인은 직무의 편의를 이용해 재무 조작을 조직하고, 배당금 명목으로 회사 재산을 침해했다. 법원은 관련 행위가 시장 경제 질서를 심각하게 파괴하며, 범죄 액수가 특히 거대하고, 정황이 특히 악질적이므로 법에 따라 엄중히 처벌해야 한다고 판단했다.같은 날, 심천의 두 개 법원은 헝다 관련 사건에 연루된 인물들이 불법으로 대중의 예금을 유치하고, 자금 사기 등의 사건에 대해, 전리타오, 커펑, 허텅허, 허즈지안 등 56명에게 18년에서 1년 10개월까지의 유기징역형을 선고하고, 벌금 또는 재산 몰수를 부과했다.

호주 증권 거래소(ASX) 주주 Rosherville Pty Ltd는 ASX에 연방 법원에 허가를 신청하여 일부 전 ASX 임원 및 이사에 대해 법정 파생 소송을 제기할 계획이라고 통보했습니다. 승인될 경우, Rosherville은 ASX를 대신하여 소송을 제기할 것입니다. ASX는 관련 소송이 ASX 자체를 고발하지는 않지만, 관련된 전 임원의 신원, 구체적으로 위반된 의무 및 요청할 구제 조치에 대해서는 공개하지 않았으며, 연방 법원은 이 사건이 계속 진행될 수 있는지 여부를 아직 심리하지 않았습니다.ASX는 2016년부터 블록체인 기반 CHESS 청산 및 결제 시스템 대체 프로젝트를 추진했으며, 2022년 11월에 중단하고, 2023년 5월에 블록체인 계획을 포기했습니다. 2026년 7월 3일, 연방 법원은 ASX에 1,440만 달러의 벌금과 210만 달러의 호주 증권 및 투자 위원회(ASIC) 소송 비용을 지불하라고 판결했습니다.