詐欺トークン

アメリカの連邦裁判官は、Uniswap Labsおよびその創設者であるHayden Adamsに対する残りの州法請求を却下し、数年にわたる集団訴訟を終結させるとの判決を下しました。原告は、Uniswapプロトコル上で取引された「詐欺トークン」による損失についてプラットフォームの責任を追及しようとしました。ニューヨーク南地区連邦地方裁判所のKatherine Polk Failla裁判官は月曜日に判決を発表し、「再訴禁止」（with prejudice）で原告の第二次修正訴状を却下し、原告が成立する法律主張を提出できなかったと認定しました。裁判所は、原告が訴状を何度も修正する機会を得たにもかかわらず、Uniswapが無名の第三者トークン発行者の不当行為に対して責任を負うことを証明できなかったと指摘しました。原告は「ランプール（rug pull）」や「ポンプ・アンド・ダンプ（pump-and-dump）」などの行為によって損失を被ったと主張し、Uniswapが売買双方の取引プラットフォームを提供することで「詐欺を助けている」と考えています。しかし、裁判所は単に分散型取引プラットフォームを提供することは、詐欺行為に対する「実質的な支援」を構成しないと明言しました。Failla裁判官は、スマートコントラクトコードの開発者を分散型プラットフォーム上での第三者の濫用行為に対して責任を負わせることは「論理的に成立しにくい」との以前の見解を再確認しました。この訴訟は2022年に提起され、最初は連邦証券法の告発を含んでいました。関連する証券の告発は2023年に却下され、その後第二巡回控訴裁判所はその判決を維持し、残りの州法請求を地方裁判所に差し戻しました。この判決はこの訴訟が正式に終了したことを意味し、州法におけるDeFiプラットフォーム開発者の責任の適用範囲をさらに厳しくしました。

ChainCatcher のメッセージによると、ソーシャルメディアのユーザーからのフィードバックで、Abstract Chain の公式 X アカウントが今朝ハッカーに侵入された疑いがあるとのことです。ハッカーは公式の名義を使って Solana 上で偽の「公式トークン」を宣伝し、詐欺を行っています。複数の関係者がユーザーに対して、関連するコンテンツをクリックしたり、インタラクションしたりしないように警告しています。アカウントが復旧した後に、その発信情報を信頼するようにしてください。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、中国の人工知能会社 DeepSeek が注目を集める中、悪意のある「DeepSeek」暗号トークンが過去 24 時間で急増したとのことです。セキュリティ会社 BlockAid のデータによれば、1 月 27 日時点で、少なくとも 75 の関連詐欺トークンが作成されており、前日から 3 倍増加しています。これは、アメリカのトランプ大統領が 1 月 18 日に Meme コインを発表した後に偽トークンが急増したのと同様です。BlockAid の研究分析者 Oz Tamir によると、詐欺師たちは DeepSeek のウェブサイトを模倣した DApp を構築しており、「ウォレットを接続」するボタンがあり、クリックするとユーザーのウォレット資金が盗まれる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Scam Sniffer がソーシャルプラットフォームで警告を発表しました。Base チェーン上で新たに発行された「NUDEAI」と「MAGA」トークンが詐欺トークンであることが確認されました。攻撃者はスマートコントラクト内でバックドアコードを SafeMath.mod() から MerkleProof.verifyCalldata() 関数に移動させ、ユーザーの承認なしに資産を自由に移転できるようにしています。該当するトークンコントラクトアドレスはそれぞれ：NUDEAI（0xcb33289e...85d4cf95af3574）および MAGA（0xc20fd8...f703e8b522372901）です。Scam Sniffer は、transferFrom 関数を通じてバックドアを埋め込んだ詐欺トークンに注意するようユーザーに警告し、未知のトークンと相互作用する前に安全性の確認を行うことを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージ、RWA 借入プロトコル Centrifuge の公式 X アカウントがハッキングされ、ハッカーは偽装された AI プロジェクトトークンの資金調達アドレスを公開しました。現在、詐欺アドレス内の資金調達残高は 93.57 SOL です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が X プラットフォームで発表したところによれば、Elon Musk が Kekius Maximus のアイコンと X プラットフォームの名前を変更したため、市場には大量の Kekius Maximus 関連の詐欺トークンが出現する可能性があり、コミュニティに警戒を呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所刑事 2 部は最近、犯罪団体への参加および活動と詐欺の疑いで逮捕起訴された A 某と B 某にそれぞれ 5 年の懲役刑を言い渡しました。犯罪に関与した C 某も 2 年 6 ヶ月の懲役刑を言い渡されました。裁判官は、「彼らは複数の共犯者と分業し、組織的に詐欺行為を行い、被害者に財産的損失を与えた」と指摘し、「このような犯罪行為は社会全体の健全な金融秩序に対して悪影響を及ぼし、非常に危険である」と述べました。調査によると、これらの人々は昨年 6 月から今年 1 月の間に仁川周辺で詐欺コインを製造し、6 名の被害者から合計約 3 億ウォン（約 21 万ドル）の投資資金を騙し取った疑いがあります。彼らは投資家に対して上場予定のコインを低価格で購入する機会を提供し、投資家が少量のコインを購入した後、証券会社の社員を装って再度投資家に連絡し、高値でコインを買い取る提案をすることで被害者を欺きました。被害者が大量にコインを購入した後、彼らは姿を消し、オフィスを移転し、引き続き犯罪行為を行いました。

ChainCatcher のメッセージ、FLOKI 公式 X プラットフォームは、FLOKI トークンは BNB スマートチェーンとイーサリアム上でのみ利用可能であり、現在詐欺的なトークンが Solana と Base ブロックチェーン上に出現し、投資家を誤解させていると述べています。安全に注意し、常に公式の情報源からの情報を確認してください。

ChainCatcher のメッセージ、Mode Network はソーシャルプラットフォームで警告を発表し、ユーザーに他のチェーン上の詐欺トークンに注意するよう呼びかけました。$MODE は Mode Network のみで利用可能であり、イーサリアムメインネットや他のチェーンでは取引されていません。さらに、公式は正しいコントラクトアドレスを発表しました：0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a。ユーザーの安全が彼らの最優先事項であることを強調し、ユーザーに警戒を怠らず、安全を確保するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、Ethena Labs の成長責任者 Seraphim が X プラットフォームで投稿し、派盾が監視している BNB Chain 上の ENA トークンは詐欺トークンであり、Ethena Labs とは無関係であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CertiK の監視により、0xdbA で始まる EOA アドレスが 200 ETH を Tornado Cash に入金しました。関連するウォレットは、偽の ProphetBots や Banana Gun トークンを含む複数の詐欺トークンを展開しています。

ChainCatcher メッセージ、ブロックチェーンリスク監視会社 Solidus Labs は、7 月中旬から 8 月にかけて、開発者が Coinbase L2 ネットワーク BASE 上に 500 種類以上の詐欺トークンを展開したと報告しています。例えば、BASEPEPE (BPEPE) や Baby Yoda (Yoda) などです。その中で、約 300 のトークンは作成者が無限に鋳造できるようになっており、さらに 60 種類のトークンは購入者が取引所で再販するのを阻止しています。これらの詐欺トークンは、Base に基づく分散型取引所で約 370 万ドルの取引量を生み出し、詐欺師は約 200 万ドルの利益を上げました。

ChainCatcher のメッセージによると、CertiK Alert がツイートし、EOA アドレス（0xAF1 で始まる）が 101 ETH を Tornado Cash に送金したとのことです。この資金は、XPro という詐欺トークンプロジェクトから来ているとされており、そのトークンの価格は 96% 下落しています。ETH アドレス：0xE6550144ACD9954a5dA5a3eb4b8E2e09be13C0D9。ユーザーが XPro を購入した後、管理者（admin）が executed() を呼び出し、購入者の "crossAmount" を非常に大きな値（10^27）に設定することで、トークンの販売を防ぐことができます。さらに、Tornado Cash に預けられた資金は、0x2ee で始まる EOA アドレスによって引き出されたようで、Disperse App を通じて複数の EOA アドレスに資金が分配されています。これらの資金は、詐欺トークンを購入するために使用される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Chainalysis は 2022 年にイーサリアムと BNB チェーンで発行されたすべてのトークンを分析した結果、昨年発行された 110 万種類の新しいトークンのうち、リリース後の1週間以内に少なくとも 10 回の交換と 4 日間の連続取引を達成したトークンの数は 40,521 種類であることがわかりました。40,521 種類のトークンの中で、9,902 種類（24%）は初週に価格が 90% 以上下落したことがあり、これはおそらく価格を引き上げて売却する活動が存在することを示しています。Chainalysis は、投資家がこの 9,902 種類の異なる疑わしい詐欺トークンを購入するために 46 億ドル相当の暗号通貨を費やしたと推定しています。その中で、445 の個人または団体が 9,902 の疑わしい価格引き上げと売却特性を持つトークンの 24% を占めています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンリスク監視会社 Solidus Labs の新しい報告によると、2022 年 1 月 1 日から 12 月 1 日までの間に、詐欺師はチェーン上に 117,000 を超える詐欺トークンを展開し、2021 年全体の 41% 増加しました。そのうち 8% はイーサリアムから、12% は BNB チェーンからです。報告によれば、CoinMarketCap が追跡している暗号通貨の数は 22,000 種類を超えていますが、多くの既存トークンは同サイトの上場ガイドラインに適合していません。Solidus Labs の COO である Chen Arad は、ブロックチェーン上に展開されたすべてのトークンがデータサイトにリストされているわけではなく、検証されていないためだと指摘しています。（CoinDesk）