空の会社

フランス国籍の男性 Maximilien de Hoop Cartier は、無許可の場外取引（OTC）暗号通貨交換業を運営し、4.7億ドル以上の麻薬密輸などの犯罪収益をアメリカの金融システムを通じてコロンビアなどに移転させたため、ニューヨーク南区連邦裁判所で8年の懲役刑を言い渡され、約236.2万ドルの手数料および関連するペーパーカンパニーの口座が押収されました。Cartier は2018年から10以上のアメリカのペーパーカンパニーを通じて暗号通貨を法定通貨に変換し、銀行に対してソフトウェア開発業を行っていると偽り、資金の出所を隠すために契約書や請求書を偽造しました。2021年に法執行機関が彼の口座を押収した後も、彼は偽造書類を提出し、一部の資金が返還される結果となりました。2025年10月、Cartier は無許可の送金業を運営し、銀行詐欺に共謀した2つの罪で有罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージ、香港税関がマネーロンダリンググループを摘発し、4人を逮捕しました。彼らは複数のペーパーカンパニーを利用して、大量の海外送金を受け取り、仮想通貨取引を通じて15億香港ドルのマネーロンダリングを行った疑いがあります。全員は保釈中で、彼らの複数の銀行口座にある約220万の資産は凍結されています。税関の組織犯罪調査科の調査主任、潘業勤は、逮捕された4人は3人の家族と1人の地元の男性に関与しており、その家族のアジア系父子がグループの首謀者であると述べています。調査によると、彼らは2020年から2022年の間に海外から不明な資金を大量に受け取り、その一部は海外の犯罪活動に関与しているとされています。2人は香港で複数のペーパーカンパニーを設立し、2年間に得た大額の資金を7つの銀行の30以上の口座に振り込み、その中で最大の単一振込額は2300万香港ドルに達しました。潘業勤は、グループはその後、取引を分割し、金額を細分化して180の第三者口座に相互に振り込み、月額7万香港ドルの報酬で、もう1人の逮捕された31歳の地元男性を勧誘し、仮想通貨を通じて3億香港ドルのマネーロンダリングを処理したと述べています。